BC省夫妇涉嫌庞氏骗局 金额高达数百万!

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基茨夫妇涉金额高达数百万元的庞氏骗局。CBC

【加拿大都市网】一对BC省夫妇涉金额高达数百万元的庞氏骗局,在阿尔伯塔省遭多项控罪。

据加拿大广播公司(CBC)报道,皇家骑警经过深入调查之后,两名来自BC内陆萨默兰(Summerland)的夫妇、现年65岁的基茨(Brian Kitts)和现年55岁的香农·基茨(Shannon Kitts)被控多项罪名,包括5,000元以上诈骗罪(fraud over $5,000)、5,000元以上盗窃罪(theft over $5,000),以及洗钱罪名。

皇家骑警表示,两人涉嫌犯案发生在2014年2月至2016年9月期间,涉及阿尔伯塔省卡加利地区多间公司,包括Vesta Capcorp Inc.和Vesta Equity Partners,导致众多投资人损失数百万元。

2019年,阿尔伯塔省证监会(Alberta Securities Commission,简称ASC)宣布对基茨和Vesta Capcorp Inc实施制裁。ASC在长达15页的裁决中,详细列举了基茨欺诈投资者的犯案史。

根据ASC的裁决,基茨在2014年前已在美国面临证监和刑事指控,但他缺席犹他州证监会(Utah Securities Commission)的聆讯。2018年,一名犹他州法官判处基茨至少四年刑期,但到那时他已潜逃,并在加拿大和美国其他地方开始了新的欺诈活动。

根据ASC在2019年公布的消息,约38名投资者损失了超过500万元。

ASC发现,基茨提供给投资者的投资机会是“虚构的”,他曾许下承诺给投资者的月回报率20%,但他却将资金用于未经授权的目的,包括为他自己和妻子的谋利。

两名嫌犯下个月将在卡加利出庭。

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