潘多拉文件曝光逃稅者 多個加拿大富豪被揭秘

加拿大都市网

潘多拉文件(Pandora Papers)大解密逃稅者,其中有多個加拿大人。)

就像2016年泄露的巴拿馬文件(Panama Papers)或翌年的天堂文件(Paradise Papers)一樣,這些秘密文件提供了幕後一瞥,了解一些全球精英,或者在其他情況下一些罪犯如何利用金融魔法或不透明公司結構,以保護資產,逃避納稅義務,或完全隱藏財富。

5年前巴拿馬文件曝光後,當時包括美國總統奧巴馬在內的世界領導人一再承諾打擊此類逃稅情況,並清理離岸金融的陰暗世界。但新的潘多拉文件顯示,情況仍在。

泄露的文件包含數百家離岸公司和由加人或為加人設立的賬戶的詳細信息。以下是一些最知名的人物。

唯一贏得一級方程式錦標賽冠軍的加人維倫紐夫(Jacques Villeneuve),在他的大部分賽車生涯中,主要在摩納哥和瑞士過著豪華生活,但在1990年代和2007年至2013年期間,他在魁省生活過一段時間。潘多拉文件顯示,他由1992年職業生涯開始,便在零稅管轄區設立了離岸公司,為的是處理賽車和代言收入。

花樣滑冰好手斯托伊科(Elvis Stojko)的出色表現,除了為他贏得奧運和世界錦標賽獎牌以及人心之外,也為他所帶來不錯的金錢。泄露的文件顯示,他在2007年居住在墨西哥時,把他在本國價值高達650萬元的資產轉移到加勒比海地區的離岸信託。他表示,是依靠律師來處理財務,而設立信託是出於律師的建議。對於律師的建議,他沒有質疑過,並相信建議既符合他的最佳利益,又符合法律。

■■帕特爾去年在美國承認串謀洗黑錢。 Firoz_Patel_/Twitter
■■文件顯示卡茲轉移資金的一些方式。 Kathy Gauthier/Facebook

部分人物涉及犯罪

魁省人帕特爾(Firoz Patel)去年在美國承認,透過他和兄弟的無牌網上支付平台Payza和AlertPay串謀洗黑錢,目前正在康涅狄格州監獄服刑3年。潘多拉文件顯示,在當局之前對帕特爾兄弟展開全面調查之際,帕特爾飛往阿拉伯聯合酋長國,在該國收購了一家離岸公司。帕特爾指出,該公司是合法成立的,目的是在亞洲開展業務,與Payza無關。

據美國當局稱,被指是暗網市場AlphaBay背後的犯罪策劃者卡茲(Alexandre Cazes),積累了價值約2,900萬元財富。潘多拉文件顯示,他如何利用空殼公司網絡來掩飾他多項資產包括豪宅的所有權。暗網是一個買賣毒品、槍支和被盜信用卡資料的網上市場。卡斯於2017年被捕一周後去世。來自魁省三河市(Trois-Rivières)的卡茲於2017年被捕後一周後去世,據悉是在被拘留期間自殺身亡。

財富管理行業的消息人士在2016年告訴加拿大廣播公司(CBC),夏普(Fred Sharp)位於溫哥華的公司Corporate House,被稱為本國富人的首選投資機構,他們希望隱藏資產並使用離岸避風港來盡量減少繳交的稅款。夏普是當年巴拿馬文件泄密事件中最常被指名的加拿大人。

加拿大稅務局(CRA)隨即開始對夏普及他的一些同事進行審計。暫時未取得任何成果,因夏普及其公司提出數十宗訴訟,以阻止稅務局的行動。然而,在美國,他的操作引起了聯邦調查局的注意,他和幾個客戶在8月被控證券欺詐罪。他在新的潘多拉文件泄密事件中沒有那麼顯眼,文件主要顯示他的公司對離岸公司進行的日常管理。夏普未就事件置評。

根據經濟合作與發展組織去年的一項研究,全球離岸司法管轄區至少持有14.3萬億元。星島綜合報道

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