CRA开始搜逃税!三地同步搜查捉巴拿马文件嫌疑人

加拿大都市网

ED'S NOTE A NOVEMBER 4, 2011 FILE PHOTO The Canada Revenue Agency headquarters in Ottawa is shown on November 4, 2011. Almost seven in every 10 callers looking for help from the Canada Revenue Agency are greeted by a busy signal because the lines are overwhelmed, newly released documents show. THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick
■加拿大税务局首次就巴拿马文件进行大规模逃税案搜查行动。 资料图片

综合报道

轰动全球的“巴拿马文件”(Panama Papers)早前披露大量个人及机构涉逃税的记录,加拿大税务局(Canada Revenue Agency)昨日根据文件披露的资料,在大多伦多地区、卡加利和温哥华三地同时进行首次大规模搜查行动。

加拿大税务局较早前曾表示已经向文件中122名嫌疑加人进行审查,以往亦曾执行多次搜查,今次则是局方首次公开进行的大规模搜查,但没有透露捡获的文件或电脑设备类型,仅表示共有30名刑事调查员及警员参与行动。

税务局在声明中透露,今次行动在外国税务专家和加国洗黑钱监察部门“金融交易及报告分析中心”(FINTRAC)配合下进行,声明指:“调查证实一连串交易涉及外国企业,多项转帐都透过离岸银行户口进行,借此避税。”

离岸避税令加国政府每年损失估计达150亿元,加拿大税务局表示会继续就巴拿马文件进行刑事调查。
资料显示,加国60大上市企业在避税天堂开设逾1,000间子公司,《星报》与加国媒体Corporate Knights的联合调查显示,加国102大公司每年避税105亿元。

在2016年4月,巴拿马律师事务所Mossack Fonseca的内部文件,在德国《南德意志报》曝光,文件揭露大量个人及机构以离岸方式在海外开设公司避税。

资料来源:星报

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