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2024年03月28日 星期四 00:36:54
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Tag: 电子海盗

涉助前解放军买屋洗钱 苏立道被指遭骑警调查

  ■苏立道被指已被骑警立案调查,但他予以否认并称指控不实且不公平。资料图片

黑名单大耳窿向客放数 赌场员工明知可疑照收

有报道指,列治文河石赌场员工于2015年在知情下,接受被指为高利贷(俗称「大耳窿」)及被禁止进入赌场的金景(Paul King Jin,译音),向赌客提供约400万元现金作赌注。对此,河石赌场母公司强调,该公司一向严格遵守所有法规。 在皇家骑警代号「电子海盗」(E-Pirate)的调查行动中,追查目标包括被指是头号高利贷的金景。根据Global电视取得的文件,尽管卑诗彩票公司把金景列入「极度风险」名单之内,并禁止金景进入赌场,但是在2015年,禁入赌场令实行后3年,河石赌场员工被指在知情下,仍然接受金景向贵宾赌客提供大约400万元的可疑现金作为赌注。 被列入「极度风险」名单内 卑诗彩票公司向反洗黑钱机构金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提交的报告称,金景早在2012年5月,因为在河石赌场的可疑交易,引起怀疑。同年11月5日,该公司指金景涉嫌高利贷,违反规定,所以禁止金景进入所有赌场。 报告又称,卑诗彩票公司认为金景无论对于该公司以至赌场,都会带来极大的风险。 根据卑诗彩票公司及博彩政策执行处的文件,禁令发出之后,在河石赌场监控区域内,金景继续在河石赌场内,向中国贵宾客户提供现金作赌注。 卑诗彩票公司在2014年年中的报告中指出,为河石赌场贵宾提供贷款者之中,金景是调查的头号目标,即使金景被禁止进入赌场之内,不过金景仍然十分活跃,并且有很多人为金景工作。 卑诗彩票公司的一份调查报告称,在2014年5月至10月,金景28度向河石赌场的贵宾赌客,提供现金或赌场筹码作赌注,共计390万元。报告又称,金额可能较此更多,因为金景可能利用下属付运现金或筹码,这样就难以核查。 交付地点赌场监控系统可见 Global取得的文件又显示,卑诗彩票公司副总裁戴马雷(Brad Desmarais)为此,曾多次与河石赌场运营商Great Canadian Gaming的高层管理人员会面。 可是,根据博彩政策执行处的审计,由于不明原因,金景在2015年1月至12月期间,继续在河石赌场为贵宾赌客提供了420万元现金作赌注,而交付的地点更是赌场可以通过监控系统看到,而赌场员工知道现金来源有可疑,但是仍然接受。 审计文件指出,河石赌场于2015年在知情下,接受了被禁高利贷者向赌客提供537万元作赌注,其中约400万元来自金景。 Global电视的记者未能联络到金景就事件置评。当局未有提出起诉。 Great Canadian Gaming发表声明,强调该公司一向严格遵守所有法律法规,而员工要根据公司的规定而行。综合报道

法院延长临时保存令 续冻结涉洗钱2华裔资产

■当局正争取没收,曾一度被控洗黑钱的一间华人公司及负责人名下部分资产。资料图片

追讨遭充公200万元 华女指检方故意拖延

■银通海外公司曾经在列市一幢商厦,设有办事处。资料图片

律师质疑搁置洗黑钱案起诉 等同欢迎罪犯来温试法

■杜希米指出,当局搁置洗黑钱案起诉,等同欢迎罪犯到来洗黑钱。资料图片