【加拿大都市网】根据反洗黑钱机构和执法部门报告内容，有中国父母被怀疑利用在本国留学的子女，买卖豪宅和转帐巨额资金，以作为洗黑钱手段。文件显示，一对来自中国的父母，同过在本国留学的儿子，在卑诗省买卖多幢总值数以千万元计的豪宅。过程中涉及本国华裔前官员和外国驻本国领事馆官员，联邦执法部门要求法庭颁令将涉案学生递解出境，但未获审批。
据Global News报道，在2012年8月，当时年仅19岁的学生张冠群(Zhang Guanqun，译音)，从中国广东省经多明尼加共和国抵达满地可，当时他的背包内，塞满了价值23,800元的欧元和美元现钞；4个月后，他在卑诗省高贵林市，以210万元购入了一座面积达8,500平方呎的房产。据中国公安局文件指，张于2012年4月到温哥华，在高贵林购买了一座有6房7厕的豪宅。
这仅是此名就读于高贵林书院(Coquitlam College)的学生的多笔巨额交易之一，在2012至2015年间，他透过本国及香港的银行户口，最少注入了3,375万元款项和现金。
加拿大边境服务管理局(CBSA)和反洗黑钱机构加拿大金融交易及报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，简称FINTRAC)，不但一直有留意张的举动，也在调查他那对居于安省万锦市的父母——王振华(Wang Zhenhua)和严中香(Yan Chungxiang)。
边境局在2015年向法庭呈交的法证会计报告中形容，张收取及转帐的金额“真的令人吃惊”，看来远非出自一名没有工作的学生。该份厚达600多页的文件指，张的父母在儿子来到温哥华约半年后，也移居到本国。FINTRAC提交法庭的文件纪录显示，随后他们看来在利用房地产物业、空壳公司和外国公民，透过大量来自海外的电汇，从事洗黑钱和潜在的逃税活动。
边境局档案文件指，两人经香港和加勒比海地区一些“避税天堂”，处理来自中国和秘密离岸户口的资金，可能借此将黑钱转到境外，并用以购买外国护照，以及将其不法收益隐藏于本国的地产物业中。
在中国，张的双亲也曾被控告。本国边境局呈堂文件显示，中国公安局指两人在天津成立的投资公司，涉及层压式欺诈计划，受害人数目达6万人，涉款两亿元。张母2011年从深圳前往香港，张父则被逮捕，其后获准保释并赴香港。公安局指，两人当时策划潜逃至加拿大。
根据联邦法院纪录，在2012年9月，两人持由本国驻多明尼加共和国领事馆签发的签证，入境加国，并与另一对中国夫妇，在万锦市开设了一家名为MixCulture Capital的公司。该公司向多明尼加共和国驻渥太华领事馆一名负责签证续期的官员，转入两万元款项，两日后，王、严两人来到加国。FINTRAC文件指，该名官员涉嫌曾为MixCulture洗钱。
此外，FINTRAC指，事件还涉及安省前社区外展官员周昕(Xin Zhou，译音)，他在网上履历称，自己曾任联邦自由党筹款部的共同主席。报道指，他曾协助杜鲁多于2016年竞选期间主办社区活动。文件指出，周的帐户活动与其申报的职业不相称，银行表示无法查证其资金来往来源。FINTRAC表示，注意到周曾向多家移民顾问公司和诉讼律师行转入50多万元款项，并对上述各帐项感到可疑。
边境局的法证会计报告称，张冠群在购入高贵林的房产一年多后，将其以190万元售出，看来十分可疑，可被视为“他试图整合从父母处收到的资金”。他还曾在卑诗省购入4个物业，包括以315万元在列治文买下一所豪宅，此外以36万元于该市购入一个柏文单位。报告同时指出，这名留学生向加勒比海岛国转出两笔分别为490万和450万元的款项，同样疑与洗钱有关。
FINTRAC指，自2013年底起，张在4个月内，向本国、香港及圣基茨等地帐户，转出了1,750万元。在2016至2018年间，进行了27次电汇及一次可疑交易报告，涉款729万元。
边境局在2018年的报告中，要求颁令把张递解出境。张的移民律师黄劳伦斯(Lawrence Wong，译音)称，联邦法官已批准他们，就边境局的提诉进行司法复核，并且没有对FINTRAC的指控作出审裁。黄形容FINTRAC文件中的内容，“纯属来源不名的道听途说”。
FINTRAC拒就张的个案发表评论，但强调该机构的金融情报准确，并获本国各执法部门重视。
负责本案提诉工作的边境局官员卢克拉伦斯(Clarence Lo，译音)表示，对张涉及洗钱的调查，具备充足证据，并且已到达一个阶段，判断究竟张是否在知情之下，为其父母执行这些交易活动。
V20 （图片来源：Google map）
