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2022年08月09日 星期二 12:32:40
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Tag: 税务骗局

税务局警告报税骗局 后果严重或判刑

加拿大税务局(CRA)发出警告,一些税务代表、协助他人准备报税文件的人,以及一些投资理财顾问,时下经常鼓励客户参与一种被称为“约期交易”(straddle scheme)的税务骗局,即以虚假的期货买卖合同谎报投资亏损,达到少缴、延缴或不缴税的目的。税局指这种逃税行为会面对严重后果,包括坐牢。 税局表示,在一般的税务骗局中,不法的个人或机构通常以减少纳税额为诱饵,游说客户参与,声称的方法主要是加大免税额或赚取免税收入等。不过也有设计更精巧的方式,令客人信服可以减少缴税。 以约期交易为例,一般会涉及外币交易。参与者要购买“远期合同”(forward contracts),同意在未来某一个日期以事先确定好的价格买卖资产(如外币等)。约期交易的帐面亏损,一般要涉及两份内容相似但结局相反的“远期合同”。其中一份合同的亏损由另一份合同的获利抵销。 骗徒通常会在某一年结清亏损的合同,然后在下一年结清获利的合同。这样做是要把本年应缴的税款推后一年,以取得延期缴税的好处。做法更为激进者,会每年都进入这样的合约中,令获利永远被新的亏损所抵销,从而达到逃税目的。 起疑即征询独立税务专家 税局表示,一些骗局设计了“退出策略”,从而可以永远逃避约期套购收益缴税。税局“认为这种交易是进攻型的。因为纳税人凭空创造出虚假的亏损,以减少应该缴税的数额”。退出策略往往涉及复杂的一系列投资行为,通常是由个人或团体进行的有组织税务诈骗。 税局警告民众不要卷入到类似的约期交易骗局中。纳税人在参与任何进攻型或高风险的活动时,应征求独立税务专家的意见。所谓“独立”,是指要从与这些交易本身或其推动者没有利益关联的税务专家。组织这些税务诈骗的个人或是团体,通常会向参与的纳税人收取费用。收费多少取决于远期合同上所显示、日后纳税人用以抵税的亏损数额到底有多大。 民众可匿名举报 税局指出,不仅是骗局的策划、实施者,参与类似不法活动的纳税者,都要面对非常严重的后果。包括被处罚,由法庭判决罚款,甚至坐牢。逃税与偷税漏税的行为,令政府没有资源展开惠及所有国民的社会保障服务。 税局表示,不论是自己处理,还是委托专业人士报税,纳税人都有法律责任,确保提供给税局的所有资讯真实准确。就算是请人报税,纳税人仍有责任保留所有的文件来支持自己的报税请求。遇到重大税务问题时,寻求获立、有信誉的税务专家提供意见。 民众若发现偷漏税的不法行为,可以登入网站canada.ca/taxes-leads或致电 1-866-809-6841举报。税局保护举报人的身份,民众也可以选择匿名举报。星岛记者报道

BBB吁防税务骗局新移民长者成目标

本地没有政府机构接受如比特币等加密货币,作为付款方式。网上图片 本报记者庄昕报道 提防索要 比特币 每年的报税季节即将到来,这同时意味着各种冒充加拿大税务局(The Canada Revenue Agency,CRA)的诈骗案也接踵而至,而新移民及长者更是骗子关照的重点对象。卑诗低陆平原商誉局(Better Business Bureau for Lower Mainland BC,简称BBB)提醒公众,今年还要提防索要比特币(Bitcoin)的新骗局。 BBB高级传讯总监凯利(Evan Kelly)接受《星岛日报》记者访问时指出,BBB每年都会收到大量骗案投诉,其中针对新移民及长者的就更多:“在进行公众演示时,我所接触到的新移民及长者当中,百分之百的受众都提到经历骗局的不愉快经历。” 他表示,BBB将于2月28日公布加拿大全国十大骗局,其中一个常见的罪魁祸首就是冒充CRA的报税骗局。骗子针对毫无戒心的受害者,以严厉和极具恐吓的方式,指事主有税务问题要立即解决,否则会有严重后果。根据加拿大反诈骗中心(Canadian Anti-Fraud Centre)的统计数据以及BBB诈骗追踪报告,每年都有国民遭遇这类骗局,在2017年就有超过500万元的财务损失,不过这只是一个非常保守的估计,因为一般只有5%的受害者,向当局报告了骗案。 没有政府机构接受加密货币 凯利说,BBB已经注意到这种老旧的骗局,今年发生了一些新变化,有骗子要求受害者以比特币支付税务欠款:“他们会指示受害者前往最近的比特币提款机(ATM),然后告知如何存款或提供信用卡信息,再将钱转出。” 他提醒公众,目前在加拿大没有任何政府机构接受加密货币(cryptocurrency)作为付款方式,加密货币一旦出现问题是几乎不可能追踪的:“一旦你的钱消失了,它就追不回来了。” 凯利指,公众只要稍加留意,就可识别冒充CRA的骗局:“CRA不会挂出要求支付税款的威胁性电话,如果你确实接到电话,工作人员通常会以两种官方语言介绍自己并提供其证件号码,不会通过电话或电邮索取个人财务信息;政府机构不接受加密货币作为付款方式。” 他强调,市民如有任何税务问题,应直接与CRA联系。