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2024年03月29日 星期五 02:33:08
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Tag: 诈骗

假冒领馆诈骗案件近期又多了!外交部这三条提示一定要牢记…

■■中国外交部再发表通告,表示慎防电话骗案。网上图片 星岛日报报道 去年8月份以来,中国外交部领事司和中国驻外使领馆曾多次发布,提醒中国公民警惕假冒中国驻外使领馆名义的电话诈骗。近期,中国外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心12308热线,及中国驻美国、澳洲、加拿大使领馆,陆续接到公众来电,反映接到假冒中国驻外使领馆名义的来电。 在此类案件中,不法分子采用技术手段,包括将电话号码伪装成使领馆对外公布电话,有个别同胞轻信上当遭受经济损失。针对有关具体情形,外交部领事司再次郑重提示如下: 第一,中国驻外使领馆不会通过电话或电话录音,通知当事人有文件或包裹需要领取,或者涉及国内的案件需要处理,也不会通过电话,向任何人索取个人银行卡或账户信息。 第二,中国驻外使领馆不会在电话录音中表示,其电话已转接至所谓“国际刑警中心”或国内公检法机关,也不会要求接电人回拨任何电话号码以作进一步联系。如有显示为使领馆电话号码的来电拨通后即挂断,很有可能是不法分子假冒使领馆名义拨打,请公众提高警惕。 第三,不要在电话中向陌生人透露自己的姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息。如接到陌生人电话通知“交通事故”、“孩子被绑架”、“亲人意外身亡”等信息时务必冷静,待通过其他渠道核实情况后再处理。即便紧急情况下,使领馆电话通知当事人上述突发事件,也不会谈及银行账户、转账等事宜。 如接到疑似诈骗电话,建议挂断电话后,拨打中国驻当地使领馆官方网站提供的联系电话,或拨打外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心12308热线,请求将相关信息转有关使领馆进一步核实。如不幸上当受骗,应及时向当地警方报案,并同时向国内公安机关报警。受害人无法直接向国内公安机关报案的,可通过国内近亲属及时报案,并向报案地反电信网络诈骗中心请求帮助(拨打110即可)。 外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话为+86-10-12308或+86-10-59913991。

这个钓鱼网站骗人办护照!已经有人中招

■Passport Online公司网页,在设计上与联邦相关网站“仿真度”极高,使人混淆。CBC 星岛日报记者 虽然传媒多番报道虚假网站易骗取个人资讯及信用卡密码等,但涉及网站骗案似未见减少。多伦多最近有网上公司声称可替人申请护照,以及赦免或豁免犯罪纪录,却令不少人误为联邦政府网站而“中招”。 这间名为Passport Online的公司网页,声称可替人申请加拿大护照,网页设计与联邦相关网站的“仿真度”极高,初看以为与政府有关。当申请人把个人资讯及信用卡资料输入后,才发现该公司与联邦政府无关。 联邦移民部长胡森(Ahmed Hussen)回应时指出,当局会与执法单位及保安机构合作,致力打击这类欺骗个案。 被指培训职员向顾客说谎 去年加拿大广播公司(CBC)曾经追踪报道该涉案公司。一名前雇员透露,Passport Online和Pardons and Waivers of Canada实属同一持有人,而做法上也涉嫌触犯了法律。 该不愿透露姓名的前雇员向CBC指出,去年2月,当CBC上门采访遭拒时,东主贝斯玲(Jesse Breslin)的姐妹施蒂芬(Stephanie Breslin)把所有职员禁锢在房间,不准与传媒接触,连洗手间也不可以去。他们也被指受到培训,向光顾人士说谎,令对方相信公司的服务。 不仅不知情者易受骗,就连有电脑技术经验的专业人士也上当。当申请人提出要求退款,该公司就拒绝。 多伦多商誉局接到72个与Passport Online相关投诉,以及26个涉及Pardons and Waivers of Canada的个案。其余有关服务意见也以负面的居多。 投诉者现在希望更多受害者能挺身而出,引起执法者注意并且采取行动。

骗退税4千万元!多伦多男子判囚18个月

星岛日报综合报道 一名多伦多市居民因欺骗加拿大税务局(Canada Revenue Agency)而被判入狱,涉案金额超过4,000万元。 税务局表示,被告柏治(Kevin Ekow Plange)在今年3月20日被判入狱18个月,缓刑2年,他在去年9月27日在安省高等法院承认一项诈骗超过5,000元罪名。 根据税务局的调查资料显示,柏治在2013年8月7日至2014年7月28日期间,向CRA提交28份虚假的直接存款单,他把12家公司的的直接存款账户号码,更改为自己的账户号码,以便取得该些公司的货劳税(GST)及统一销售税(HST)退税,因而合共骗取得41,831,073元。除了一笔15,000元的款项外,CRA已取回所有诈骗所得款项。上述案件的所有具体资料,均是从法庭记录中获得。

170万大奖彩票诈骗案 两大多市居民遭控

■■安省省警侦破彩票骗案。星报 星岛日报综合报道 安省省警(Ontario Provincial Police)表示,针对2009年彩票诈骗案的漫长调查工作结束,两名大多市居民被控以多项罪名。 安省博彩局(Ontario Lottery and Gaming Corporation,OLG)在2016年11月联络省警,要求调查一宗涉及“集体购买彩票”的可疑彩票中奖事件。该张彩票于2009年在木桥市(Woodbridge)的一个零售点购买,中奖金额超过170万。 70岁的木桥市居民卡华斯基(Anna Kovarski)被控多项罪名,包括两项诈骗超过5,000元、盗窃超过5,000元、两项洗钱、持有价值超过5,000元的犯罪所得财产,以及虚假陈述等。另一名被告为41岁的康山(Thornhill)居民菲格文(Aleksandra Fingerman),则被控以虚假陈述方式取得超过5,000财产,以及洗钱罪。两人将于2018年4月12日出庭应讯。 此外,涉及案件的一个住宅和账户亦遭到冻结,总值超过180万元。

女博士被诈骗85万 自称泡实验室10年不看朋友圈

做科研工作的女博士饶源(化名)遭遇了人生最昏暗的5天。1月6日下午5时,她接到一个自称是经侦民警的电话,表示饶源在北京开的一张银行卡涉嫌洗钱,涉及金额128万元,要她向警方说明情况。此后,自称是“北京市公安局”和“北京市人民检察院”的人陆续和她通话。这些假冒的公检法人员要求饶源筹集128万元,打入所谓的“国家账户”,待查明真相后返还。饶源信以为真,连续5天汇款85万元,等到1月11日再也联系不上对方时,她才发觉受骗。   1月6日下午5时,在广州医科大学做实验的女博士饶源接到一个来自广州的陌生电话。对方自称是经侦民警,告诉饶源,她去年12月29日在北京开了一张银行卡,涉嫌128万元的非法洗钱行为。“她帮我转接北京市公安局说明情况。”饶源说。   电话在没有断线的情况下,转接到一名男性,这名男性自称是北京市公安局的工作人员,他告诉饶源:“如果不是你,说明你的个人信息已泄漏,你要找回所有的银行卡和密码。”   他还提醒饶源不要挂电话,如果断了也不要回拨,系统会自动回拨。“每当断线后,10秒之内就打过来了。”饶源说。   这名男性不断强调事态紧急,要求饶源找回全部银行卡,去宾馆开房,并保证身边没有人。“他问我身边有无传真机,要传两份文件给我看。”   饶源回家找了所有银行卡,去宾馆开了房,但身边并没有传真机。随后这名男性告诉她,在电脑上输入一个IP地址,页面弹出的是所谓的“国家案件资料库”。“他告诉我案号,我让自己去查。还说这是一级保密案件,不要对别人说,泄密的话要追查。”饶源说。   网页弹出两张文件,开头都写着北京市人民检察院,一张是“冻结管收执行命令”,第二张是“刑事拘捕令”。饶源的名字和身份证号都在上面。不过文件盖的红印却是“中华人民共和国北京市最高人民检察院”。这个印章显然不对,但饶源并没有留意。“看到自己被通缉,直接就蒙了。”   随后,饶源接到一个来自北京的电话,对方自称是“高科长”,要求饶源把钱汇入四个所谓的“国家账户”接受检查,检查完会还给她。饶源把取出的十几万元全部存入指定账户。   “高科长”告诉饶源,她可以在宾馆休息,一会有检察官来接这个案子。一名女性冒充女检察官之后与饶源通话,她说相信饶源是受害者,但法官需要两方面补充证据。一是不在场的证据,需要饶源去年12月29日的快递签收单、淘宝订单。二是财力证据,因为据一名“银行内鬼”指认,饶源因急需用钱才去洗钱。所以饶源需要通过其他渠道筹集128万元,来证明自己不需要通过非法手段筹钱。她们双方因此加了QQ进行联系。   “她说,如果能借到128万打入‘国家账户’,就可以解除嫌疑。”饶源当时完全相信对方,甚至把对方当做救命稻草。   在QQ通话记录上,记者看到,饶源还不断感谢这些骗子,称“感谢公检法工作人员,为人民的清白,晚上加班加点”。   饶源随后向哥哥和朋友借钱,又把网络平台能借的钱借了个遍,最终把85万元打入四个“国家账号”,1月11日打入最后一笔25万元时,她发现这些假的公检法人员都联系不上了,才发觉自己上当,并来到六榕派出所报案。   饶源29岁博士毕业,也是入选2017年博士后创新人才支持计划中的三百人之一,可以说是优秀青年科技创新人才的代表。然而,这场诈骗案件中,骗子固然可恶,科研人员的单纯也显露无遗。饶源说,自己这10年来都泡在实验室,生活圈子有限,她对新闻八卦没有兴趣,她的微信朋友圈功能是关闭的。而曾经惊动全国的“徐玉玉”电信诈骗案,她更是从来没有听说过。 来源:中新网

76%加人忧身分被窃 逾三成遭金融诈骗

■■信用卡诈骗猖獗,较银行卡诈骗案多3倍。网上图片 本报记者 超过七成的加拿大人担心身分盗窃,更有近四成民众相信个人资讯已经落入不法之徒手上。加拿大特许专业会计师协会(CPA Canada)的调查发现,民众对企业能够妥善保护消费者个人资讯的信心下降;但仍有半数人对网购感到安心。 有28%的人,每年网购的平均消费超过1,000元,比率与去年相若。 协会今年的《加拿大诈骗调查》指出,有76%民众忧虑加国企业遭受网上侵袭时,会泄漏他们的个人资讯,去年只有73%的人感到担心;而相信企业已经尽力保障消费者讯息的比率亦同样下跌3%至68%。 个资安全反应两极 民众对个人资讯的安全则呈两极化,有39%的人相信个人资料已经落入他人手上;但有51%的人不认同这种讲法。有40%的人对网上购物缺乏信心,但也有50%的人并不担心网购。不过,68%的人相信,以信用卡、银行卡或智能电话的应用程式(App)等电子付账方式,会助长诈骗活动。 调查又显示,有35%的人曾经被金融诈骗,比率与去年的调查未变。高踞黑名单榜首的信用卡诈骗占75%(见附表),是第二位银行卡诈骗的3倍。 据协会总监汤普逊(Doretta Thompson)表示,3月是加拿大防止诈骗月。上网已经成为加拿大人生活的一部分,面对瞬息万变的经济,企业收集、管理和保护消费者资讯面对很大挑战,个人也要更积极保护自己免被诈骗。她说,民众必须自我保护,尤其小心上载到网页的资讯。 诈骗犯经常搜寻个人资讯。网购应该选择一些可信赖的网站,以及有信誉的付款处理机构,并且要仔细核对信用卡或银行卡的月结单是否有差异。

两男子涉嫌跑马径豪宅大金额诈骗被警方起诉

多伦多星报图据多伦多星报消息,两名男子因涉嫌跑马径豪宅区大额资金欺诈及人员失踪被多伦多警方起诉。Arash Missaghi和Grant Erlick正面临诈骗超过五千加币的刑事指控,Missaghi吉还被控伪造文件,Erlick被控洗钱。警方进行了“复杂的抵押贷款欺诈调查”,据称投资者被介绍给伪装成豪宅的业主的人,并为了增加交易的合法性而制作伪造文件。Marks夫妇提出了,高达1700万加币的民事诉讼。夫妇称Vakil和其余人联合欺诈他们,并且伪造了相关文件。根据该案的索赔声明,Missaghi及其同伙Erlick和Vakili说服Marks及其家族公司向大量假冒豪宅“房主”提供大笔贷款。这些“房主”使用假身份,并称自称伊朗商人,他们声称无法从银行借钱。夫妇还指出,他们的家人“被”提供了伪造的抵押所有权保险文件。而Vakili是Marks的交易律师,这笔款项存入她控制的信托账户。索赔中列出的近30项财产中的许多财产“由Missaghi和Erlick拥有或控制”。多伦多警方今天证实,与案件相关的律师Golnaz Vakili自2013年失踪后已回到加拿大,并将成为该案的证人。警方现要求任何此案资料的人拨打416-808-7300或416-222-8477与警方联系。(Rola编译)

加国十大骗术 网购诈骗名列榜首

■ 普丽姆罗丝(左)和哈米尔提醒民众,小心诈骗。 twitter图片     本报记者张誉     卑诗低陆平原商誉局(Better Business Bureau for Lower Manland BC,简称BBB)周三公布2017年“加国十大骗术”,网上购物诈骗名列榜首,电汇诈骗虽名列第二,但造成的损失高达2,000万元,金额居各骗术之首。除传统骗术外,利用虚拟货币,例如比特币(bitcoin)和IOC钱币的诈骗成为新上榜骗术(见附表)。     据BBB主席兼行政总裁普丽姆罗丝(Danielle Primrose),周三在温哥华市警局召开的记者会上指出,去年加拿大人因遭受诈骗而蒙受的损失达9,500万元,较2016年增加400万。而令人担忧的是,估计因诈骗受损的公众只有5%报警,由此推算去年诈骗造成的损失或高达20亿元。 2016年最流行的求职诈骗,去年明显降低,排在第四位,国民损失近500万元。而网上购物骗局成为2017年10大诈骗之首,造成的损失达1,300万元。普丽姆罗丝提醒民众,网上购物时,要选择知名网站购买商品,并且谨慎行事,阅读所有的购物条件和条款。 她强调,要警惕一些让购买者免费试用的商品,因为它可能是骗局。同时,不要倚赖搜索引擎寻找某个产品,它可能会把消费者带到一个虚假网站。 料去年诈骗造成损失20亿元 加拿大公平竞争局(Competition Bureau of Canada)助理副局长哈米尔(Victor Hammill)补充说:“加拿大公平竞争局最担忧的问题之一,就是网上的减肥诈骗。”他说,骗徒明白减肥是消费者最关心的健康问题,他们会用任何方式说服消费者,向他们兜售减脂产品。哈米尔强调,减肥没有捷径,网上的减肥奇迹可能是个诈骗陷阱,让消费者损失金钱,还可能伤害身体健康。他提醒公众,如果发现任何误导性的产品在网络兜售,请及时向竞争局和加拿大卫生部报告。   加币虚拟货币诈骗新上榜 此外,新上榜的加币虚拟货币,例如涉及比特币和ICO货币的骗案,也是一大问题。卑诗证监会(BC Securities Commission,BCSC)执法总监缪尔(Doug Muir)表示,骗徒通过网站在全球范围销售加币货币,导致投资者无法追溯源头,取回被骗的钱财。他提醒市民,不应投资自己不了解的东西。 公众如想了解更多2017年10大诈骗,可登入BBB网站https://www.bbb.org/avoidscams/浏览详情。

华裔男子盗用信用卡买票倒卖 涉案一万元被捕!

本报记者 多伦多警方周四发出公众预警,呼吁市民小心骗徒在网上兜售特平演唱会或球赛门票。多伦多警方在约克区警队协助下拘捕一名华裔男子,涉使用盗取信用卡在网上购买戏票,再于微信(WeChat)等社交平台,以低价出售,所涉金额估计超过6,400元。 涉嫌盗用信用卡行骗的万锦市35岁华裔男子李宁(Ning Li,音译),疑于2015年3月至2017年2月,使用盗用信用卡在网上购买电影门票图利。多伦多警方表示,在此3年间,疑犯共使用盗卡进行多达423次上网买电影门票,再以低价出售,包括利用社交平台微信兜售,所涉金额估计逾6,400元。 警方接获投诉后,在去年冬季对此展开名为“银幕行动”(Project Silver Screen)的调查工作,并于前日在约克区警方协助下采取行动,拘捕疑犯,并持手令搜查其居所,搜出怀疑与案有关的5,000元现金,以及约10,000元来自不同零售商户的礼品卡。涉案男子被起诉9项罪名,包括2项非法盗用他人信用卡数据、3项诈骗超过5,000元、3项藏有超过5,000元贼赃及非法使用信用卡。 多伦多警方表示,最近接获多宗市民投诉,指他们透过社交平台及兜售物品网站,购买廉价球赛或演唱会门票,却成了骗徒行骗目标。 警方指,受害人在网上平台搜寻活动门票期间,在不知情的情况联系上骗徒,并按指示电汇金钱给骗徒,但却收不到门票,当受害人欲再联络骗徒时,才发现对方的电话号码已注销。 多伦多警方提醒公众切勿贪平,向陌生人购买门票,切忌先电汇付款,再等待门票邮寄上门。警方指市民应到当局认可售票网站,或亲身到售票处买票。

避免身份被盗用 半数加人防备不足

本报记者 本年3月是全国防止诈骗月,有报告指出,7成加人虽认识到身份盗窃及交易诈骗会为他们带来麻烦,但甚少采取措施自保。 第一资本银行(Capital One)委托民调机构安格斯列特(Angus Reid)于2月2日至4日,访问1,514名18岁以上人士,了解他们对交易诈骗及身份盗用是否有足够认识及防御自保。 报告发现71%受访者认识到身份盗用对于个人财务,包括信用评分会带来影响;但只有53%会采取适当措施预防身份遭盗用,包括社交媒体的管理措施设定,令到他们成为诈骗高危一族。另外,只有20%会留意智能手机转账,21%会惯性检查信用报告。 加拿大第一资本银行首席客户体验主任雷诺斯(Brent Reynolds)表示,12%受访者没有利用工具来监察他们的信用评分,只有39%清楚知道他们的信用评分,只有27%清楚如何计算。 要惯常检查信用评分 3月是全国防止诈骗月,该机构向消费者提供防御身份盗窃及交易诈骗的自保良方,包括查看及善用信用卡提供的功能,大部份信用卡均设有防诈监察功能,如二路防诈戒备,购买单据等。如怀疑诈骗或遗失钱包和信用卡,应立刻汇报。银行及发卡公司一般会采取措施保障客户。 另外,惯常监察信用评分也有助防骗。如果有人盗用信用或身份开一个新户口或借贷,惯常检查信用评分,可及时发现并采取有效阻止措施保障自己。

丈夫旧店突倒闭妻子原址开新店 加国中餐馆涉欠债诈骗!

■高麟煦(左)、朱小羊(右)等多个供应商代表都出席旁听。张文慈摄 ■黄政雄(左)及林主光出席囋上海金典菜馆2014年开幕典礼。 受访者提供 本报记者张文慈 卑诗省大温区列治文一中菜馆欠债案开审,有供应商和厨师控告餐馆股东黄政雄及律师林主光等人涉嫌诈骗,被告向法官要求延后开审被驳回,庭审将进行19天;林主光代表律师则当庭反驳诈骗指控,并否认林涉及任何不法行为。 大温8家华人供应商于2015年5月曾举行记者会,指控位于列治文的囋上海金典菜馆突然关门,并拖欠约20万元货款未还(详另文)。之后,供应商和菜馆的前总厨朱小羊,还被林主光和黄政雄入禀法院控告诽谤和诈骗,诈骗控诉去年撤销,但诽谤诉讼则继续。不过,供应商和朱小羊不服,反控林主光和黄政雄涉嫌诈骗,两项诉讼周二在卑诗最高法院进行第二天审讯。 包括旭升食品负责人高麟煦、朱小羊等多个供应商代表周二都有出席旁听。控辩双方律师均阵容庞大,原告方有两律师出庭,被告方则聘请多达4位律师。 菜馆和黄政雄代表律师,首先在庭上向法官要求延后开审,被供应商和朱小羊的律师反对,法官随后同意控方意见,驳回被告延后开审的申请。法官接着就供应商代表律师麦里欧(Bruce McLeod),要求法院撤销林主光的律师与客户保密权利(solicitor-client privilege),目的是在法官下令后,要求3天内把所有涉及诈骗案的关键证据呈堂。 麦里欧在庭上指,林并不单纯是菜馆法律顾问,他不但曾在菜馆开幕仪式中被介绍为公司董事,而且据朱小羊所获电话短信,证明林为4名董事之一。此外,当菜馆后来以75万元卖给黄政雄妻子的一间数字公司时,林不但作为合约证人,同时还声明菜馆未有债务。他说:“林2015年曾写信给债权人,证明他明知菜馆有债务。”麦里欧指,林与菜馆另一女董事有合作开公司。证据显示,林的公司曾被联邦移民及难民局(IRB)判定,为永久居民提供不实的海外聘用纪录。因此,供应商认为被告林主光不应容许以律师与客户的保密权利,隐藏诉讼的关键文件。 林主光代表律师里德(Daniel Reid)则当庭反驳林涉及诈骗,并否认卷入任何不法行为。他在庭上说:“未有任何文件证明林是董事,开幕仪式中被介绍董事是黄给林面子,林仅是法律顾问,与菜馆债务纠纷没有任何关联,也没有任何不法行为。” 控辩双方律师在庭外都拒绝受访,但高麟煦等人表示,对法官驳回延后开审感到高兴,希望最终能透过诉讼追讨欠款,还给他们一个公道。庭审周三上午10点将继续进行。 《星岛日报》记者曾致电访问林主光律师事务所,但一个职员回复本报,指林说很忙,没有时间接受本报访问。截至目前为止,有关控方所有在庭上指控,都未获得法庭证实。

律师盗用移民资料用于信用卡诈骗!一名受害人是华裔!

■涉事的ICE律师,因盗用移民身分行骗而被控。 资料图片 本报讯 美国移民及海关执法局(ICE)西雅图地区一名高层法律顾问怀疑盗取移民的个人身分资料,并制造虚假证明文件图谋不轨,然后诈骗信用卡公司以获取贷款,4年之间涉嫌盗用7名移民的资料。该名官员已被控网络诈骗及严重身分盗窃罪名,将于15日在华盛顿州出庭答辩。而被盗用身分的移民中内有华人。 综合CNN及《华盛顿邮报》报道,被告桑捷斯(Raphael A. Sanchez)曾任ICE驻西雅图地区的首席法律顾问。根据法庭文件,控罪指桑捷斯于2013年10月至2017年10月间,先后利用7名移民的身分资料制造虚假资料,意图从多家银行及金融机构处获取金钱及物业得益,包括美国运通(American Express)、花旗集团(Citibank)、美国银行(Bank of America)等。至于被盗用身分的移民,分别处于移民申请程序的不同阶段。 虽然ICE西岸办公室拒绝回应,但消息人士称桑捷斯已于12日离职。 政府在控罪文件中只透露小部分案情,当中指2016年4月18日,桑捷斯疑从自己的政府电邮帐户发出一封电邮,内有一名中国籍移民“R.H.”的资料,包括其社安号、永久居民卡图像、护照的个人资料页,以及R.H名下的电费帐单等,惟地址是西雅图南部一个亚裔移民区的住宅,该物业其实由桑捷斯拥有。 根据法庭文件,桑捷斯15日出庭答辩时有机会与控方达成协议,免却陪审团审讯。他担任ICE首席法律顾问期间,2015年曾处理华盛顿州一名苹果园主雇用逾900名非法劳工的案件,最终以225万元民事和解告终。 桑捷斯的代表律师回应查询时,拒绝评论,称案件会留待法庭聆讯处理。 总统特朗普上台后大力打击非法移民问题,去年9月移民执法部门推行“安全城市行动”(Operation Safe City),在多个“庇护城市”拘捕大批无证移民。华盛顿州ICE部门不遗余力扫荡,但西雅图的当地官员并未与联邦入境执法部门合作。

四个月五位多市市民遭诈骗!诈骗金额高达510万!

星岛资料图根据A1电台及CP24消息,在过去四个月里,多伦多有五名受害者遭到诈骗,诈骗者冒充银行工作人员、911接线员甚至警察共骗取五百一十万元,固定电话技术为骗局的成功发挥了重要作用。在每个案件中,受害者都接到电话被告知他们的信用卡遭到诈骗。然后骗子要求受害者挂断电话打911 报警,受害人以为自己收线之后打去了 911, 但不法份子并未收线, 他们假扮 911 接线员, 帮受害人转接到其他调查员那里, 或叫受害人打去银行。而受害者并不知道正在通话的人事骗子。然后诈骗者将会要求受害者把资产转移到“安全”的位置,并号称信用卡诈骗调查已经完成。同时还要求受害者进行保密。其实受害者的钱被转移到骗子的帐户中,此后就没有了音讯。据了解,受害者都是很聪明并且受过良好教育的人,但是仍然没有识破骗局。多伦多警方正与美国执法部门进行合作共同调查。警方表示,追回钱的可能性不大。(Grace编译)

报税季来临诈骗电邮猖狂 长者千万注意不要被骗!

■长者宜时刻提高警觉,免成为网络诈骗受害人。 资料图片 本报记者 现在正值本国国民报税季节,也成为不法诈骗分子透过电邮及网络向国民骗财的时机,本地一间关注长者服务团体所做的研究指出,本国约有64%长者曾是网上诈骗目标,甚至成为网络诈骗受害人,尤其当长者在网上报税期间,不法分子透过“渔翁撒网”式诈骗电邮寻找目标,令不少长者“中招”。 根据联邦公共安全部、全国网络保安联盟与本国竞争局资料指,本国长者最常堕入的5大网上诈骗中,涉及报税及退税等的网络诈骗是其中一项,关注团体担心随着报税季节展开,长者遭不法之徒借词报税及税务事项被骗个案会上升,于报税季节展开前不厌其烦地呼吁长者们小心。 关注本国长者诈骗情况的政府机构指出,大部分涉税务事宜的诈骗个案,骗徒到处发放电邮,自称他们是来自加拿大税务局人员,并指目标受害人在填写税单时出错,要求讹骗目标人士,立即与其联络,或要求对方透过电邮向“税局职员”提供个人资料,包括SIN卡号码、地址、姓名等。 税局不会要求回应电邮 部分自称为本国税务局职员的骗徒,甚至在讹骗电邮中指目标受害人涉嫌瞒税,要求他们尽快归还所欠税项,否则会报警拘捕他们,不少接获这些伪冒电邮之长者为免麻烦,例如电邮所言给予金钱受骗。 联邦公共安全部提醒国民尤其长者,本国税务局绝不会透过电邮向国民追收欠税,也不会要求国民回应税局电邮,再度提醒市民若收到此类电邮勿理会,或向当地警方举报。 关注长者服务团体Home Instead Senior Care指出,愈来愈多退休长者赋闲在家时,都会使用互联网得知外间消息,或利用社交平台与友人联系。在报税年度期间,长者使用电子报税方式也逐年上升,然而这也增加长者遭不法之徒网上行骗的机会。 每年报税年度期间,本国税务局及警方,都提醒包括长者在内的公众,指税务局职员若对报税人士税单有任何疑问,都会以信函与报税者联络,而不会以电邮或电话询问报税者其税务事项,呼吁市民切勿轻信这类电邮及电话。

“诈骗及浪费热线”去年接获逾千项投诉

资料图片 本报记者 根据多伦多市政府审计总长刚发表的2017年度“诈骗及浪费热线”运作报告显示,该热线去年接获680宗投诉,涉及指控超过1,000项,调查行动导致两名市府员工被解雇,另有五人遭纪律处分。 审计总长比奇勒(Beverly Romeo-Beehler)在其报告指出,自2002年投入运作至今,市府“诈骗及浪费热线”电话及电邮,已收到逾8,900宗投诉。过去五年,热线接获的诈骗事件之累积损失总额,约高达1,700万元,其中1,240万元是实际损失,另外460万元是潜在损失。 12%投诉证实有根据 单是去年度,市府“诈骗及浪费热线”便接获680宗投诉,涉及指控多达1,060项。该批投诉全部获审计总长办公室检讨,其中89%投诉个案由审计总长办公室展开初步调查,37%(即251宗个案)发展至全面调查。经全面调查个案中,有12%证明是有根据,该些个案性质包括雇员福利诈骗、补贴诈骗、利益冲突、私营生意、错用市府资源及欺诈工时。 此外,根据“诈骗及浪费热线”接获的线索,审计总长办公室人员去年更展开五项重大调查项目,它们涉及市府建筑部现金收据的控制、建筑部有条件建筑准证的行政、多伦多泊车管理局一宗收地事件、多伦多公车局汇报笔记的发放及蓝箱循环再用物品回收计划的监察。 在去年度,已经调查的诈骗或浪费个案,合共导致市府实际损失达56,000元。当审计总长办公室人员今年完成调查所有去年度未查的个案之后,预料此金额将会进一步增加。 比奇勒报告又指出,有关调查行动,最终导致两名市府员工被解雇,有五名雇员遭纪律处分,另有22宗个案是采取其他适当的回应行动。

华裔夫妻涉嫌720万诈骗 豪宅转赠女儿被判无效

■ 卑诗最高法院日前裁定,一对夫妇把房屋业权转到女儿及两个亲属名下无效。资料图片   本报记者报道 一对涉及美国华盛顿州一宗数百万元商业诈骗案的华裔夫妇,早前把他们位于温哥华西区一间房屋的业权,转到女儿及另外两个亲属的名下,遭告上法庭。卑诗最高法院裁定,该次物业转名的意图涉诈骗成分,因此判转名无效,该房屋要出售,以便赔款予美国一间公司。 据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)报道,洋名玛丽(Mary)的杨姓(Yang,译音)女子与洋名塞缪尔(Samuel)的朱姓(Zhu,译音)丈夫,在2003年4月购买了位于温哥华纳瓦埃兹街(Narvaez Dr.)4800号路段一幢房屋,该屋邻近威尔斯亲王中学(Prince of Wales Secondary)。在2008年11月,杨玛丽与朱塞缪尔把该幢两层共6个睡房的房屋,转名到杨玛丽当时14岁的女儿,以及杨玛丽的姊妹和她丈夫名下。根据卑诗物业估价处资料,该屋现时的估价是613.2万元。该次物业转名,正值两夫妇涉及美国一宗商业诈骗案。 法官指转赠温西大宅具欺诈成分 在2015年11月,华盛顿州一个陪审团裁定,杨玛丽要为一项欺诈行为,承担720万元赔偿责任,该宗事件与一间名为普里马科技公司(Prima Technology)有关。其后,该项裁决把金额增至超过1,100万美元。 案情透露,事发时朱塞缪尔在普里马科技公司任职总经理,而他在未经公司授权下,利用公司雇员身分,协助妻子所拥有的公司Alux Inc.,并容许Alux Inc.向普里马科技公司的顾客发出发票,但产品是属于普里马科技公司。在2016年,卑诗最高法院裁定,原诉人可以根据华盛顿州的判决,在卑诗省提出诉讼,普里马科技公司可在卑诗省取回50万元。 不过,普里马科技公司其后得悉杨玛丽与朱塞缪尔两夫妇已把他们的西区物业转名,于是入禀法院,要求法院颁令,裁定该次转名无效及出售该物业以取回赔偿。 与讼人杨玛丽解释,把该物业转名并不涉及欺诈,因为这符合中国传统,就是父母都会在生前把财产包括房屋给予子女,而得到父母财产的子女都会准许双亲继续住在家中。 经过审理,卑诗最高法院法官阿弗莱克(Kenneth Affleck)作出裁定,并于周二在网上公布该项判决的内容。 阿弗莱克在判决中不接纳杨玛丽的解释,指如果父母把财产留给子女是中国的传统,但以杨玛丽把该屋转到女儿名下时,只有42岁,未免早了一些,因此杨玛丽转名的动机具欺诈成分,以免该屋牵涉入华盛顿州的官司。 阿弗莱克裁定,该次房屋转名无效,房屋要出售。

空姐拼车偶遇“宝马暖男”!接下来却让她步步惊心…

年轻漂亮的空姐是很多人羡慕的对象,在她们的身边,总是不缺乏条件优质的追求者,这让很多空姐们生出了一丝优越感,进而对自己的择偶要求更高。于是,有人利用这种心理,冒充高端人士专门行骗空姐…… 2017年11月23日,一起冒充飞行员诈骗空姐的案子由上海市青浦区检察院提起公诉,该案犯罪嫌疑人马阳行骗了数位空姐, 涉案金额高达200余万元。有的受害者被行骗了数次仍然不知,被马阳作出的买房子、国外高端旅游等虚假承诺冲昏了头脑。然而,终究纸里包不住火,当肥皂泡破灭,真相大白之时,一个赤裸裸的骗子呈现在人们眼前! “拼”出一段“好姻缘” 白倩是上海某航空公司的空姐,面容姣好,气质优雅。2016年3月的一天傍晚,白倩从上海市徐汇区日月光购物中心通过软件叫了一辆顺风车。该车是一辆宝马5系,车子前挡风玻璃上放着一块某航空公司的“进出证”,驾驶员是一位年轻帅气的小伙子。白倩在后备厢摆放行李时,看到航空公司工作人员专用的行李箱横放在车厢。 “你是空姐吧?”驾驶员搭讪。 “是啊,被你看出来了。”白倩说。 上车后,该顺风车司机作了自我介绍,他叫马阳,系某航空公司飞行员。最近因身体原因停飞,平时没事时就开顺风车兼职。马阳边开车边跟白倩聊起来,还说出了很多有关航空方面的术语,白倩听着马阳侃侃而谈,表示佩服:“不愧是飞行员,对飞机这么熟悉。” 马阳扬扬得意,“那当然,国内对飞行员的要求是很高的…… ” 白倩见马阳虽然个头不高,但是五官英俊,谈吐得体。在路上,马阳还饶有兴致地向白倩分析了前一段时间某航空公司飞行事故的原因。白倩觉得他讲得很有道理,于是对他的信任感倍增。 第二天晚上,白倩便接到马阳的邀请,请她到外滩一家饭店共进晚餐。白倩好好打扮一番按时赴约。这天马阳换车了,驾驶的是一部奥迪A6。马阳说,这是爸爸公司的车子。看着白色的桌布上摆着牛排和红酒,听着舒缓的音乐,白倩激动不已,自己前一段感情生活刚刚画上句号,上天就送来了新的意中人。 在推杯换盏中,白倩对马阳更加青睐。马阳告诉白倩,他父亲母亲离婚了,现在他的后妈是香港籍,复姓欧阳。马阳继续侃道,父亲本来是想让他继承家族企业的,但是他非常喜欢飞行,尤其喜欢在千米之上俯瞰茫茫大地的感觉,所以不肯放弃自己的专业,打算到年龄大一点,身体不适合驾驶飞机时,接管家族的产业。 白倩对马阳的观点很是赞同,“有梦想,有理想,很羡慕你能为自己的理想而生活。”马阳潇洒一笑,“其实你也可以的。”白倩笑道,“我只是个小空姐而已,没有太大理想,找个暖男嫁了,生个一儿半女的,就是我的理想。” 马阳看出了白倩对自己的青睐之意,“这你可是遇到好机会了,坐在你面前的就是位暖男。从见到你的那天起,我就认定你就是我想要的那一款,飞行员配空姐,完美!”    渐进式的骗财手法 第三次见面时,白倩在马阳汽车的副驾驶位置上看到一份购房合同。合同上清清楚楚写着购房人为马阳,房子位于青浦区徐泾镇的仁恒西郊高端小区。马阳不露声色地告诉白倩,他父亲得知他找了位空姐,同意在购房合同上加上白倩的名字,像他们这样的家庭,不会太小气,要让女孩子放心,绝不会亏待她。随后,马阳还带着白倩到恒隆广场的名牌钻戒柜前试戴钻戒,准备购买结婚钻戒。 幸福来得太突然,白倩一下子反应不过来,感觉自己仿佛掉到了蜜罐里,幸福感爆棚。 一天,马阳打来了电话。说了几句甜蜜话后,马阳说道,“说正经的,我这两天也没闲着,正愁飞行模拟机考试呢。” 白倩关心地问:“考试通过了没?就你的业务能力,应该是小菜一碟吧!” 马阳叹一口气,“业务能力好,但也不代表能过啊,这不被刷下来了嘛。你不知道,这考官,特讲究,有人提前给他开小灶,这不把我给排挤出来了嘛。” 白倩说,“这样子啊,那需要多少打点啊?” 马阳说,“最起码得一万吧,说起这事也是头痛,手头钱刚好被套在股票里了,一时挪不开啊!” 白倩很是爽气,“拿我的吧,你把账号发我,我给你转过去。” 马阳反而不好意思起来,“那我怎么好意思拿你的钱,太感谢你啦,当我借的。” 又过了几天,马阳称,要办房产证,同意为白倩加名字,要她到银行来一趟,办理银行贷款手续。白倩大喜过望,还没有见过公婆,大户人家就主动提出在婚房上加上自己的名字,是何等的大气。白倩按照马阳的要求,向两家银行填写了申办贷款的申请,额度分别为40万和30万元人民币,贷款用途为购房。 2016年4月份的一天,白倩接到马阳的微信,称自己的银行卡丢了,请白倩马上转给他一万五千元钱。白倩连问都没问马阳需要钱做什么,就转了过去。 又过了几天,马阳告诉白倩,自己酒后开车发生了交通事故,将人撞伤,保险公司不赔,只好自己埋单,又不敢告诉父亲,请白倩垫付4万元。白倩是个月光族,手头没钱,只好向母亲转借。 牛皮吹爆被识破 两人交往3个月后,谈婚论嫁提上日程。马阳拜见了白倩的父母,正式确定了男女朋友关系。马阳对白倩说,订婚前,他要带白倩的家人到美国的夏威夷群岛旅游。白倩的父母夸马阳懂事孝顺,给马阳10万元的保证金请他办理签证,就等着登机启程。可是左等右等,没有等到启程消息。马阳双手一摊,说旅游公司的老总携款外逃了,这笔保证金打水漂了。 白倩还沉浸在美梦中,敏感的母亲感到事情不对劲,于是做起了“私家侦探”。 调查结果令人大吃一惊,马阳自小在杨浦区长大,大专都没有毕业,根本不是什么飞行员,没有正经工作。他每天开的宝马车的车主是一个福建人,与马阳一点关系也没有。马阳的父母也不是什么公司老板,就是普通市民。 白倩如梦初醒,交往4个月不到的时间,她已经被骗取了88万元。憧憬着跨入豪门,没承想却欠下一屁股债,每个月还得为马阳归还贷款本金和利息。白倩懊恼不已。 与白倩一样遭遇诈骗的还有黎某、赵某、谷某,她们同样都是空姐,都被马阳这个假冒的飞行员所欺骗,使用的是同样的手段与方法,只是时间段有先有后。 自2016年3月至2017年年初,马阳在不到一年的时间内骗了4个女孩,诈骗金额初步计算在200万元。 几个被骗的女孩找到了彼此的联系方式,她们痛诉了马阳的种种罪行后,决定向公安机关报案。2017年1月2日,马阳被抓获。 被岳父岳母告上法庭 马阳被抓后不久,派出所来了两位60多岁的老人,满头白发,步履蹒跚,忧郁的眼神让人心痛。他们自称自己的女儿被马阳欺骗,不仅被骗了100多万的现金,女儿的命也丢了。 在民警的询问下,张氏夫妇讲述了过程。张氏夫妇移居美国多年,2013年初,女儿张萌回国,在上海找了一份导游工作。2013年10月,张萌认识了马阳,短短两个月的时间俩人就陷入了热恋,并且迅速领了结婚证。由于没有婚房,两人便借住在张萌姨妈家的一处老房子里。 2014年1月,马阳得知张萌家位于上海闵行区的一处房子要拆迁,便对张萌说他认识区拆迁办的人,可以走关系置换一套大面积的房子。为此,马阳借口疏通关系先后从张氏夫妇处索要了98万元费用。时间过去近一年,事情一直没有着落,张氏夫妇要求马阳说明情况,马阳被迫无奈,请财大气粗的“父亲”来与张氏夫妇见面,承诺近期就还钱。但马阳“父亲”拙劣的演技被张氏夫妇识破,他根本不是马阳的父亲,而是马阳花钱雇来的。 马阳的行为让张氏夫妇对他彻底失去了信任,他们决定自己按照流程办理房屋拆迁事宜,但令他们大吃一惊的是,房产证竟然找不到了。他们询问女儿,张萌说不出个所以然。预感大事不妙的张氏夫妇急忙赶到闵行区房产交易中心,查询结果让这对老夫妻瞬间跌入了冰窟,自己的房屋竟然被抵押了,而经办人竟然是马阳。 愤怒的老两口又找到了马阳质问,马阳才吞吞吐吐说了实情。原来马阳在外面赌博输了不少钱,欠下一屁股债,马阳让张萌以房屋作抵押,向小额贷款公司李某借款90万元用于偿还赌债。借款到期后,马阳无力偿还贷款,李某又将房屋转卖给了他人。除此之外,张萌的一些嫁妆也被马阳卖掉了。 一怒之下,张氏夫妇于2015年3月将马阳告上法庭,要求归还被马阳索要的98万元疏通费。经法院调解,马阳同意归还98万元,但至今仍没有履行相关义务。 伴随着岳父岳母与女婿对簿公堂,张萌与马阳的缘分也走到了尽头。2015年8月,张萌与马阳协议离婚。2015年10月,张萌起诉了小额贷款公司李某违法转卖房屋的行为,2016年11月,法院判决李某签订的房屋买卖合同无效,将房屋归还给张萌。 虽然成功要回了房子,但张氏夫妇心中依然充满了不忿。想到女儿不辨是非,遇人不淑,给家庭带来诸多不顺,母亲便埋怨了女儿几句。张萌感到心中有说不出的冤屈,于2016年12月2日,约几个朋友到浙江省嘉善西塘镇散心。谁承想,凌晨2时许,张萌不慎落水,经抢救无效后死亡。经公安机关调查及法医初步鉴定,排除他杀。 年迈的张氏夫妇长久地徘徊在水塘边,从此与女儿阴阳两隔,悲愤充满心头久久不能散去。 终将受到法律严惩 检察官认为,纵观马阳的诈骗经历,他利用的是女孩子攀比虚荣的心理,不管是租用豪车,还是虚构殷实的家境,假借买房加名字等伎俩,都是为了吸引女孩的目光,让女孩在陶醉中迷失自我。一是大吹特吹,巧舌如簧。二是能骗则骗,处心积虑。三是挥霍无度,将从女孩子处骗取来的钱用来租赁豪车,住高档住宅,拆东墙补西墙。 2017年11月23日,该案由青浦区检察院提起公诉,12月1日,法院开庭审理,没有当庭宣判。(文中涉案人物均为化名)  来源:星岛环球网

电信诈骗蔓延到洛杉矶!中领馆高度重视

本报记者井隽弘洛杉矶报道 电信诈骗案件在美国南加地区已经屡见不鲜,然而诈骗手段也在不断升级。近期,有诈骗集团冒充总领馆工作人员,要求转账汇款到指定账户。总领馆特别提醒公众,保护个人隐私和财产是公众自己的责任。在汇款转账,特别是涉及大额钱款时,务必先排除对方可能是诈骗的可能。对具有以上任何一个特点的电话,均应怀疑其为诈骗电话,切勿按对方要求匆忙汇款。 中国驻洛杉矶总领馆于12日举行“反电信诈骗专题吹风会”,总领馆副总领事代双明、负责领保工作的侨二组组长周咏梅,以及新闻组组长高飞出席会议。就总领馆7月以来针对电信诈骗采取的一系列措施进行了总结,同时介绍了辨识、应对骗局的方法。 代双明表示,进入新的一年,电信诈骗问题在持续发酵,建议民众,提高防范意识,在接到诈骗电话时做到“不慌张、不轻信、不理睬、不汇款”。据统计,每日接到电信诈骗的举报电话多达20余起。截止当前,总领馆已成功协助4名受害人追讨钱款,涉及金额35万元。 周咏梅表示,追回款项并非易事。美国警方对电信诈骗案通常以个案的形式进行常规处理,不会成立专项行动组,或调用大量警力特殊处理。在此问题上,总领馆无法进行过多干预。 代双明向民众介绍了4项识破骗局的依据。首先,总领馆通常不会主动联系证件申请人;其次,总领馆所有收费公开标准,均为现场刷卡或使用现金支票;第三,总领馆不会在联系当事人后,讲电话直接转接所谓“公安机关”等任何机构。第四,总领馆不会直接参与处理公民个人财物,包括处理资金账户、信用卡、邮寄包裹等事宜。

如出一辙!“金元宝党”再现大温 两名华裔骗徒被拘控

■ 列治文骑警展示缉获的百多个金元宝、金佛及一封“古旧遗书”。 冯瑞熊摄   本报记者冯瑞熊 列治文皇家骑警再度侦破疑在大温行骗的“金元宝党”,拘控两名分别52岁及49岁的中国公民,指他们涉嫌于去年在列治文及素里发生的两宗以假金元宝行骗案有关。两人被控两项超过5,000元的诈骗罪,本周三在列治文省级法庭提讯,现正还押等候下次出庭。   ■ 列治文警队“一哥”吴润明(左)拿着怀疑假金元宝,与梁比利合照。冯瑞熊摄   列治文骑警周四在列治文警察总部召开新闻发布会,同时展示案中缉获的百多个金元宝、金佛及一封“古旧遗书”。除有关警员外,列治文警察局长吴润明也有出席。列治文骑警发言人佩雷塔(Adriana Peralta)称,她们是在去年12月21日接到市民报案,指从两名华裔男子买来一批金元宝及金佛,但后来证实这些金元宝及金佛都是假的。   ■ 佩雷塔在新闻发布会上公布拘捕了两名中国国籍的怀疑骗徒。冯瑞熊摄   以古旧遗书获取信任 列治文经济犯罪组(ECU)接手调查后,得悉该案与另一宗在素里发生的案件是有关连。ECU在受害人提供的资料,以及边境服务处(CBSA)及美国三藩市地检处(San Francisco District Attorney's Office)协助下,拘捕两名涉嫌与案有关的中国公民,他们分别是52岁的徐德金(Dejin Xu)和49岁的杨忠(Zhong Yang),并在今年1月6日起诉两人两项超过5,000元的诈骗罪。 ECU警员梁比利(Billy Leung,译音)指这是一宗复杂及不断变化的案件,但由于不想影响证据的完整性,所以未能披露案中细节,包括涉及骗案的实际金额以及受害人背景,但他说是“一笔可观金钱”,并指是有赖受害人向警方提供的资料,警方才能成功拘捕疑犯,他呼吁若有其他人受骗,可与警方联络。 梁比利表示,今次的金元宝等仍在化验中,但根据2015年另一宗“金元宝案”找到的金元宝,在化验后,证实所谓金元宝其实是铜和锌的合金(Brass)。他也表示两宗案件的涉案人,都是采用相同手法,利用“古旧遗书”去骗取受害人的信任。他虽然未有证实今次案件的疑犯与上次的是有关连,但指两案有很多相同之处。 梁比利称,尽管这类骗案是不断发生,但歹徒每次都会在社区中寻找新的受害者。佩雷塔则指这类骗案是没有“疆界”,在其他国家如日本、新加坡及美国都有发生及有人被拘捕。她呼吁市民对一些太吸引交易要提高警觉,若遇上有人推销金器,应该找独立机构化验,或找律师协助,如果不幸被骗或得悉有人被骗,可以与ECU联络,电话是604-278-1212   金元宝党行骗道具 与3年前案件类似 列治文华裔人口众多, 过去多年经常有“金元宝党”出没。列治文警方在2015年曾成功控告另一名“金元宝党” 骗徒,该骗徒被判监一天后递解出境。记者发现今次疑犯用来行骗的“古旧遗书”,与2015年骗徒所用的几乎一模一样,显示两宗案件恐有一定关联。 ■ 疑犯今次使用「古旧遗书」(上),除了「遗 书人」名字不同外,其他内容与2015年警 方展示骗徒所用者(下),如出一辙。 列治文骑警称,早在2010年已接到“金元宝党”在市内行骗的报告,至2015年,警方得悉有市民报称被人以假金元宝诈骗金钱后,拘捕涉案44岁中国公民钟保生(Bao Sheng Zhong),并且控告他3项少于5,000元财物诈骗罪。 骑警在2015年时向传媒披露,钟保生向列市一些中医和牙医,自称是来自中国的建筑工人,在工程地盘工作时挖掘到一批金佛及金元宝,因为无法把这些宝物带回中国,因此在本地寻找买家转手。警方在拘捕钟保生时,搜获铜币、民国时期钞票、假金佛像、大量假金元宝,以及一封伪造“古旧遗书”。钟其后被判入狱一天,罚款200元,并于翌日递解出境。 记者比较钟保生所用的“古旧遗书”,与本周四骑警展示疑犯所用的“古旧遗书”,发现遗书上,除了“遗书人” 的名字不同外,其他内容均如出一辙,显示2015年的骗徒与今次疑犯或有一定关联。

更改地址忘记上报 华裔男子竟面临驱逐出境!

■位于渥太华的联邦法院大楼。互联网 本报记者 加拿大联邦法院裁定,驳回中国籍永久居民郭铭 (Ming Guo,译音) 就公民和移民部准备把他递解出境所提出的司法复核申请。 法庭文件显示,郭铭于1993年成为加国永久居民,但他在2011年承认一项信用卡诈骗罪而被判缓刑。在2012年7月,公民和移民部下令把郭铭递解出境,但郭铭提出上诉。 法庭文件显示,在2013年1月,移民上诉局(Immigration Appeal Division)与加拿大边境服务局(CBSA)批准暂缓执行递解令,至2017年1月重新检讨递解令。在这4年期间,郭铭每6个月须向当局报到一次,此外,如果他更改住址,也必须通知当局。 不过,郭铭并未有按规定通知当局他已搬家,使到移民上诉局在2016年12月15日以挂号邮件通知他须于2017年1月16日,出席重新检讨递解令聆讯的信件打回头。郭铭最后缺席聆讯。移民上诉局根据《移民及难民保护法》第168节第1条裁定郭铭自动放弃上诉。  法庭文件又显示,郭铭声言,自己于2016年7月按规定向当局报到时,一位CBSA官员告诉他从该日起毋须再向当局报到。 联邦法院法官麦克唐纳(Ann Marie McDonald)本月9日宣判时指出,郭铭在上述4年间曾两度搬家,但两次都没有按规定向移民上诉局报告,并且只向CBSA报告其中一次。根据2006年另一宗同类案件的判决先例显示,如果寄给上诉人的信件打回头,移民上诉局并无责任“四处追寻”上诉人下落。移民上诉局根据有关条例所达致的决定,即郭铭缺席聆讯视同自动放弃上诉,也满足法庭过去就此类决定所订的合理标准。 麦克唐纳又指出,至于郭铭所称,CBSA官员在2016年7月告诉他,由2016年7月至2017年1月这6个月期间不用再向CBSA报到,她认为并不合理,因此综合上述案情事实,法庭驳回郭铭的司法复核申请。