国会报告指法例存漏洞 黑钱涌加赌场房市

加拿大都市网

星岛日报 综合报道

根据上周呈交国会的一份财政委员会报告,加拿大的反洗黑钱法例充满漏洞,让犯罪分子、腐败的外国政客和恐怖分子,把肮脏的黑钱流入加拿大房地产市场、赌场和购买奢侈品。

该报告指出,加拿大经济面临一连串黑暗角落,带来洗黑钱风险,包括艺术品拍卖、不记名股票和加密货币,因此提出32项建议,修订加拿大反洗钱法例,以解决这些问题。

尽管当中许多建议受到金融罪案专家的欢迎,但有几个专家认为,该委员会未能提出有效打击洗黑钱和逃税的工具。加拿大国际透明协会(Transparency International Canada)行政总监科恩(James Cohen)称,这是令人失望的遗漏。

委员会建议集中登记,要求所有公司保留东主的记录,以便当局有需要时,可以要求该等公司提供这些记录。但有指该建议与中央公共登记相差甚远。

目前公司注册毋须透露姓名

加拿大因在打击洗黑钱和恐怖主义融资方面的落后而受到广泛批评,以至于有一个专门形容在加拿大洗黑钱的术语,就是洗雪(snow washing)。现时在加拿大,仍然可以在毋须透露姓名的情况下注册公司、开设银行账户、向海外发送和接收资金。

加拿大是七国集团(G7)中仅有的两个国家之一,没有改变法例来提高公司所有权的透明度。

加拿大税务公平组织发言人卡尔德拉(Sasha Caldera)表示,中央公共登记是一种更有力的制度,因为有更多的审查。

担任财务委员会副主席的新民主党国会议员朱理民(Peter Julian,图)称,他的政党不同意该委员会的报告,因为它未有建议公共登记。

朱理局续道,当局资金不足,公众怎能指望皇家骑警独自处理加拿大洗黑钱,公共登记有助解决问题。

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