列市律師告銀行疏忽 致戶口被盜800萬元

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郭紅

星島日報記者王學文

列治文律師郭紅(圖)向加拿大帝國商業銀行(CIBC)發起訴訟,稱由於銀行疏忽未能發現可疑轉賬,令律師樓信託戶口被盜竊近800萬加元。郭紅要求銀行向其賠償660多萬元以及因轉賬、違反信託責任、違反照管責任以及疏忽等造成的不明損失。

郭紅及其律師樓於4月3日在卑詩最高法院(BC Supreme Court)發起民事訴訟,稱律師樓前會計李子昕(Jeff Li)夥同律師樓前接待員潘倩(Danica Pan)以及另一名員工,從律師樓的信託賬戶上挪用資金。

郭紅表示,CIBC由於「故意性失明或魯莽」,轉移信託賬戶及支票資金,未能預防盜竊事件發生。

稱前員工通過CIBC未經授權轉票

訴訟聲明稱,CIBC對郭紅及其他公眾負有責任,建立及運行一個運作良好的系統,以監測、評估、識別、報告、調查以及防止可疑交易,包括存在欺詐或盜竊風險的信託資金交易。

據稱,2016年2月至4月,律師樓前員工通過CIBC,使用未經授權的信託支票轉移了660萬元信託支票,銀行在明知李子昕沒有簽名權的情況下,仍按照李的指示提供多張可轉移給潘倩的銀行匯票。

這一指控尚未得到法庭證實。

記者周二也嘗試聯絡CIBC,但截至發稿時未獲回復。郭紅律師樓也稱郭紅因公司事務繁忙,無法於周二對此事作出回應。

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