警方破身份盗窃与金融诈骗组织 数万张礼品卡被查获

加拿大都市网

【加拿大都市网】警方捣破1个进行身份盗窃与金融诈骗的组织,起出数万张礼品卡,拘捕4人,共提出近100项指控。

多伦多警队表示,进行1项名为九头蛇(Hydra),为期1年的调查,最终确定了假冒身份识别与进行分销等一系列人物,4人被捕,警方向他们提出近100项指控。

警方表示,2020年9月,多伦多警队的金融犯罪企业科,开始对多宗身份诈骗,及银行账户接管事件进行调查。

结果发现,贼人向毫无戒心的受害人,盗取其身份及个人银行资料;再使用受害人的个人资料进行诈骗,及雇用其他疑犯进入金融构构以接管账户。

警方确认有关犯罪行为后,2021年9月2日向法庭申请6份搜查令,起出7万元现金,1辆市值10万元的保时捷房车Panamera,包括硬盘、手机及电脑打印机等电子设备;1共拘捕3名疑犯。

第1名疑犯是25岁旺市居民Vladislav Tsyganok,他现要面对7项指控;第2名被捕疑犯是34岁Newmarket及多伦多居民Jamal Karama Sharif,他现要面对15项指控;第3名被告是31岁多伦多居民Asmerom Tsegay,他现要面对10项指控。

警方之后在9月24日再拘捕多1名疑犯,为46岁没有固定地址的Nadia Campitelli,他现要面对64项指控。

警方在调查期间,发现1间涉嫌参与分发诈骗所得礼品卡的公司;搜查行动中,起出3.7万张礼品卡,每张市值介乎50元至500元;另起出1,300张预付信用卡,估计可动用金额达21.6万元。

警方呼吁公众,切勿透过电子邮件发送个人财务资料,将个人讯息放入垃圾桶或回收箱前,应先将其粉碎,永远不要跟任何人分享PIN码,切勿点击来自未经请求来源的短讯或电子邮件上的链接,只随身携带绝对需要的身份证明,并确保安全,定期透过Equifax Canada或TransUnion Canada查看信贷评级,购买礼品卡时,应检查购买时的收据,并将收据上的数据,与卡上的数字进行比较,避免在网上购买礼品卡,或在非商店官方网站查看礼品卡余额。

(网上图片) T02

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