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2023年02月04日 星期六 14:39:19
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Tag: 没收财产

亞裔男子被控販毒 溫市兩處物業被充公

【加拿大都市网】卑诗省两名男子被控贩毒等罪名,警方在行动中没收价值逾千万元与案有关物品。 据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)报道,由缅省温尼辟警方率领的毒品调查行动,充公了总值1,160万元的毒品、现金、车辆及物业,其中超过430万元的物品是在卑诗省检得。 温尼辟警方透露,40岁温哥华居民林尊尼(Johnny Lam译音),被控合谋贩卖可卡因及管有由犯案所得财物;63岁素里男子Wilfred Gerein被控合谋贩卖及藏有可被用作贩卖的可卡因。根据卑诗民事充公办事处(BC Civil Forfeiture Office)资料,两个位于温哥华的物业被充公。林尊尼被指营运一个在卑诗省的贩毒网络,向缅省的毒品拆家供应可卡因。 两个被充公的物业为温哥华西一街601至181号地段的一个柏文单位,以及位于鲁拔街(Rupert Street)6925号的房屋,两者均为林尊尼拥有。根据卑诗物业估价处(BC Assessment)纪录,两个物业估计约值375万元。充公办事处以作为“非法活动的收入及工具”为由,充公有关物业。与该充公诉讼有关的三人为:洋名为尊尼的林孝文(Johnny Hau Man Lam译音),以及其父母Mai Ngoc Lam及Cuong Bon Lam,同时亦是鲁拔街房屋的注册业主。在充公诉讼中对林氏的指控包括,管有用作贩毒的物品、洗黑钱、合谋干犯可被起诉的罪行、参与犯罪组织活动及瞒报入息税。 当局提出民事充公诉讼的门槛较刑事检控为低,前者只需衡量可能性,后者需取决于排除合理的怀疑。 警方透露,他们在去年5月展开有关跨省可卡因贩卖的调查行动,期间邀请了皇家骑警及温哥华市警协助。警方表示破获了一个自称为“公司”(The Company)的本地贩毒集团。 温尼辟警方指,涉案可卡因由卑诗省运到温尼辟,贩毒所得收入由温尼辟流入卑诗省,Gerein为林尊尼处理两者交运。“当局观察到这毒品网络将数以公斤计的可卡因运到温尼辟,然后透过一个精密的操作网络,经高层及中层的拆家及运毒者,将毒品分发。” 本月10日,警方展开大规模行动,出动144名警员,搜查温尼辟及卑诗省多处物业及车辆。除上述两名卑诗省男子外,温尼辟9名男子亦被控贩毒或管有犯罪所得收入。 警方消息透露,在卑诗省被充公的物品包括70万元现金、 23克可卡因及4部汽车。在温尼辟被充公的包括17公斤可卡因、9公斤大麻、 3安市毒品狂喜、2百万元现金、 10.7万元比特币、武器和弹药,以及10个物业和12部汽车。 温市警方在行动中于鲁拔街的房屋检获30万元现金,5,200美元现钞,手提电话、电脑、真空包装机及加密货币账簿。 V20

CRA大動作罰逃稅 不法者面臨起訴沒收財產

本报综合报道 为了对付逃税漏税这一老大难问题,加拿大税务局(Canada Revenue Agency,简称CRA)动用其过去没有使用过的武器,这就是对问题严重的逃税者,首次使用犯罪收益条款,采用没收财产的措施。 虽然法律授权联邦政府机构对用犯罪手段得来的财产采取没收措施,但到目前为止,加拿大税务局只对国际恐怖组织的筹款活动、或犯罪组织洗黑钱活动所得财产采取过没收行动。 税务局发言人邦尼(Stephane Bonin)不但证实税务局已经对一些逃税者采取了没收财产的行动,而且表示,税务局会继续利用刑法赋予的权力,没收逃税者非法所得,以加大打击逃税漏税行为的力度。 渥太华大学管理学院教授泰斯(Marc Tasse)认为,税务局采取没收逃税者财产的行动,对逃税者和逃税行为具有很强的震慑作用;税务局不但有权没收逃税者在加拿大的财产,而且有权没收逃税者的海外资产,例如,如果CRA认为有人涉及海外逃税,并利用款项来购买度假屋或游艇,那么CRA可以冻结或扣押这些资产。 “自首”可避免起诉 他续道,使用犯罪收益条款还可以堵塞逃税者利用宣布自己公司破产的办法,来逃避缴税责任的漏洞。 泰斯表示,假如纳税人“自首”,透过自愿披露计划,向CRA报回所欠的税款,他们仍然需要支付欠税,但通常可以避免起诉。 CRA新措施其中一宗核心个案涉及渥太华夫妇何志文(Chi Van Ho,译音)(52岁)及阮夏施(Thanh Ha Thi Nguyen,译音)(49岁),他们拥有多个出租物业。他们被指控,在2008年1月至2013年12月期间,少报310万元收入,逃税523,532元。 CRA表示,何志文与阮夏施是多间住宅和商业房地产租赁,以及物业翻新和开发公司的股东、董事和或公司高层。 该对夫妇在10月底被落案控告,CRA已扣押或限制属于他们的6个出租物业和汽车。 代表该对夫妇的律师肖尔(Leonard Shore)表示,他最近从控方取得大量披露资料,现正研究该等资料。案件将在明年1月继续审理。 资料来源:加拿大国际广播电台(RCI)