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2024年03月28日 星期四 14:29:56
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Tag: 赌场洗黑钱

列市议员90年代访港 已悉赌场或出现洗黑钱

  ■列市议员史蒂夫斯。加通社

76%受访卑诗省民 支持公开研讯洗黑钱

  本报综合报道 最新一项民意调查显示,四分之三的受访卑诗省民,支持就本省的洗黑钱行为,展开公开研讯。几乎每个群体,无论是男性和女性,以及接受过不同教育程度的受访者,都普遍支持这个建议。 该项由民意调查公司Ipsos Public Affairs为Global电视所做的网上民调,在今年1月31日至2月4日期间,访问了800个18岁或以上的卑诗省民。误差率是正负4个百分点。结果发现,76%受访者赞成进行公开研讯,其中38%强烈支持;反对的受访者占24%。   民意调查又显示,无论是男性或女性,以至接受过何种教育程度的受访省民,都支持就本省洗黑钱活动进行公开研讯。其中在性别方面,多达77%女受访者支持,男受访者支持的也有74%(见附表)。   ■不法分子涉嫌利用卑诗省的赌场洗黑钱。资料图片

调查卑诗赌场洗黑钱专家 被揭曾当博彩公司顾问

■卑诗省赌场被不法分子用来洗黑钱。资料图片   有报道指,一个受聘调查本省赌场被用作洗黑钱的专家,曾被大加拿大博彩公司聘为顾问。因此该专家参与的调查报告,受到质疑。 马利什参与调查报告受质疑 根据Global News所取得的文件及消息人士称,曾担任皇家骑警金融犯罪调查员的反洗黑钱专家马利什(Jerome Malysh),曾获大加拿大博彩公司聘请为顾问,协助该公司企业保安总监克罗克(Robert Kroeker)进行审计工作。克罗克在2015年离开大加拿大博彩公司,加入卑诗彩票公司,担任副总裁。 在去年大约9月,马利什获反洗钱专员杰曼(Peter German)聘请,协助杰曼完成名为《黑钱:低陆平原赌场洗黑钱独立调查报告》(Dirty Money: An Independent Review of Money Laundering in Lower Mainland Casinos)。 在这项工作里,杰曼及马利什分别得到188,914元及45,254元酬金。 杰曼提到马利什曾为卑诗博彩执行处工作。不过,没有人提及马利什之前曾为赌场公司工作。 有批评者包括卑诗彩票公司现职员工,对马利什参与杰曼调查报告提出质疑,担心这是否会“淡化”有赌场员工接受赌客一袋袋可疑现金换筹码的事情。 马利什、克罗克与杰曼都没有就报道置评。 另外,大加拿大博彩公司没有回应有关克罗克和马利什的问题,只发表一份声明,指出该公司不会披露与供应商和顾问之间达成的协议,因为这些协议的内容受到保密协议保护。克罗克仍受雇于卑诗彩票公司。综合报道

省自由党曾收大笔捐献 两赌场公司成主要金主

■由简蕙芝领导的省自由党,先后收取来自两家赌场公司的35万元政治捐款。资料图片   本报综合报道 根据传媒报道,卑诗自由党多年来获得本省赌场集团的大笔政治捐款,其中两间赌场公司更成为该党的其中主要“金主”,捐款总额接近35万元。 由智库组织博特宾研究所(Broadbent Institute)旗下的网络传媒PressProgress报道,光是2017年省选前两年内,大加拿大博彩公司(Great Canadian Gaming Corporation)及门户赌场公司(Gateway Casinos),给予自由党捐款合共31.2万元。自2015年起,自由党共收到34.7万元。该两家公司旗下两家赌场:二埠的星光赌场(Starligh Casino)及列治文的河石赌场(River Rock Casino),均被指涉洗黑钱活动。 大温两赌场被指涉洗黑钱活动 省自由党被批评在执政期间,未有打击赌场涉及洗黑钱问题。同时,尽管外间早已盛传本地赌场涉及洗黑钱活动,但时任律政厅长的高利民(Rich Coleman),却于2009年宣布解散“非法赌博执法小组”(Illegal Gambling Enforcement Team)。 负责监管卑诗彩票公司的现任省律政厅长尹大卫 (David Eby),去年年底公开一份由前朝省自由党政府所展开的报告显示,博彩业洗黑钱问题一早存在,但自由党一直未公开有关的报告内容。 高利民近日接受传媒访问时,坚称卑诗自由党执政期间,一直尽力打击赌场涉及洗黑钱活动。对于有批评自由党政府是为了丰厚的博彩收益而对问题视而不见,他直指是“一派胡言”。 对于当年解散“非法赌博执法小组”,高利民则解释说,这是由于该个执法小组欠缺效率。 称NDP也曾收博彩公司捐款 同样曾经担任省律政厅长、现任自由党党魁的韦勤信(Andrew Wilkinson)向本报指出,省自由党过去执政期间,先后推出多项措施处理问题,包括拨款450万元成立“联合非法博彩调查小组”(Joint Illegal Gaming Investigation Team),成效理想,令到有关犯罪活动减少了60%。 他补充说,不单是自由党,省新民主党(NDP)过去也有接受来自博彩公司的政治捐献。

10赌客称角子机赢3千万 当局调查是否涉洗黑钱

本报记者报道 据卑诗博彩政策及执法处(B.C. Gaming Policy and Enforcement Branch)调查显示,涉嫌使用赌场角子老虎机洗黑钱的例子并非罕见,包括一个报称职业为园艺师的卑诗三文湾男子,涉嫌通过角子老虎机洗干净从毒品活动获得的非法利益。而当局正调查10个赌客在一年内,在角子机共赢得3,300万元彩金是否涉及洗黑钱。 在2016年,卑诗民事充公办公室对三文湾男子曼西尼(Michael Mancini)采取法律行动,向法庭申请充公曼西尼的非法财产。控方指曼西尼在卑诗省赌场洗黑钱,期间赢得彩金220万元。 另一方面,卑诗博彩政策及执法处也展开相关调查,对象包括10个在2015年4月至2016年4月期间赢钱最多的角子老虎机赌客。据调查发现,这10个赌客共赢得3,300万元彩金,不过这不代表扣除赌注后的“净赢”金额。 三文湾男子涉醉驾引发相关调查 除以上角子老虎机大赢家外,卑诗博彩政策及执法处也调查了在赌场兑现未使用角子老虎机储值票的情况。赌客可在赌场的自动售票机,直接把角子老虎机储值票兑换成现金,而毋须经由赌场收银员处理。  皇家骑警表示,警方在2015年10月开始怀疑曼西尼在赌场洗黑钱,当时曼西尼驾驶他的雪佛兰(Chevrolet)Camaro跑车在路上左穿右插,最后驶入芝里华克市Chances Casino赌场并且停泊在伤障人士专用车位。警员见状以曼西尼涉嫌醉驾为由搜查该辆跑车。曼西尼的吹气酒精测试超标。警方在车上搜出数万元现款及多张赌场现金支票。 在2015年12月,警方又在曼西尼的Camaro跑车内,搜出大量霹雳可卡因,以及总值数万元染有可卡因粉末的现钞。骑警调查显示,由2014年11月至2015年10月期间,曼西尼在低陆平原和菲沙河谷各地的10家赌场,共赢得2,189,880元, 卑诗民事充公办公室根据民事充公条例,向法庭申请充公曼西尼所有非法利益,曼西尼否认在赌场洗黑钱,并且坚称自己是好运的专业赌徒。双方最后达成庭外和解,曼西尼同意交出41,715元和该辆Camaro跑车。

赌场涉违规收现金存款 警专组进驻揭发疑洗黑钱

■《温哥华太阳报》揭发警方早已派出反帮派小组,在赌场监察存款操作。资料图片  本报记者报道 据《温哥华太阳报》报道,Postmedia传媒集团获得可靠资料显示,警方反帮派小组年初已经开始进驻卑诗省赌场监察款项进出活动,同时揭发赌场容许原本不接受现金存款的赌博户口,违例接受现金存入。 该报道指出,有关文件是由卑诗省博彩政策及执行署(BC Gaming Policy and Enforcement Branch)总监梅勒(Len Meilleur),以及助理副厅长马佐尔(John Mazure)在今年1月份及4月份发出的备忘录。内容有多处被删除,主要描述皇家骑警于省内赌场采取代号“电子海盗”(E-Pirate)调查行动后,已经部署派出反帮派小组采取监察行动,同时有多个部门参与。 Postmedia在10月以资讯自由法取得的文件显示,今年4月由卑诗省府撰写的内部文件,揭示本省赌场存在严重的洗黑钱问题,有组织犯罪集团己经成为公共安全的“实际威胁”。省律政厅长尹大卫则在今个月初宣布,接纳反洗黑钱专员的建议,即时在低陆平原各大赌场派驻职员,24小时监视现金流入赌场的情况。 监察队2016年前未发现违例 不过,新一份文件显示,其实博彩政策及执行署总监梅勒在今年1月在备忘录指出,已留意到警方在赌场派员。助理副厅长马佐尔也在4月时得悉,5月警方派员在赌场监察存款操作,二人需要预备接受传媒就有关的提问。省律政厅被Postmedia追问时承认,监察队伍已经初步运作。而卑诗彩票公司(BCLC)对此拒绝评论。 当时梅勒及马佐尔也知道,在2016年之前,未有出现赌场违例接收现金存款的情况,问题在16年8月之后开始发生。二人指BCLC未有在条款中列明上述情况的处理方法。 不过,BCLC的规管政策则写明,个别赌博户口只容许一天内存入筹码。 赌场无机制追查存款来源 文件同时指出,BCLC也有把接受现金的情况,上报监管洗黑钱活动的联邦机构金融交易及报告分析中心(FinTRAC)。 不过,赌场缺乏机制去追查款项来源,因此当局无力阻止黑钱流入。备忘录也记载,省府已准备接受传媒质询,FinTRAC只像一个资讯储存库,缺乏实际监管效力。