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2019年02月17日 星期日 02:37:45
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Tag: 網絡詐騙

這年頭還有人信這個?有人用「民族資產解凍」詐騙1100餘萬

警方將嫌疑人從南寧押解到重慶。圖片:紅星新聞 「僅需98塊8建檔費,就能獲取368萬元扶貧款。」當接到這樣的電話後,很多人可能都明白這是一場騙局,但還是有人認為是天上掉下了餡餅,而這部分人被成功洗腦後,不僅沒有獲得巨額扶貧款,反而被騙取數萬元到數十萬元的財產。經過廣元警方數月偵查,經歷三輪抓捕收網,成功破獲了部督「民族資產解凍電信網絡詐騙案」。近日,廣元昭化區法院對該案進行了開庭審理,被告人數多達32人。紅星新聞記者獲悉,該案受害人多達百萬,涉及全國各地,涉案金額1100餘萬。 成功洗腦 以「民族資產待解凍」為幌子,全國詐騙上千萬 去年下半年,四川一名群眾接到了一個電話,對方自稱國家某部委的工作人員,他說只需要98塊8建檔費,就能獲取368萬元扶貧款。剛開始,這名群眾根本不相信,但對方多人合作,以民族資產待解凍為幌子,還偽造出國家部委的文件,最終這名群眾被洗腦,交了建檔費後又交入會費等,共交了近萬元。 據廣元昭化警方消息,2016年下半年,犯罪嫌疑人朱某某(廣西凌雲縣人)等人打着「履行黨和國家賦予的社會責任,參加民族資產解凍用於精準扶貧項目實施,為國家作貢獻」的幌子,偽造國家部委公文,引誘王某某等人冒用扶貧項目名義,成立「民族資產扶貧管理委員會」,並在各省設「分會」,各地市州設「辦事處」,縣區設「小組」,在全國各地吸納會員、發展「下線」120餘萬人,騙取入會費,資料審核費等。後又以辦公、租房等需要經費為由,向全國各省市縣骨幹會員借款,騙取會員資金數千至數萬元不等,涉案總金額高達1100餘萬元。 案發後,公安部指定由四川省公安廳管轄,廣元市公安局昭化區分局負責案件偵辦工作。在廣元市公安局組織領導下,昭化公安分局成立由40名警力組成的專案組,奔赴廣西、廣東、河南、北京、新疆多地,多方開展偵查工作,成功鎖定幕後操縱、組織動員、洗錢漂白、取款套現等多個層級犯罪嫌疑人。 警方將嫌疑人從重慶押解回廣元 三輪收網 抓獲83人,收繳、凍結涉案贓款1160萬元 2月6日14時30分,偵辦「民族資產解凍」特大網絡詐騙案的專案組民警回到廣元,同時押解着30餘名犯罪嫌疑人。 昭化警方介紹,在公安部、四川省公安廳、廣西壯族自治區公安廳的統一組織指揮下,專案組在廣西南寧、百色,廣東珠海、肇慶,河南漯河警方的大力支持配合下,多地同時開展抓捕收網行動,共抓獲犯罪嫌疑人36名(投案自首、因病取保2人),上網追逃11人,打掉買賣銀行卡、取款套現窩點3個,繳獲銀行卡236張、POS機7台、手機55部、汽車7輛及假證書、假文件等大批作案工具,現場收繳贓款83.5萬元,查封凍結涉案贓款374萬元。 4月25日至28日,專案組在廣西百色、河池、玉林、南寧,廣東汕尾等地同時開展第二輪集中收網行動,打掉實施詐騙團伙2個,取款套現團伙2個,摧毀製作假文件窩點1個,抓獲犯罪嫌疑人28名,收繳涉案贓款366萬元,扣押作案車輛12輛、電腦3台、手機43部、銀行卡62張等一批作案工具。 7月25日至26日,昭化區公安分局部督(2018)1號「民族資產解凍電信網絡詐騙案」專案組在廣西百色、南寧等地同時開展第三輪集中收網行動,打掉洗錢套現團伙2個,買賣銀行卡團伙1個,製作假文件窩點1個,抓獲犯罪嫌疑人19名,收繳凍結涉案贓款100餘萬元,扣押涉案房產1套、作案車輛4輛、電腦3台、手機25部、POS機48台、銀行卡118張等一批作案工具。為全市「凈網2018」和「夏安」行動再添新戰果。 至此,警方歷時8個月,共打掉民族資產解凍詐騙犯罪團伙4個、實施電信網絡詐騙犯罪團伙5個、洗錢套現犯罪團伙7個、買賣銀行卡犯罪團伙2個,搗毀製作假證窩點3個,抓獲犯罪嫌疑人83人,上網追逃13人,收繳、凍結涉案贓款1160萬元,扣押涉案房產1套,保時捷、寶馬、路虎、凱迪拉克等各類汽車23輛,繳獲作案手機127部以及銀行卡411張等大批作案工具,成功偵破全案,實現了全鏈條打擊。 法院審理 32人受審 起訴書長達20多頁 近日,廣元昭化區法院依法就該案進行了公開開庭審理。據介紹,在庭審中,檢方依法對32名被告人提出指控,並一一宣讀起訴書中列明的犯罪事實,而列明的事實,起訴書就長達20餘頁。 檢察機關審查後認為:被告人朱某某甲、馮某某、朱某某乙、方某以非法佔有為目的,採取虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物,被告人朱某某甲詐騙數額272萬元,馮某某詐騙數額45萬元,朱某某乙詐騙數額182萬元,方某詐騙數額182萬元,其中朱某某甲、朱某某乙、方某數額特別巨大,馮某某數額巨大,其行為應當以詐騙罪追究其刑事責任。同時檢方就犯罪中所起作用,劃分主從犯。被告人萬某某、孫某等28人明知是犯罪所得,採用POS機刷卡、轉賬、取現或者提供銀行卡等方式,掩飾、隱瞞犯罪所得,其中萬某某掩飾、隱瞞犯罪所得300萬元,其餘人等掩飾、隱瞞犯罪所得從180萬元到10萬元不等。 目前,法院對該案仍在進一步審理中。 公安機關提醒廣大群眾要增強識騙、防騙意識,不要相信所謂「尋寶解凍」,不要有「以小博大,一夜暴富」 的想法,面對可疑並承諾巨額回報的投資理財項目,要高度警惕,向相關部門核實了解情況,一旦發現被騙要立即報警。 來源:紅星新聞  

收CIBC郵件請留個心眼 網絡詐騙釣魚郵件三季度急增6倍

■■調查顯示,CIBC在第三季度被盜用名義發出的釣魚郵件,急增6倍。星報資料圖片 星島日報綜合報道 很多人都收過網絡詐騙者假借一些大公司名義,發出電子郵件或惡意軟件鏈接,騙取民眾的個人訊息和資料。這種行為被稱為「釣魚式攻擊」(phishing attacks)。據加通社報道,總部位於法國的一家全球互聯網安全公司近日調查顯示,加拿大帝國商業銀行(CIBC)是近期最常被騙徒假借名義進行釣魚式攻擊的北美大公司之一。今年第三季度假借CIBC名義發出的釣魚郵件,急增6倍。 對全球5億個電子郵件信箱提供保護的法國網絡安全公司Vade Secure,近日根據其人工智能平台所截獲的釣魚郵件統計,計算出哪些全球大公司最容易被騙徒假借名義發出釣魚式攻擊郵件。結果顯示,CIBC在北美地區今年第三季度受害最嚴重的大企業中,排名第25位,也是唯一進入前25名的加拿大公司。排前3位的受害機構,依次是Microsoft、PayPal和 Netflix。 前三名:Microsoft、PayPal、Netflix 據Vade Secure的統計顯示,今年第三季新產生的釣魚鏈接中,每天平均有5.3個鏈接,是假借CIBC的名義發出,比上季激增622%。該公司總裁根德爾(Adrien Gendre)表示,每個假鏈接都會發送出成千上萬個欺詐郵件給最終用戶。這些假鏈接通常都是仿照受害公司官方網站的樣式,令人難以辨別真假。根德爾表示,這些假冒網站不似幾年前充斥語法和文法錯誤,令人一看就知是粗製濫造。現時的假網站都是「高仿」,難以看出破綻。 目前並不清楚何以CIBC被假冒的頻率突然大幅激增。根德爾指出,這可能與CIBC銀行去年推出其「Simplii直接金融服務」有關。當用戶對於銀行推出新的網上服務尚未熟悉時,不了解銀行與客戶互動時的網絡頁面樣式,此時更容易中招受到假郵件的欺騙。「每次有新服務時,就會成為釣魚攻擊的好目標。因為人們點擊的次數更多。」根德爾說。 每有新服務成釣魚攻擊目標 加拿大的其他大銀行也是被假借名義進行釣魚式攻擊的受害者,排進Vade Secure的受害人名單。其中滿地可銀行(BMO)今年第三季度排第33位,被盜用頻率增加了317.5%。豐業銀行(Scotiabank)排第47位,被害次數增加了53.1%。皇家銀行(RBC)和多倫多道明銀行(TD Bank)排第49位及62位,被害次數比上一季度減少了91%及57.6%。不過皇家銀行在今年第二季度,曾經在受害榜上高居第21位,受害次數也一度激增了767.3 %。 、 根德爾表示,通常在發生大規模數據泄露後的幾個月,釣魚郵件或是惡意軟件鏈接的攻擊浪潮會接踵而來。滿地可銀行和CIBC在前幾個月都發生過大規模用戶個人資料泄露事件。今年5月BMO指出,有黑客聯絡該銀行,聲稱掌握有近5萬個滿銀客戶的個人資料,黑客行為來自加拿大以外。大約同一時間, Simplii也被警告可能有騙徒得到了大約4萬個顧客的不同程度個人資料。 此外,攻擊者通常會輪番選擇不同的公司作為假冒對象。當假借一家公司發出的釣魚郵件被人識破或特別注意、攻擊效果減弱的時候,黑客通常會轉到使用下一家公司名義進行假冒行為。 加拿大統計局指出,2017年加國公司用於加強網絡安全的投資達140億元。近年來,各大銀行也增加在這方面的資金和技術投入。

朋友圈「炫富摔」並非只為娛樂 可能已盯上你的錢包

網上圖片 最近,網絡社交平台出現「炫富挑戰」,「一不小心」摔出了「全部家當」。深圳警方提醒:有些人「炫富」並不是為了娛樂,而是謀你的財富。 劉女士的高中同學小王近兩個月突然在微信朋友圈裡高調炫富,背的包包不是LV就是迪奧,讓她羨慕不已。經過多方打聽,劉女士得知小王正在做一個投入低但收益快的項目。劉女士聯繫了小王,小王爽快地將自己的投資經理小付介紹給劉女士。 付經理向劉女士介紹,自己手上的這個項目屬於低投入高回報,定期給投資者分紅,投資2000元每月回報1000元,15天周期可以賺一半本金。劉女士動心了,先後向其推薦的投資網站支付6000元進場費。幾天後,劉女士就收到該網站向其註冊賬號發來的「分紅」1800元。 接着,付經理告訴劉女士,如果想要更高的分紅,就得發展更多的人投資。一想到有這樣的好事,劉女士立即聯繫自己的好友。為了讓好友安心加入,劉女士還先行墊付了資金。一段時間後,劉女士已經投資3萬餘元,然而不到兩個月,該網站突然無法正常打開,賬號內的本金和分紅均無法提現。 深圳警方介紹,透過這個案例可以發現,所謂的投資項目只不過是一種變相的網絡詐騙,騙子先通過炫富騙取朋友圈好友的信任,再通過編造虛假項目,以定期分紅、高額回報等方式為誘餌,拉人入伙投資,最後捲款跑路。 警方提醒,不少騙子會利用修改頭像和昵稱冒充他人,通常這樣的人群來自「附近的人」或者許久不聯繫的「老同學」「老朋友」,炫富的照片一般是從網上下載的。

華商Facebook遭遇網絡詐騙

■Stewart Cawthray在會上講解勒索病毒和電子郵件詐騙及預防措施。創業協進會提供 本報記者 近日網絡勒索病毒及詐騙郵件等事件威脅歐美國家,每個企業都可能成為網絡罪犯的潛在攻擊目標,特別是中小企業一旦成為受害者,可能帶來災難性影響。有華商表示曾遭受網絡詐騙之苦,令公司網站癱瘓又無法使用電郵,除生意損失外更要尋找電腦專家消除病毒。 網絡詐騙是無孔不入,經營婚禮規劃生意的王女士稱,她經常在個人臉書網頁張貼有關生意消息及照片,如婚禮地點及布置作市場推廣,而且與公司網站連接,也有聯絡電話號碼,方便有興趣的人登入。約一個月前有不認識的人要求加入朋友名單,以便觀看有關資料,當時以為潛在客戶,沒有提防便納入為朋友名內。 她表示對方在臉書上主動閑聊,後來又說前往某地出差,因無法登入公司的銀行帳戶未能進行交易,希望她幫忙把款項轉到交易的銀行。對方通過電郵展示自己的名字、機票及登機卡來證明身分,當時信以為真,所以按指示匯款到指定銀行,但該銀行回復,這筆款項銀碼過大而要打回頭。 後來王女士發現其電郵及公司網站已經無法使用,才驚覺對方可能是網絡罪犯,所提供資料也是偽造,於是報警備案,又在臉書戶口朋友名單上除去該人的名字,也不聽對方電話。 雖然慶幸沒有損失該筆匯款,卻帶來不少麻煩。她說經常使用的電腦已經中毒,已經托熟悉電腦的朋友幫忙「掃毒」,現時只能用另一部電腦上網及繼續營運,但沒有常用的資料在手,倍感不便。她希望藉今次的經歷,告誡其他人提高網絡安全意識,不致成為被攻擊的目標。 從事電子商務的吳先生表示,公司網站曾出現癱瘓情況,主要是所屬的網絡營運公司受襲擊,影響客戶的網站無法正常運作。這些事每年會發生一至兩宗,不算頻密,但事故當天公司網站無法接受客戶訂單,未能估計生意的損失,所以每天營運完結前更新及保存資料,同時做好防止電腦病毒措施。現時大型電訊供應商為營商者提供防毒軟件,有效抵抗病毒入侵。 就網絡勒索郵件及詐騙郵件等已成為熱門話題,創業協進會昨天舉行商務交流會,以「中小企業的網絡安全」為題,邀請羅渣士通訊企業業務部企業安全總經理Stewart Cawthray,講解勒索病毒和電子郵件詐騙的問題,不同規模的企業需要進行的網絡安全措施。該會執行董事蕭君慧稱,會內成員關注網絡安全問題,目前勒索病毒和電子郵件詐騙是企業最常見的網絡威脅,這些罪犯對收集和儲存的每筆業務數據,視為有價值的資料,可能用作不法途徑。如果中小企業沒有做好準備,影響是難以估計。 
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