加密幣女王騙300億 FBI列10大通緝要犯

加拿大都市网

被稱為「加密貨幣女王」的保加利亞女子伊格納托娃(Ruja Ignatova),被指以「龐氏騙局」方式推出虛擬貨幣OneCoin,與同夥利用全球網絡會員向他們的朋友和家人推銷,詐騙投資者至少三十四億美元,甚至可能超過四十億美元(約三百一十四億港元)。美國聯邦調查局(FBI)周四將她列入十大通緝要犯名單,並懸紅十萬美元(約七十八萬五千港元)緝捕。

FBI紐約辦事處助理主管德里斯科爾表示,FBI懸紅十萬美元緝拿現年四十二歲的伊格納托娃。她在二○一七年十月失蹤至今,當時美國當局正準備對她發出密封起訴書和逮捕令。伊格納托娃同時擁有德國國籍,是該宗最臭名昭著的虛擬貨幣詐騙案幕後主腦。

以全球網絡 推銷會員家人朋友

  伊格納托娃二○一四年推出加密貨幣OneCoin,表面上宣稱目標是要超越比特幣(Bitcoin),成為世界領先的虛擬貨幣。根據法庭文件,她和同夥利用全球網絡會員,向會員的朋友和家人推銷OneCoin,然後給予會員傭金回報。利用這套手法至少吸金三十四億美元,甚至可能超過四十億美元。

  官員指出,OneCoin並沒有跟其他加密貨幣一樣,獲得任何安全、獨立的區塊鏈技術保護。事實上,這是典型的龐氏騙局,鼓勵早期投資人去找更多人來投資,然後利用後期投資者的資金向早期投資者支付利息。

  FBI特別探員辛考在聲明中指稱:「OneCoin聲稱有私人區塊鏈。這與其他有去中心化和公有區塊鏈的虛擬貨幣不同,他們只要求投資人要信任OneCoin。」

  國際調查人員二○一七年開始接近伊格納托娃的詐騙集團時,她突然人間蒸發。紐約曼哈頓首席聯邦檢控官威廉斯表示,她在美國男友的居所知道男友與FBI合作調查OneCoin後失蹤。FBI稱:「調查人員認為或許有人向伊格納托娃通風報信,讓她知道美國和國際當局正在調查她。」FBI並表示:「她在二○一七年十月二十五日從保加利亞首都索菲亞前往希臘雅典,隨後行蹤不明。」

歷來最大龐氏騙局

  美國當局二○一九年檢控伊格納托娃八項罪名,包括電匯詐騙,及經營總部在保加利亞的OneCoin有限公司進行層壓式推銷,被控證券欺詐等。威廉斯說:「她巧妙地掌握時機,在加密貨幣早期瘋狂熱炒時出手。」並指這是歷史上最大龐氏騙局之一。

  歐洲刑警組織五月十一日將伊格納托娃列入頭號通緝犯名單,提供她行蹤者可得到五千歐羅。不過她周四已不在名單上,不清楚為何、何時被撤下名單。歐洲和美國當局都沒有提供證據,證明她是生是死。

  伊格納托娃的兄弟康斯坦丁於二○一九年三月在洛杉磯國際機場被捕,之後和美國當局達成認罪協議,承認犯下電匯詐騙。美國司法部在法庭文件中表示,基於他仍在配合調查,刑期已延後宣判。伊格納托娃的另一名共犯格林伍德二○一八年在泰國被捕,之後引渡至美國,目前仍在牢中等待審判。協助集團洗錢四億美元的美國律師斯科特於二○一九年十一月被定罪。

星島新聞集團慶回歸25周年專題網站,請即瀏覽
 

share to wechat

延伸阅读

share to wechat

延伸阅读

share to wechat

安省省情咨文:医疗和通胀挑战不容易 2.25亿儿童福利直接发给父母

游乐场疑触不明物质 3名儿童皮肤眼睛遭灼伤

美欧药厂研发莱姆病疫苗 20年来首次进行临床测试

申小雨命案5年后 审讯再度延期至明年初