■加拿大税务局称，调查员搜查温哥华两个物业，是与巴拿马文件有关的逃税调查的一部分。加通社
■加拿大稅務局稱，調查員搜查溫哥華兩個物業，是與巴拿馬文件有關的逃稅調查的一部分。加通社
加拿大稅務局(CRA)調查人員周四手持兩個搜查令，搜查兩個溫哥華物業，尋找與巴拿馬文件(Panama Papers)所曝光相關的7,700萬元離岸逃稅個案的進一步證據。
CRA稱，共有40個調查員參與這個「主要行動」。不過CRA沒有透露被搜查的物業的位置，也沒有透露是否有人被捕或被控告。
CRA續道，周四的行動，連同最近對離岸逃稅和洗黑錢有關的其他調查，表明當局致力打擊嚴重的逃稅行為。
52宗懷疑個案之一
CRA表示，調查人員發現了一系列涉及離岸避稅天堂的交易，一個非居民涉嫌試圖利用該等避稅天堂逃稅。調查人員根據各種資料來源，包括巴拿馬文件泄漏的記錄來調查。
聯邦國家稅務部長勒布蒂耶(Diane Lebouthillier)稱，這些複雜的調查可能需要數月，甚至數年才能完成，並對於周四早上執行搜查令的行動，感到鼓舞和高興。她形容，正收緊「漁網」。
巴拿馬文件是2016年泄漏的1,150萬個文件，其中披露了超過20萬個隱藏離岸公司的財務及律師與客戶資料。
CRA表示，這項調查是52宗懷疑國際和離岸逃稅個案之一。這些案件中有部分，涉及巴拿馬文件中提到的5個納稅人。
這些被匿名人士泄漏的文件，揭露了富裕人士如何利用離岸稅制避稅，引發全球調查。
文件中提到超過3,000家加拿大公司、信託基金會、基金會和個人，其中包括NHL冰球隊和幾個億萬富翁。
2016年，CRA在巴拿馬文件泄漏後訴諸法庭，迫使皇家銀行交出數十年擁有離岸公司的客戶記錄。目前尚不清楚周四的調查是否與此有關。CRA引用《所得稅法》的保密規則，未有就周四的搜查行動進一步置評，既沒有提供有關被搜查物業的確切地點，也未有透露涉案非居民來自何地。
CRA表示，近年來該局已把方向轉向刑事調查，專註於更複雜的稅務計劃，包括離岸逃稅。該機構目前正在調查多宗個案，涉及可能逃稅的金額超過4億元。
在2012年4月至2018年3月期間，加拿大共有36人被判逃稅罪名成立，他們被指利用離岸的款項和其他資產逃稅，總逃稅額達到3,300萬元。
法庭判處的罰款總額約為1,100萬元，以及合計734個月監禁。現時，逃稅的平均監禁刑期為35個月。
綜合報道
