卑詩省低陸平原的賭場懷疑有洗黑錢活動,不是新鮮事,除河石賭場外,二埠星光賭場也曾懷疑涉及有關行為。
據加拿大廣播公司CBC在2011年的報道,這兩家賭場均出現可疑交易,金額達800萬元。CBC於2014年10月的報道指,河石及星光兩間賭場在該年春季有懷疑的交易達2,700萬元,大部分神秘金錢都在3月中至6月中出現,均屬於20元現金,雖然現金交易在賭場內進行,但來源不明,可能是幫派分子透過賭場系統清洗黑錢。
報道指,星光賭場的懷疑洗黑錢交易為250萬,河石賭場佔2,400萬元,當年有人持着盛載20元和50元現鈔的購物袋及手提箱到賭場,其中也有人更持80萬元的20元紙幣,又或賭場一日的現金交易達到110萬元。
騎警2016年成立打擊小組
CBC當時透過資訊自由法獲得的資料顯示,可疑的交易報告達到500宗,部分個案受到賭場保安的關注,並向省博彩政策及執行署彙報,但警方從未介入調查。
省自由黨政府在2016年4月宣布,皇家騎警成立新小組,打擊賭場的洗黑錢活動,不過,CBC當時報道,自2015年4月至政策公布時,可疑的賭場交易已達到1.19億。
另一方面,加拿大金融交易及報告分析中心(FINTRAC)當時向CBC表示,於2015年,卑詩省的賭場有超過3.6萬宗大額現金交易(超過1萬元的交易),其中1,508宗受到關注,但就未知當中有多少宗轉交了給警方,作進一步調查。 本報記者