■加拿大税务局称，调查员搜查温哥华两个物业，是与巴拿马文件有关的逃税调查的一部分。加通社
■加拿大税务局称，调查员搜查温哥华两个物业，是与巴拿马文件有关的逃税调查的一部分。加通社
加拿大税务局(CRA)调查人员周四手持两个搜查令，搜查两个温哥华物业，寻找与巴拿马文件(Panama Papers)所曝光相关的7,700万元离岸逃税个案的进一步证据。
CRA称，共有40个调查员参与这个「主要行动」。不过CRA没有透露被搜查的物业的位置，也没有透露是否有人被捕或被控告。
CRA续道，周四的行动，连同最近对离岸逃税和洗黑钱有关的其他调查，表明当局致力打击严重的逃税行为。
52宗怀疑个案之一
CRA表示，调查人员发现了一系列涉及离岸避税天堂的交易，一个非居民涉嫌试图利用该等避税天堂逃税。调查人员根据各种资料来源，包括巴拿马文件泄漏的记录来调查。
联邦国家税务部长勒布蒂耶(Diane Lebouthillier)称，这些复杂的调查可能需要数月，甚至数年才能完成，并对于周四早上执行搜查令的行动，感到鼓舞和高兴。她形容，正收紧「渔网」。
巴拿马文件是2016年泄漏的1,150万个文件，其中披露了超过20万个隐藏离岸公司的财务及律师与客户资料。
CRA表示，这项调查是52宗怀疑国际和离岸逃税个案之一。这些案件中有部分，涉及巴拿马文件中提到的5个纳税人。
这些被匿名人士泄漏的文件，揭露了富裕人士如何利用离岸税制避税，引发全球调查。
文件中提到超过3,000家加拿大公司、信托基金会、基金会和个人，其中包括NHL冰球队和几个亿万富翁。
2016年，CRA在巴拿马文件泄漏后诉诸法庭，迫使皇家银行交出数十年拥有离岸公司的客户记录。目前尚不清楚周四的调查是否与此有关。CRA引用《所得税法》的保密规则，未有就周四的搜查行动进一步置评，既没有提供有关被搜查物业的确切地点，也未有透露涉案非居民来自何地。
CRA表示，近年来该局已把方向转向刑事调查，专注于更复杂的税务计划，包括离岸逃税。该机构目前正在调查多宗个案，涉及可能逃税的金额超过4亿元。
在2012年4月至2018年3月期间，加拿大共有36人被判逃税罪名成立，他们被指利用离岸的款项和其他资产逃税，总逃税额达到3,300万元。
法庭判处的罚款总额约为1,100万元，以及合计734个月监禁。现时，逃税的平均监禁刑期为35个月。
综合报道
