■ 金裴順涉嫌透過賭場洗黑錢。此為示意圖。 資料圖片
經常流連列治文河石賭場一個有澳洲居民身分的華裔男子,被懷疑透過賭場洗黑錢。他已於日前被拘捕,並遭移民及難民局下令遞解出境。目前他尚拘留中,直至被遞解出境;據報道,該男子懷疑是跨國洗黑錢,涉及國家包括加國和美國。
警方稱,55歲男子金裴順(Dan Bui Shun Jin,譯音)來自中國,但擁有澳洲居民身分,並涉嫌在加拿大、美國、澳門、新加坡和澳洲洗黑錢,屬國際洗黑錢分子。
警方又透露,金裴順因涉嫌與美國內華達州一宗逾140萬元詐騙案有關,正被美國通緝。他又涉嫌透過澳洲賭場,清洗高達8.55億元黑錢。
此外,警方也懷疑他與最近一宗洗黑錢計劃有關。當時一個攜帶2.5萬元現金的女子從拉斯維加斯乘飛機抵達溫哥華國際機場後,過關時被截獲。經調查,警方發現該女子在拉斯維加斯一個停車場,從一個身分不明的男子手中拿到該筆2.5萬元的現金,然後被指示把該筆現金帶去河石賭場,交給金裴順。
金裴順於5月25日在河石賭場被捕,當時正在玩百家樂,他手上有價值7.5萬元籌碼及一些現金。
六年內可疑交易金額高達6.5億
除了皇家騎警,加拿大邊境服務局(CBSA)、聯合特別執法部門(Combined Forces Special Enforcement Unit,CFSEU-BC)以及卑詩彩票公司保安處,也參與調查及拘捕金裴順的行動。
金裴順目前尚扣押中,移民及難民局於周二聆訊中,向他發出遞解令。
警方稱,由於他遭到多國通緝,暫未清楚他會被遣返至哪個國家。
根據Postmedia通過《資訊自由法》取得卑詩省府文件,在2010年至2016年,透過本省賭場流入的可疑交易金錢高達6.5億元。
還有,澳洲當局調查發現,金裴順在2005年至2013年期間,在墨爾本一賭場賭了大約8.5億元。不過代表金裴順的律師稱,沒證據顯示其當事人涉及洗黑錢。
據在溫哥華的遞解出境聆訊文件內容,金裴順報稱在中國一間體育用品公司,擔任營銷工作。