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近年来中国查处的国有金融行业的腐败案件反映出，腐败问题是导致金融风险的重要原因之一，2018年查处的中国华融资产管理股份有限公司原党委书记、董事长赖小民案，就是其中一个典型案例。 　　陈清浦（中央纪委国家监委干部监督室副主任）：我们也曾经办过多件金融领域的案件，但是都不像赖小民事后查清的违纪违法的这种数额、危害程度、犯罪情节、犯罪手段，都是触目惊心，让人瞠目结舌。 　　在本案调查过程中，专案组在北京某小区发现了赖小民藏匿赃款的一处房屋，里面有多个保险柜，存放的现金达两个多亿。赖小民为了逃避调查，都是要求行贿人用现金交付，收钱后他自己开车来这处房子，亲手放到保险柜里，路上还会特意多绕几圈，以防有人跟踪。他和一些关系密切的知情人之间，说到这处房子都是用暗语，管它叫做“超市”。 赖小民（华融公司原党委书记、董事长）：拿了就往那儿一放，就像经常会去超市嘛，把这个名字叫超市。就在里面铁柜里，铁皮柜，一分钱都没有花，都放在那里了，最后组织上都收了。所以我说要这么多钱有什么用呢，最后又不敢花又不敢用，还提心吊胆的。 　　“超市”里藏的巨额现金，只是赖小民违法所得的一部分。除了现金，他还收受大量房产、名车、名表、黄金、字画。他的违法所得最终数额还需经司法机关最终认定，但无疑将是一个令人震惊的数字。 　　陈清浦：他就是对物质的这种占有是非常贪婪的这种贪欲，他用也用不了这么多，手表几十块，谁用得了？他就是想要。车也是这样，宾利车、奔驰车、阿尔法车，一个地下车库那几个车都是他的，都是百万的豪车。 　　赖小民违法所得金额巨大，除了本人的贪婪欲望，也反映出金融行业腐败不同于其它行业的一些特点。 　　陈清浦：金融领域是资金密集、资源密集这样一个领域，那其他的实业领域就是一个项目，也就是两三个亿，而在金融领域，一个融资达到几十亿，赖小民也知道自己的“价格”，他知道他能给人带来多大的好处。 　　作为国有金融企业负责人，赖小民的权力都是国家和人民赋予的，但他却把这份权力背后的责任抛在脑后，在和私企“大老板”们接触的过程中，将国家权力置换成个人私利。 　　赖小民：金融行业天天跟钱打交道，而且接触的老板都是动不动几个亿、几十个亿、上百亿的，给你点钱对他来说小菜一碟，自己来说觉得我支持他这么大，都是帮他发展起来了，我自己也是觉得很正常的了。有的时候老板他买了跟你说，我最近买了好多房子，在哪个地方，地段很好，就张口就说了，他一说都无所谓，反正这么多房子给你一套。你跟他要一套，或者车子这个不错，我喜欢开这种车，留在我这吧，当时就非常麻木了。   　　赖小民为追求个人利益，严重损害了国家利益。华融公司是一家经国务院批准，由财政部控股的国有非银行金融机构，主业是经营处置国有银行的不良资产。但赖小民激进经营，急速扩张，开设几十家子公司、分公司，迅速发展成拥有银行、证券、信托、投资、期货、金融服务等全牌照的金融集团，严重偏离主业，甚至违背国家政策，参与一些明令禁止国有金融机构涉足的项目。 　　白天辉（华融国际原总经理）：他往上升的话肯定需要业绩，他不会考虑长期的风险会怎么样，只要你第一时间把规模给我做出来，把短期利润给我实现出来，至于这个项目三年、五年之后出现风险，他不管的。他要去追求短期业绩的话，那我们只能去投一些相对高风险的项目，比如说房地产，比如说股票。 　　赖小民在追求政绩的同时，也从中疯狂谋取个人利益，在他的直接干预下，华融公司向与他存在利益输送关系的私营企业提供了大量资金。这些项目是赖小民自上而下指定合作的，审批程序倒置，下属知道这是董事长的意思，对这些项目的评估把关、风险防控也就流于形式。 　　白天辉：有很多项目都是赖小民直接交代的，都是他的朋友的，有些时候为了完成领导交代的任务，把一些从市场角度考察的很多因素和点，要么是忽略了，要么是给美化了。（来源：中央纪委国家监委）

最高检2月15日消息，华融资产管理股份有限公司原董事长赖小民涉嫌受贿、贪污、重婚一案，由国家监察委员会立案调查，调查终结后移送最高人民检察院审查起诉，经最高人民检察院依法指定管辖，交由天津市人民检察院第二分院审查起诉。 近日，天津市人民检察院第二分院已向天津市第二中级人民法院提起公诉。 　　检察机关起诉指控：被告人赖小民利用担任中国银行业监督管理委员会办公厅主任，中国华融资产管理公司党委副书记、总裁，中国华融资产管理股份有限公司党委书记、董事长，华融湘江银行股份有限公司党委书记（兼）等职务上的便利，为他人谋取利益，或利用职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，索取、非法收受他人巨额财物；伙同他人，利用本人职务上的便利，非法占有巨额公共财物。 　　此外，他在与妻子合法婚姻关系存续期间，与她人长期以夫妻名义共同居住生活，依法应当以受贿罪、贪污罪、重婚罪追究其刑事责任。 　　赖小民于去年4月被查，去年10月被双开，他的双开通报逾750字，其中提到他违背中央金融工作方针政策，盲目扩张、无序经营导致公司严重偏离主责主业，不履行全面从严治党主体责任，造成恶劣政治影响；与多名女性搞权色交易等。 　　不过，之前的通报中只是提到他涉嫌受贿罪和贪污罪，重婚罪的罪名系首次出现。 　　在中央纪委的通报中，也有一些 “老虎 ” 都曾与女性搞权色交易。 　　重庆市委原书记孙政才，甘肃省原省委常委、副省长虞海燕，上海市原市委常委、副市长艾宝俊，广东省政府原党组成员、副省长刘志庚都被通报 “ 搞权色交易 ”。  　　广东省委原常委、珠海市委原书记李嘉 “ 搞权色交易、钱色交易 ”。 　　中央政法委原书记周永康被通报 “ 与多名女性通奸并进行权色、钱色交易 ”，中央统战部原部长令计划也被通报 “ 与多名女性通奸，进行权色交易 ”。 　　不过，涉重婚罪的，赖小民系首位。 　　在落马前，赖小民是中国华融资产——中国最大的资产管理公司的掌门人。 　　1979 年 17 岁的赖小民以江西省瑞金高考文科状元的身份考进江西财大。1983 年，赖小民在央行参加工作，曾任央行计划资金司中央资金处副处长、处长，银行二处处长，信贷管理司副司长，银行监管二司副司长。 　　2003 年，41 岁的赖小民离开央行，赴中国银监会任职。2009 年，对 47...

■许晴（左）、舒淇（右）被影射为华融前董事长赖小民（中）的情妇。本报资料图片 星岛日报讯 中国华融资产管理股份有限公司（简称华融）前董事长赖小民今年4月落马，在其家中被搜出重达3吨的2.7亿人民币现金，传闻赖小民情妇超过100名，当中不乏知名女星。Twitter用户“曹山石”27日发文“赖小民 舒淇 许晴……”，影射舒淇是情妇之一，引发大量网友转载和揣测。许晴、舒淇当日急忙发声明否认。 舒淇和许晴均为知名女演员。27日晚间，舒淇和许晴的工作室，分别通过媒体发布声明，回应“赖小民传闻”。许晴工作室在声明中，称该传闻为“关于许晴女士的不实资讯”。指事件对许晴她造成了不良影响，希望相关人士在24小时内删除不实消息，否则会采取法律措施。 舒淇透过工作室发声明指，“本公司发现‘曹山石’的推特（Twitter）账号（@caoleil）于2018年11月27日公开刊登以下帖文：‘赖小民 舒淇许晴o’。该帖文发布后， 已被大量网友及微博用户大肆转载及作无理的揣测，给舒淇小姐的正面形象造成了负面影响。本公司对此表示强烈谴责，并绝不姑息”。 声明指出三点，“舒淇不认识赖小民”、“警告帖文的发布者、转载者，以及相应网络服务平台，立即删除已发布的上述帖文及相关链接，停止发布。转发相关帖文及恶意揣测中伤舒淇等行为”、“将向造谣者、侵权者采取法律行动并保留追究法律责任的权利” 同日晚，22点19分，舒淇还在其个人微博中写道：“清者清 不落浊~~~这世上除了生离死别 其他的都不值得难过 执著 气恼”。 华融前董事长赖小民今年4月落马， 10月被“双开”。其案件亦成为中纪委和国家监察委合署办公后宣布的第一个金融大案。内媒报道指，赖小民家中不仅藏有数亿元现金，还有“3个100”，即100多个物业、100多个关系人、100多个情妇；中纪委通报更证实，赖“与多名女性搞权色交易”，斥责其“擅权妄为、腐化堕落、道德败坏、生活奢靡”。 在其被纪委宣布“双开”现场，赖小民表示，完全接受组织的处分决定，对自己所犯的严重错误深感痛心。并告诫广大党员领导官员以他为戒，遵纪守法，远离腐败，牢记“手莫伸，伸手必被捉。” 11月初，最高检发布消息，经最高检察院指定管辖，由天津市人民检察院第二分院审查起诉。近日，天津市检察院第二分院依法对赖小民作出逮捕决定。 10月底至今，已有银保监会、交通银行、建行等多个金融单位召开警示教育大会，通报赖小民严重违纪违法案。

■赖小民案或要调查三年。 网上图片   前中国华融资产管理公司董事长赖小民涉贪被查，或打破中国官员贪污金额纪录。据报道，赖小民目前被查出至少受贿16.5亿元（人民币，下同），由于他牵扯出太多关系人与案件，至少要查3年。 贪官受贿金额纪录由前山西省吕梁市副市长张中生保持，他受贿折合10.4亿余元，已于今年3月28日被判死刑。这项纪录或被赖小民刷新。据财新网此前报道，赖小民4月被查落马后，办案人员在他的几处房产里，搜出以共计2.7亿元的现金，总重超过3公吨，打破中国贪官被搜出最多现金纪录。最高检察院7日公布天津检察机关依法决定逮捕赖小民后，彭博报道引述知情人士称，赖小民涉嫌受贿16.5亿元，调查还发现他拥有34套房产。最终的确切受贿金额可能还会有变。 《经济观察报》10日报道引述接近赖小民案情的人士称，彭博报道的16.5亿元，这个数字“非常接近”。报道指出，赖小民自今年4月被调查以来，他交待和调查人员挖掘梳理出关系人已数以百计，“以赖小民案为导火索，金融系统的反腐现在才是开端。仅仅他交待的这些涉案事情和涉案人，以现有的力量，没有三年时间难以办完。” 报道还指与赖小民进行“权色交易”的女性，既包括欲求职的普通女性，还包括有相当知名度且在奥斯卡获奖电影中出演过重要角色的“大牌女明星”。不过《经济观察报》的这篇报道仅在网络存活数小时，即遭网管全面删除。 央视网11日也发出评论指出，3吨现金仅仅是冰山一角。赖小民案涉及的关系人数以百计，赖案仅是金融系统反腐的一个开端，这将是一个相当长的调查周期。评论并引述香港大学政治与公共行政学系副教授朱江南的研究认为，仅赖小民交代的涉案事情和涉案人，以现有力量，需要3年时间才能完成调查。财新网此前报道还指赖小民有“3个100”：100多套房、100多个关系人、100多个情妇。

■中纪委国家监委网站15日公布赖小民因严重违纪违法，被开除党籍和公职。资料图片 星岛日报讯 中国华融原董事长赖小民严重违法违纪，办案人员在处所中搜出了折合人民币2.7亿元（人民币，下同）的现金。然而据报道，赖小民九旬高龄的母亲账上还有3亿元受贿款，由于其年事已高，被免于追究法律责任。 赖小民曾表示对于现金有特殊的偏爱。据财新网报道，赖小民对外有“孝子”之名，不少人士为在华融“买官”，逢年过节以各种方式“孝敬”赖母。华融内部明码标价：进华融30万、一官半职50万、子公司领导100万。内部人士表示：“当上子公司一把手，那就成财神爷了。” 此前，华融内部要求高管和员工自查，华融上海自贸区分公司副总经理肖泽群的自白书被曝光。他在文中提到，2014年春节，“提一个鸡到他（赖）老家县城……表达想到华融工作的愿望”。2017年升职后，他利用周末去看望赖母，“拿5000元红包给老太太买点营养品”。 中国华融是一家强大的国有借贷机构，赖小民领导华融近十年，该起案件被形容是1949年以来“第一大金融腐败案”。多维新闻网报道指，有学者表示，华融成立的背景是为了处置银行不良资产，在完成历史使命后，发展了多种业务模式，形成了全牌照的金控公司。这样就有一个问题，各个公司之间可能会出现监管套利、空转套利的情况。如赖小民假借“一带一路”之名，要求华融各分、子公司为民企违规提供资金，大搞利益输送。 赖小民事件之外，与其相关的另一位“金融大鳄”也在近期浮出水面。今年3月，华信集团在欧洲区域的总部华信欧洲集团公司在其官方网站发布声明，宣布中国华信董事长叶简明放弃华信集团的股东地位和管理权，同时将有中国华融入股华信欧洲。中央电视台近期在王三运案中公布了叶简明贿赂的证据，或意味着坐实叶简明“权力猎手”的身分。分析人士表示，像叶简明这样的“权力猎手”，正是借助于赖小民、王保安等金融高官依附在灰色空间密布的中国政坛繁盛生长。 最新消息显示，赖小民曾工作过的银保监党委召开会议表示，拥护中央对赖小民案件处理决定。分析指，随着赖小民事件的不断推进，叶简明案的陆续传出，更多金融大案料浮出水面。 “朋友圈”牵出知名女星 根据中纪委通报，赖小民“政治问题与经济问题相互交织”，包括搞政治投机，搞美化宣传个人，捞取政治资本；任人唯权、任人唯利、任人唯圈；频繁在私人会所和高档餐厅接受私营企业主宴请，利用职权或职务影响为亲友经营活动牟利。 在中国政坛，为谋特殊利益而构筑政治“圈子”的人大有所在，比如令计划的“西山会”、周永康的“秘书帮”等都是通过老乡会、同学会之类拉帮结派，排除异己，在谋取私利时，彼此多行方便。多维新闻网报道指，赖小民的“朋友圈”，不仅包括香港上市公司中国港桥董事会原主席刘廷安、宁夏天元锰业集团的董事长贾天将，还涉及中国财政部原副部长王保安、重庆市委原书记孙政才，并有台湾女星吴佩慈的男友纪晓波和大陆知名女星赵薇的丈夫黄有龙。 2013年4月，中国华融首家境外平台子公司——中国华融国际控股有限公司在香港成立。早些年，赖小民频繁出没香港，与一些内地在港的私企老板们关系甚密。一直以来，在一些私企老板圈内，赖小民被称为香港的“财神爷”。2015年3月，“华融系”旗下华融金控正式借壳天行国际。天行国际此前从事大陆客户放贷、典当贷款和融资租赁等业务，纪晓波曾是这一上市公司的执行董事及行政总裁。但“华融系”入主后不久，纪晓波持股公司便退出天行国际股东层面。纪晓波的另一个身分是台湾女星吴佩慈的男友。据悉，纪晓波也和赖小民相熟。 此外，赵薇的丈夫黄有龙也曾被指与赖小民关系密切。《棱镜》曾报道指，顺龙控股的大股东黄有龙于2017年4月24日将其持有的全部67.5%股份向华融投资做了股票质押融资。 事实上，早在2017年4月1日，黄有龙和赵薇夫妇因为空壳收购万家文化已经被立案调查。赖小民及中国华融却仍在同年4月24日继续为黄有龙提供融资服务。