加拿大企业登记不够透明 每年洗黑钱规模达千亿

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星岛日报记者

加拿大每年洗黑钱金额多达50亿至1,000亿元。贺维学会(C. D. Howe. Institute)的报告指出,政府因此每年损失146亿元税款,这笔金额尚未包括企业的逃漏税。报告建议渥京必须效法欧盟,设立公开的受益人登记以提高企业的透明度。

洗钱机构“金融交易和报告分析中心”(FINTRAC)前任副总监,也是国际透明组织加拿大分部(Transparency International Canada)理事的梅尼尔(Denis Meunier)在撰写的报告中指出,如果无法确定受益人,房地产是最容易被洗黑钱的方式之一。

国际透明组织加拿大分部在2016年底已经发出警告,大温哥华地区价格最高的100间住宅,有近半数是以各种方式隐蔽受益的业主身分。其中约三分一的物业是空壳公司所拥有,最少有11%是由代理人出面。

利用代理人买卖房产洗钱

利用代理人买卖房地产的情况有上升趋势,过去5年易手的高端房屋,有超过25%是没有明确收入来源的学生或家庭主妇所拥有。信托也是豪宅最常见的一种持控方式。在这大温100间最高价物业当中,有6间表明是以信托方式拥有。由于物业登记时不需要披露信托资料,因此真实数量会高很多。

卑诗省政府关注到这个问题,在2018年度财政预算案中承诺设立一个开放公众查阅的房地产受益人登记制度。梅尼尔说,安省对大多伦多地区的房地产问题仍未有表态。他抨击说,民众到图书馆申请借书证所受到的审查,比在加拿大开设公司更严谨。

报告指出,加拿大在1989年的7大工业国(G7)高峰会上协助成立“金融行动特别组织”(Financial Action Task Force,FATF),该组织翌年便制定一套打击洗黑钱的国际标准,但加拿大拖延了10年才推出洗黑钱法案,且至今仍迟迟未有立法公开企业和部分信托的受益人。

报告表示,无法确定加拿大每年的洗黑钱金额。参议院的银行及贸易委员会在2013年的报告指出,联合国估计全世界每年洗黑钱的金额为全球国内生产总值(GDP)的2至5%。以加拿大2016年的GDP计算,相当于400至1,000亿元。

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