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【加拿大都市网】据CTV 新闻报道，一项名为“疯狂金钱行动”（Operation Mad Money）的调查显示，涉及多伦多、卡尔加里和卑诗省的的非法大麻产业链的利润最后通过多伦多房地产洗白。 种植大麻超过规定四倍 “疯狂金钱行动”是由卡尔加里警察局发起的调查。结果显示数百万加元的非法大麻销售所得，最终流入大多地区的钱庄，然后又通过货币兑换的方式，转给大多的华人房地产买家。买家则把等额的人民币转入钱庄在中国的人民币账户。 安大略省高等法院提起的一项动议称，调查始于一名卡尔加里警察从名为 BudExpressNow 和 Cheapweed 的网站购买大麻。 法庭文件称，这些网站没有销售许可证。调查显示，他们通过多个支线账户开展了超过 300 万加元的业务，接受电子银行转账，并附有包括“weedguy”和“ed and bills”在内的解释性说明。 警方发现黑钱被存入埃德蒙顿的银行账户，并追踪到其中一些资金被转到温哥华市周边的三处房产。警方说这些钱被用来支付三处房产共 138万加元的电费。 这三处房产拥有加拿大卫生部的许可证，可以种植约5,000柱大麻，但警方在2020年的一次突袭中，发现三处房产实际种植大麻的数量约有20,000柱。 卑诗省民事没收办公室正在申请没收这些财产。 用黑钱给中国买家兑换货币 在安省，警方在向高等法院提交的文件称，这条非法大麻种植链的利润最终流向了多伦多地区的货币服务机构。 这些机构在加拿大给有兴趣购买多伦多房地产的中国买家转款。作为交换，中国买家在中国支付人民币。警方指出这是一种规避中国货币管制的方法。 安省总检察长现在正在申请扣押约 370 万加元的银行账户，其中包含大麻销售的资金。 法院申请书称：“被告账户资金全部或部分由非法在线大麻销售和/或洗钱工具所得。” 这些指控是在民事法庭上进行的，民事法庭所依赖的证明标准低于刑事法庭。 目前没有任何证据可以证明监控房的指控。法官现在正在权衡此案。 收款人的一位律师在最近的一次法庭听证会上表示，他们认为一切都是合法的，并且不知道存入他们账户的钱可能来自未经许可的大麻销售。 律师威廉·E·佩波尔说：“被告没有以任何方式参所谓的非法行为。”  “这不是一个违法个人、重罪犯或犯罪主谋的案件。宝嘎婆是无辜的旁观者，他们出于正当理由，用合法的收入，以公平的市场价值购买加拿大货币。”他说。 专家呼吁安省展开公开调查 一位退休的加拿大皇家骑警和反洗钱专家克莱门特（Garry Clement）说，此案涉及的的几百万加元，可能只是冰山一角。 他认为安省应该效仿卑诗省，展开公开调查，来评估这种洗钱方式对房地产市场的影响有多大。 “我们知道这（种案件）一直在发生，我们知道资金正在流入安省。 你（省府）要做的就是调查一下空置的公寓数量，”克莱门特说。 他指出，卑诗省此前就有类似的洗钱方式：贩毒的钱通过政府许可的赌场洗白，然后进入房市——政府报告发现房5%的涨幅是因这些资金所导致的。 克莱门特说，卑诗省政府为此发起了卡伦委员会的公开调查。安省也应该进行类似的公开调查。 追踪洗钱活动的联邦机构FINTRAC在过去三年中进行了 276 次检查后，发出 9 份违规通知，其中 5...

【星岛综合报道】卑诗省已与最大洗钱案被告之一达成协议，卑诗省府可没收华裔女子秦彩瑄120万元个人财产和部分房屋出售所得。 法庭文件显示，几年前卑诗民事充公办事处指华裔女子秦彩瑄（Caixuan Qin，译音）及她的丈夫朱建军（Jian Jun Zhu，译音），通过银通海外公司在列治文运营地下银行。皇家骑警在代号为“电子海盗”（E-Pirate）的洗黑钱调查行动中，发现该公司一年为客户洗钱的金额高达2.2亿元，包括自墨西哥向加国走私可卡因的款项。 卑诗民事充公办公室向朱建军及秦彩瑄提出民事充公诉讼，认为两人在温哥华的一栋房屋和被扣押的200万现金属于犯罪所得，应该充公。 根据11月30日卑诗省最高法院通过的协议，省府有权将他们超过120万元的现金、赌场筹码、礼品卡和珠宝等个人财产充公。此外，秦彩瑄在温哥华南区拥有的一套房屋，以188万元出售后，扣除贷款后还余192,725元，省府可得其中约一半金额。 皇家警方在2015年启动突袭行动，在他们经营的地下银行和家中查获超过200万元的现金，随后对两人提出刑事控诉。不过两人否认有任何不当行为，并表示警方的搜查和扣押侵犯了他们的宪章权利。随后省检查官撤销对两人的刑事起诉，但民事充公办公室于2018年启动了没收资产的诉讼。不过裁决中提到省府可没收120万现金，无人得知还有其余80万元现金发生了甚么情况。负责监管卑诗民事充公办公室的卑诗省公共安全厅曾向加拿大税务局询问关于80万现金的情况，但税务局并未回应。 2019年秦彩瑄曾向联邦法院提出法律挑战，要求6家银行不得向税务局提供财务信息。 去年9月18日，秦彩瑄的丈夫朱建军和与同样涉嫌洗钱的金保罗(Paul King Jin)在列治文一家日本餐厅用餐时，突然遭到全自动步枪伏击，双双被扫射倒地。朱建军不治身亡，金保罗（Paul King Jin）脸部受伤，幸免于难。 (秦彩瑄) 网上图片 v01

（■■边境局报告显示，留学生张冠群曾购入多个物业，包括列治文市一座315万元售价的豪宅。 Google Maps） 根据反洗黑钱机构和执法部门报告内容，有中国父母被怀疑利用在本国留学的子女，买卖豪宅和转帐巨额资金，以作为洗黑钱手段。文件显示，一对来自中国的父母，透过在本国留学的儿子，在卑诗省买卖多幢价值不菲的豪宅。过程中涉及安省华裔前政府官员和外国驻本国领事馆官员，联邦执法部门要求法庭颁令将涉案学生递解出境，但未获审批。事件还涉及自称曾任联邦自由党筹款部共同主席的安省前社区外展官员。 据Global News报道，在2012年8月，当时年仅19岁的学生张冠群(Zhang Guanqun，译音)，从中国广东省经多明尼加共和国抵达满地可，当时他的背包内，塞满了价值23,800元的欧元和美元现钞。4个月后，他在卑诗省高贵林市，以210万元购入了一座面积达8,500平方呎的房产。据中国公安部门文件指，他于2012年4月到温哥华，在高贵林购买了一座有6房7厕的豪宅。这仅是此名就读于高贵林书院(Coquitlam College)学生的多笔巨额交易之一，在2012至2015年间，他透过本国及香港的银行户口，至少注入3,375万元款项和现金。 加拿大边境服务局(CBSA)和反洗黑钱机构加拿大金融交易及报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，简称FINTRAC)，不但一直有留意张冠群的举动，也在调查他那对居于安省万锦市的父母王振华(Wang Zhenhua，译音)和严中香(Yan Chungxiang，译音)。 边境局呈600多页文件 边境局在2015年向法庭呈交的法证会计报告中形容，张收取及转帐的金额“真的令人吃惊”，看来远非出自一名没有工作的学生。该份厚达600多页的文件指，张的父母在儿子来到温哥华约半年后，也移居到本国。FINTRAC提交法庭的文件纪录显示，随后他们看来在利用房地产物业、空壳公司和外国公民，透过大量来自海外的电汇，从事洗黑钱和潜在的逃税活动。 CBSA档案文件指，两人经香港和加勒比海地区一些“避税天堂”，处理来自中国和秘密离岸户口的资金，可能借此将黑钱转到境外，并用以购买外国护照，以及将其不法收益隐藏于本国的地产物业中。 双亲在华遭控潜逃加国 在中国，张的双亲也曾被控告。CBSA呈堂文件显示，中国公安指两人在天津成立的投资公司，涉及层压式欺诈计划，受害人数目达6万人，涉款两亿元。张母2011年从深圳前往香港，张父则被逮捕，其后获准保释并赴香港。公安局指，两人当时策划潜逃至加拿大。 根据联邦法院纪录，在2012年9月，两人持由本国驻多明尼加共和国领事馆签发的签证，入境加国，并与另一对中国夫妇，在万锦市开设了一家名为MixCulture Capital的公司。该公司向多明尼加共和国驻渥太华领事馆一名负责签证续期的官员，转入两万元款项，两日后，王、严两人来到加国。FINTRAC文件指，该名官员涉嫌曾为MixCulture洗钱。 此外，FINTRAC指，事件还涉及安省前社区外展官员周昕(Xin Zhou，译音)，他在网上履历称，自己曾任联邦自由党筹款部的共同主席。报道指，他曾协助杜鲁多于2016年竞选期间主办社区活动。张曾于数个月内，向一个英文名为Richard的周姓男子，存入近300万元，另外透过一名在香港的中间人，存入80万元。文件指出，周的帐户活动与其申报的职业不相称，银行表示无法查证其资金来往来源。 边境局的法证会计报告称，张冠群在购入高贵林的房产一年多后，将其以190万元售出，看来十分可疑，可被视为“他试图整合从父母处收到的资金”。 他还曾在卑诗省购入4个物业，包括以315万元在列治文买下一所豪宅，此外以36万元于该市购入一个柏文单位。报告同时指出，这名留学生向加勒比海岛国转出两笔分别为490万和450万元的款项，同样疑与洗钱有关。 FINTRAC指，自2013年底起，张在4个月内，向本国、香港及圣基茨等地帐户，转出了1,750万元。在2016至2018年间，进行了27次电汇及一次可疑交易报告，涉款729万元。 3年间至少注入3375万元 边境局在2018年的报告中，要求颁令把张递解出境。张的移民律师黄劳伦斯(Lawrence Wong，译音)称，联邦法官已批准他们，就CBSA的提诉进行司法复核，并且没有对FINTRAC的指控作出审裁。黄形容FINTRAC文件中的内容，“纯属来源不明的道听途说”。 FINTRAC拒就张的个案发表评论，但强调该机构的金融情报准确，并获本国各执法部门重视。 负责本案提诉工作的CBSA官员卢克拉伦斯(Clarence Lo，译音)表示，对张涉及洗钱的调查，具备充足证据，并且已到达一个阶段，判断究竟张是否在知情之下，为父母执行这些交易活动。 利用留学生洗钱成风 温市个案涉款逾亿 高贵林留学生被指涉嫌替父母洗黑钱的案例，可能仅为这股歪风的冰山一角。加拿大边境服务局（CBSA）的档案显示，有越来越多家庭，利用本国房地产中一些讳莫如深的交易模式，利用留学生作为幌子，将资金变成豪宅和物业。 由卑诗最高法院法官库伦(Austin Cullen)领导的库伦委员会(Cullen Commission)，正在检视本省的洗黑钱活动。该委员会指，学生经常被利用购买本省的豪宅。 在其中一个案中，委员会律师发现，一名曾在中国被控行贿的地主，从当地经香港的外汇途径，向卑诗省注入至少1.14亿元与犯罪活动有关的款项。 该名地主及其家人，在本省购入了价值不下于3,000万元的房产，其女儿以1,400万元，在温市买下一座豪宅，她在田土厅上申报的职业为学生。 中银外泄报告成佐证 委员会引述2008年中国银行外泄的一份报告指，一项称为《中国腐败分子向境外转移资产的方法》的研究表明，犯罪分子要求子女等亲属，在他们居住的城市就读或工作，以及利用学生购买包括房产在内的不动产。 反贪污组织“国际透明度”(Transparency International)加拿大分部最近研究过温市豪宅物业市场的趋势，认为“学生”买家的现象，值得深切关注。该组织分部行政总监科恩(James Cohen)，在了解过高贵林留学生的个案后表示：“这是我们已经提出了警示好一段日子的模式中，其中一个研究案例。”星岛综合报道

【加拿大都市网】根据反洗黑钱机构和执法部门报告内容，有中国父母被怀疑利用在本国留学的子女，买卖豪宅和转帐巨额资金，以作为洗黑钱手段。文件显示，一对来自中国的父母，同过在本国留学的儿子，在卑诗省买卖多幢总值数以千万元计的豪宅。过程中涉及本国华裔前官员和外国驻本国领事馆官员，联邦执法部门要求法庭颁令将涉案学生递解出境，但未获审批。 据Global News报道，在2012年8月，当时年仅19岁的学生张冠群(Zhang Guanqun，译音)，从中国广东省经多明尼加共和国抵达满地可，当时他的背包内，塞满了价值23,800元的欧元和美元现钞；4个月后，他在卑诗省高贵林市，以210万元购入了一座面积达8,500平方呎的房产。据中国公安局文件指，张于2012年4月到温哥华，在高贵林购买了一座有6房7厕的豪宅。 这仅是此名就读于高贵林书院(Coquitlam College)的学生的多笔巨额交易之一，在2012至2015年间，他透过本国及香港的银行户口，最少注入了3,375万元款项和现金。 加拿大边境服务管理局(CBSA)和反洗黑钱机构加拿大金融交易及报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，简称FINTRAC)，不但一直有留意张的举动，也在调查他那对居于安省万锦市的父母——王振华(Wang Zhenhua)和严中香(Yan Chungxiang)。 边境局在2015年向法庭呈交的法证会计报告中形容，张收取及转帐的金额“真的令人吃惊”，看来远非出自一名没有工作的学生。该份厚达600多页的文件指，张的父母在儿子来到温哥华约半年后，也移居到本国。FINTRAC提交法庭的文件纪录显示，随后他们看来在利用房地产物业、空壳公司和外国公民，透过大量来自海外的电汇，从事洗黑钱和潜在的逃税活动。 边境局档案文件指，两人经香港和加勒比海地区一些“避税天堂”，处理来自中国和秘密离岸户口的资金，可能借此将黑钱转到境外，并用以购买外国护照，以及将其不法收益隐藏于本国的地产物业中。 在中国，张的双亲也曾被控告。本国边境局呈堂文件显示，中国公安局指两人在天津成立的投资公司，涉及层压式欺诈计划，受害人数目达6万人，涉款两亿元。张母2011年从深圳前往香港，张父则被逮捕，其后获准保释并赴香港。公安局指，两人当时策划潜逃至加拿大。 根据联邦法院纪录，在2012年9月，两人持由本国驻多明尼加共和国领事馆签发的签证，入境加国，并与另一对中国夫妇，在万锦市开设了一家名为MixCulture Capital的公司。该公司向多明尼加共和国驻渥太华领事馆一名负责签证续期的官员，转入两万元款项，两日后，王、严两人来到加国。FINTRAC文件指，该名官员涉嫌曾为MixCulture洗钱。 此外，FINTRAC指，事件还涉及安省前社区外展官员周昕(Xin Zhou，译音)，他在网上履历称，自己曾任联邦自由党筹款部的共同主席。报道指，他曾协助杜鲁多于2016年竞选期间主办社区活动。文件指出，周的帐户活动与其申报的职业不相称，银行表示无法查证其资金来往来源。FINTRAC表示，注意到周曾向多家移民顾问公司和诉讼律师行转入50多万元款项，并对上述各帐项感到可疑。 边境局的法证会计报告称，张冠群在购入高贵林的房产一年多后，将其以190万元售出，看来十分可疑，可被视为“他试图整合从父母处收到的资金”。他还曾在卑诗省购入4个物业，包括以315万元在列治文买下一所豪宅，此外以36万元于该市购入一个柏文单位。报告同时指出，这名留学生向加勒比海岛国转出两笔分别为490万和450万元的款项，同样疑与洗钱有关。 FINTRAC指，自2013年底起，张在4个月内，向本国、香港及圣基茨等地帐户，转出了1,750万元。在2016至2018年间，进行了27次电汇及一次可疑交易报告，涉款729万元。 边境局在2018年的报告中，要求颁令把张递解出境。张的移民律师黄劳伦斯(Lawrence Wong，译音)称，联邦法官已批准他们，就边境局的提诉进行司法复核，并且没有对FINTRAC的指控作出审裁。黄形容FINTRAC文件中的内容，“纯属来源不名的道听途说”。 FINTRAC拒就张的个案发表评论，但强调该机构的金融情报准确，并获本国各执法部门重视。 负责本案提诉工作的边境局官员卢克拉伦斯(Clarence Lo，译音)表示，对张涉及洗钱的调查，具备充足证据，并且已到达一个阶段，判断究竟张是否在知情之下，为其父母执行这些交易活动。   V20 （图片来源：Google map）

【加拿大都市网】一名男子被落案起诉一级谋杀，遇害者为卑诗省居民朱建军（Jian Jun Zhu），据加拿大广播公司（CBC）报道，后者是一个国际洗钱集团的核心人物。 法庭文件显示，涉案男子名为里德（Richard Charles Reed），被控谋杀亚裔男子朱建军。朱曾于2018年涉及一宗备受瞩目的洗黑钱案件，有关诉讼最终戏剧性地被中止。 朱建军于今年9月在列治文市一家日式料理外遭枪击，伤重不治。他的手下金保罗（Paul King Jin，译音）当时在场，中枪受伤，金保罗最近被一个调查洗钱活动的委员会指为高利贷放数人。 里德还被控与袭击金保罗有关的严重伤害罪和无牌管有违禁武器，以及在有其他人在场的地方胡乱开枪。他被安排于周二在列治文的省级法院提堂，保释聆讯定于12月14日进行。 综合凶案调查组（HIU）人员曾表示，案中两名受害人为警方熟悉人物，但相信与大温地区的帮派冲突无关。 在皇家骑警早前代号为“电子海盗”（E-Pirate）的洗钱活动调查行动中，朱建军和金保罗是其中两个主要受查人物。调查文件指，朱经营的地下钱庄，每年涉洗钱超过2亿元。 控方于2018年11月突然中止对朱的所有起诉，联邦检察部门未有解释原因，报道指检方因错误地披露了机密讯息，导致诉讼被拖延长达数个月。 由卑诗最高法院法官库伦（Austin Cullen）领导的洗钱调查委员会于2019年5月成立，审视在本省经赌场、地产物业、名贵汽车和毒品交易进行的洗黑钱罪行。金保罗是调查对象之一，按计划库伦将于12月提交最终报告。 犯罪学家施耐德（Stephen Schneider）曾向委员会提出“温哥华模式”的洗钱活动，罪犯将非法调离中国的资金和贩毒收入，透过在加拿大的赌场和私人按揭进行洗钱，此模式其后广为世界各地执法部门研究。   V20

（■■华裔男子就被禁止入境加国提起诉讼，在加拿大联邦法院被判胜诉。网上图片） 一名28岁华裔男子，被加拿大边境服务局（CBSA）怀疑参与洗钱等有组织犯罪活动，经调查后向联邦公安部提交报告，认定当事人不得入境加拿大。公安部长代表认为理据充分，遂将报告转发给联邦移民部移民与难民局移民法庭，请求就禁止当事人入境加拿大进行听证和裁决。当事人认为公安部错误将其案件移送给移民部听证，就此向联邦法院申请司法复核。联邦法院法官最后较为罕见地以公安部违反程序公义及现有证据不足，以及未能考虑一些关键证据为由，批准了原告的请求。 据移民律师李克伦（Richard Kurland）主编的最新一期《移民资讯汇编》获得的法庭文件披露，案中事主是28岁华裔男子张冠群（Guanqun Zhang，音译）。他于2012年4月以学生身份进人加国，后作为外国工人留在加拿大。CBSA在2017年2月及12月分两次发布针对他的“禁止入境报告”和事实依据，指有理由相信张涉嫌跨国洗钱犯罪行为。批准这两份报告的是同一名CBSA官员。 报告指张的父母现居加拿大，被中国当局指控诈骗6万多名投资者合共2亿元，因此被中国通缉回国服刑。加拿大金融交易及报告分析中心（FINTRAC）多份报告显示，张涉嫌参与跨国资金转移总额逾3,000万元，一些交易被列为可疑。加拿大公共工程及政府服务局（PWGS）2015年10月报告中，指张的资金转移呈现出多个洗钱特征。 多次在加国买卖房地产 此外，张多次在加拿大买卖房地产，其中包括一栋200万元的豪宅。他在2012年8月经满地可杜鲁多机场入境时，被边境人员查出未申报携带超过1万元现金上限。其父母的一位前生意拍挡在被警方会见时，表示曾目睹两人将4,000至5,000万资金，转入张的加国银行帐户。 依据加拿大移民法有关规定，CBSA官员有权就某人被指控犯有禁止入境加拿大的罪行展开调查，若调查得出该人确实应被禁止入境的结论，则由调查官撰写报告并列举详细原因。该报告要提交给联邦公安及紧急情况应对部长。若部长认为理据充分，则由其代表将案件转交联邦移民部“移民及难民局”（ IRB）下属的移民法庭进行听证和裁决。 根据联邦法院2019年一次判决的司法解释，在上述情况下，无论是CBSA调查官员还是公安部长的代表，都没有被授权或被要求就报告涉及的案件事实或法律适用做出结论。他们只是对事实做出概述，并据此就当事人是否应被禁止入境加拿大，向移民部提出不具约束力的意见。或者说，这报告不是判决本身，只是一个边境筛检过程的事实报告，但可能引起移民部随后展开听证和司法裁决。对案件中争议性问题及法律适用的的辩论过程，将在随后的听证和裁决中展开。 不过本案的特别之处，是在尚未送到移民及难民局展开听证前，事主已针对公安部长代表做出向移民部移送案件的决定，向联邦法院提起诉讼，要求就这一决定进行司法复核。事主指公安部长代表未考虑CBSA撰写其报告时存在谬误，未考虑其已提交父母在中国没有犯罪纪录的公证文件。 法官指华青若遭禁入境 移民上诉权利将被剥夺 联邦公安部在本案应诉中，请求法官驳回原告司法复核请求，理由是移民局听证尚未进行，此时申请司法复核不合情理。因为若日后原告真的被移民仲裁庭裁定禁止入境，到那时他还有足够上诉及申请司法复核的机会。不过联邦法院法官罕见批准了原告的司法复核请求。法官阿迈德 （Mr. Justice Ahmed）指，原告此时向联邦法院兴讼并非时机过早。因为一旦移民局移民法庭判定原告被禁止入境，以他所涉及的洗钱案属有组织犯罪，不能向移民局的移民上诉法庭（IAD）上诉。 一般情况下，当事人须在所有其它行政上诉渠道都走完的情况下，才去法院申请司法复核。这是为了避免在案件仍在审理、当事人还有可能获胜时，提起司法复核会导致程序碎片化及不必要的庭审开支。近期联邦上诉法院在一宗判决中也指出，联邦法院只会在极端情况下，才会批准当事人请求就公安部长代表的送审决定进行司法复核。原因也是考虑到在送审判决之后，当事人仍有上诉机会。 另外，IAD接受上诉主要是考虑人道理由。如果原告不能上诉至IAD，亦即是失去以人道理由申请豁免禁止入境机会，也会失去以人道理由申请永久居民的机会。公安部代表声称，原告在移民局听证裁决之后仍有上诉机会，实际上是不存在的。 法官在今年7月该案的判决中指，公安部长代表做出的移交案件给移民部的决定，未遵循程序公平的原则。CBSA禁止入境报告撰写的日期，先于案件事实报告完成的日期，因此不能断定批准该报告的CBSA官员，是否将相关证据纳入考虑。 此外，部长代表没有考虑原告提供的其父母无犯罪公证，因为这一重要文件并未在部长代表所做的移送案件陈述中提及，也未有在移民法庭的认证法庭纪录中所显示。 法官指CBSA“先有结论后有事实” 法官特别提到的一个关注，是CBSA撰写原告禁止入境报告的日期是2017年2月，而案件的事实报告是在同年12月提交，形同先有结论后有事实的情况。同时只因原告父母被控诈钱及被告富有，就认定被告卷入洗钱，其结论证据不足，难免给人以关联而入罪的口实。其中关键一点是，未能证明原告资金的“流动”就是“洗钱”。 此外，法官认定由本案一些关键时间点看，CBSA和公安部没有给原告以程序上的公义。公安部长代表于2018年3月19日做出决定，将原告的案件移交给移民难民法庭。原告在2018年10月24日，向CBSA提供其父母在中国期间无刑事犯罪证明。原告在2019年10月16日收到法庭成套披露文件，内中披露CBSA准备在移民法庭就禁止他入境一事听证时将提交的有关证据。这些文件是在2019年7月23日完成的。 判词指出，现时认证法庭纪录中没有显示部长代表，在2018年3月19日做出移送决定时，手头到底有哪些证据，法官认为在那时证据并没有完全确定。比如认证法庭纪录中包含有原告2018年3月23日提交的永久居民申请文件。CBSA的证据披露文件，是在2019年7月23日才最终完成，这是在部长代表做出移送决定9个月之后。 因为上述文件纪录中的不寻常之处，令人确定在部长代表做出移送决定之后，仍有新的证据来到其面前。法官因此断定部长代表，本来有机会将无犯罪纪录纳入考虑但并没有这样做。星岛综合报道

【加拿大都市网】温哥华一名华裔女律师在没有提供任何法律服务或询问资金来源的情况下，涉嫌让一名客户利用其公司信托账户将1,400多万元从其他国家转移出去。目前该律师被停牌 这个律师是洋名弗洛伦斯的殷姓华裔（Florence Esther Louie Yen，译音），现年52岁，1995年获得律师执照，主要从事地产交易过户，之前从未有不当行为。 卑诗律师协会（Law Society of BC）的听证会小组在对其不当专业操守的纪律处分中提出一种可能性，即弗洛伦斯可能在无意中帮助他人洗了黑钱。 7月21日的裁决中写道：“听证会小组不能肯定得出洗黑钱的结论，这并非我们的职责，但如果洗钱确实发生了，那没有弗洛伦斯的参与和协助，它也不可能发生，无论这种协助和参与是否是有意还是无意为之。” 弗洛伦斯已经被停牌三个月，并被要求向卑诗律师协会支付35,209.83元罚款。 裁决称，弗洛伦斯已承诺不再重复这种行为，但她仍然会作为该客户的代表律师，这让听证小组感到“不安”。 裁决还说，弗洛伦斯称，自己很担心，如果被停止，她的说粤语的客户将很难找到其他代理律师。而听证会小组则认为，保护公众和阻止其他人效仿弗洛伦斯的做法更为重要。 听证会小组认为：“弗洛伦斯忽视了大量明显的危险信号。作为公司信托账户的把关人，她完全没有履行自己的职责。” 弗洛伦斯没有回应媒体的置评请求。 根据裁决内容显示，所有交易都涉及一名在香港工作的客户，该客户最初聘请弗洛伦斯成立一间数字公司，收购一家餐厅。 第一笔可疑交易发生在2015年5月，当时这位客户说，他想把钱汇到她公司的心痛账户，因为他叔叔的基金会有意投资房地产。总共有604,770.16元被汇入账户，但该客户很快称，其叔叔的报价没有被接受，这笔钱需要被退回。弗洛伦斯按照他的指示，把钱退了。 在接下来的22个月内，这种模式一直持续，存款来自巴拿马、新加坡和一间经由卢森堡的新加坡银行。但律师协会表示，弗洛伦斯没有询问资金来源，也没有和客户的叔叔谈过。 裁决写道：“在第一次存款时，弗洛伦斯不知道叔叔的名字，基金会的名字，甚至资金是否来自叔叔本人或基金会，就连叔叔的地址、雇主或职业，以及财务或基金的起源都一无所知。” 总共有15笔交易向该账户存入了1,000万元和127万加元。大约所有这些钱都以25次提款或转账的方式支付。 这些交易令皇家银行的监察人员感到惊讶，他们在18个月的时间内展开了四次调查。裁决表示：“具体而言，银行向知道的是，为何一间律师事务所接受的信托资金是作为家族成员之间的礼物之用，以及为何这边钱是从巴拿马电汇过来。皇家银行对这些交易持怀疑态度，但弗洛伦斯显然没有。” 律师协会听证小组指出，允许这样的交易对弗洛伦斯没有真正的好处，但它多次违反职业操守，故意视而不见，不知道她所在律师事务所的信托账户是如何使用的。” 在2018年关于卑诗省洗钱的报告中，律师及前皇家骑警官员格曼（Peter German）警告称，律师的信托账户可能“无意中”被用来转移脏钱。 在那份报告发布之后，法律协会出台了一系列旨在防止洗钱的新规定，其中一条禁止将信托账户用于与法律服务没有直接关系的任何事情。 V33

【星岛综合报道】一名居住在密西沙加的男子，被美国指与3名朝鲜网络黑客，向全球主要银行进行网络盗窃及洗黑钱，以报复外国传媒机构，以及协助朝鲜领导人金正恩逃避制裁而遭检控。 美国司法部指3名朝鲜网络黑客，包括Jon Chang Hyok、Kim Il及Park Jin Hyok，参与多种非法活动，包括在2014年，对Sony Pictures进行网络攻击，以报复他们以朝鲜为主题的电影《The Interview》。 除了进行电影黑客攻击外，3人亦是朝鲜军事情报部门常用侦察局的成员；据称，3人试图向全球各大银行窃取大约12亿美元，并开发用作传播网络病毒的勒索软件“WannaCry 2.0”。 3人于过去3年，已向美国政府及其承包商进行攻击，而“WannaCry 2.0”软件亦有向安省运输机构Metrolinx进行攻击。 据称，3人亦出售1间秘密运输公司的少量权益；该公司据称曾被朝鲜政权用作违反全球制裁的规定，购买违禁品及租赁货船。 美国当局表示，居住在密西沙加的Ghaleb Alaumary，参与协助3人进行洗黑钱活动。 美国司法部表示：“Alaumary在美国及加拿大组织了同谋小组来洗黑钱，该组织是透过银行柜员机来获取资金，包括在2018年从BankIslami及印度的1间银行获得资金”。 司法部表示，Alaumary亦与Ramon Olorunwa Abbas，又名Ray Hushpuppi合谋，于2019年2月，从马耳他1间银行，于网上盗取资金。 美国官员表示，Alaumary已认罪，司法部会向他指控串谋与朝鲜抢劫案有关的洗黑钱活动；他亦因涉嫌针对企业的电子邮件网络钓鱼骗案，而在佐治亚州被起诉。 洗黑钱指控，在美国的最高刑罚为入狱20年。 （图片：美联社） T02

（■■民事充公办事处在大约两年前入禀法庭，要求充公陈海鹏位于温哥华东5街物业。资料图片） 被控涉及地下钱庄2.2亿元交易及洗黑钱的华裔男子陈海鹏（Stephen Hai Peng Chen，译音，又名Hoy Pang Chan），现在卑诗最高法院对抗省府对其两幢独立屋及现金发出的充公令，理由是警方执法过程侵犯了他的宪法权利。 卑诗民事充公办事处（BC Civil Forfeiture Office）在2019年初入禀法院，要求充公陈海鹏的部分财产，包括6.7万元现金，以及在温哥华两个价值270万元的房产，指陈海鹏涉嫌使用非法洗黑钱所得，在温哥华和列治文购买房产。 该办公室提出了充公物业和现金申请，指出涉嫌与卑诗省最大的洗钱案有关。控办双方现就应披该露哪些文件展开争论。 据《温哥华太阳报》（Vancouver Sun）报道，陈海鹏已在卑诗最高法院提出申请，要求大量披露涉及洗钱案（称为E-Pirate）以及另一个毒品贩运案E-Naos的皇家骑警文件。 这些文件包括警察提供的资料，以获取搜查物业的手令和获取银行记录，以及手写的警察便笺，包括监督E-Pirate调查的高级警官的便笺。 民事充公办事处反对公开文件 陈海鹏正寻求文件来支持他的挑战，即是卑诗民事充公办事处不应没收他在温哥华的两处房产，以及在列治文另一个物业中发现的现金作为犯罪收益，因为警方在搜查和移交银行记录时侵犯了他的宪法权利。 卑诗民事充公办事处在答复中不同意文件的广泛披露，并指出陈海鹏未有在截止日期前提供省府要求的文件清单。 在2019年1月，民事充公办事处向卑诗最高法院提出申请，要求充公陈海鹏位于温哥华东5街(E. 5th Ave.)及西42街(West 42nd Ave.)两个物业，总计估值为270万元，以及逾6.7万元现金，理由是该两个物业被用来洗黑钱。其中，东5街独立屋，物业业主除陈海鹏之外，还有他的父母。 陈海鹏和他的父母否认了民事充公办公室在申请没收诉讼中的所有指控，包括该两间房屋和金钱是犯罪收益。 根据法院文件，在2015年，皇家骑警在E-Pirate调查中把陈海鹏列为列治文地下钱庄银通海外(Silver International)的众多客户之一，而该地下钱庄被指每年洗黑钱高达2.2亿元。 没收诉讼称，陈海鹏在2015年6月1日至10月1日之间向银通海外存入531万元，其后提取227万元。 陈海鹏在2015年E-Pirate调查中被捕，但没有被落案控告。

在卑诗省最近的一桩洗钱案中，警方缴获200万元现金。卑诗上诉庭日前裁定，涉案款项将继续冻结，直到法院决定是否让省府没收这笔金钱。 两个涉案人分别是华裔秦彩瑄（Caixuan Qin，译音）及她的丈夫朱建军（Jian Jun Zhu，译音）。卑诗民事充公办事处指，他们通过银通海外公司在列治文运营地下银行洗钱。骑警在代号为“电子海盗”（E-Pirate）的洗黑钱调查行动中，发现该公司一年为客户洗钱的金额高达2.2亿元，包括自墨西哥向加国走私可卡因的款项。 警方在2015年10月15日突击搜查该公司，起获包括加元在内的多种货币现金价值逾200万元，朱建军夫妇后来被警方落案起诉。 不过检控官在2018年决定搁置对两人的检控，但并无交代原因。 当事人拟向联邦法院上诉 民事充公办公室当时继续入禀法院，指搜获的200万现金属于由非法行为所得，但两人对此否认。 卑诗最高法院法官赫莫斯（Heather Holmes）去年9月曾裁定将充公的钱归还两人，同时指民事充公办公室存在不当行为。 民事充公办公室其后入禀法卑诗上诉庭。 在由三个法官组成的小组中，首席法官巴曼（Robert Bauman）裁定，涉案款项继续冻结，原因是款项能作为相关罪行的证据，同时也考虑到需防止其他非法行为出现。 其余两个法官也持有同样的观点。 朱建军夫妇夫妇的代表律师表示，会考虑向联邦法院上诉。

  【星岛综合报道】在卑诗省最近的一桩洗钱案中，警方缴获200万元现金。卑诗上诉庭日前裁定，涉案款项将继续冻结，直到法院决定是否让省府没收这笔钱。 两个涉案人分别是华裔秦彩瑄（Caixuan Qin，译音）及她的丈夫朱建军（Jian Jun Zhu，译音卑诗民事充公办事处指，他们通过银通海外公司在列治文运营地下银行。骑警在代号为“电子海盗”（E-Pirate）的洗黑钱调查行动中，发现该公司一年为客户洗钱的金额高达2.2亿元，包括自墨西哥向加国走私可卡因的款项。 警方在2015年10月15日突击搜查该公司，起获逾包括加元在内的多种货币现金价值200万元。朱建军夫妇后来被警方落案起诉。不过检控官在2018年决定搁置对两人的检控，但并无交待原因。  民事充公办公室时候继续入禀法院，指搜获的200万现金属于由非法行为所得，两人对此进行了否认。 卑诗最高法院法官赫莫斯（Heather Holmes）去年9月曾裁定将充公的钱归还两人，同时指民事充公办公室存在不当行为。 民事充公办公室其后入禀法卑诗上诉庭。在由三个法官组成的小组中，首席法官巴曼（Robert Bauman）裁定，涉案款项继续冻结，原因是款项能作为相关罪行的证据，同时也考虑到需防止其他非法行为出现。其余两个法官也持有同样的观点。 朱建军夫妇夫妇的代表律师表示，会考虑向联邦法院上诉。 V33

有报告指，近半数地产经纪公司没有遵守反洗黑钱法的规定。CBC 有审计调查报告指出，近半数加国房地产经纪公司，未遵循相关的反洗黑钱监控规定。在识别客户身份方面被指“差劣”，仅53%符合要求，只有52%的地产公司达培训员工要求。监管机构指，必须加强地产从业员的反洗黑钱培训。 加拿大金融交易及报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，简称FinTRAC）一份内部报告指，近半经审计的地产公司，没有遵守政府的反洗黑钱规定。新闻媒体Global News透过《资讯自由法》（Access to Information），取得该份报告。 inTRAC的调查发现，在培训员工如何识别洗黑钱或可疑交易方面，只有52%的地产公司达到要求；在识别客户身份方面，亦只有53%的地产公司符合要求。报告指，对于地产业被利用为洗黑钱和资助恐怖主义的工具，业界依然存有不少误解。 FinTRAC的调查对象，主要是位于卑诗省温哥华以至低陆平原、大多伦多，以及满地可地区的大型地产经纪商。 据FinTRAC前情报官员麦奎尔（Matt McGuire）表示，地产经纪业的合规表现，可以用“差劣”来形容。他指出，如果地产经纪无法识别出可疑交易，尚且情有可原，但如果连确认客户身份的工作都无法做到，却令人无法接受。 指任命反洗钱监督指标误导 根据反洗黑钱法的规定，银行、赌场及房地产业者，必须确认客户的身份，如发现有大笔现金或可疑交易，必须保留相关纪录，并向联邦政府报告。 FinTRAC警告称，与其他行业相比，房地产业的可疑交易报告数字依然很低。 FinTRAC的报告同时指，地产公司在任命反洗黑钱监督员工方面，达到100%合规比率。但麦奎尔称，该项指标有误导成份，因为公司只要任命一名员工担任监督工作，便被视为合规；至于该员工是否表现称职，则没有评估。 FinTRAC发言人伯西尔（Renee Bercier）说，地产业在某些方面表现不错，但在培训和确认客户身份方面则有待改善。 FinTRAC前副主管梅尼尔（Denis Meunier）认为，地产行业须要对从业员提供更好的培训，以及提供更准确的纪录，才可以协助联邦执法机构，打击规模庞大的洗黑钱活动。

图为尹大卫去年5月24日在温哥华举行的记者会上摄。加通社 卑诗省就洗黑钱问题而进行的首阶段公开研讯，周一展开。律政厅长尹大卫(David Eby)希望透过公开研讯，能解答到洗黑钱活动如何在卑诗省蓬勃发展，以及谁人容许这事情出现的长期疑问。 省府委托进行的调查，发表了3份报告，显示卑诗省的赌场、房地产市场和豪华汽车业成为不法分子用来洗黑钱的温床。 不过，尹大卫表示，由于公开研讯可以迫使证人作供，所以可以对洗黑钱问题“挖深一些”，进一步了解事情。 尹大卫指出，有很多人包括他在内，对洗黑钱问题如何恶化仍没有答案。还有，有什么警告被忽略，谁从中受益，怎样洗黑钱，以及政府应该采取那些其他措施。这些问题希望能透过公开研讯，一一解答。 由专员卡伦(Austin Cullen)为首的公开研讯，首阶段周一开始，会有十多个参加者讨论，包括来自联邦政府、卑诗彩票公司及卑诗房地产协会的代表。 指前任省府对问题视而不见 公开研讯将在5月恢复进行，了解洗黑钱问题在卑诗省的恶化程度，然后在9月至12月举行主要研讯，探讨特定行业和政府的对策。 尹大卫一直关注卑诗省的洗黑钱问题，由他在当时仍是反对党卑诗新民主党之时起，已不断促请当局采取行动对付。 本身是律师的尹大卫表示，他看见不少人沉沦于毒海，并患有精神疾病，他们花了很多钱去买毒品。他又表示，知道这些钱会流向某个地方，而且很多钱。 预料卑诗省会于明年举行省选，当被问到洗黑钱公开研讯的举行，部分原因是否基于政治因素，尹大卫否认，他指出，许多卑诗省民已经知道前朝卑诗自由党省政府对洗黑钱问题视而不见。 尹大卫补充道，在某种程度上，公众普遍认为是政府出了一些问题，但是作出决定的某些人，并没有真正承担责任。 卑诗自由党暂未就此置评，然而卑诗自由党党领韦勤信(Andrew Wilkinson)曾表示，前朝政府其实已着手计划，解决这一问题，犯罪分子却找到了逃避方法。 至于联邦政府，尹大卫称，在某些方面取得了良好的进展，其中包括重写了《刑事法》的某些部分，较容易以洗黑钱罪名提出起诉，并改善了加拿大金融交易和报告分析中心Fintrac的资料共享。

卑诗省彩票公司（BCLC）的一位高级主管被拒绝参加该省的洗钱调查，尽管他仍然可以被视为证人。 洗钱案的公开聆讯专员、也是卑诗省最高法院大法官卡伦（Austin Cullen）发布了书面决定，否决德斯玛赖斯（Brad Desmarais）在调查中参与者的身份。 德斯玛赖斯在BCLC担任多种职位，他是赌场和社区游戏的副总裁，也是法律和安全部门的临时副总裁。 (Brad Desmarais曾任警察，后来在彩票公司服务。) 他曾任加拿大皇家骑警和温哥华警察局，他称自己在洗钱调查方面拥有丰富的专业知识，并且在监管赌博和赌场方面发挥了重要的作用。 但是卡伦在书面决定中提到，高管的利益与彩票公司的利益没有明显区别。 库伦此前曾同意BCLC主席莱特博迪（James Lightbody）参加公开聆讯，同时拒绝曾任加拿大皇家骑警的皮诺克（Fred Pinnock）参加聆讯，他的律师形容他是赌场洗钱问题上的“举报人”。 参与调查的还包括卑诗省财政厅、联邦政府、加拿大赌博游戏协会和卑诗省房地产协会。 去年5月卑诗省府公布洗钱调查报告。报告指出，犯罪团伙利用卑诗省的房地产、豪车交易和其他经济活动进行洗钱，涉及的金额高达数十亿元。 卑诗省政府在进行了三项独立审查后，于去年五月致电调查，得出结论认为，犯罪集团正在通过房地产，豪华汽车和该省经济的其他部分进行数十亿美元的投资。 卡伦必须在11月之前提交洗钱聆讯的中期报告，在2021年5月之前提交最终报告。 网上图片 v01

（■■数据显示，近9成的洗钱控罪最终被撤销。图为多伦多金融区的行人。星报资料图片） 统计数据显示，加拿大对洗黑钱控罪的定罪率极低，只有约9%，而有86.2%的控罪，在审讯前已经被搁置或撤销。 《星报》（The Star）引述加拿大统计局的综合法庭数据，从2012年度到2016年度的5年间，以洗黑钱罪名落案起诉的个案共计2,026宗，其中只有9%、即190起被定罪或认罪，无罪释放的有44宗，另约1,747宗控罪被撤销，占总数的87%（详见表）。 而同一时期，整体刑事罪名控罪的定罪率，平均达到64%。 前皇家骑警警官马塞尔（Chris Mathers）指出：“这样的定罪率是非常糟糕的。”他认为，其中一个原因是检方通常会拿洗钱罪名作为筹码，让罪犯对其他罪名认罪（主要涉及毒品）而撤销洗钱罪名指控。 他还强调：“值得注意的是，这些被起诉的个案还仅是那些被认为有定罪可能的案件，事实上还有许多案件直接被拒绝受理。” 安省定罪率22% 对于定罪率偏低，加拿大检控处（Public Prosecution Service of Canada，简称PPSC)，在回复媒体咨询邮件中承认，在加拿大，许多这类案子都不会进入审讯程序，多数情况下是希望以此令对方就多个其他罪名认罪。邮件中强调，他们（在处理过程中）需要从整体情况出发，以得出一个更精准的结果，而非单单针对个别控罪。 不过，随着更多洗钱问题的曝光，也引发外界对于加拿大对抗金融犯罪的不足的探讨。包括在今年4月，有报告就指出，卑诗皇家骑警没有一名专职警察调查省内的洗钱现象，非专职调查洗钱的警力部门也严重缺人；5月，卑诗省府专责小组调查报告还发现，不法分子通过温哥华房地产交易进行的洗钱金额，就每年超过50亿元；另外，研究还发现，在过去10年，共计约200亿元不明来历的资金，被用于购买多伦多房产交易。 另根据PPSC的统计数据，由联邦法院受理的洗钱个案（通常还会同时涉及税务和毒品相关指控），定罪率也并没有太多改善，同期共有63%的个案被撤销或中止，定罪的仅有28%。按地区来看，安省发生的案件中有71%被撤销，22%定罪；大西洋省份案件的定罪率最高，有41%；缅省无一例定罪。而在卑诗省，被起诉的洗钱个案甚至只有25宗。 温哥华律师、洗钱法律事务专家杜海美（Christine Duhaim）亦指出，这些数字也给有组织犯罪集团提供了指引，找到地方去处理他们非法得来的资金。“我认为，这导致的一个观点就是在卑诗省，没有人关注洗钱问题，显然，这是犯罪分子想看到的。”

  ■卑诗城镇联会周一在温哥华会议中心举行。UBCM

  ■杰曼（左）去年6月召开记者会介绍洗钱报告。本报资料图片

据Global电视报道，联邦操守专员已对联邦自由党列治文选区国会议员苏立道(Joe Peschisolido)展开调查，其前律师行被指与一个华裔有组织犯罪人士的财务交易和商业交易有关。 利益冲突及操守专员迪安(Mario Dion)在一封写给联邦保守党国会议员肯特(Peter Kent)的信中，证实其办公室正在调查苏立道，未有申报卑诗律师会(B.C. Law Society)较早前接管他的律师行一事。 调查是由保守党向迪安的办公室所提出，指根据规定，苏立道需要在律师行管理状况变更后60天之内申报，可是苏立道没有这样做。 苏立道称正配合调查 在该封日期为8月6日的信中称，迪安给予苏立道30天的时间，去回应没有按照联邦操守规定，申报其律师行管理状况已有所改变一事。迪安在信中又称，在接到苏立道的回复后，认为有需要进行调查，并已通知苏立道。 较早前有报道指，苏立道的律师行涉嫌协助促成一个有组织犯罪华裔人士，在卑诗省进行一项秘密的房地产交易，涉及金额大约780万元，有洗黑钱之嫌。 苏立道周三傍晚在一封电子邮件中告诉Global电视，他完全配合调查，并且尊重利益冲突及操守专员的工作。 苏立道续道，由于他目前正在回应操守专员的要求，需要保密，所以他现在无法透露详情。 苏立道之前表示过，他自当选为列治文-史蒂夫斯顿(Richmond-Steveston)选区国会议员，已停止律师执业，并关闭律师行，从未经手任何简易信托协议，也从未与该人士打过交道。 此外，苏立道强调，在执业期间，他一直以专业和正直的态度工作，并遵守所有法律和规则。他亦完全支持政府打击各种形式的洗黑钱活动，包括不法份子利用房地产洗黑钱。

国会议员苏立道被指已被骑警立案调查，但他予以否认并称指控不实且不公平。资料图片 卑诗省史蒂夫斯顿─列治文东（Steveston-Richmond East）选区国会议员苏立道（Joe Peschisolido），再次被指涉嫌利用他以前的律师行，协助有组织犯罪人士从事房地产交易，并已遭骑警立案调查。苏立道被指多次与两名华人见面，其中一名男子属于犯罪组织，也是骑警代号“电子海盗”（E-Pirate）行动的主要调查目标。 骑警对苏立道被调查一事概未证实也未否认，称警方通常只在提出控告后，才公布被调查者身份。苏立道周四接受《星岛日报》记者访问时，强调从未有任何人因相关指控向他问话，更指出不认识涉及的两位华人，他只是受邀前去参加社区活动时，与社区人士握手及合照，而这种活动也是他作为国会议员工作的一部分。 两名华人是“电子海盗”监视目标 据Global电视台报道，一项消息来源指，警方在2015年启动的“电子海盗”行动中，获悉苏立道涉及其中一些投资交易，他也知道这些服务的客户与亚洲有组织犯罪有关。报道也指，骑警已就此对苏立道展开调查。 骑警发言人沃恩（Tania Vaughan）在被查询时回应说：“通常只是当调查导致提出刑事指控后，警方才会证实该调查，公布提出指控的内容以及涉案人士的身份。” 在该报道的照片中，苏立道在列治文出席一个体育活动时，与一名华裔男子握手。报道引述消息来源指，该男子是骑警“电子海盗”行动去年秋季调查的主要目标，该组织及其跨国企业集团，涉嫌贩毒、洗钱、非法贩运武器、博彩旅游及狩猎旅游等。 另有照片显示，苏立道出席一个社区中心开幕活动时在来宾席就座，聆听该男子发言。也有照片显示，苏立道与包括该两华人在内的社区人士交谈。 苏立道：报道不公平也不真实 苏立道周四接受本报记者访问及发出声明强调，从未有任何人就任何调查而联络他。苏立道说：“我从来就不认识报道中提到的两人，我不是前去与他们会面，而是受邀参加社区活动。我参加的这两个社区活动，也有其他政界人士在场，例如社区中心开幕就有另两位国会议员在场。” 他指出，选区办事处经常收到参加社区活动的邀请，自己总是尽可能参加，因为这也是国会议员工作的一部分。他强调通常不知道发出邀请机构及人士的背景，更不可能认识见到的每个人，而与社区人士握手、聊天及被要求合照，更是很平常的事情。 苏立道还说：“在经营律师行9年期间，先后有另外13位独立合约律师，他们每天要处理200至300宗案件，都是各自独立监管其档案。我主要从事基础性遗嘱、简单房地产交易个案，从未组织投资交易，也从未参与‘简易信托’（Bare Trust）交易。” 极具争议的简易信托常被用于保护投资者真实身份，在豪宅市场和商业地产项目中非常普遍。 苏立道指Global电视台报道令他感到“不公平也不真实”，他说已经获得联邦自由党提名在现任选区寻求连任，现在要关注如何做好国会议员工作，为区内选民更好服务。 本报记者报道

一波未平一波又起，唐爽和周立波的战争何时结束？6月19日，唐爽爆料周立波 帮助红色通缉犯以慈善名义洗钱。唐爽透露，周立波夫妇在境外与“红通人员”施建祥往来密切，“周立波公开为施建祥站台，他们夫妇四处宣扬施建祥是大善人，甚至封他为海派清口慈善基金会副主席，都是方便施建祥进行诈骗，施建祥再将诈骗回来的钱以某种渠道返给周立波。”目前，相关方面证据唐爽已提供给有关部门。 来源：网易娱乐