驚爆!兩名華裔涉$2700萬投資移民詐騙!用特朗普合照引誘超150人!

加拿大都市网

■■李雪锐(左一)在2017年的筹款活动中与时任总统特朗普夫妇合影。 纽约东区联邦法院提供

【加拿大都市網】美國紐約東區聯邦法庭18日對兩名紐約華裔公民提出刑事指控,指他們實施了一項接近10年、涉案金額達2700萬元的投資移民欺詐計劃。

該計劃利用他們參加2017年與時任總統特朗普的籌款活動來欺騙受害者,並向外籍人士兜售結識美國政要的機會,累計多達150投資者上當受騙。兩位被告於當天稍早被捕,首次出庭後被勒令還押,不得保釋。

檢方表示,李雪銳(Sherry Xue Li)與王連波(Lianbo Wang,音譯,下同)引誘了包括許多居住在美國境外的外籍人在內的共計150多名受害者投資一個捏造的項目——在紐約沙利文縣建立一所私立教育機構「湯普森教育中心」(簡稱TEC )。兩位被告聲稱,該機構有着許多知名政客的支持。

■■「湯普森教育中心」宣傳海報。

1650萬美元來自EB-5投資者

據檢方介紹,這兩位長島牡蠣灣的居民向外籍投資者承諾,他們可以獲得綠卡、合法在美居留,並得到接觸政界人士的渠道,同時所有投資者可獲得TEC的分紅。

紐約東區聯邦法院在一份聲明中說,兩位被告用他們涉嫌詐騙得到的款項來支付個人服裝、珠寶、住房、假期、與高檔餐飲的費用,並「向多位著名政客捐款」。

刑事起訴書顯示,現年50歲的李雪銳與45歲的王連波在2017年6月特朗普的籌款活動中,向12名外國人收取了每人9.3萬元的費用。他們用這筆錢「非法」向主辦該活動的委員會提供了60萬元的政治捐款。

紐約東區聯邦法院表示,「李雪銳、王連波、與他們的外國客人參加了2017年6月28日的籌款活動,並與時任美國總統合影。李雪銳及王連波後來用一張李雪銳與美國總統在籌款會上的合影來為TEC項目募集資金。」李雪銳與被稱為王麥克(Mike Wang)的王連波被控串謀電匯欺詐、串謀洗錢,及串謀通過阻礙聯邦選舉委員會對競選財務法的管理以詐騙美國政府的罪名。

使用外國資金為美國聯邦政治活動捐款是非法的。李雪銳與王連波均在中國出生長大,後成為美國公民。

截至2022年7月,150多位投資者為TEC項目投資至少2700萬美元,其中大約1650萬美元來自EB-5投資者,嫌犯承諾為他們提供綠卡作為投資回報,還有大約1100萬美元來自股票投資者,嫌犯向他們承諾將會進行IPO。

截至2022年3月,兩被告及其共謀者挪用和洗白至少200萬美元的TEC項目投資者資金。在同一時期,李雪銳、王連波、及其共謀者將250萬美元的投資者資金用於各種個人花費,但沒有明確商業目的,李雪銳、王連波並沒有向國稅局申報這些收入。到目前為止,TEC項目的EB-5投資者並未獲得臨時或永久綠卡,TEC項目也沒有進行IPO或在任何證券交易所上市。

熱衷與民選官合影

檢方稱,除上述特朗普的活動外,李雪銳與王連波還利用投資者的資金為其他政治活動進行政治捐款。

他們在這些活動中與民選官員合影,並於此後用這些照片在TEC項目中招攬外國人投資。

2017年《今日美國報》報一篇關於李雪銳的報道指出,在特朗普贏得2016年大選前不久,她已向共和黨全國委員會捐贈了超過3.2萬元。

此外,李雪銳在2014年向時任紐約州長柯謨(Andrew Cuomo)的競選活動捐款5.5萬元,並在同年向共和黨選舉委員會捐款超4.7萬元。該委員會的目標是力保共和黨在眾議院的控制權。

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