加密币女王骗300亿 FBI列10大通缉要犯

加拿大都市网

被称为“加密货币女王”的保加利亚女子伊格纳托娃(Ruja Ignatova),被指以“庞氏骗局”方式推出虚拟货币OneCoin,与同伙利用全球网络会员向他们的朋友和家人推销,诈骗投资者至少三十四亿美元,甚至可能超过四十亿美元(约三百一十四亿港元)。美国联邦调查局(FBI)周四将她列入十大通缉要犯名单,并悬红十万美元(约七十八万五千港元)缉捕。

FBI纽约办事处助理主管德里斯科尔表示,FBI悬红十万美元缉拿现年四十二岁的伊格纳托娃。她在二○一七年十月失踪至今,当时美国当局正准备对她发出密封起诉书和逮捕令。伊格纳托娃同时拥有德国国籍,是该宗最臭名昭著的虚拟货币诈骗案幕后主脑。

以全球网络 推销会员家人朋友

  伊格纳托娃二○一四年推出加密货币OneCoin,表面上宣称目标是要超越比特币(Bitcoin),成为世界领先的虚拟货币。根据法庭文件,她和同伙利用全球网络会员,向会员的朋友和家人推销OneCoin,然后给予会员佣金回报。利用这套手法至少吸金三十四亿美元,甚至可能超过四十亿美元。

  官员指出,OneCoin并没有跟其他加密货币一样,获得任何安全、独立的区块链技术保护。事实上,这是典型的庞氏骗局,鼓励早期投资人去找更多人来投资,然后利用后期投资者的资金向早期投资者支付利息。

  FBI特别探员辛考在声明中指称:“OneCoin声称有私人区块链。这与其他有去中心化和公有区块链的虚拟货币不同,他们只要求投资人要信任OneCoin。”

  国际调查人员二○一七年开始接近伊格纳托娃的诈骗集团时,她突然人间蒸发。纽约曼哈顿首席联邦检控官威廉斯表示,她在美国男友的居所知道男友与FBI合作调查OneCoin后失踪。FBI称:“调查人员认为或许有人向伊格纳托娃通风报信,让她知道美国和国际当局正在调查她。”FBI并表示:“她在二○一七年十月二十五日从保加利亚首都索菲亚前往希腊雅典,随后行踪不明。”

历来最大庞氏骗局

  美国当局二○一九年检控伊格纳托娃八项罪名,包括电汇诈骗,及经营总部在保加利亚的OneCoin有限公司进行层压式推销,被控证券欺诈等。威廉斯说:“她巧妙地掌握时机,在加密货币早期疯狂热炒时出手。”并指这是历史上最大庞氏骗局之一。

  欧洲刑警组织五月十一日将伊格纳托娃列入头号通缉犯名单,提供她行踪者可得到五千欧罗。不过她周四已不在名单上,不清楚为何、何时被撤下名单。欧洲和美国当局都没有提供证据,证明她是生是死。

  伊格纳托娃的兄弟康斯坦丁于二○一九年三月在洛杉矶国际机场被捕,之后和美国当局达成认罪协议,承认犯下电汇诈骗。美国司法部在法庭文件中表示,基于他仍在配合调查,刑期已延后宣判。伊格纳托娃的另一名共犯格林伍德二○一八年在泰国被捕,之后引渡至美国,目前仍在牢中等待审判。协助集团洗钱四亿美元的美国律师斯科特于二○一九年十一月被定罪。

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