涉洗錢的華裔女子欲賣屋 遭法院凍結

加拿大都市网

 

 

涉嫌洗錢案的一名卑詩省華裔女子試圖向一名同事出售一間200萬元的房子,省府要求沒收其房產,目前該房屋暫時被法院凍結。

法院文件顯示,該名潛在買家本欲在去年春天購買位於溫哥華的一間6居室住宅,但後來省民事沒收辦公室發現原來賣家涉及洗錢案。

位於溫哥華2375 Burquitlam Drive的這間房屋屋主是涉嫌洗黑錢活動、位於列治文的銀通海外公司(Silver International Investments Ltd.)負責人之一 – 華裔女子秦彩瑄(Caixuan Qin,譯音)。現在房屋已被法院暫時凍結,意味着未經法院批准不得出售,任何凈收益必須支付到信託,直到最終法院對案件作出裁決。

凍結令還規定,該物業只能以公平市值出售給「真正的」第三人。

8月29日的法庭文件中,代表民事沒收辦公室的Gudmundseth Mickelson律師事務所律師蓋伊(Andrew Gay)表示:「秦女士故意試圖隱瞞買方未達成一定距離的事實來逃避(臨時凍結令)的條款。」

文件顯示,秦彩瑄本掛牌欲以268.8萬出售Burquitlam的房屋,後來降至248萬,但最終今年5月要以180萬賣給一間登記為12012958 B.C. Ltd.的公司。

秦彩瑄的律師向法院表示,因為這座房子風格較舊,需要更換許多東西,而且沒有空調,所以價格才開得較低。

但民事沒收辦公室注意到潛在買家在一份書面聲明中宣誓,她與秦彩瑄沒有關係。然而,根據法庭文件顯示,買方提供的信息很少,沒有說明為何她想買此大宅、她如何負擔得起以及她與加拿大的聯繫等問題。

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(涉案的銀通海外公司,曾位於列治文該幢商業物業內。)

早前另一份法庭文件顯示,卑詩民事充公辦事處指秦彩瑄及她的丈夫朱建軍(Jian Jun Zhu,譯音),通過銀通海外公司在列治文運營地下銀行。騎警在代號為「電子海盜」(E-Pirate)的洗黑錢調查行動中,發現該公司一年為客戶洗錢的金額高達2.2億元,包括自墨西哥向加國走私可卡因的款項。

警方在2015年10月15日突擊搜查該公司,起獲逾包括加元在內的多種貨幣現金價值200萬元,以及少量可卡因、一個電子秤、一個信用卡讀卡機、偽造證件,還有一個電擊棍及8箱來福槍彈夾。朱建軍夫婦後來被警方落案起訴,但在2018年11月案件開審前,控方突然宣布擱置有關控罪。在回應卑詩民事充公辦事處指控時,兩人否認從事任何犯罪活動,還指警方在搜查過程中侵犯了他們的憲法權利。

網上圖片

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延伸阅读

 

涉嫌洗钱案的一名卑诗省华裔女子试图向一名同事出售一间200万元的房子,省府要求没收其房产,目前该房屋暂时被法院冻结。

法院文件显示,该名潜在买家本欲在去年春天购买位于温哥华的一间6居室住宅,但后来省民事没收办公室发现原来卖家涉及洗钱案。

位于温哥华2375 Burquitlam Drive的这间房屋屋主是涉嫌洗黑钱活动、位于列治文的银通海外公司(Silver International Investments Ltd.)负责人之一 - 华裔女子秦彩瑄(Caixuan Qin,译音)。现在房屋已被法院暂时冻结,意味着未经法院批准不得出售,任何净收益必须支付到信托,直到最终法院对案件作出裁决。

冻结令还规定,该物业只能以公平市值出售给「真正的」第三人。

8月29日的法庭文件中,代表民事没收办公室的Gudmundseth Mickelson律师事务所律师盖伊(Andrew Gay)表示:「秦女士故意试图隐瞒买方未达成一定距离的事实来逃避(临时冻结令)的条款。」

文件显示,秦彩瑄本挂牌欲以268.8万出售Burquitlam的房屋,后来降至248万,但最终今年5月要以180万卖给一间登记为12012958 B.C. Ltd.的公司。

秦彩瑄的律师向法院表示,因为这座房子风格较旧,需要更换许多东西,而且没有空调,所以价格才开得较低。

但民事没收办公室注意到潜在买家在一份书面声明中宣誓,她与秦彩瑄没有关系。然而,根据法庭文件显示,买方提供的信息很少,没有说明为何她想买此大宅、她如何负担得起以及她与加拿大的联系等问题。

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(涉案的银通海外公司,曾位于列治文该幢商业物业内。)

早前另一份法庭文件显示,卑诗民事充公办事处指秦彩瑄及她的丈夫朱建军(Jian Jun Zhu,译音),通过银通海外公司在列治文运营地下银行。骑警在代号为「电子海盗」(E-Pirate)的洗黑钱调查行动中,发现该公司一年为客户洗钱的金额高达2.2亿元,包括自墨西哥向加国走私可卡因的款项。

警方在2015年10月15日突击搜查该公司,起获逾包括加元在内的多种货币现金价值200万元,以及少量可卡因、一个电子秤、一个信用卡读卡机、伪造证件,还有一个电击棍及8箱来福枪弹夹。朱建军夫妇后来被警方落案起诉,但在2018年11月案件开审前,控方突然宣布搁置有关控罪。在回应卑诗民事充公办事处指控时,两人否认从事任何犯罪活动,还指警方在搜查过程中侵犯了他们的宪法权利。

网上图片

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位于温哥华2375 Burquitlam Drive的这间房屋屋主是涉嫌洗黑钱活动、位于列治文的银通海外公司(Silver International Investments Ltd.)负责人之一 - 华裔女子秦彩瑄(Caixuan Qin,译音)。现在房屋已被法院暂时冻结,意味着未经法院批准不得出售,任何净收益必须支付到信托,直到最终法院对案件作出裁决。

冻结令还规定,该物业只能以公平市值出售给「真正的」第三人。

8月29日的法庭文件中,代表民事没收办公室的Gudmundseth Mickelson律师事务所律师盖伊(Andrew Gay)表示:「秦女士故意试图隐瞒买方未达成一定距离的事实来逃避(临时冻结令)的条款。」

文件显示,秦彩瑄本挂牌欲以268.8万出售Burquitlam的房屋,后来降至248万,但最终今年5月要以180万卖给一间登记为12012958 B.C. Ltd.的公司。

秦彩瑄的律师向法院表示,因为这座房子风格较旧,需要更换许多东西,而且没有空调,所以价格才开得较低。

但民事没收办公室注意到潜在买家在一份书面声明中宣誓,她与秦彩瑄没有关系。然而,根据法庭文件显示,买方提供的信息很少,没有说明为何她想买此大宅、她如何负担得起以及她与加拿大的联系等问题。

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(涉案的银通海外公司,曾位于列治文该幢商业物业内。)

早前另一份法庭文件显示,卑诗民事充公办事处指秦彩瑄及她的丈夫朱建军(Jian Jun Zhu,译音),通过银通海外公司在列治文运营地下银行。骑警在代号为「电子海盗」(E-Pirate)的洗黑钱调查行动中,发现该公司一年为客户洗钱的金额高达2.2亿元,包括自墨西哥向加国走私可卡因的款项。

警方在2015年10月15日突击搜查该公司,起获逾包括加元在内的多种货币现金价值200万元,以及少量可卡因、一个电子秤、一个信用卡读卡机、伪造证件,还有一个电击棍及8箱来福枪弹夹。朱建军夫妇后来被警方落案起诉,但在2018年11月案件开审前,控方突然宣布搁置有关控罪。在回应卑诗民事充公办事处指控时,两人否认从事任何犯罪活动,还指警方在搜查过程中侵犯了他们的宪法权利。

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