涉嫌洗錢案的一名卑詩省華裔女子試圖向一名同事出售一間200萬元的房子,省府要求沒收其房產,目前該房屋暫時被法院凍結。
法院文件顯示,該名潛在買家本欲在去年春天購買位於溫哥華的一間6居室住宅,但後來省民事沒收辦公室發現原來賣家涉及洗錢案。
位於溫哥華2375 Burquitlam Drive的這間房屋屋主是涉嫌洗黑錢活動、位於列治文的銀通海外公司(Silver International Investments Ltd.)負責人之一 – 華裔女子秦彩瑄(Caixuan Qin,譯音)。現在房屋已被法院暫時凍結,意味着未經法院批准不得出售,任何凈收益必須支付到信託,直到最終法院對案件作出裁決。
凍結令還規定,該物業只能以公平市值出售給「真正的」第三人。
8月29日的法庭文件中,代表民事沒收辦公室的Gudmundseth Mickelson律師事務所律師蓋伊(Andrew Gay)表示:「秦女士故意試圖隱瞞買方未達成一定距離的事實來逃避(臨時凍結令)的條款。」
文件顯示,秦彩瑄本掛牌欲以268.8萬出售Burquitlam的房屋,後來降至248萬,但最終今年5月要以180萬賣給一間登記為12012958 B.C. Ltd.的公司。
秦彩瑄的律師向法院表示,因為這座房子風格較舊,需要更換許多東西,而且沒有空調,所以價格才開得較低。
但民事沒收辦公室注意到潛在買家在一份書面聲明中宣誓,她與秦彩瑄沒有關係。然而,根據法庭文件顯示,買方提供的信息很少,沒有說明為何她想買此大宅、她如何負擔得起以及她與加拿大的聯繫等問題。
(涉案的銀通海外公司,曾位於列治文該幢商業物業內。)
早前另一份法庭文件顯示,卑詩民事充公辦事處指秦彩瑄及她的丈夫朱建軍(Jian Jun Zhu,譯音),通過銀通海外公司在列治文運營地下銀行。騎警在代號為「電子海盜」(E-Pirate)的洗黑錢調查行動中,發現該公司一年為客戶洗錢的金額高達2.2億元,包括自墨西哥向加國走私可卡因的款項。
警方在2015年10月15日突擊搜查該公司,起獲逾包括加元在內的多種貨幣現金價值200萬元,以及少量可卡因、一個電子秤、一個信用卡讀卡機、偽造證件,還有一個電擊棍及8箱來福槍彈夾。朱建軍夫婦後來被警方落案起訴,但在2018年11月案件開審前,控方突然宣布擱置有關控罪。在回應卑詩民事充公辦事處指控時,兩人否認從事任何犯罪活動,還指警方在搜查過程中侵犯了他們的憲法權利。
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