【加拿大都市网】有社区领袖及反洗黑钱专家认为，渥太华应致力打击多伦多的地下钱庄，以保护伊朗裔社区免受伊朗政权的威胁。
据Global新闻台报道，多伦多律师兼人权活动人士沙鲁兹（Kaveh Shahrooz）和多伦多商人、加拿大伊朗裔协会（Iranian Canadian Congress）前主席巴奈（Reza Banai）表示，媒体近期针对多伦多货币兑换机构涉洗钱的调查，凸显伊朗裔社区已经意识到的危机。
调查显示，此前因涉嫌违反国家安全法遭拘捕的加拿大皇家骑警前资深情报主管奥蒂斯（Cameron Ortis），曾将皇家骑警的行动计划出售给跨国洗钱网络头目卡纳尼（Altaf Khanani），后者与外国恐怖主义组织和伊朗政权有联系。
根据美国政府的调查以及美国财政部的制裁声明，卡纳尼的全球洗钱网络包括多间多伦多的货币兑换商，每年为包括真主党在内的国际毒品和恐怖组织洗钱数十亿元。
沙鲁兹说：“多年来，社区人士一直试图引起加拿大官员的注意，黑钱不断涌入加拿大，民众正受到威胁。希望（奥蒂斯案）能使人们意识到，这是一场严重的危机， 必须保护本国伊朗裔社区，以使他们免受与伊朗政权有联系的国际洗钱和恐怖主义网络的伤害。”
巴奈说，皇家骑警和加拿大税务局必须打击急速增长的外汇交易商，以及在多伦多的各种可疑交易。
他说：“从伊朗转来的大笔数额的货币没有受到加拿大政府的任何监控，我对此感到担忧，因为我们知道伊朗的经济受到伊斯兰革命卫队的控制，许多犯罪资金以多种方式渗透到伊朗的经济中。”
已经退休的前皇家骑警反洗钱专家克莱门特(Garry Clement)表示，自2010年对伊朗实施金融制裁以来，多伦多已成为通向中东地下钱庄的重要渠道，涉及的货币兑换商店涉嫌帮助伊朗政权规避国际金融制裁。
一位了解皇家骑警调查的多伦多货币兑换业者表示，在2010年之前，多伦多的伊朗裔社区只有大约5间货币兑换店。但据消息人士称，现在仅在多伦多的史刁士大道(Steeles Avenue)和央街（Yonge Street）的几个街区中，就有超过70间货币交易所。
沙鲁兹和巴奈呼吁联邦加强监管，打击多伦多的地下钱庄，以保护本国伊朗裔社区免受伊朗政权的威胁。
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（文章来源：星岛综合）
