洗黑錢研訊賭場強調 遵守規定報告可疑現金

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■洗黑钱公开研讯由库伦主持。 加通社资料图片
■洗黑錢公開研訊由庫倫主持。 加通社資料圖片

在卑詩省洗黑錢公開研訊上,賭場代表律師稱有遵守規定,沒有犯錯。
代表大加拿大賭場公司(Great Canadian Casino Company)和門戶賭場與娛樂公司(Gateway Casinos and Entertainment)的律師在研訊上強調,遵守省級反洗黑錢法規,一直是賭場的首要任務,並會報告發現的可疑現金。
其中大加拿大賭場公司律師斯瓦洛克(Mark Skwarok)告訴主持研訊的專員庫倫(Austin Cullen),該公司不但遵守反洗黑錢法規,更安裝一個監控系統,該系統擴展到列治文的河石賭場(River Rock)附近的停車場。
稱大額現金交易非主要收入
在省府於2019年決定啟動公開調查前,視頻顯示有人攜帶裝滿現金的大袋到賭場,被認為是可疑活動的例子,這些活動可能與有組織犯罪和洗黑錢有關。
代表門戶賭場與娛樂公司的律師格魯伯(David Gruber)在研訊上稱,大額現金交易是賭場賺錢來源是一個神話,因為數據顯示,高限額賭桌並不是重要的主要收入來源。
過去一年的調查聽取了證詞,調查人員在十多年前就溫哥華地區賭場的可疑現金數量增加,向當局提出了擔憂。

星島綜合報道

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