Tag: 欺詐

【星岛综合报道】加拿大最高法院已定于12月对卑诗省一对夫妇的上诉进行审理，夫妇辩称，他们的破产宣告应该可以消除法院下令欠卑诗省证券当局的数百万元罚款。加通社报道，在加拿大最高法院（Supreme Court of Canada）今年稍早批准上诉后，泰比德普尼安（Thalbinder Singh Poonian）和萨鲁（Shailu Poonian）的案件已定于12月6日审理。法庭文件显示，卑诗证监会(B.C. Securities Commission，简称BCSC)下令要求这对夫妇偿还数百万元的利润，并因市场操纵行为而受到1,350万元共同行政处罚。普尼安夫妇在法庭上对罚款提出上诉，认为债务应该因随之破产而被消除。去年，卑诗上诉庭（B.C. Court of Appeal）驳回了上诉，并同意证监会的观点，即处罚是对这对夫妇欺诈活动的制裁，并且不会在随着破产而消失。证监会发现普尼安在多伦多证券交易所创业板交易中操纵股票价格，对其进行行政处罚，并勒令偿还从中赚取的金额。图：加通社V6 

【星岛综合报道】加拿大税务局(CRA)宣布，一名曾为CRA处理儿童福利申请的魁省男子，因以欺诈手段获得数十万元的税收抵免和福利，被判刑18个月。加拿大税务局发布声明指，魁省居民小肯德尔（Wayne Kendall Jr.）于周五（20日）在三河城（Trois-Rivières）法院被判处18个月监禁，随后缓刑两年。小肯德尔于今年3月10日承认做出虚假或欺骗性陈述以及伪造罪。据CRA的一项调查显示，小肯德尔在2015年到2018年期间，透过提交虚假的税收抵免和福利申报，以欺诈手段获得了超过37.7万元。他冒充18个人，为总共61名「虚构」儿童申请税收抵免和福利，然后将钱存入他以虚假身份开设的多个银行账户。小肯德尔利用其在CRA工作的机会，非法获取了被冒充身份者的数据，但在实施该计划时，他已不再受雇于CRA。据领英（LinkedIn）个人资料显示，小肯德尔于2009年2月到2014年12月在CRA工作。据称，除了在加拿大儿童福利（Canada Child Benefit，CCB）申请处理中的角色外，他还担任Visual Basic程式设计师。CRA表示，逃税是犯罪行为，伪造纪录和索赔、故意不报告收入或夸大费用可能会导致刑事指控、起诉、法院处以罚款、监禁和犯罪纪录。据悉，从2022年4月1日到2023年3月31日，共有31宗定罪，法院处以总计6,925,440元的罚款。这些纳税人因故意逃税计8,142,512元而被判刑。在31名定罪者中，有12人被判处总共32.7年监禁。CRA警告：「除了法院判处的罚款和/或监禁之外，被定罪的纳税人还必须全额缴纳所欠税款，加上相关利息和CRA评估的任何罚款。」9月初，CRA解雇了120名在该机构工作期间「不当」领取加拿大紧急援助金（CERB）的员工。图：网上图片V6

【星岛综合报道】卑诗企业主以亲身经历发出警告，称该公司一名前员工多次使用手机银行兑现多张支票。Glacier Media报道指，温哥华Sprout Landscapes的高利克（Lukas Gawlik）注意到，他于6月份开出的一张支票在同一天内被存入两次，且支票并未被退回或被银行拦截，于是展开调查，结果发现公司因被人虚假提款而损失了7,000元。高利克表示，「看起来此人是使用照片应用程式存入支票，」并指出，这名前员工在受雇期间涉嫌诈欺，「他每次都会透过不同的机构存入金钱。」当高利克发现诈欺行为后，他联系了自己的银行Coast Capital Savings，目前，银行已经退回了大部分交易，但他想提醒其他人注意自己的经历。高利克庆幸自己及时发现，否则有可能破产。这名小东主回溯自己的银行历史纪录，发现诈领事件早在2022年4月14日就开始了，一直持续到2022年11月。总共5张支票，金额从1,050元到1,362元不等，有的至少存入两次，其中一张甚至存入3次。「我告诉他们（银行），事情非常紧急，我必须立即停止付款，或至少停止支付我们已签出的任何支票，」他说。当高利克与温哥华的Coast Capital Savings分行工作人员见面时，质疑为甚么这种行为没有被制止或标记为欺诈。「银行应该披露类似的资讯。这应该是粗体字，如果你签署一张支票，它可能会在某个时候清空你所有的资金，」他说。「我担心他们的安全存在巨大的漏洞。」Coast Capital Savings在书面回应中表示，出于私隐考虑，无法对个人情况发表评论。发言人麦金利(Erin McKinley)表示：「如你所知，出于私隐考虑，我们无法对个人情况、会员或其账户发表评论，我们确实非常认真地对待这些问题，彻底调查每个案件。」麦金利补充说：「会员及其账户的安全是我们的首要任务，我们拥有强大的系统、程序和政策来保证会员及其账户的安全。」由于Sprout Landscapes是一家小型企业，高利克表示转移银行费用太高。高利克已向温哥华警察局报告了这宗事件。温哥华警察局(VPD)发言人维辛汀(Tania Visintin)表示：「除非某人被指控犯罪，否则我们无法确认某人正在接受调查。」由于该前雇员从这家小型企业收到了大约22张工资支票，高利克担心会有更多的诈欺性存款。高利克表示：「我担心，如果银行没有跟进是否会继续发生这种情况，这种情况可能会继续发生。」他称自己被银行告知，「有责任留意此类活动。」Coast Capital Savings发言人承认，诈欺是一个「普遍存在且变得越来越复杂」的问题，并补充说每个人都需要小心和警惕。图：资料图片V6

【星岛综合报道】认识这个妇人吗？素里的骑警正试图寻找这名妇女，她涉嫌在今年早些时候从货币兑换业务诈骗237,000元。据CTV报道，警方于周三（21日）发布了这名妇人的照片，试图推进他们对3月18日发生的一宗涉嫌欺诈的调查。素里皇家骑警表示，当天，一名女子在128街上靠近80街（80 Avenue）的一家企业兑现了两张银行汇票，共计237,000元。素里皇家骑警发言人穆恩（Vanessa Munn）说：「两张不同的银行汇票被兑现，后来被确定为欺诈。」骑警声明指：「经调查确定，这名冒用他人身份的女子，使用了伪造的银行汇票。」这名女子被描述为南亚裔，身高5呎7寸，身材苗条。任何有信息或认为可以识别嫌疑人的人，可致电604-599-0502。图：警方提供V6

【星岛综合报道】卑诗省一对华裔夫妇因涉嫌在移民投资项目中对一名中国公民欺诈，被勒令返还500万元，该移民投资项目据称与一名前自由党国会议员有关。 Richmond News报道，根据卑诗最高法院（BC Supreme Court）法官Kevin D. Loo于6月1日做出的一项裁决，列治文黄姓居民（Paul Oei，译音）和他的赖姓妻子（Loretta Lai，译音），被裁定对潜在移民江益成（Yicheng Jiang，译音）的欺诈性虚假陈述负有责任。 据卑诗证监会(BC Securities Commission，简称BCSC)2017年12月裁决，黄被指诈骗了江益成及其合伙人逾500万元。 BCSC称，在这个备受瞩目的案例中，黄和他的公司为两家初创公司筹集了大约1,330万元，但并未像投资者被告知的那样，将所有投资者的资金用于公司启动。 虽然赖不是BCSC诉讼的当事人，但法官裁定她「与黄先生一起对虚假或误导性陈述负有责任」。 2008年，江努力通过省提名计划，从中国移民到卑诗省，该计划本质上需要进行货币投资以换取加拿大移民身份。 江通过朋友与黄建立了联系，黄提议投资他所谓的堆肥公司Cascade Renewable Carbon Corp。 到2010年5月，江益成和其他投资人已将大约370万元，转移到一位前国会议员Joe Peschisolido名下律师事务所Peschisolido & Company。 根据法院裁决，该公司于2013年破产，江的移民申请最终不符合条件。 法官指出，江于2015年11月对黄、赖、Peschisolido、Desjardins Financial Securities Investments Inc.和Desjardins Financial Security Life...

【星岛综合报道】卑诗省甘碌（Kamloops）皇家骑警（RCMP）周五公布一张疑人照片，要求这位涉嫌参与上个月甘碌信用卡欺诈案的男子自首。皇家骑警周五（12日）公布一张男性嫌疑人的照片，他被监控录像拍到，于4月18日中午，在一家商店使用丢失或被盗的信用卡，警方希望他能够自首或有人帮助指认。骑警发言人艾芙琳（Crystal Evelyn）周五在新闻发布会上指，「一名不是该卡合法所有者的人，在甘碌市Summit Drive 1600号的一家商店使用它时，被安全录像中捕捉到。」警方呼吁认出嫌疑人的民众，可拨打250-828-3000和参考文件编号2023-13176，与甘碌皇家骑警联系。图：警方提供V6 

 

 

(前市长Doug Archer和妻子Gloria Archer。)垃圾箱中藏着欺诈犯罪证据！加拿大边境服务局(CBSA)官员翻找垃圾箱中的文件，结果揭开了一宗堪称是沙省目前为止最大的移民欺诈案。这是由一对沙省白城的华裔夫妇主导，上千名中国公民和数十个沙省商人涉案，包括汽车旅馆、广告代理商以及由该市前市长家经营的保险公司。CBC报道，这对夫妇是王琦(Qi Wang，音译)和崔玉娟(Yujuan Cui，音译)。检控官指控王和崔寻找当地企业，给他们好处，让他们假装雇佣华人，然后为这些出了钱的华人申请移民。当局表示，在某些情况下，这对夫妇甚至在没有企业主明确同意的情况下，伪造了工作机会文件。在一份法庭上提交的文件中显示，CBSA调查人员在王和崔的家中发现了1,200多名中国公民的姓名，其中641名出现在联邦或省级移民系统中。这些人中有78人已成为加拿大的永久居民。检控官称这对夫妇「非法从中国公民那里获得了大约60万元」，帮他们寻找名义上的工作，以利于他们申办移民，因此这对夫妇向17名不同的沙省企业主支付了大约9.5万元。对该夫妇的调查始于2012年4月，当时一名省级移民官员看到王琦拿着一叠移民申请文件走进利斋拿的移民办公室，而当时王正处于被暂时停牌的期限中。基于好奇，这名官员展开了一些调查，发现19个可疑的移民申请，其中至少有6个似乎与王有直接关系。于是移民官员将这些情况报告给CBSA。CBSA的调查人员介入之后，发现了一些奇怪的事情。例如所有企业和雇主都存在，但申请中提供的电子邮件地址却不是他们本人。按理说，这些企业都有自己的网站和公司电子邮件帐户，但提交的文件都是用Hotmail的帐户。(CBSA在王琦和崔明娟家的垃圾箱中找到欺诈证据。)2012年5月，CBSA开始翻找这对夫妇家的垃圾箱，果然挖到了宝。发现的纸片文件慢慢拼凑出这宗大规模的移民欺诈阴谋。CBSA发现，白市的前市长阿奇尔(Doug Archer)和他的妻子Gloria拥有的保险公司Knight Archer Insurance也涉案，它与16名涉嫌欺诈的中国公民有联系。阿奇尔对CBC记者承认其公司曾透过王琦的服务聘请了两到三名「非常优秀的员工」，但他说不太清楚细节。在CBSA搜索王和崔的家时，他们发现了一张支票簿，支票显示2012年阿奇尔的妻子Gloria曾接受两笔付款：一笔为3,000元，另一笔为7,000元。CBSA并发现王琦和Gloria两人有电子邮件通信，其中Gloria写道：「我们不清楚这些推荐会发生什么，每次推荐后，James和我都会获得金钱吗？」王回答说：「是的。」利斋拿的一家印刷厂的老板莫斯卡吕克（）也向CBSA作证说，王琦曾问他是否愿意为希望移民加拿大的中国公民提供就业机会，感觉王琦并不在意是否有实际的工作机会，他只想得到雇佣的信件。但莫斯卡吕克与王琦的对话被意外录到，成为CBSA的证据。录音显示莫斯卡吕克知道这涉嫌欺诈，他还担心地问：「这算不算偷偷摸摸，我会不会被指控……他们来到这里，实际上没有工作，我要负责吗？」王则回应不必担心，一切由他来应对。(Dave Moscaliuk不知道王琦竟以他公司名义出了21个工作雇佣信。)CBSA还在垃圾箱里找到了电脑公司Fact Computers的工作邀请函。这封信连打字都出错，把电脑拼成Coputers，也把老板菲利茨勒(Mike Fritzler)的名字也拼错了。移民局怀疑下再一细查，这么一个小计算机公司，竟然先后出具了雇佣21个人的信件。王琦仅告诉菲利茨勒出了9个人的雇佣信。这导致移民局找菲利茨勒询问时，使他非常尴尬。他就此事质问王琦，王回答说：「我知道你很忙。就替你签了名。」王和崔夫妇俩联系和冒用的商家还包括广告公司、汽车旅馆等总共约20家公司，其中有的老板根本不知道被王盗用了名字。此外，王和崔这对夫妇在2004年至2011年间，自己成立了至少8家公司，也都提供了几十份欺诈性工作机会。王和崔的律师福克斯(Aaron Fox)说，他的客户无罪，会在审讯过程中证明。这些指控尚未在法庭上获得证实。预审听证会定于9月举行。图：CBCv01