涉加密货币诈骗男子豪宅被没收,华裔妻子兼合伙人撇清关系

加拿大都市网

【加拿大都市网】多伦多Bay St一套价值360万加元的豪华公寓日前被安省政府申请没收,因为该物业房主涉嫌伙同其亚裔合伙人通过加密货币诈骗的方式融资三千多万加元。

圈钱3370万,用来买房买车和赌博

据CTV报道,这套豪华公寓的房主是霍布斯(Kevin Hobbs)。法庭文件显示,他和合伙人Lisa Cheng在他们位于温哥华的公司Vanbex圈钱3370万加元,以推广一种名为“Fuel”的加密货币和他们所谓的创新“智能合约”。

霍布斯用这笔钱在多伦多和温哥华两地买房,还购买了两辆路虎揽胜,又租了一辆2018款的兰博基尼跑车。另外,霍布斯还在卑诗省挥霍180万加元用于赌博。

法庭文件显示霍布斯许诺的“智能合约”从来没有落实过。

否认指控,合伙人与其撇清关系

霍布斯对指控完全否认。他在给CTV的声明中称:“当局因为被误导,未能进行公平和公开的调查,而是办成了一场抹黑运动。我们将针对此事提起诉讼。”

霍布斯的合伙人Lisa Cheng表示自己和霍布斯已经不再是合伙人。她说:“我目前想做的是保护支持这一愿景的人们……我想要归还我认为属于他们的东西。”

加拿大皇家骑警证实正在对霍布斯进行调查,但没有提出任何刑事指控。

皇家骑警已将案件转交给了安省和卑诗省的民事没收办公室。通过这种方式,政府可以发起诉讼,以追回犯罪所得资产。 

霍布斯拥有的这套公寓于今年 8 月以 361 万加元的价格售出。法官下令冻结这笔钱,直到案件在审判中得到解决。 法庭目前还没有对霍布斯的任何指控做出判决。 

投资加密货币需小心

随着对加密货币投资的兴趣的飙升,越来越多加拿大人成为欺诈的受害者。加拿大反欺诈中心称,2020 年全国因涉嫌加密货币欺诈损失了 2070 万加元,到 2021 年仅八个月就损失了 3560 万加元。

安省证监会(OSC)正在推动加密货币业务使其符合证券法,认为将其作为证券进行监管将更好地保护投资者。

截至 11 月 10 日,OSC 正在与 20 个加密交易平台进行讨论。证监会表示,四个平台已注册或已获得在安省运营的有条件批准,分别是:WealthSimple Crypto、Coinberry、Netcoins 和Simply Digital Technologies Inc (Coinsmart)。

据估计,数字货币目前在全球的总值达到3万亿加元,但观察人是表示,欺诈行为也在增加。

商业改善局(BBB)的丹尼斯(Angela Dennis)说:“我认为人们感兴趣的部分原因,是数字货币是一种去中心化的货币,缺乏监管,但与之相随的是高风险。”

她建议想要投资的人事先应该对交易平台做充足的研究。“看看他们(交易平台)提供的信息是否准确。如果他们按时你会很快赚到很多钱,不要轻易相信。”丹尼斯认为,加密货币交易还有很长的路要走。 

(Shawn, 资讯来源:CTV,图片来源:CTV截图, Pixabay)

share to wechat

延伸阅读

share to wechat

延伸阅读

share to wechat

法国破纪录新增逾46万宗确诊 英国创单日死亡人数新高

冬天在家,只要用7步就可以做成美味的碗蒸蛋!(附视频)

约克区再破盗车大案,缴获50辆失窃车辆,总值300万

快报!加拿大通货膨胀率升至4.8% 为1991年以来最高水平