华裔涉洗钱案 卑诗上诉庭颁令继续冻结200万来路不明钱款

加拿大都市网

涉案的银通海外公司,曾位于列治文该幢商业物业内。 星岛资料图片

 

【星岛综合报道】在卑诗省最近的一桩洗钱案中,警方缴获200万元现金。卑诗上诉庭日前裁定,涉案款项将继续冻结,直到法院决定是否让省府没收这笔钱。

两个涉案人分别是华裔秦彩瑄(Caixuan Qin,译音)及她的丈夫朱建军(Jian Jun Zhu,译音卑诗民事充公办事处指,他们通过银通海外公司在列治文运营地下银行。骑警在代号为“电子海盗”(E-Pirate)的洗黑钱调查行动中,发现该公司一年为客户洗钱的金额高达2.2亿元,包括自墨西哥向加国走私可卡因的款项。

警方在2015年10月15日突击搜查该公司,起获逾包括加元在内的多种货币现金价值200万元。朱建军夫妇后来被警方落案起诉。不过检控官在2018年决定搁置对两人的检控,但并无交待原因。 

民事充公办公室时候继续入禀法院,指搜获的200万现金属于由非法行为所得,两人对此进行了否认。

卑诗最高法院法官赫莫斯(Heather Holmes)去年9月曾裁定将充公的钱归还两人,同时指民事充公办公室存在不当行为。

民事充公办公室其后入禀法卑诗上诉庭。在由三个法官组成的小组中,首席法官巴曼(Robert Bauman)裁定,涉案款项继续冻结,原因是款项能作为相关罪行的证据,同时也考虑到需防止其他非法行为出现。其余两个法官也持有同样的观点。

朱建军夫妇夫妇的代表律师表示,会考虑向联邦法院上诉。

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