选城市 : 多伦多 | 温哥华
2024年03月28日 星期四 07:00:34
dushi_city_vancouver
dushi_city_tor
dushi_top_nav_01
dushi_top_nav_05
dushi_top_nav_02
dushi_top_nav_20
dushi_top_nav_28
dushi_top_nav_30
dushi_top_nav_31
dushi_top_nav_25

Tag: 洗黑钱

当局拟充公物业 涉洗钱夫妇提抗辩

■图为银通海外公司的列治文办事处。资料图片

17亿黑钱卑赌场漂白 半数来自中国10豪客

■根据卑诗省赌场视频显示,有客人以大袋装满一捆捆20元,在赌场兑换筹码。Global

防利用交税洗黑钱 温哥华议员促政府停收现金

■■温市议员郑慧兰周二将提出动议,促市府停止接受现金付款。网上图片   温哥华市议员郑慧兰(Melissa De Genova)表示,市府应该停止接受现金付款,包括支付物业税及房屋空置税,从而防止有人通过此类付款洗黑钱。她称曾亲眼见过有人带着大量现金,到市府大楼交税。   据News1130报道,郑慧兰将于本周二(1月29日),在市议会提出停止接受现金付款动议。   据郑慧兰称,她曾经在上届市议会提出过类似的动议,但当时未获得同僚支持,她希望新一届市议会将会同意,市府今后不再接受现金付款。   周二将提出动议   目前,温市政府接受市民用现金支付物业税、房屋空置税、牌照费,以及其他服务费。   郑慧兰表示:“市府接受数以十万元计的现金付款,这些款项完全没有资料可以追查。我知道有人这么做,而且我也亲眼见过有人带着大量现金在市府大楼交税。”   郑慧兰表明,时代不同了,长期以来,市府对于现金付款的“不问、不说”政策应该改变。   尽管郑慧兰并没有提出具体建议,但她认为,不接受用现金支付超过5位数的账单是个好开始。   她举例指出,房屋空置税税率是房屋估价1%,以1幢1,000万元的空置住宅计算,物业税和房屋空置税加起来超过10万元。

涉洗黑钱案华汉2物业 银行称批贷有严格守则

  ■民事充公办事处入禀法庭,要求充公温哥华东5街物业。资料图片

联邦允配合打击洗黑钱 尹大卫审慎称拭目以待

■尹大卫(左)与贝理尔周二在省府办公室召开联合记者会。

法院延长临时保存令 续冻结涉洗钱2华裔资产

■当局正争取没收,曾一度被控洗黑钱的一间华人公司及负责人名下部分资产。资料图片

去年大温物业交易 外国买家未达3%

■图为去年在克洛弗代尔区的一个城市屋项目地盘。

省府入禀充公200万 华裔称被侵犯宪法权

  ■银通海外公司,曾经在列治文市一幢商厦开设有办事处。资料图片

尹大卫关注搁置起诉对打击洗黑钱失信心

  ■尹大卫表示,担心联邦无力处理经济罪案。资料图片

追讨遭充公200万元 华女指检方故意拖延

■银通海外公司曾经在列市一幢商厦,设有办事处。资料图片

加拿大华裔洗黑钱案获撤诉 要求即时退回没收的200万

  ■■法院裁定,当局可在30日内退回搜查期间所没收的物品。资料图片   本报综合报道 涉嫌与卑诗省洗黑钱活动有关的一间华裔公司及其两名华裔负责人,上月22日获检控部门搁置起诉后,通过律师于上月26日入禀卑诗最高法院,要求即时取回在皇家骑警调查期间遭没收的超过200万元。法院裁定,当局可在30日内才退回。 根据列治文省级法院文件显示,检控部已决定搁置起诉银通海外公司(Silver International Investments Ltd.简称:银通),以及两个华裔男子秦蔡选(Caixuan Qin,译音)及朱建军(Jian Jun Zhu,译音)。 代表律师Matthew Nathanson在上周二(11月27日)出庭。据媒体Postmedia报道,该笔款项是在秦、朱两人的住所,以及银通位于列治文的办事处搜出,但庭上没有披露二人获撤诉的原因。 30日归还期乃正常时限 代表律师向法官表示,警方在搜查行动中,侵犯两名事主的宪法权利,因此,他们的金钱及两个保险箱内的物品,应即时退回。 联邦检控官沙尔(Gary Sair)在庭上称,据刑事法规定,一宗案件结束后,在调查期间被没收的物品一般会在30日内退回,由于他是在前一日才收到通知,不能就对方律师的宪法问题申请作出评论,不过,从处理款项至安排退回,30日时间是有效的。卑诗民事充公办公室也正检讨有关档案。 ■■银通海外办事处位于列市一幢商厦内。资料图片 警方在2015年8月曾目睹两名持行李箱的男子进入银通,卑诗民事充公总监于今年初充公了行李箱内接近100万元,银通指,公司在该笔现金上没有利益。 沙尔强调,在控罪搁置起诉后,持有财物数日,不会构成涉事人的宪法权利遭侵犯。 检控官指非法物品不应退回 二人的代表律师反驳,不即时退回款项,并申请民事充公程序,令款项时间拖长,对当事人不公平,再继续扣押属违法行为,要求即时取回金钱。 不过,沙尔之后称,部分没收的物品属非法获得,不应退回,包括步枪弹药筒、信用卡擦卡器、以及一些白色粉末等。 法官最终裁定,当局可在30日的期限内退回现金与两个保险箱内的物品,但他会在本月12月,聆讯代表律师要求更快取回物品的宪法申请;此外,如期间出现民事充公的法律挑战,律师也可提出原先的没收行动属违法。 银通、秦蔡选和朱建军,去年秋季各被控洗黑钱及管有犯罪所得收益等5项罪名。 联邦检控部门上周透露,决定搁置起诉,是基于有关指控未能通过检控测试。 检控部门发现,证据不足以提供入罪的合理机会,并且符合最佳的公众利益。而骑警及辩方律师均拒绝置评。 省律政厅长尹大卫(David Eby)对于检控部门搁置起诉的决定,表示极度失望各关注,已经要求皇家骑警和联邦检控部门提供资料,了解哪里出错。 这是骑警一项代号“电子海盗”(E-Pirate)调查行动的唯一提出起诉案件。警方追踪调查发现,列治文有洗黑钱服务,涉及金额逾5亿元,即每天处理大约150万元。 调查中更发现,多达40个不同的组织与亚洲有组织贩毒集团有关,而犯罪分子把装满了现金的行李箱运至该公司。 此外,在2015年10月突击搜查该公司办公室的行动中,骑警起出逾200万元现金,大部分是20元钞票,以及分类账和每天交易纪录。从分类账可看到,该公司在短短一年之内,便涉嫌在卑诗省清洗2.2亿元黑钱,又把超过3亿元送到海外。  

律师质疑搁置洗黑钱案起诉 等同欢迎罪犯来温试法

■杜希米指出,当局搁置洗黑钱案起诉,等同欢迎罪犯到来洗黑钱。资料图片

华裔豪宅检名车武器 疑涉中国洗黑钱集团

■被骑警发现大批名车和武器的大宅,位于芝里华克市(图)。星岛日报记者摄

加国被轰法规松 没遵守国际反洗钱准则

加国房地产业涉及洗黑钱问题,不仅受到本国政府关注,连国际机构也特别指出,加国没有严格遵守国际反洗钱准则。 缺乏足够的资源和专业知识 「财务行动特别组织」(Financial Action Task Force,简称FATF)是一家国际监察机构,专门评估与贪污和犯罪有关的财务风险。FATF于2016年发表过一份关于加拿大的报告,指责加国不遵守有关防止洗钱、恐怖主义融资和贪污的国际准则,「特别是在房地产行业」。该份报告又指,一些存心违法的加国房地产专业人士,特别是房地产律师,经常被犯罪集团利用进行洗钱活动。 FATF称,由于加国缺乏足够的资源和专业知识,涉及洗钱活动的犯罪分子很少被检控。虽然加拿大没有被普遍认为是洗钱或逃税天堂,但根据《巴拿马文件》(Panama Papers)和《天堂文件》(Paradise Papers)的调查文件显示,许多犯罪集团利用加国过于宽松的财务法规,以及执法不严的情况,将大量黑钱转到本国。

房地产市场易洗黑钱 靠经纪举报形同虚设

■非法资金很可能推高房价。CBC

警方机密:大温地产洗黑钱 2016年涉10亿元

■ 根据警方一项机密调查发现,单是2016年,已有超过10亿元黑钱,透过温哥华地产市场被清洗。

卑诗设网站 供匿名举报洗黑钱

■ 省府现设立匿名举报网站,鼓励省民提供有关赛马、地产和豪车洗黑钱的资料。CBC 星岛日报 综合报道 卑诗省政府致力打击洗黑钱活动,现设立一个匿名举报网站,方便省民向当局提供藉房地产市场、购买豪华汽车、赛马或建筑行业来洗黑钱的资料。 律政厅长尹大卫(David Eby)表示,省民希望政府打击洗黑钱活动,不管发生在何处,也不管发生在哪个行业,省府在这方面跟省民的意见一样,并相信省民可以提供协助,因此展开一个既安全又匿名的方式,以鼓励举报。 今年6月,尹大卫发表由前皇家骑警副总监杰曼(Peter German)撰写,有关不法分子利用本省赌场清洗黑钱的报告。报告提到,除赌场外,黑钱也可能流入其他经济活动。在今年9月,省府展开两项关于洗黑钱的新调查,分别由杰曼所领导及由前副律政厅长马洛尼(Maureen Maloney)所领导。 其中由杰曼领导,为律政厅所做的调查,对象是省内相关非法活动的情况。就此项调查,杰曼现希望省民能提供几方面的非法或可疑活动的消息,包括有组织犯罪与洗黑钱、豪车或赛马之间的联系等(见附表)。 即日起至1月底接受举报 若杰曼在这些方面发现有洗黑钱事件,他将调查这些事件的性质和程度,并向政府提供调查结果。 省民由现在起至明年1月31日,可以通过该匿名举报网站,举报怀疑洗黑钱活动。详情请上网到https://engage.gov.bc.ca/moneylaunderingtipportal/浏览。 至于以马洛尼为首的调查,是为财政厅进行,重点在于可以采取何种立法和监管措施,防止洗黑钱活动。

加国反洗黑钱法被批充满漏洞 肮脏黑钱轻而易举流入市场

■■朱理民指报告未有建议中央公共登记系统,难杜绝洗黑钱。网上图片 星岛日报综合报道   根据上周呈交国会的一份财政委员会报告,加拿大的反洗黑钱法例充满漏洞,让犯罪分子、腐败的外国政客和恐怖分子,把肮脏的黑钱流入加拿大房地产市场、赌场和购买奢侈品。 该报告指出,加拿大经济面临一连串黑暗角落,带来洗黑钱风险,包括艺术品拍卖、不记名股票和加密货币,因此提出32项建议,修订加拿大反洗钱法例,以解决这些问题。 尽管当中许多建议受到金融罪案专家的欢迎,但有几个专家认为,该委员会未能提出有效打击洗黑钱和逃税的工具。加拿大国际透明协会(Transparency International Canada)行政总监科恩(James Cohen)称,这是令人失望的遗漏。 委员会建议集中登记,要求所有公司保留东主的记录,以便当局有需要时,可以要求该等公司提供这些记录。但有指该建议与中央公共登记相差甚远。 目前公司注册毋须透露姓名 加拿大因在打击洗黑钱和恐怖主义融资方面的落后而受到广泛批评,以至于有一个专门形容在加拿大洗黑钱的术语,就是洗雪(snow washing)。 现时在加拿大,仍然可以在毋须透露姓名的情况下注册公司、开设银行账户、向海外发送和接收资金。 加拿大是七国集团(G7)中仅有的两个国家之一,没有改变法例来提高公司所有权的透明度。 加拿大税务公平组织发言人卡尔德拉(Sasha Caldera)表示,中央公共登记是一种更有力的制度,因为有更多的审查。 担任财务委员会副主席的新民主党国会议员朱理民(Peter Julian)称,他的政党不同意该委员会的报告,因为未有建议公共登记。 朱理局续道,当局资金不足,公众怎能指望皇家骑警独自处理加拿大洗黑钱?而公共登记则有助解决问题。

具体政策未出台 难预测影响

■ 麦文华表示,现在评论打击洗黑钱行动对房地产的影响言之尚早。资料图片 星岛日报记者王学文 对于省律政厅长尹大卫针对房地产市场、打击洗黑钱行动的宣布,本地房地产业界人士指出,此次宣布并无实质性政策措施出台,现在要评论会对房地产市场造成什么影响属言之尚早。 全美亚裔房地产协会温哥华分会主席麦文华表示,省府此次宣布只是说将会打击洗黑钱行动,而其实加拿大甚至世界很多地方,也一直都是在对付洗黑钱活动,此次宣布只是表明政府未来或会采取更为严格的措施,但在其具体政策公布之前,很难预测这将对楼市造成怎样的影响。 此外,政府打击洗黑钱行为也不仅针对房地产这一个行业,豪华汽车市场、博彩业等都可能受到影响。 不过,她指出,不法分子往往是“上有政策,下有对策”。即使政府推出进一步打击洗黑钱的措施,仍有人能找出应对之策,尽管每个中国公民每年只有5万美元境外汇款额度,美国楼市中每年仍有不少资金是来自中国买家。 她表示,本地楼市近期淡静的主要原因,是压力测试对本地中产阶级造成的打击,令他们无法借贷到足够的资金买房,并非外来资金受限的原因。