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2022年12月08日 星期四 19:00:41
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Tag: 诈骗案

驚爆!兩名華裔涉$2700萬投資移民詐騙!用特朗普合照引誘超150人!

【加拿大都市网】美国纽约东区联邦法庭18日对两名纽约华裔公民提出刑事指控,指他们实施了一项接近10年、涉案金额达2700万元的投资移民欺诈计划。 该计划利用他们参加2017年与时任总统特朗普的筹款活动来欺骗受害者,并向外籍人士兜售结识美国政要的机会,累计多达150投资者上当受骗。两位被告于当天稍早被捕,首次出庭后被勒令还押,不得保释。 检方表示,李雪锐(Sherry Xue Li)与王连波(Lianbo Wang,音译,下同)引诱了包括许多居住在美国境外的外籍人在内的共计150多名受害者投资一个捏造的项目——在纽约沙利文县建立一所私立教育机构“汤普森教育中心”(简称TEC )。两位被告声称,该机构有着许多知名政客的支持。 ■■“汤普森教育中心”宣传海报。 1650万美元来自EB-5投资者 据检方介绍,这两位长岛牡蛎湾的居民向外籍投资者承诺,他们可以获得绿卡、合法在美居留,并得到接触政界人士的渠道,同时所有投资者可获得TEC的分红。 纽约东区联邦法院在一份声明中说,两位被告用他们涉嫌诈骗得到的款项来支付个人服装、珠宝、住房、假期、与高档餐饮的费用,并“向多位著名政客捐款”。 刑事起诉书显示,现年50岁的李雪锐与45岁的王连波在2017年6月特朗普的筹款活动中,向12名外国人收取了每人9.3万元的费用。他们用这笔钱“非法”向主办该活动的委员会提供了60万元的政治捐款。 纽约东区联邦法院表示,“李雪锐、王连波、与他们的外国客人参加了2017年6月28日的筹款活动,并与时任美国总统合影。李雪锐及王连波后来用一张李雪锐与美国总统在筹款会上的合影来为TEC项目募集资金。”李雪锐与被称为王麦克(Mike Wang)的王连波被控串谋电汇欺诈、串谋洗钱,及串谋通过阻碍联邦选举委员会对竞选财务法的管理以诈骗美国政府的罪名。 使用外国资金为美国联邦政治活动捐款是非法的。李雪锐与王连波均在中国出生长大,后成为美国公民。 截至2022年7月,150多位投资者为TEC项目投资至少2700万美元,其中大约1650万美元来自EB-5投资者,嫌犯承诺为他们提供绿卡作为投资回报,还有大约1100万美元来自股票投资者,嫌犯向他们承诺将会进行IPO。 截至2022年3月,两被告及其共谋者挪用和洗白至少200万美元的TEC项目投资者资金。在同一时期,李雪锐、王连波、及其共谋者将250万美元的投资者资金用于各种个人花费,但没有明确商业目的,李雪锐、王连波并没有向国税局申报这些收入。到目前为止,TEC项目的EB-5投资者并未获得临时或永久绿卡,TEC项目也没有进行IPO或在任何证券交易所上市。 热衷与民选官合影 检方称,除上述特朗普的活动外,李雪锐与王连波还利用投资者的资金为其他政治活动进行政治捐款。 他们在这些活动中与民选官员合影,并于此后用这些照片在TEC项目中招揽外国人投资。 2017年《今日美国报》报一篇关于李雪锐的报道指出,在特朗普赢得2016年大选前不久,她已向共和党全国委员会捐赠了超过3.2万元。 此外,李雪锐在2014年向时任纽约州长柯谟(Andrew Cuomo)的竞选活动捐款5.5万元,并在同年向共和党选举委员会捐款超4.7万元。该委员会的目标是力保共和党在众议院的控制权。

列治文再現兜售假黃金珠寶案 有受害者稱被騙2500元

(列治文再度出现兜售假金案。 RCMP提供) 【加拿大都市网】列治文皇家骑警向公众发出提醒,小心市内兜售假黄金和珠宝的骗案。  列治文皇家骑警经济犯罪调查小组最近接获一系列报案称,有人试图以需要经济援助的幌子出售假黄金和珠宝。 在4天的时间里,列治文发生了4宗案件;兰里发生了一宗。虽然许多市民拒绝了诈骗者,但仍有一件案件中,一名受害者据悉被骗了2,500元。 列治文皇家骑警发言人欧玛雷(Adriana O’Malley)说:“这种作案手法在列治文和低陆平原其他地区会时不时地发生。这些骗子使用各种策略,包括携带孩子,造成人们的同情心。如果有人在街上向你兜售黄金或珠宝,不管他们怎么解释,都不要听。” 警方表示,如果有人试图接近你,请立即离开,并在安全的情况下报警。此外,骑警还鼓励所有被欺诈的受害者站出来,向警方提供消息,以协助调查。   V33

溫哥華男子被指控詐騙投資者近200萬元

【加拿大都市网】卑诗金融监管机构指控一名温哥华男子及其已故父亲经营的公司诈骗一名投资者近200万元。 被指控的男子名叫西杜(Geoffrey Rajay Sidhu);卑诗证监会(BC Securities Commission,简称BCSC)称,西杜建议他在网上认识的一名女子用房子进行抵押贷款,并把大部分钱投资到自己父亲的公司。根据BCSC听证会通知,西杜的父亲已于2021年3月去世。   BCSC说,西杜帮助这名女子获得了207万元的抵押贷款,并建议将其中大约175万元投资于Bracetek Industries Group Ltd.   根据BCSC的新闻稿,该公司告诉投资者,已获得授权开发、制造和销售用于住宅和商业建筑专有支架的专有权。西杜还告诉这名女子,在他父亲将公司上市后,他的投资将增加两倍,并将在一年内实现。   BCSC称,西杜和该公司都没有向投资者披露重要的财务信息。BCSC还称,在未有被分享的信息中,有这样一个事实:“Bracetek银行账户只有89.45元,没有收入,欠各种债权人超过30万元,而且从未给其支架中使用的技术支付过费用。”   BCSC还指,该公司将投资者的钱用于所描述的用途之外的目的。西杜是该公司的代理;此外,该公司还在未提交招股说明书的情况下向投资者擅自分发股票。   BCSC的指控尚未得到证实,有关此事的听证会定于8月11日进行。   V33

華裔退休護工遇電話詐騙 差點將9萬元匯給騙子

【加拿大都市网】大温一华裔退休家庭护工四年前通过高贵林一家货币兑换公司向中国汇款9万元,结果事后发现遭遇诈骗。上周法庭一份裁决表示,虽然换汇公司未有参与诈骗,但仍被要求归还事主9万元。不过,法官未有批准事主要求的惩罚性赔偿。 这个诈骗案始于2017年秋天,诈骗者通过电话联系女事主庞永琴(Yongqin Pang,译音),称其是中国警方调查金融犯罪的嫌疑人。 庞永琴在法庭上说,她被要求将9万元,也就是她的毕生积蓄,转账至高贵林一个名丁宇(Yu Ding,译音)的账户。诈骗者告诉庞永琴,自己是驻渥太华中国警员,并说服其卖掉多笔投资,将钱汇入丁宇户头。 在法庭上,庞永琴和丁宇都表示双方互不认识。法官瓦达克(Watchuk)承认两人素未谋面,并在不知情的状况下成为了电汇诈骗案的受害者。 丁宇告诉法庭,她在诈骗者的指示下,将庞永琴通过换汇公司C&Z Holdings Ltd.汇入的9万元再转移出去。 事发前几周,诈骗犯第一次与丁宇取得联系。丁宇在作证时说,她曾被问及一个寄往中国,装有护照的包裹。不巧的是,丁宇最近正好丢失了护照。这让诈骗者声称她是洗钱调查嫌疑人的说法更加可信。 根据丁宇证词,诈骗者告诉她,他们正在监控其通讯设备,为了证明清白,丁宇不得不将钱转至中国。她被告知,这些钱最初是在中国被盗。 起初,丁宇拒绝了诈骗者的要求,但对方威胁要在渥太华拘留她长达7年时,她按照通过WhatsApp发送的指示将钱电汇了出去。 换汇公司一工作人员作证时说,当丁宇来到高贵林换汇公司转账时,她称9万元是其毕生积蓄,要把钱汇给一位生病的中国亲戚。该工作人员在法定说,丁宇似乎是一个低风险顾客。 法官瓦达克在裁决书中写道,不到一周后,换汇公司东主接到加拿大CIBC银行电话说那9万元本票被东决,因为这笔钱是非法的。 但与此同时,换汇公司C&Z Holdings Ltd.已经把等值的人民币汇至中国农业银行的一个账户上。这时换汇公司东主打电话给丁宇,要求其退还公司已经汇往中国的9万元。当丁宇拒绝后,东主提出了一个让银行解封本票的谎言。 东主编了一个故事,并让丁宇在上面签字,说这笔钱将用于购买一幅名画,东主让丁宇在一张假收据上签字。 丁宇将东主的提议告诉诈骗者,对方让她照做即可,但丁宇最后选择了报警,最终揭发了整个骗局。换汇公司在法庭上作证时强调,他们只是试图收回被冻结的资金。 法官瓦达克在表示,没有证据显示换汇公司所有者亲自参与了这笔交易。与此同时,公司本省并没有违反加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)的规定。最后,瓦达克下令将CIBC冻结的9万元,以及相关利息归还给庞永琴,不足的部分由C&Z Holdings Ltd.承担。而庞永琴要求的2.5万惩罚性赔偿则未有被批准。 裁决书中还写道,至于转移到中国的9万元则没有任何下落。 V33

溫哥華珠寶詐騙案激增 受害人多為長者及少數族裔

【加拿大都市网】温哥华市珠宝骗案激增,受害人以长者及少数族裔为主,警方再次提醒市民提高警觉。 温哥华警方(VPD)发言人艾迪生(Steve Addison)周四表示,每年春季,随着日照时间延长和天气转好,珠宝骗案就会增加。但是,自今年一月份以来,这类案件急剧增长,情况令人极为担忧。 他说,自2021年初以来,VPD接报的珠宝骗案激增五倍,从一月份的3宗增加到三月份的15宗。今年到目前为止,VPD已接报30宗此类案件,并且可能还有数十宗当事人未有报案。 警方表示,诈骗犯通常使用惯用的分心手法,从毫无戒心的受害者那里窃取贵重物品,或者通过兜售假冒和毫无价值的珠宝来骗取现金。 艾迪生说,这些诈骗犯会花言巧语,让受害人失去更好的判断力。通常,当事主意识到自己被骗时,诈骗犯早已消失得无影无踪,这使拘捕及提出控罪都十分困难。 警方公布最近发生的骗案显示,今年一月,一名57岁男子正坐在缅街(Main Street)夹东41街(East 41st Avenue)附近的一个公交巴士站,这时一对男女驾驶一辆黑色丰田Sienna房车停靠,车上坐着三名儿童。这对男女声称,他们急切需要现金以便返回蒙特利尔。他们成功说服了这个毫无戒心的受害人,让他从银行提取了3,000元,买下了他们的假珠宝手饰。 另一宗骗案发生在今年二月,一名63岁女子当时正在京士威(Kingsway)夹乔伊斯街(Joyce Street)附近行走,这时一辆棕色房车在她旁边停下,一名妇女从乘客座位下车走近受害者,并在她的脖子上戴上一条链子。受害人当即表示拒绝,并叫对方走开。 但是,一个小时之后,这名受害人意识到她的项链不见了。 艾迪生表示,尽管受害者和犯案地点可能有所不同,但这些骗案都有三个共同点,诈骗犯总是有“珠宝”,他们通常以长者及毫无戒心的少数族裔为目标,并且主要在温东作案。 温哥华警方提醒所有居民保持警惕,不要让外人进入他们的私人空间,并立即报告与珠宝诈骗犯之间的互动,以便警方可以立即采取行动拘捕嫌犯。 VPD呼吁市民若发现可疑人物或活动时,应立即致电9-1-1。 V05 (文章来源:星岛综合)

假的士盜卡詐騙集團告破 作案範圍跨大多倫多地區

【加拿大都市网】尔区警方侦破一个跨大多伦多地区的伪仿出租车集团,这个诈编集团导致多名受害人损失共逾3.7万元。警方现已拘控3名主脑人物,并正追缉第4名涉与这个诈骗集团有关的疑犯。 据680报道,警方调查人员称,疑匪会伪装成出租车司机和一名后座乘客,并接近受害人,声称在疫情期间出租车司机不接受现金,所以向其提出用现金换取受害人以银行卡 (Debit Card)代为支付车资。 皮尔区警方表示,受害人将记帐卡插入一个终端机以套取受害人的银行卡用户密码,出租车司机之后会换上一另张卡交回受害人。匪徒之后会用偷来的卡作大笔现金提款并购物。 警方指事件中这些车辆是属于退役出租车,并不是由大多伦多区任何出租车公司拥有或营运。 周二,皮尔区警方拘捕一名17岁宾顿青年,控以44项罪名,包括诈骗少于5千元和偷窃少于5千元;并拘捕一名22岁宾顿男子Imran Kayani,控以11项罪名。周三警方再拘捕20岁男子Ounali Hussain,同样控以诈骗少于5千元和偷窃少于5千元,加上阻差办公罪名。 警方表示现正通缉28岁宾顿男子Syed Ali Hussain,拟控以11项罪名,包括诈骗少于5千元和偷窃少于5千元。调查人员相信可能还有更多受害人,并促请任何知情人士联络警方。 (资料图片) T05

教師收到8000元稅單 驚覺有人冒領CERB

(■■满地可教师哈梅尔佩伦突然接到税单,才知身份遭人利用诈领紧急救助金。CBC) 哈梅尔佩伦(Hugo Hamel-Perron)收到联邦政府一份表格,说他去年赚有8,000元额外收入。 据加拿大广播公司(CBC)报道,哈梅尔佩伦是满地可马里亚诺波利斯学院(Marianopolis College)的教师。他于疫情期间一直在工作,没有申领过加拿大紧急救助金 (CERB)。但是他的会计师给他打电话,说政府纪录显示,他收到了这笔钱。 他很快发现,他是紧急救助金诈领受害者。有人用他的身份领取了紧急救助金。但现在,他仍然需要支付几千元的收入税。税务局的调查可能要几个月才能完成。 根据加拿大反诈骗中心(Canadian Anti-Fraud Centre)向CBC提供的数据,截至1月底,全加据报告有8,500宗和CERB有关的身份诈骗案件。而加拿大人现在开始报税,这个数字预计仍会上升。 税项与社会保险号连结 向哈梅尔佩伦通知受害情形的会计师欧布莱恩(Andrea O'Brien)说,他必须先支付这笔税,因为这笔税项和他的社会保险号码(SIN)连结在一起。 哈梅尔佩伦花了很多时间给税务局(CRA)、加拿大服务处(Service Canada)、警方、信用机构(credit bureaus),和其他单位打电话,试图解决这个问题。 哈梅尔佩伦说,税务局接到他的电话时并不吃惊,称税务局已经遇到几千个类似案例。 个人资料两度遭到泄露 哈梅尔佩伦说,他能猜到他的个人资料是如何被泄露的。2019年Desjardins金融机构客户信息泄露案中,他是其中一名客户。而他是一名教师,魁省教育厅系统一年前也发生了数据泄露事件。 税务局在给CBC的声明中说,任何人如果相信自己是和CERB有关的身份盗窃受害者,应尽快拨打电话1-800-959-8281和税务局联系,接通后选择“报告可疑诈骗和身份盗窃”(report suspected fraud or identity theft)选项。 一旦证实受到诈骗,纳税人只需要申报实际收入,但不清楚调查是否能在4月30日报税截止日期前完成。 欧布莱恩说,迄今为止,她处理的45个客户中有7人为CERB诈领受害者。但报税季刚开始,她还有几百份文件尚未处理。 在满地可南岸一家教会工作的艾迪柯特(Eileen Addicott)也收到一张T4A表格,指她领取了2,000元的CERB,但她从未申领过。 她尚未联系税务局,并希望税务局会解决这个问题。她说,自己没有做错任何事情,不过自己也许太天真。 加拿大反诈骗中心建议任何怀疑自己是诈骗受害者的人联系当地警方。如果社会保险号码被盗,还应联系加拿大服务处。 欧布莱恩说,T4A表格上的202一项是和CERB有关,很多人尚不知道。她一直在为她的客户检查该个项目,已确认他们确实申领了紧急救助金。

華裔女子被電話詐騙34萬 失去房子失去工作想自殺

  【加拿大都市网】郑女士(Vivien Zheng)说,她永远不会忘记那通电话,那通电话让她失去了家里所有的积蓄,共34万元。 43岁的她当时正赶着去上班,在温哥华市中心一家百货公司的柜台卖珠宝,这时她的手机响了。 打电话的人说她是中国驻温哥华领事馆的雇员,念出了郑的驾照号码,并告诉她,她是一个国际洗钱骗局的嫌疑人。 "我非常惊讶她有我的驾照号码,因为我只拿到驾照一个月时间,"郑告诉媒体。"我当时吓得要死。" 但这其实不是领事馆的员工。 这是一个骗局!一场精心策划的电汇诈骗开始了。这既带走了她的积蓄,也给她的精神健康造成了巨大的伤害。 郑女士坦言:"我曾有过自杀的计划。" 郑认为,如果银行有更好的系统来保护客户,这起犯罪是可以预防的,金融欺诈专家Vanessa Iafolla也同意这一点。 哈利法克斯(Halifax)圣玛丽大学(Saint Mary’s University)犯罪学助理教授Iafolla表示银行应该是最后一道防线。 骗子是如何作案的 那名所谓的领事馆工作人员告诉郑女士,她正在将电话转给一名香港警方的调查员,这名调查员也参与了这场骗局,并指控她将自己的银行账户信息卖给了犯罪分子。 该“调查员”告诉郑某,如果她不合作,就会被逮捕,送去香港,无限期地投入监狱。他给她发了一张假的逮捕令,其中包括她驾照上的照片。 "我完全相信这些是中国的国际警察在给我打电话。"郑女士说,手机上显示这个电话来自110警方,所以她相信一切都是真的。 骗子还威胁说,如果郑某不按照指示行事,将冻结她的银行账户三年,其中包括禁止她告诉任何人,尤其是银行。 "我开始哭了,"郑说。郑的母亲去世了,父亲卖掉了他在中国的唯一财产。他把那笔毕生的积蓄寄给了郑,这样她就可以买一套公寓,然后让她父亲来加拿大和她一起生活。 郑女士说她当时正在办买公寓的手续,由于处于恐慌状态,她做了他们要求的一切。 犯罪分子指示郑某不要上网,并告诉她他们是香港廉政公署(ICAC)的工作人员,并在跟踪她的一举一动。 他们声称廉政公署会检查郑的钱,一旦调查人员确信她不是有组织犯罪团伙的成员,就会把钱还给她。 诈骗犯还给郑发了这张假身份照片,作为他们精心策划的一部分,让她相信他们是政府部门。 (郑女士提供) “我从来没有经历过如此可怕的犯罪” 在恐惧的情况下,郑女士于2018年5月16日来到皇家银行的一家分行,给骗子汇了6万元。 在接下来的两个星期里,她又通过三家不同的银行,向香港汇了三次电汇,把老父亲之前攒下的每一分钱都抽空,寄给了骗子。 但在她最后一次付款后,当无钱可寄时,骗子消失了。 "我这一辈子,"郑女士说。"我从来没有经历过这么可怕的犯罪。" 崩溃之余,郑女士在脑海中一遍遍回放着发生的事情。起初,她为自己上当受骗而自责。 "我确实觉得非常可耻。"郑说。"我不想跟别人分享这个故事,因为我知道他们会觉得我很傻。" 这种心态Iafolla深有体会,但他说,任何人都不应该认为这种犯罪的受害者是咎由自取。 Iafolla表示这些人已经完善了他们的骗局,明白如何利用人性的弱点。 随着时间的流逝,郑女士从羞愧到愤怒,她质问四大银行为什么不做更多的事情来保护她。 银行的作用 郑女士向四家银行提出投诉,但每家银行都否认有任何责任,这促使她对这四家银行都提了起民事诉讼。 对于这种情况,银行的看法截然不同。 加拿大皇家银行(RBC)在辩解中说,当时在汇出这6万元之前,银行曾问过郑资金的受益人是谁。郑曾被诈骗分子诱导说是她的叔叔,否则将面临坐牢。银行还说,它询问郑是否信任电汇指令的来源,以及她的银行协议保护RBC不承担任何损失。 蒙特利尔银行(BMO)的抗辩声明说,郑有义务披露任何“可疑情况”,由于她违反了该协议,因此该银行对她的3.2万元损失免除责任。 最大的一笔电汇,17.8万元,是通过道明银行(TD)进行的。道明银行在法律辩护中称,郑声称(按照骗子的指示)收款人是商业伙伴。道明银行还称,她签署的“电汇协议”免除了银行因汇款而发生的“任何损失或损害”。 中国银行在辩解中称,在汇出6.9万元之前,有银行柜员询问郑与收款人是什么关系。郑对此予以否认。 Iafolla查阅了郑氏四次法律诉讼的相关文件,她说,在大多数情况下,银行分行工作人员提出的问题只涉及交易的正确处理。她说,即使郑某没有透露自己汇钱的真实原因,银行也应该能发现一些蹊跷。 "我在文件中看到的问题实际上都没有表现出......作为一个关注金融犯罪的人,我希望看到的那种探究,"她说。"向她提出的问题非常肤浅,大多与交易的正确处理有关。" 还是个秘密 近三年来,郑女士一直隐瞒着经济上的打击,甚至没有告诉年迈的父亲,怕对他的健康造成严重影响。 "哪怕只有10元钱,对他来说也很重要,"她说。"你能想象如果我告诉他我已经失去了所有的钱吗?" 但压力越来越大,让她不得不说出自己身上的负担。在案发后,郑女士因为精神压力而失去了工作,最近也无法支付公寓的贷款,而她父亲还认为房子是用他的积蓄全额支付的。 上周,她回家后发现家门口贴着一张通知,持有她抵押贷款的丰业银行正准备查封这套公寓。 "我们将失去一切。"郑女士说。 她说,她是代表无数同样因电汇诈骗而生活被颠覆的人发声,并提醒那些可能面临同样命运的人。 "我的目的不仅是为我自己,也是为所有的受害者。"郑女士说。"我们应该得到银行的适当保护。他们有责任提醒人们注意如此严重的罪行。"(都市网Rick编译,图片来源pixabay) (ref:https://www.cbc.ca/news/gopublic/wire-transfer-fraud-1.5917139)

侵吞疫情兒童津貼1100萬 這位政府前IT被控詐騙

【加拿大都市网】安省一名前高级雇员被指控侵吞了超过1100万元的疫情救助金,省府尚未追回这一款项,法官在周五进行审理,而该名高级雇员已被省府解雇。 政府律师Christopher Wayland在高等法院陈词时指,该笔钱已回到省府手中是错误的说法。 Wayland对法官Peter Cavanagh表示,有说法指所有这些因欺诈骗去的钱“已归还安省库房”。他指出,“实际发生的是,一些重要的账目资金被冻结,上缴到了法院。上缴法院的钱和缴入省库房的钱是两码子事。” 政府在一项未经法庭证实的民事诉讼中指控Sanjay Madan、他的妻子和两个成年子女骗取了安省至少1100万元。Madan曾在IT部门担任高级职务,并帮助开发了一个与新冠状病毒救济福利相关的电脑应用程序,他于去年11月被解雇。他的妻子和两个儿子都在安省的信息技术部门工作。 这项民事诉讼指控他们和其他人非法签发和存入银行支票,这些钱本应用于支付援助儿童在家学习项目。 暂时此涉嫌诈骗事件,还未有任何刑事指控。 被告的律师Christopher Du Vernet此前曾表示,这笔钱已经偿还。Du Verne曾告诉加通社:“省府已经收回超过目前指控Madan从家庭援助计划(Families Support Program)中拿走的金钱。”被告的律师还表示,他的当事人对自己的行为深感后悔。 根据诉讼书,被告人Madan及其家人在4月至5月期间,在满地可银行开设了400多个账户。然后,他们将大约1万张支票存入虚拟的申请人手中,而这些援助计划申请人当中甚至有数千名儿童根本不存在。 Madan的妻子和孩子在宣誓证词中表示,他们对他所谓的不当行为一无所知,称他们也是受害者,而他被指控的行为完全不像其性格。 政府律师Wayland表示,法院最终将决定这笔钱究竟应该归还库房,还是有可能回到Madan家族去。他说:“届时我们将申辩,认定这是宗欺诈案件,这笔钱应该归还省府库房。” 周五的聆讯将延长此前对该家庭已知资产的冻结,现在将冻结其在全球范围内的所有资产,但将发回他们的法律和生活费用。法庭文件显示Madan拥有价值数百万元的现金和财产。 法院得知,官方仍在积极调查,不清楚究竟有多少钱被盗。 Wayland说:“我们当然不能在法庭上相信任何人的话,当他们告诉我们‘别担心,一切都已经归还’时。”   (图片:CBC) T11

騙子假冒抗疫醫生賣車 買家貪低價被騙一萬四

(■■省警呼吁市民若要在网上购买二手汽车,应先向安省运输厅查看相关二手车登记资料。OPP) 安省省警正调查一名假冒医生骗徒,向意欲购买二手汽车准买家行骗个案。警方接获一名欲购二手车省民的报警,称在网上与一名声称自己是医生的二手车卖家接触,“卖家”声称要到英国协助抗疫急让座驾,事主不虞有诈,透过第三方电汇约14,000元买车费,结果汽车没有出现,事主查询后始知受骗。 据加通社报道,警方称涉案骗徒不单诈骗该名受害人,也可能以同样方式讹骗其他二手车买家,呼吁曾遇上述情况的受害者,与其居住的当地警队联络。 省警表示被骗的是一名居住在安省Zorra小镇居民,事主预算购买一辆二手汽车,并在出售汽车网站寻找心头好,见到一辆价钱相宜的心水二手车,并与在网上私售汽车的“卖家”联系。 警吁对便宜二手车更须警惕 该名“卖家”向受害人自称是一名加国医生,现时身处英国为安排疫苗事宜,在英国协助抗击疫情,该辆“二手车”放置在哈利法斯(Halifax)机场。他向受害人称,若非接获紧急安排要到英国协助抗疫,不会以14,000元的低价出售座驾,受害人对其所言深信不疑。 受害人于是委托第三方公司,处理汽车转售及运载生意,并向该名骗徒电汇约14,000元购车费﹔然而受害人其后接到他委托的第三方公司告知,根本没有其形容的二手车停泊在哈利法斯机场。 受害人欲接触该名“医生”,但已不能再找到他,事主此时怀疑遇到骗子报警求助。 警方根据受害人提供汽车资料经调查后,发现该辆二手车早于多伦多一间汽车经销店卖出,该名“医生”向受害人述说的汽车登记号码是假冒。 省警呼吁市民若要在网上购买二手汽车,应先向安省运输厅查看相关二手车登记资料,以及对一些售价极为相宜的二手车更警惕,必须经过多番查证,确定真实无疑才向卖家支付购车费用。星岛综合报道

收銀員阻老人購三千元禮品卡 成功防住詐騙

(■■Shoppers药局收银员陆米亚防止一宗疑似长者诈骗案。CTV) 一名药房收银员,阻止一名女长者以3,000元购买礼品卡,她的行为,可能防止了一宗诈骗案的发生。 陆米亚(Cathy Lumia)是安省Uxbridge镇的Shoppers Drug Mart分店收银员,她表示,有一名女长者试图以大约3,000元,购买一张Google礼品卡,她觉得有点不对劲。 虽然陆米亚觉得该名女长者不想回答任何问题,但仍向她询问:“他们是否告诉你,不要与任何人谈论这情况。”女长者表示:“正确,我不会与任何人谈论这事件。” 购买礼卡为常见诈骗手段 陆米亚随即与分店经理商讨,两人均同意不应该让女长者继续进行交易;陆米亚之后向女长者表示,她很可能已经成为加拿大税务局税收骗局的目标,成功拦截了一宗税款骗局。警方表示,要求受害人购买礼品卡,是骗徒经常使用的手段,因为不容易被追踪。 杜咸区警队金融犯罪科的凯利亚(Doris Carriere)表示,不幸的是,仍有不少人受骗;她表示,骗徒会用很多不同的手法,要求受害人购买礼品卡是最普遍的一种。星岛综合报道

詐騙犯盯上中國留學生 多宗假綁票真勒索案

(■骗徒要受害华生拍摄假装自己遭綑绑和蒙眼的照片或影片。)   (星岛日报报道)澳洲新南威尔斯省警方昨日披露,当地发生多宗涉及中国留学生的“虚拟绑架”诈骗案,诈骗分子逼使或说服学生假装自己被绑架,甚至把“证据照片”传给其在中国的家人,要家人缴交赎金,实行“假绑票真勒索”。今年迄今八宗同类案件,骗款约三百二十万澳元(约306万加币)。   新南威尔斯省警方在接获一连串跨国诈骗案通报后,周一发出警告表示,该省警方今年已经有八宗涉及“虚拟绑架”诈骗举报,诈骗分子以中国留学生为犯案对象,成功骗取约三百二十万澳元“赎金”。在这类案件中,骗徒通常会联络年轻的中国学生,以普通话自称是中国大使馆、领事馆或公安部人员,并说受害人正卷入某种麻烦,例如在中国境内违法、身分被盗用,唯有汇款才能够解决问题。   骗徒之后会持续威胁受害学生,称他们可能会被遣返回国或被捕,直到学生把大笔款项汇入海外银行帐户为止。 在一些案件中,骗徒还会要求受害人停止联系亲友,并录制自己假装遭捆绑和蒙眼的影片。骗徒就拿去向他们的亲友索取赎金。该省警方当日也发布了受害中国留学生在“虚拟绑架”骗局中扮成被绑的令人震惊照片。据悉,这些骗案一般被骗金额从二万至五十万澳元。而其中一宗金额特高的案件中,家长在收到女儿假装被绑架的影片后,汇款二百万澳元给骗徒,换取子女“获释”。   新省警察局助理局长瑟泰尔说,受害人心理受创,以为他们真的让自己和亲人陷于危险。警方又指,今年来同类诈骗案有显著增加趋势,并以“工业规模”来形容这类骗案罪犯的运作。澳洲当局称,骗徒主要以电话联络受害人,也会要求以微信、WhatsApp等通讯应用程式与苦主持续联系;骗案主脑都是在海外操作,且以科技掩饰其真正所处位置,故警方要追踪他们有不小的难度。而其他国家也传出发生了类似案件。警方说:“各个国际执法机构,也收到类似性质案件的举报。在这些案件中世界各地的受害者被骗取款额也达数百万澳元。”   澳洲警方表示,虽然目前为止都没有学生遭受到实质的伤害,但有许多家庭受骗并且缴交上巨额“赎金”。   警方说,虽然这些诈骗案看起来是随机寻找目标,但事实上却瞄准了在澳洲的中国人群体。警方表示,有中国留学生可能因为“文化因素”,以及遭到其他国际学生的孤立,使他们成为脆弱的目标。故此,受害中国学生就可能因遭到骗徒的“心理控制”,被操纵到陷入极端状态,做出诸如假装被绑架等极端行为。   新省警局打击犯罪指挥部总监贝内特总警司表示:“虚拟绑架的目的是利用人们对政府当局的信任,在过去的十年里,跨国有组织犯罪团伙在虚拟绑架方面的发展相当可观。”贝内特又称,该省警方已经得到中国驻雪梨总领事馆的保证,确认中国公安部、检察厅或法院等国家机关的人员,都不会以手机联系学生,也不会要求支付金钱或转帐,若有人要求这样做,就是骗局。 家长花巨款“赎女” 在澳洲的一宗“虚拟绑架”案中,一名中国家长收到女儿假装被绑架的影片后,汇款逾二百万澳元给骗徒。   案件发生于今年六月,新南威尔斯省圣乔治警区指挥部的警官在十七日凌晨十二时四十五分,接到了一名男子从中国打来的电话,报称他收到一段其居于雪梨女儿的视频,女儿所处地点不明且被绑住。警方立即展开调查,凌晨一时过后在赫斯特维尔的一家酒店找到了这名二十岁的女子,她没有危险。据称,她的家人接到一名声称是中国警察的人致电要求赎金后,已经支付了二百多万澳元。   另外,在今年四月,一名二十岁中国女留学生在中国的家人,认为她已被绑架,在接到一名声称是中国警察的人致电要求赎金后支付了三十万澳元。警方于四月二十日中午时分在车士活的一处居所找到这名女性,她没有损伤。   今年五月底,一段显示一名二十二岁女子被绑住且蒙双眼的视频,通过微信发送至她在中国的家人。家人收到赎金要求后,为了让她获释支付了二万澳元。澳洲侦探翌日约凌晨一时在北雪梨的一家酒店找到这名女子。

萬錦華裔遭物業詐騙詳情 全屋住20人每人500租金

【星岛综合报道】约克区警队于6月22日指1男1女利用租屋进行诈骗而作出拘捕行动;有关物业的地产经纪及住客透露更多详情,指被告2人签下合约,同意每月支付2,800元租金,及表示2人为夫妇关系,且育有4岁及2岁儿子;两名被告其后再将这租来的独立屋分租给20人,当中一名租客称没有见过两名被告,每名租客每月至少支付500元租金。 警方表示,骗徒租用有关物业后,再转租予第三方,有个别案件涉及的住客人数更多达逾20人,而所有租金全部支付予2名骗徒,但物业业主则没有收到骗徒的任何租金,且因为新冠疫情的关系,业主更不能驱逐骗徒。 2人租用的物业,业主为赵子源(Ziyuan Zhou,译音)为其提供服务的Centerpoint Rental Property Management地产经理王金恩(King Wang,译音)提供2人签订的租约副本,显示2人为夫妻关系,声称希望与4岁及2岁儿子一起租用该个4房物业,每月租金2,800元。 但装修工人到该物业进行维修时,发现并不是该4人居住,而是居住了很多人。据悉该独立屋的一楼原有起居室、办公室和书房,但后来给人用窗帘隔开,遮盖每个房间的入口。而二楼则有4间卧室,每个卧室都装有门锁,在地库里放置了有两张大床褥。 其中一名居住在该物业的20岁男子林伊凡(Ivan Lin,译音)表示,他因为家中的母亲整天在房间里抽大麻,所以他被逼搬出,另找一个住所住下来,因此租了现在这屋的地库暂住,不过他强调,一旦找到新的地方,他将在两个月内搬出。 York Region.com报道,林伊凡说物业内每层楼都有人居住,一楼大约住有6人,二层则有一对情侣居住。另外,有2人跟他同住在地库。林说,他估计全屋总共约有20名住客。 林伊凡表示,每人每月至少支付500元租金;他表示,在Zumper找到该个单位的出租广告,他从未与出租者见过脸,只透过电话联络。 林并表示,居住在单位的人士之中,包括有退休人士、一名患有自闭症的人士,亦有1个整天想喝醉的人终日问人拿取香烟和啤酒。 一对住在附近已28年的夫妇向记者说:“屋里住着很多不同的人。”并说,屋内住有一名男士,总是大声喊叫,令人不安;有住客会来她家门口,要烟又要酒。又说这间屋的车道一直泊满车,而路上常泊有两辆车。 警方于6月22日成功拘捕该2名怀疑诈骗的疑犯,分别为37岁居住在万锦市的男子席德(Arif Adnan Syed),及居住在密西沙加的25岁女子那西尔(Hafsa Naseer),2人现要面对1项诈骗逾5,000元,2项伪造文件及2项利用假身份文件进行诈骗等指控。 这并非2人首次进行诈骗;安省汽车业委员会于2018年已发出警告,指席德及那西尔在未有注册下经营2间汽车代理公司,结果2人为每间公司各罚款1.25万元。 (图片:King Wang) T02

萬錦及烈治文山多宗出租屋詐騙案告破

【星岛综合报道】约克区警队调查多宗位于万锦市及烈治文山市发生的租屋诈骗案,最终拘捕1男1女,2人现要面对多项与诈骗有关的指控。 警方表示,商业罪案调查科收到有人持假身份证明文件进行诈骗的投诉后,4月开始进行调查,结果发现,由2019年12月至2020年6月期间,在万锦市及烈治文山市发生的多宗豪华住宅租赁诈骗案中,确认有2名骗徒。 警方表示,骗徒租用有关物业后,再转租予第3方,有个别案件涉及的住客人数更多达逾20人,而所有租金全部支付予2名骗徒,但物业业主则没有收到骗徒的任何租金,且因为新冠疫情的关系,业主不能驱逐骗徒。 警方于6月22日成功拘捕2名怀疑诈骗的疑犯,分别为37岁居住在万锦市的男子Arif Adnan Syed,及居住在密西沙加的25岁女子Hafsa Naseer,2人现要面对1项诈骗逾5,000元,2项伪造文件及2项利用假身份文件进行诈骗等指控。 这并非2人首次进行诈骗;安省汽车业委员会于2018年已发出警告,指Syed及Naseer在未有注册下经营2间汽车代理公司,结果2人为每间公司各罚款1.25万元。 警方表示,案件仍在调查中,公众若对案件有任何消息,可致电1-866-876-5423,内线2486与警方联络。 (图片:约克区警队) T02

虛疑貨幣詐騙案增多 警方呼籲公眾小心受騙

【星岛综合报道】皮尔区警队表示,涉及虚疑货币的诈骗案有所增加,故呼吁公众要小心。 警方表示,至今已收到多宗诈骗投诉,其中,有贼人会透过电话,向受害人进行诈骗。 贼人一般会自称是警员,包括是皮尔区警员,要求受害人透过虚疑货币Bitcoin柜员机转账,以避免被捕。 警方表示,贼人亦会假扮加拿大税务局或其他政府机构职员的身份进行诈骗;使用的途径,一般是透过电话进行。 警方提醒公众,在任何情况下,警员或政府机构职员,不会透过电话,要求市民转移虚疑货币,以避免被拘捕。 警方呼吁公众,若对这些诈骗行为有任何消息,可致电905-453-2121,内线3335与警方联络。 (图片:星报资料图) T02

夫婦涉3千萬詐騙案 入稟申解凍資產敗訴

  ■卑诗最高法院法官驳回一对夫妇要求搁置保全令的申请。资料图片

「祈福黨」騙術高明 年長女性需小心!

女骗徒以分心手法偷去事主的财物。 警方提供 继早前万锦市有修女被“祈福党”以分心术盗取颈上金项链后,最近大多伦多地区包括士嘉堡,出现一群祈福团伙,同样以佯装家中有人需要入院,在向目标“猎物”询问医院方向时,又称自己欠汽油钱及需要人家祝福,强行将假金链戴在事主颈项,偷龙转凤盗取事主的真金颈链,警方指骗徒通常以年长女性为目标。 多市警方昨向公众发出社区预警,表示有类似“祈福党”分心诈骗案,发生在大多伦多地区,而管辖士嘉堡地区的多市警队42分局,亦正调查类似案件。 警方指出,有女事主报案称,为数约3人或更多的“祈福”男女团伙,疑驾车到处寻找可下手的“猎物”,他们主要向年长妇女埋手,而被骗事主不单有驾驶安省车牌的车主,也有驾驶魁省车牌人士。 偷龙转凤盗取事主金项链 涉案行骗团伙先向目标事主“故作可怜”及焦急模样,称有亲友入了医院或声称要送亲人去医院,表现得相当“焦虑”,向目标事主询问医院位置所在,并声称自己驾车为找医院差不多将汽油耗尽,并向事主乞求给予他们汽油钱。 涉案团伙更问受害人可否为他们“祈祷”,为其患病亲友“祝福”,多数时候是一名橄榄色皮肤及戴有头巾的女子,向事主称为表感谢,将手持一条假金链,强行戴到女事主颈项。 警方相信当匪徒将假金链戴在事主项上时,其实同时已将女事主项上的真金链脱下,骗徒得手后立即登上同党的汽车扬长而去。 那些被骗取了金链的女事主,事后才惊觉身上财物被人偷走,受害人往往表示骗徒表现相当“进取”、“强人所难”及非常“熟手”。 警方表示正与大多伦多其他地区执法机关,调查上述“祈福党”分心骗财案件;并呼吁市民若逛街或在停车场欲取车时,若突然有陌生人走过来,要求阁下为其亲人祈祷祝福,或持金链企图强行戴在项上时,应断然拒绝对方,勿被怀疑骗徒接触到身体,并且马上报警或向其他途人求助。 多伦多市警方亦呼吁曾遇过类似情况,但未有报警的市民,应马上与多市警方42分局联络。