华超级赌客与帮派过从密 报告:洗黑钱威胁卑诗安全

加拿大都市网

卑诗省府内部调查指出,利用赌场洗黑钱的问题近年极为严重。图中人士及活动与本文无关。网上图片
卑诗省府内部调查指出,利用赌场洗黑钱的问题近年极为严重。图中人士及活动与本文无关。网上图片

本报记者报道
据一份今年4月所撰写的卑诗省府内部文件警告称,卑诗省赌场收入过度倚赖来自中国超级豪华赌客,而且这些豪客与有组织犯罪集团关系密切,因此对本省公共安全构成「实质威胁」(viable threat)。

据Postmedia传媒集团报道,通过《资讯自由法》取得的卑诗省府内部文件表明,本省赌业执法署总监梅勒(Len Meilleur)在向助理副厅长马佐尔(John Mazure)提交的报告中写道:「博彩执法署所获情报显示,有组织犯罪分子涉足赌场和其他地方,对公共安全构成实质威胁。」

梅勒所指的情报,包括皇家骑警及卑诗彩票公司(BCLC)的调查所得,显示有「非法钱庄」把来自贩毒及其他犯罪活动的利益,借给来自澳门和中国内地的豪华赌客,在大温赌场进行洗黑钱活动。此外,Postmedia传媒集团所取得另外多份省府内部文件指出,很大比例的卑诗省赌场收入,来自极少数的超级豪华赌客。在2016年,时任卑诗财政厅长麦德庄(Mike de Jong)听取了有关列治文河石赌场遗漏报告一些疑涉洗黑钱活动。据联邦法例及卑诗赌博政策规定,赌场须向当局报告怀疑洗黑钱活动,或者不寻常的巨额现金交易。

省府一成博彩税收益疑涉洗黑钱
梅勒在上述报告中强调,有犯罪集团通过洗黑钱把犯罪得益洗干净后,就拥有更多资源来扩大犯罪网络,并使到一些犯罪集团的财政基础更为雄厚。

相关文件又指出,2014至2015年度,卑诗省府博彩税收大概10%亦即约1.76亿元,涉嫌与赌客在赌场洗黑钱活动有关。

另外,有豪华赌客在赌场开设「客人赌本户口」(Patron gaming funds)以避免使用现金兑换筹码。存入客人赌本户口的款项来自银行本票,而赌场通常不追查这些银行本票的款项,是否提取自客人自己的个人银行户口。