Tag: 庞氏骗局

【加拿大都市网】据温哥华《太阳报》报道，卑诗省省法官日前批准证一项针对加拿大汇丰银行提起的，涉及3000万加元庞氏骗局有关的集体诉讼。 华裔女子经营“庞氏骗局” 在2016年初被曝光为欺诈的一项投资计划中，华裔谭姓（Virginia Tan）女子鼓励投资者以非常有吸引力的条件借钱给她，用于她的贷款业务。 然而，她正在经营一个庞氏骗局，把从投资者那里获得的新资金来支付旧贷款。此类计划需要持续不断地提供新的投资资金才能继续下去，并且注定会在某个节点崩溃。 诉讼是由Jastram Properties Ltd.提起。该公司给谭投资超过 600 万加元，仅收回约 180 万加元。公司80名投资者目前分别对 Tan 及其家人和汇丰银行提起集体诉讼。 Tan在2017年在与卑诗省证监会达成的和解协议中，承认了其行为中含有诈骗因素。 Jastram Properties针对 Tan、她的丈夫和儿子提出350万加元的集体诉讼。该诉讼已于上周获准和解。 受害者状告汇丰，指其不作为 在针对加拿大第七大银行汇丰银行（在全国拥有 135 家分行）提起的诉讼中，Jastram Properties声称 Tan 从 2011 年到 2013 年初通过该银行的账户实施了其诈骗计划。 公司称，汇丰银行在 2013 年初获悉欺诈行为并终止了与谭的业务，但她将银行业务转移到其他机构，并继续欺诈了三年。 Jastram Properties认为，银行终止与谭的关系是不够的，银行有责任对欺诈行为进行调查，向“有关当局”提出建议，并警告其他金融机构，但汇丰没有这样做。 汇丰银行反驳称，该诉讼“显而易见”没有披露针对该银行的诉讼原因，称该诉讼“新颖而危险”。银行辩称目前披露的记录不足以进行庭审程序。 法庭同意受理，银行辩称不知情 B.C....

（■■陈红梅（左）曾在2015年一段宣传视频中出现在菲略身边，视频现已被移除。视频截图） 卑诗证监会(BC Securities Commission，简称BCSC)周二公布，向两名被指参与涉及世界各地的庞氏及传销金字塔骗局(Ponzi and pyramid scheme)的大温居民处以罚款，其中译音姓陈的女子被罚13.5万元，另一人被罚6,500元。 大温地区本拿比居民陈红梅(Monita Hung Mui Chan，译音) 及素里居民范森(Marie Joy Vincent)均承认，参与了一个从全球1,400多名投资者非法集资1,500万元的计划。 根据BCSC公布的资料，两人从52名投资者筹集了超过33万元，并向一些潜在投资者分发小册子及申请表。陈在卑诗省招募客人推销这些投资项目，而范森则鼓励这些人向其亲友推销。 该骗局涉及出售位于美国的DFRF Enterprises LLC及DFRF Enterprises，LLC公司属会员股份制。投资者获承诺将从金矿开采业务中，获得极高的无风险回报。实际上，这些机构没有任何黄金储备，唯一资金来源就是投资者。计划由居于美国的巴西公民菲略(Daniel Rojo Fernandes Filho)于2014年和2015年精心策划，美国联邦法院于2019年裁定菲略和另外数人，犯有证券欺诈罪。 资料指陈是加国分部经理 范森向BCSC承认，曾向菲略发送会员填好的申请表，而陈红梅则承认曾在一段宣传视频中出现在菲略身边。 据CTV报道，2015年，YouTube频道有一段与菲略有关的视频，片中人宣传这两家公司如何“成功”。“在我们现有的54家矿产业务中，我们预计将增加储备量，以满足所有会员的需求，因为业务增长非常之快，远超我们的预期……这不仅是你们赚钱的机会，也是帮助别人的机会。”网上资料指，菲略是DFRF行政总裁，陈是加拿大分部经理。 BCSC称，范森没有从该计划中获利，被罚款6,500元。陈红梅有从计划中获利，被罚款13.5万元，当中有10万元是用作偿还“她从不当行为中获得的金额”。 同时，陈红梅及范森还分别被禁止在10年及8年内，参与各种金融市场工作和促销活动。 BCSC于去年5月指，上述两人及另外3名卑诗省居民，魏玲惠(Sabrina Ling Huei Wei，译音)、韦拉林(Justin Colin Villarin)及罗詹士(James Bernard...

【加拿大都市网】一对BC省夫妇涉金额高达数百万元的庞氏骗局，在阿尔伯塔省遭多项控罪。 据加拿大广播公司（CBC）报道，皇家骑警经过深入调查之后，两名来自BC内陆萨默兰(Summerland)的夫妇、现年65岁的基茨（Brian Kitts）和现年55岁的香农·基茨（Shannon Kitts）被控多项罪名，包括5,000元以上诈骗罪（fraud over $5,000）、5,000元以上盗窃罪（theft over $5,000），以及洗钱罪名。 皇家骑警表示，两人涉嫌犯案发生在2014年2月至2016年9月期间，涉及阿尔伯塔省卡加利地区多间公司，包括Vesta Capcorp Inc.和Vesta Equity Partners，导致众多投资人损失数百万元。 2019年，阿尔伯塔省证监会（Alberta Securities Commission，简称ASC）宣布对基茨和Vesta Capcorp Inc实施制裁。ASC在长达15页的裁决中，详细列举了基茨欺诈投资者的犯案史。 根据ASC的裁决，基茨在2014年前已在美国面临证监和刑事指控，但他缺席犹他州证监会（Utah Securities Commission）的聆讯。2018年，一名犹他州法官判处基茨至少四年刑期，但到那时他已潜逃，并在加拿大和美国其他地方开始了新的欺诈活动。 根据ASC在2019年公布的消息，约38名投资者损失了超过500万元。 ASC发现，基茨提供给投资者的投资机会是“虚构的”，他曾许下承诺给投资者的月回报率20%，但他却将资金用于未经授权的目的，包括为他自己和妻子的谋利。 两名嫌犯下个月将在卡加利出庭。 V05  

【加拿大都市网】安省正在调查一宗庞氏骗局，令人意外的是，这个诈骗案的嫌犯是一名警察，而受害者也几乎多是警察或其至今好友。 《星报》报道，伦顿（Larry Renton）原在安省Simcoe担任警察，2016年退休。警界几十年生涯，他获得很好的评价，2015年还获警队颁发终身成就奖。因为受到同事和民众信任，在他声称自己创造了一个容易赚钱的投资法，成立“迈阿密集团”(Miami Group)而鼓励亲朋好友投资时，很快获得回响。 伦顿说，投资人投入3万元，每年将获得16％的利润回报；投入 10万元回报21％；投入20万以上则可得25％的回报；如果介绍新的投资者加入，还可以获得5%奖金；他并称这些收入都不用报税。很多同事和朋友趋之若鹜，拿出了毕生积蓄给伦顿。 根据警方初步从伦顿家中搜出的资料档案显示，没有所谓的集团公司，是这位退休警察自己主导了“庞氏骗局”。 警方并未公开这宗“警察骗警察”的案件，伦顿也对《星报》说“无可奉告”。 (伦顿曾获颁终身成就奖。) 根据警方内部文件显示，这宗案件爆发始于2020年5月22日，当时一个民众走进警局报案，称自己两年内向伦顿缴了20万元投资金，在疫情爆发前的确获得很好的利润，也没有报税，但疫情之后却变了样。他还爆料出许多其他投资人，很多都是警察。 在安省西南部，伦顿家族在警界举足轻重，因为他的两个兄弟和儿子都是警察。他的兄弟都已经退休，一位曾是安省警自行车执法部门负责人，另一位还是Woodstock市的警察局局长。据称，两人都是投资者，也都损失了很多钱。 根据搜查令文件显示，警方在他家搜出了11台电脑，用以监控股市和商业新闻。5月案件爆发后，伦顿向一群朋友和投资者发送了一条视频消息说自己身陷财务困境，将结束生命。 安省警方至少已经联络到17名受害者，但相信还有更多人受害，只是不少人自感尴尬，所以不愿意挺身而出。 根据投资人说法，疫情爆发前是获得不少利润，但去年初疫情爆发，伦顿先是告知投资人会延迟付款所得，但仍鼓励投资人进行新的投资，称当时是逢低进场的好机会。 有一位受害者也从安省警队退休，他称伦顿并没有过著奢侈的生活方式，也没有酗酒吸毒，他相信伦顿的计划本来是合乎情理法，但是后来变得太难维护了，演变成庞氏骗局。 庞氏骗局基本上是拿新进投资人的资金作为先期投资人的报酬，一旦没有新的资金进入，很快就会崩盘。一位投资31万元的受害者说，到计划崩溃前，他所得的利润已达29.4万元；但有人近期投资21.5万元，仅获得2.8万元回馈；还有人投资8.6万元，一无所获。截至去年10月，调查发现伦顿所得的诈骗投资金额超过500万元。 v01 （文章来源：星岛综合）

【星岛综合报道】因庞氏骗局诈欺成立，卑诗证监会(BCSC)对两个卑诗省列居民和公司处以超过630万元的罚款。 Todd Norman John Bezzasso通过其公司Bezzaz Holdings Group Ltd.（Nexus）和Nexus Global Trading Ltd.（Nexus）两家公司从85位投资者那里筹集了约500万元。在这段时间里，Bezzasso与列治文的居民廖卫凯（Wei Kai Liao, or Kevin Liao，音译) 合作，以寻找投资者。 专家小组发现，Bezzasso并没有按照承诺的方式使用投资者资金，实际上他在经营庞氏骗局。投资者的资金中有很大一部分被用来偿还较早的投资者，这意味着该计划后期进行投资的许多人损失了部分或全部资金。 由于他们的不当行为，Bezzasso被勒令支付450万元的行政罚款，Bezzasso和旗下两公司Bezzaz和Nexus被联合责令支付1,619,563元的经济制裁。 廖卫凯也因其不当行为，被勒令支付10万元的行政制裁和68,530元的经济制裁。 除了经济制裁之外，Bezzasso还将被永久禁止参与证券市场的管理、咨询或投资活动。廖卫凯则是15年内不得参与相关活动。 网上图片 v01  

多市警方查获一名66岁男子涉及庞氏诈骗近百万元。加通社 多市警方金融诈骗案调查组接获市民投诉，指一名自称是多间公司投资者的男子疑涉及庞氏骗局诈骗并展开调查；日前拘捕涉案男子，相信他在2009年至2017年期间，透过社交平台寻找猎物，讹骗至少5名投资者近100万元，他定期向众事主支付“利息”，游说他们再注资，疑犯面对18项诈骗等罪名。 涉案怀疑庞氏骗局66岁男子John James Illidge，没有固定地址，警方指于今年1月有怀疑堕入骗局的投资者接触多市警队，声称怀疑受骗，众投资者表示曾尝试接触游说他们投资的男子，却遍寻不获，因而求助警方。 警方金融诈骗案调查组表示，涉案男子用真实姓名，于2009年起至2017年期间，透过多个社交媒体结识潜在目标，自称是本国多间公司的投资者，并自称拥有这些公司，或在这些公司任职高层，向事主声称拥有强大投资网络，介绍他们在与他相关的公司进行“稳赚”及“回报率高”投资。 支付少量利息游说再注资 至少5名受害投资者信以为真，给予他真金白银投资，据受害者所言，投资金额少则2万元，多则甚至是50万加元。 警方调查指涉案男子利用事主“投资”款项，满足自己日常奢侈生活，包括前往百货公司购物，花费在食物及个人消费，同时也将投资者金钱购买名贵汽车及支付汽车供款，涉案男子又任意使用受害投资者金钱，电汇或提取现金花费。 为免被骗投资者怀疑，涉案男子定期向他们支付少量“利息”作回报，博取他们相信其所投资的金额是“赚钱”，在支付“利息”1至2年后，又游说投资者能多投资金钱在声称“稳赚”的投资当中。 行骗八年恐更多人受害 警方称事件被揭发，是有投资者对投资产品有怀疑，欲联络涉案男子查问究竟，却遍寻不获，投资者感事有跷蹊遂联络警方，揭出涉案男子疑涉庞氏骗局。 涉案男子在行骗8年期间，共骗取近95.6万元，受害人或因此血本无归。警方相信尚有其他遭诈骗投资者仍蒙在鼓里，以为自己所投资的金钱一直赚钱，呼吁曾在社交媒体接触涉案男子的投资者，或现时才如梦初醒的受害人，尽快致电416-808-1107与多市警方联络，或透过灭罪热线通知警方。 被捕男子被控18项罪名，包括5项诈骗超过5,000元罪名、5项盗窃他人财产超过5,000元、4项洗黑钱及4项藏有赃款超过5,000元罪名。

■华裔前投资理财顾问唐炜臻（Weizhen Tang，图） 5,000万元庞氏骗局主犯华裔前投资理财顾问唐炜臻（Weizhen Tang，图）宣布退出一项新的投资基金计划，遭新斯高沙省证监会发出警告，指他未在该省注册，投资者需谨慎。 新省证监会表示，安省证监会上月已警告公众，不要参与唐炜臻或任何相关公司的投资活动，包括Weizhen Tang and Associates Inc.、Oversea Chinese Fund Limited Partnership Business和Weizhen Tang Corp.。 疑绕开安省资本市场禁令 新省当局指出，唐炜臻在2012年被裁定诈骗罪成，他设的5,000万元庞氏骗局，令投资者损失超过2,400万元。 新省证监会称，唐已宣称计划推出一项新的投资基金，提供每周1%回报，并打算与安省以外的投资者接触，以绕过安省2016年4月颁布的永久禁止他涉足安省资本市场的禁令。 新省证监会高级执法顾问阿特金森（Stephanie Atkinson）警告投资者切记，“如果某些事情看起来好得令人难以置信，它可能真的不可信”。 综合报道

■■卑诗证监会的小组正就事件进行聆讯。网上图片   星岛日报讯   包括一名华裔在内的卑诗省3个男子，被指利用庞氏骗局手法，以产品和投资组合能够提供5％至30％的回报引诱，骗取了一男一女的金钱。卑诗证监会正进行聆讯。两个事主都是华裔，与该涉及事件的华裔男子认识多年，女事主声称被骗去毕生积蓄。 据Glacier Media报道，洋名雪莉(Cheryl)的周姓(Chou，译音)女子作供称，列治文居民贝扎索(Todd Norman John Bezzasso)精心策划了所谓投资计划，并由科西(Fiorino Corsi)和廖伟凯(Wei Kai Kevin Liao，译音)两人协助，她投入了13万元的毕生积蓄，可是最终投资付诸流水，而这事亦令她置业的美梦被打破。 33岁的周雪莉表示，她是基于与廖伟凯的友谊和信任，才决定参与投资，而不是该计划所提供的产品，想不到友情被利用。 明知高额回报无法兑现 该计划的另一名事主吴卡文(Calvin Wu，译音)称，廖伟凯是他嫂子最好的朋友，而他也认识廖伟凯超过15年。他和父母向廖伟凯合共投资了数以万元计的金钱。 聆讯正进行，卑诗证监会小组将确定涉及事件的3人，是否诈骗事主金钱，违反了《卑诗证券法》。 贝扎索未有出席日前展开的聆讯，代表他的律师本周较早时要求休会。30几岁的贝扎索在列治文长大，最后一次报称的地址在列治文。 贝扎索被指在2015年2月至2016年3月期间，通过两间公司Bezzaz和Nexus，向投资者筹集了约500万元，并告诉投资者，该两间公司的产品和投资组合能够提供5％至30％的回报，投资期为1至6个月，回报每月支付。然而，事实上，贝扎索知道，该两间公司的业绩根本无法兑现承诺，向投资者提供这么可观的回报率。在这段时间里，贝扎索被指利用庞氏骗局，利用新投资者的金钱，来支付现有投资者的回报。 此外，贝扎索又被指向廖伟凯和科西支付佣金，以寻找投资者。 廖伟凯并非注册证券交易员，但是廖伟凯为贝扎索筹集了160万元，包括游说其保险客户（包括周雪莉）投资。在2017年4月，卑诗保险业议会暂停廖伟凯的牌照两年。该保险业议会的网站显示，廖伟凯仍未恢复牌照。 聆讯将在下周继续，有关指控迄未被证明。 卑诗证监会所提出的欺诈行为指控，不属于“刑事法”的范畴。一经被裁定涉及欺诈，卑诗证监会可能会对违规者发出在公开市场活动的禁令，以及处以罚款。不过，刑事指控要由皇家骑警决定。综合报道

网上图片 11月20日消息，据美国媒体报道，周一比特币价格下跌至一年多以来最低水平，根据CoinDesk的数据，比特币当日跌12%至4883.09美元，7天里跌幅超22%，今年以来跌幅超65%。 去年11月比特币首次达到1万美元，在圣诞前夕接近2万美元，主要受小投资者推动。这种快速上涨与去年12月引入比特币期货市场有关，当年12月17日芝加哥商品交易所（CME）推出比特币期货交易。此前一周芝加哥期权交易所（CBOE）也开设比特币期货市场。 周一两个比特币期货价格都达到最低水平，比特币CME期货跌至5015美元，CBOE比特币合约价格跌至4990美元。其他主要加密货币本周多数下跌，今年以来甚至比比特币跌得还猛。CoinMarketCap.com的数据显示，市值第二大的瑞波币XRP周一跌5%，以太坊跌幅超13%。 过去一周整个加密货币市场的价值缩水约400亿美元，周一总市值约为1720亿美元。SEC主席克雷顿今年早些时候表示，加密货币都构成证券，“如果是证券我们就要监管”。欧洲中央银行执行委员会委员贝诺特·科尤尔（Benoit Coeure）也发出警告，“比特币是非常聪明的想法，但不是所有聪明想法都是好想法，比特币不止一个方面体现出产生于金融危机的恶”。 科尤尔也同意BIS主管奥古斯汀·卡斯滕斯（Agustin Carstens）的看法。后者曾在6月表示：“一言以蔽之，加密货币就是泡沫，就是庞氏骗局，就是生态灾难。”（木秀林） 来源：网易科技