涉加密貨幣詐騙男子豪宅被沒收,華裔妻子兼合伙人撇清關係

加拿大都市网

【加拿大都市網】多倫多Bay St一套價值360萬加元的豪華公寓日前被安省政府申請沒收,因為該物業房主涉嫌夥同其亞裔合伙人通過加密貨幣詐騙的方式融資三千多萬加元。

圈錢3370萬,用來買房買車和賭博

據CTV報道,這套豪華公寓的房主是霍布斯(Kevin Hobbs)。法庭文件顯示,他和合伙人Lisa Cheng在他們位於溫哥華的公司Vanbex圈錢3370萬加元,以推廣一種名為「Fuel」的加密貨幣和他們所謂的創新「智能合約」。

霍布斯用這筆錢在多倫多和溫哥華兩地買房,還購買了兩輛路虎攬勝,又租了一輛2018款的蘭博基尼跑車。另外,霍布斯還在卑詩省揮霍180萬加元用於賭博。

法庭文件顯示霍布斯許諾的「智能合約」從來沒有落實過。

否認指控,合伙人與其撇清關係

霍布斯對指控完全否認。他在給CTV的聲明中稱:「當局因為被誤導,未能進行公平和公開的調查,而是辦成了一場抹黑運動。我們將針對此事提起訴訟。」

霍布斯的合伙人Lisa Cheng表示自己和霍布斯已經不再是合伙人。她說:「我目前想做的是保護支持這一願景的人們……我想要歸還我認為屬於他們的東西。」

加拿大皇家騎警證實正在對霍布斯進行調查,但沒有提出任何刑事指控。

皇家騎警已將案件轉交給了安省和卑詩省的民事沒收辦公室。通過這種方式,政府可以發起訴訟,以追回犯罪所得資產。 

霍布斯擁有的這套公寓於今年 8 月以 361 萬加元的價格售出。法官下令凍結這筆錢,直到案件在審判中得到解決。 法庭目前還沒有對霍布斯的任何指控做出判決。 

投資加密貨幣需小心

隨着對加密貨幣投資的興趣的飆升,越來越多加拿大人成為欺詐的受害者。加拿大反欺詐中心稱,2020 年全國因涉嫌加密貨幣欺詐損失了 2070 萬加元,到 2021 年僅八個月就損失了 3560 萬加元。

安省證監會(OSC)正在推動加密貨幣業務使其符合證券法,認為將其作為證券進行監管將更好地保護投資者。

截至 11 月 10 日,OSC 正在與 20 個加密交易平台進行討論。證監會表示,四個平台已註冊或已獲得在安省運營的有條件批准,分別是:WealthSimple Crypto、Coinberry、Netcoins 和Simply Digital Technologies Inc (Coinsmart)。

據估計,數字貨幣目前在全球的總值達到3萬億加元,但觀察人是表示,欺詐行為也在增加。

商業改善局(BBB)的丹尼斯(Angela Dennis)說:「我認為人們感興趣的部分原因,是數字貨幣是一種去中心化的貨幣,缺乏監管,但與之相隨的是高風險。」

她建議想要投資的人事先應該對交易平台做充足的研究。「看看他們(交易平台)提供的信息是否準確。如果他們按時你會很快賺到很多錢,不要輕易相信。」丹尼斯認為,加密貨幣交易還有很長的路要走。 

(Shawn, 資訊來源:CTV,圖片來源:CTV截圖, Pixabay)

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