加拿大华人设庞氏骗局 遭证监会处罚630万

加拿大都市网

【星岛综合报道】因庞氏骗局诈欺成立,卑诗证监会(BCSC)对两个卑诗省列居民和公司处以超过630万元的罚款。

Todd Norman John Bezzasso通过其公司Bezzaz Holdings Group Ltd.(Nexus)和Nexus Global Trading Ltd.(Nexus)两家公司从85位投资者那里筹集了约500万元。在这段时间里,Bezzasso与列治文的居民廖卫凯(Wei Kai Liao, or Kevin Liao,音译) 合作,以寻找投资者。

专家小组发现,Bezzasso并没有按照承诺的方式使用投资者资金,实际上他在经营庞氏骗局。投资者的资金中有很大一部分被用来偿还较早的投资者,这意味着该计划后期进行投资的许多人损失了部分或全部资金。

由于他们的不当行为,Bezzasso被勒令支付450万元的行政罚款,Bezzasso和旗下两公司Bezzaz和Nexus被联合责令支付1,619,563元的经济制裁。

廖卫凯也因其不当行为,被勒令支付10万元的行政制裁和68,530元的经济制裁。

除了经济制裁之外,Bezzasso还将被永久禁止参与证券市场的管理、咨询或投资活动。廖卫凯则是15年内不得参与相关活动。

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