本報綜合報道
加拿大卑詩省一對華裔男女因為一宗龐氏騙局,結果被卑詩證監會(BC Securities Commission,簡稱BCSC)下令行政罰款1,400萬元。BCSC周五證實,已經收到其中480萬元。
較早時,由法庭委任的接管人已經完成向博思庭電子商務公司(Bossteam E-Commerce Inc.)464個受害投資者,發還約640萬元資金。
公司經營互聯網廣告業務
2014年8月8日,BCSC一個審裁小組裁定,本拿比華裔居民朱艷(Yan Zhu,譯音)和張冠強(Guan Qiang Zhang,譯音),以及他們共同創立的博思庭電子商務公司,從事詐騙及非法分銷證券等行為,並且向BCSC調查員隱瞞資料。
BCSC發現,2011年11月開始,朱艷和張冠強向投資者推銷博思庭公司股份。不過, 兩人要求投資者在購買股份前,必須首先成為博思庭公司會員,以及認購總值最少2,000元的網絡廣告,作為個人或第三者之用。
同時,BCSC更發現,朱艷和張冠強在事先提交股份交易說明書情況下,非法出售證券。根據博思庭官方網站資料顯示,該公司主要經營互聯網廣告營銷業務。
2015年,BCSC裁定朱氏及張氏詐騙罪成,下令須要向受害人歸還資金,以及行政罰款1,400萬元。
BCSC其後下令凍結多個銀行賬戶,以及售賣朱氏擁有、價值約12.3萬元的土地物業。據接管人Grant Thornton Limited表示,款項主要來自由朱氏和張氏共同持有的兩個銀行戶口。