法院延長臨時保存令 續凍結涉洗錢2華裔資產

加拿大都市网

■当局正争取没收,曾一度被控洗黑钱的一间华人公司及负责人名下部分资产。资料图片

■當局正爭取沒收,曾一度被控洗黑錢的一間華人公司及負責人名下部分資產。資料圖片

卑詩最高法院日前裁定,延長一項臨時保存令,繼續凍結曾經被指協助洗黑錢的一間華人公司及兩個負責人的資產。

卑詩民事充公辦事處正爭取沒收,銀通海外公司(Silver International Investment,下簡稱銀通公司)、華裔負責人秦蔡選(Caixuan Qin,譯音)及朱建軍(Jian Jun Zhu, 譯音)的部分資產,包括一幢在溫哥華市值230萬元的住宅物業、210萬元現金、來自河石賭場(River Rock)的1.78萬元籌碼、一批手飾,以及約1萬元禮物券。

銀通及秦氏和朱氏於2017年秋季被控,有關洗黑錢及管有犯罪所得收益等5項罪名。法庭原定於2019年1月展開審訊。直至2018年11月,檢控部突然宣布擱置起訴程序。

辯方稱已無沒收理據
辯方律師內桑森(Matthew Nathanson)強調,他的當事人所有控罪已經被撤回,當局沒有任何理據沒收他們的資產。

同時,他再次強調,2016年10月份,警方前往他的當事人住所及銀通公司進行搜查,已經侵犯了他們的憲法權利。

根據代號「電子海盜」(E-Pirate)的洗黑錢調查行動結果顯示,在列治文設有辦事處的銀通協助清洗了5億元的黑錢,款項與中國、墨西哥及中東的有組織犯罪集團有關。

綜合報道

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延伸阅读

卑诗最高法院日前裁定,延长一项临时保存令,继续冻结曾经被指协助洗黑钱的一间华人公司及两个负责人的资产。

卑诗民事充公办事处正争取没收,银通海外公司(Silver International Investment,下简称银通公司)、华裔负责人秦蔡选(Caixuan Qin,译音)及朱建军(Jian Jun Zhu, 译音)的部分资产,包括一幢在温哥华市值230万元的住宅物业、210万元现金、来自河石赌场(River Rock)的1.78万元筹码、一批手饰,以及约1万元礼物券。

银通及秦氏和朱氏于2017年秋季被控,有关洗黑钱及管有犯罪所得收益等5项罪名。法庭原定于2019年1月展开审讯。直至2018年11月,检控部突然宣布搁置起诉程序。

辩方称已无没收理据
辩方律师内桑森(Matthew Nathanson)强调,他的当事人所有控罪已经被撤回,当局没有任何理据没收他们的资产。

同时,他再次强调,2016年10月份,警方前往他的当事人住所及银通公司进行搜查,已经侵犯了他们的宪法权利。

根据代号「电子海盗」(E-Pirate)的洗黑钱调查行动结果显示,在列治文设有办事处的银通协助清洗了5亿元的黑钱,款项与中国、墨西哥及中东的有组织犯罪集团有关。

综合报道

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卑诗最高法院日前裁定,延长一项临时保存令,继续冻结曾经被指协助洗黑钱的一间华人公司及两个负责人的资产。

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银通及秦氏和朱氏于2017年秋季被控,有关洗黑钱及管有犯罪所得收益等5项罪名。法庭原定于2019年1月展开审讯。直至2018年11月,检控部突然宣布搁置起诉程序。

辩方称已无没收理据
辩方律师内桑森(Matthew Nathanson)强调,他的当事人所有控罪已经被撤回,当局没有任何理据没收他们的资产。

同时,他再次强调,2016年10月份,警方前往他的当事人住所及银通公司进行搜查,已经侵犯了他们的宪法权利。

根据代号「电子海盗」(E-Pirate)的洗黑钱调查行动结果显示,在列治文设有办事处的银通协助清洗了5亿元的黑钱,款项与中国、墨西哥及中东的有组织犯罪集团有关。

综合报道

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