設龐氏騙局詐欺成立 華人與同夥被罰630萬

因龐氏騙局詐欺成立，卑詩證監會(BCSC)對兩個卑詩省居民和公司，處以超過630萬元的罰款。
Todd Norman John Bezzasso通過其公司Bezzaz Holdings Group Ltd.（Bezzaz）和Nexus Global Trading Ltd.（Nexus）兩家公司從85位投資者那裡籌集了約500萬元。在這段時間裏，Bezzasso與列治文居民廖衛凱（Wei Kai Liao, or Kevin Liao，譯音) 合作，以尋找投資者。
15年內禁參與相關活動
專家小組發現，Bezzasso並沒有按照承諾的方式使用投資者資金，實際上他操作的是一個龐氏騙局。投資者的資金中有很大一部分被用來償還較早的投資者，這意味着該計劃後期加入的許多人損失了部分或全部資金。
他們向投資人承諾，在1至6個月的時間內可得到5％至30％的回報。
由於他們的不當行為，Bezzasso被勒令支付450萬元的行政罰款，Bezzasso和旗下兩公司Bezzaz和Nexus被聯合責令支付1,619,563元的經濟制裁。
廖衛凱也因不當行為，被勒令支付10萬元的行政制裁和68,530元的經濟制裁。
除了經濟制裁之外，Bezzasso還將被永久禁止參與證券市場的管理、諮詢或投資活動。廖衛凱則是15年內不得參與相關活動。星島綜合報道