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2024年03月28日 星期四 15:09:09
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Tag: 洗錢

彩票公司反洗钱雇员被命令不要干预可疑交易

以Austin Cullen为首的卡伦委员会负责调查本省洗黑钱问题。加通社【星岛综合报道】卑诗省由卡伦委员会(Cullen Commission)所召开的洗黑钱问题公开研讯周一继续进行。卑诗彩票公司(B.C. Lottery Corporation) 的反洗钱雇员称,曾被命令不要干预列治文一家赌场的可疑大规模现金交易。 卑诗彩票局反洗黑钱雇员、列治文河石赌场(River Rock Casino)的前赌场监视人员比克斯马(Steve Beeksma)对卡伦委员会(Cullen Commission)的律师说,他相信河石赌场的经理向加拿大博彩公司投诉过对赌客过多的质疑。 比克斯马说,他和河石的另一个调查员艾尔德森(Ross Alderson)曾被叫去与彩票公司的副总裁唐斯(Terry Towns)见面,艾尔德森曾对一个可疑的豪赌客提出质疑,并指示河石的经理给赌客钱时用回他买筹码时使用的20元面额的钞票,而非100元面额的钞票,因为他相信赌客在将小面额纸币换成大面额,这是洗钱的危险信号。而唐斯对他说:「你不是警察,不要再问赌客了」。 比克斯马表示,在与唐斯见面之后,一线的彩票公司洗钱调查人员认为,他们不能干预可疑交易。 彩票公司调查人员与河石赌场管理层之间的冲突在当年5月引起了人们的关注。比克斯马说,一个豪赌客用20元面额的钞票购买了46万元的赌场筹码,钱用橡皮筋捆绑得像砖一样。调查人员称该华裔赌客这笔交易可能涉及犯罪受益,但河石管理层认为他们无需将该交易举报为「可疑」。这位名为希勒(Mike Hiller)的调查人员随后向赌场经理发送电子邮件,称希望未来将这种行为报告为可疑活动。 比克斯马还指出,2012年2月,加拿大博彩公司当时的总经理与一位女客人外出共进晚餐并交换了礼物,该女子之前已被看到在洗手间从一个先前被禁止的高利贷者手里获得了5万元现金,与经理共进晚餐后,经理开自己的车将其送回赌场。她进入赌场洗手间又得到另外5万元现金购买筹码。比克斯马说,这对他而言很不正常,他去了总经理的办公室问了他,并称他把自己放在一个危险的处境中。   V16

一华裔夫妻大笔现金和诉讼 揭开疑似洗钱内幕

洗钱的问题有多严重?根据《麦克琳》杂志(Maclean's Magazine)的调查报道,一对来自中国的移民带着大笔资金登陆加拿大,却因为一场官司而牵扯出疑似洗钱的内幕。报道中引述专家说法称,多伦多和温哥华虽然是洗钱最大中心,一些华人透过房地产和赌博管道进行洗钱活动,但这不是地区性问题,是全加拿大都有的问题。《麦克琳》杂志(Maclean's Magazine)提到一个2017年在安省高等法院曝光的案例。主角是Peter Zhang和妻子Judy Wang,2010年通过投资移民计划登陆加拿大,至少带了600万元财富定居在多伦多北部郊区,此后展开了一个扭曲的、疑似洗钱的故事情节。2011年初,这对夫妇以125万元在安省列治文山购买了他们的第一套住宅,六房五卫,现金付清。然而,到2月份,张和王已经分居,2013年并在法庭上声称他们离婚。安省高等法院2017年11月就诉讼中的程序问题作出裁决,称离婚是「可疑的」。 (在一封律师发的电子邮件中,王现在说他们是2018年6月离婚的。)无论如何,张和王两人继续通过合资公司Yi Hao Investments一起购买和开发三个列治文山和附近的Thornhill物业,主要是现金交易。王女士于2017年在旺市购买了个人第四套房产。事实上,她和张两人已购买价值5套930万元的房产。除了房地产之外,张和王的财富涉及到赌博活动。在接下来的几年里,王证实,她通过出售物业转移了600万元给张。 (法官Paul Perell在其决定中指出,除了房地产投资外,王和张在加拿大都没有任何就业或商业行为。)同时,他们两人与丁姓房地产经纪人(Yan-Ling Ding)和律师Rahul Kesarwani进行了一系列抵押贷款交易,为张的赌博筹集现金。法官发现,有一段时间,张某对Yi Hao的所有权转移给了丁以隐瞒张的身份,因此他可以从加拿大帝国商业银行(CIBC)获得90万元的抵押贷款,而Kesarwani从他自己的公司安排了15万高额利息的私人抵押贷款给张。 《麦克琳》记者向张、王、丁和Kesarwani联系,但本人或律师都没有发表评论。2017年,王控告包括丁和Kesarwani疏忽和违反信托职责等罪名,这些指控均未在法庭上得到证实。然而,Perell法官随后在法庭文件上提到「丁进行了可疑的交易」,「Kesarwani的行为是有问题的」王和张的证词则是「自私的,令人难以置信,不一致,不合逻辑,与文件不一致」。Perell法官也提出了一些问题,包括:这些大笔资金来自哪里?如何转移到加拿大?王在她的证词中拒绝回答这些问题。在被告证词中则提到:「张先生是一名洗钱罪犯,他设法将自己的财富从中国带到加拿大。」《麦克琳》报道提到,讽刺的是,如果不是因为王女士提起诉讼,不会让这些见不得人、奇怪的故事细节陆续曝光。过去几个月时间中,加拿大人逐渐了解到洗钱模式惊人的内幕,房地产市场的暴涨都和黑钱脱离不了关系。上个月卑诗省洗钱独立调查委员会公布两份报告称,2018年有74亿元在卑诗省被「洗白」,其中有50多亿元进入了房地产市场,助长了房价飙升。报告指出许多法律漏洞,例如银行以外的贷款者不用接受反洗钱机构的检查。(房地产成为洗钱的管道。)西门菲沙大学教授马洛尼(Maureen Maloney)领导另一个专家小组研究洗钱问题,他说,实际数字比卑诗省的报告还要多,估计去年加拿大共有467亿元涉及洗钱活动,虽然说大温哥华市场是洗钱活动的聚集地之一,但「这不是卑诗省独有问题,是全加拿大的问题。」若用重力模型计算人均GDP和犯罪数据,安省和亚省的洗钱活动率更高。亚省司法厅长史瓦斯哲(Doug Schweitzer)不愿承认该省洗钱规模之大,但强调「将继续与执法合作伙伴共同努力,以保护守法的亚省居民。」安省承认洗钱是一大问题,财政厅长费达利(Vic Fedeli)说:「安省不会容忍犯罪活动,将认真对待此问题。」网上图片v01

防堵洗钱 省府将禁止大专院校不得接受现金缴学费

为了防堵洗钱问题,卑诗省政府要求全省的大学和学院不要接受学费以大额现金方式支付。卑诗专上教育、技术及训练厅长马兰妮(Melanie Mark)写了一封信给省内的每个公立和私立高等院校,给予它们一个月时间来审查自己的财务政策。马兰妮说:“我们希望确保消除任何漏洞,我们需要确保学生不支付大量现金。”前皇家骑警副总监杰曼(Peter German)之前公布洗钱报告,当中提到了一些洗钱管道,其中高等教育机构可能是被利用的目标之一。卑诗省司法厅长尹大卫(David Eby)表示,洗钱问题影响范围有多大尚不清楚,因为FINTRAC--金融交易和报告分析中心 - 不追踪大学和学院的现金支付。但是,政府决心堵住每一个可能洗钱的地方。杰曼的报告显示,在某些情况下,学生简单地用现金支付学费,甚至多付一点,然后可能又决定不读,而可以获得部分学费退款,这个退款支票就可以名正言顺存入银行。尹大卫说,这的确是可能的洗钱管道,因为一些学生的学费可能高达数万元。 v01

洗钱严重!华裔屋主家中遭搜出400万现金

卑诗省洗钱情况多严重?Postmedia媒体集团透过法庭文件获得的资料显示,2015年卑诗省皇家骑警调查洗钱案时发起一系列突袭行动,在几间房屋内查获逾800万现金,其中在一户列治文的华裔屋主家中搜出逾400万的现金。位于列治文Fairbrook Crescent的独立屋有四卧室五浴室,装潢高档,配备大理石地板和家庭影院等。金姓屋主(Paul King Jin)和配偶魏晓琪(Xiaoqi Wei,音译)在2013年以180万元买入,2015年10月26日以193万卖出,也就在皇家骑警10月15日突袭搜索该房屋后的11天,魏晓琪立即脱手卖房。当年这波称为E-Pirate的洗钱调查行动,警方共突袭了低陆平原20个房屋,总值超过4,300万元,除搜出800多万元现金外,还起出很多关于洗钱交易、赌博设备、电脑手机等资料。其中金姓男子和妻子魏晓琪住的一豪华公寓内竟藏了400多万现金。报道中提到,一些被指控经营非法赌博业务和洗钱的人,当他们被执法部门注意时,都会想办法保护资产。例如2015年警方查获王姓男子(Maxim Poon Wong)涉及地下银行业务,他立即将温哥华62街价值280万的房屋以1块钱进行所有权变更,Karen Wong成了房屋所有人。前加拿大皇家骑警反腐败调查员波特温(Patrice Poitevin)表示,以家庭成员的名义来拥有资产,使警方更难以逮住犯罪所得。卑诗大学商学院教授大卫杜夫(Tom Dovidoff)表示,很难评估犯罪所得对房地产市场的影响有多大,但绝对有影响,特别是那些高端房屋。Postmedia分析法庭文件发现,列治文有一家名为Silver International的地下银行,据称每年洗钱高达2.2亿元,甚至可能多达10亿元。其指控未获法庭证实。据称金姓屋主在列治文经营非法赌博公司,就是透过Silver International来洗钱。金姓男子自己名下没有房产,除了妻子有房外,他的姪女贾元元(Yuanyuan Jia,音译)在列治文有一套76.4万元的公寓,但法庭文件显示,公寓真正所有人是金姓男子。此外,贾元元还在西温拥有一间324万的房产以及一间素里63.4万元的公寓。根据卑诗省公司注册纪录显示,金的父亲和姪女担任公司注册号0820490的董事,他们曾经营已经歇业的水立方按摩中心。 法庭文件显示,金姓男子和妻子的父母帐户都被用来做人头户,让大量资金可从中国转移到加拿大,成为洗钱的通道之一。文件并显示,金姓男子还以其他人的名义开设家庭赌场。其中一个是列治文四号路上11公顷、价值900万元的豪宅,由尹元元(Yuanyuan Yin,音译)拥有,资料显示她还是个学生。另一个是位于列治文Brighouse Way的豪华公寓,由魏晓琪的母亲拥有,价值近290万元。甚至安省妇女冯文(Wen Feng,音译)拥有一间在列治文490万的豪宅,但真正的拥有者应该是彭姓男子(Lap San Peter Pang)。彭是水立方按摩中心的主任。Postmedia试图通过律师联系金姓男子及其家人,但没有成功。因为太多人利用他人名义来买房,因此省府已提出一项新法律,将要求揭露真正的房产所有者,不能仅以企业或信托公司来登记房产。卑诗省成为加拿大第一个采用此制度的省份。渥太华大学讲师塔斯(Marc Tasse)赞扬卑诗省做法,认为其他省和联邦政府都应该跟进,否则洗钱资金只会转移到其他区域。网上图片v01