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2024年03月01日 星期五 13:31:16
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Tag: 汇丰

议员动议调查汇丰洗黑钱报道 要求预留1亿以备可能的罚款!

【星岛都市网】星岛网周三 (21日) 披露有国会议员向联邦财政部质询,关于《新闻社》(The Bureau) 报道指加拿大汇丰银行 (HSBC) 可能涉及有关按揭贷款洗黑钱的欺诈活动,如果属实会否影响加拿大皇家银行 (RBC) 并购加拿大汇丰的交易;以及财政部长在批准这次并购前,是否已得悉报道中指控的内容。事件有后续发展,据《新闻社》报道,另一名国会议员已通知国会财政委员会,要求动议审查皇银对加拿大汇丰的并购,并要其预留至少1亿,用以支付由“监管机构当前或未来的调查”可能产生的罚款。 国会议员钱伯斯 (Adam Chambers) 的动议通知文本纪录写道:“关于加拿大皇家银行对加拿大汇丰银行的收购,委员会呼吁政府要求在18个月的代管期内,银行要预留一笔不少于1亿的资金,用于支付监管机构或政府部门根据相关法律或法规 (包括《犯罪收益与洗钱恐怖主义融资法》) 而进行的任何当前或未来调查而可能对加拿大汇丰造成的任何罚款、惩处或征费。” 《新闻社》此前报道,一名声称曾任职于加拿大汇丰的告密者指,自2015年以来,加拿大的中国侨民通过虚报他们在中国赚得的收入,共获得至少5亿的可疑按揭贷款,他认为有员工可能涉及有关的欺诈活动中。报道指告密者于2022年4月向银行管理层作出内部举报后,离开了加拿大汇丰。 加拿大汇丰在回应《新闻社》的查询时表示,该行“处于致力识别、预防和阻止金融罪案的最前线,本行不会与我们认为从事不法行为的个人或实体展开业务。” 加拿大金融交易与报告分析中心 (FINTRAC) 在去年7月公布的更新报告中,列出了一些新增指标,以助报告实体识别涉嫌与洗黑钱有关的金融交易,并指出不少涉嫌与洗黑钱有关的金融交易是经中国大陆及香港的个人或公司账户流入加拿大。 相关阅读:“爆炸性”报道:有华裔客户借汇丰按揭洗黑钱   (图表: FINTRAC) V20

停运倒数!加拿大汇丰用户8大疑问 皇银官方逐一解答!

【星岛都市网】加拿大皇家银行 (RBC) 并购加拿大汇丰银行 (HSBC Canada) 的计划进入了倒数阶段,加拿大汇丰将于3月28日停运,原有分行将于4月1日起,以皇家银行品牌提供服务。 汇丰现有客户对过渡安排存有不少疑问,皇银官方就此作出解答。 问:使用网上银行查阅在不同国家的账户及进行转账的功能,将会发生什么变化? 答:维持客户能够查看在其他司法管辖区的汇丰账户余额,以及在全球范围内轻松进行转账的功能,对我们来说是非常重要的。当阁下成为了加拿大皇家银行的客户后,如果在转到本行前保留了Global View的链接,就可以查看你在汇丰的支票和储蓄帐户余额。此外,本行的国际现金转账 (International Money Transfer,简称 IMT) 方案,可让你向汇丰或全球任何账户进行转账。 (在提供给汇丰客户的文件中,皇银表示IMT服务免收手续费,但转换货币的费用可能适用) 问:我能够在外国的证券交易所进行交易吗? 答:是的。你可以透过皇银的RBC Direct Investing,直接在加拿大、美国和国际的交易所(包括香港、伦敦、巴黎和法兰克福等)进行交易。 问:我可以查看过往在加拿大汇丰银行账户的月结单吗? 答:阁下在加拿大汇丰银行账户的历史资讯将会迁移至皇家银行。有关如何查阅此等资讯的更多详情,我们将在日后的通知中奉告客户。 问:我能否在皇银的网上银行和手机应用程式中,查看我过往在加拿大汇丰银行账户的历史记录? 答:是的。在完成迁移后,阁下可以查阅账户中60天内的加拿大汇丰银行历史交易记录。 问:我在加拿大汇丰的所有历史资讯将被如何处理? 答:阁下过往的银行资讯将转移到加拿大皇家银行,你将可从3月底或之前起查阅这些资讯。我们建议阁下可以在有关资讯完成迁移之前,从加拿大汇丰银行下载或存取过往的月结单副本,以作记录。 问:我在加拿大汇丰的客户经理会继续为我服务吗? 答:我们计划维持阁下跟现有顾问的关系。如果你跟加拿大汇丰和皇银都有业务关系的话,我们将会与阁下商讨并依据你的需要提供最佳指引。 (根据联邦政府批准的拼购协议,皇银不可于并购后6个月内解雇原任加拿大汇丰的员工,两年内不得解雇原任的前线员工) 问:皇家银行是否提供多种语言支援? 答:是的。本行在咨询中心、RBC Direct Investing联络中心以及多家分行,均提供英语、法语、普通话和粤语支援。本行的电子平台则提供英语及法语服务。 问:当我在加拿大汇丰的账户迁移到皇银后,我可以转投其他银行或开立新的账户吗? 答:如果阁下对本行提供的RBC账户并非完全满意,可以在迁移后转换到本行提供的任何其他RBC账户。 (以上资料取自截至2月11日的RBC公布) 图:加通社 V20

分析员预测:国家银行最有可能收购加拿大汇丰

【加拿大都市网】有分析员预测,加拿大国家银行(NA)将会成为最积极收购加拿大汇丰的买家。 Keefe Bruyette & Woods分析员Mike Rizvanovic表示,总部位于蒙特利尔的国银,“可能是最令人信服”收购汇丰控股(0005 / HSBC)旗下加拿大汇丰银行的买家。 Rizvanovic致客户的报告中指出:“这项交易可以为国银提供即时,且具有意义的加拿大西部地域多元化业务,并可令每股盈利大幅提高约8%”。 但加国独立股票研究公司Veritas Investment Research分析员Nigel D'Souza则持不同看法,表示加拿大六大银行均不是收购加拿大汇丰的明显买家。 他强调,国银的业务策略重点,仍然是家乡的魁省,并没有察觉到有任何扩展至全国业务的愿望。 根据资料,加拿大汇丰截至3月底止的中期业绩,拥有的资产达1,208亿元;而截至第一季度末,汇控在加国拥有134间分行,其中,安省占52间,卑诗省有47间。 较早时市场传出汇控会进一步缩减北美规模,积极探讨出售加拿大业务;汇控回复传言时确认,正评估出售加拿大汇丰,但只属于早期阶段,至今未有任何决定。 (网上图片) T02

华裔女子“庞氏骗局”卷走3000万,温哥华汇丰银行成被告

【加拿大都市网】据温哥华《太阳报》报道,卑诗省省法官日前批准证一项针对加拿大汇丰银行提起的,涉及3000万加元庞氏骗局有关的集体诉讼。 华裔女子经营“庞氏骗局” 在2016年初被曝光为欺诈的一项投资计划中,华裔谭姓(Virginia Tan)女子鼓励投资者以非常有吸引力的条件借钱给她,用于她的贷款业务。 然而,她正在经营一个庞氏骗局,把从投资者那里获得的新资金来支付旧贷款。此类计划需要持续不断地提供新的投资资金才能继续下去,并且注定会在某个节点崩溃。 诉讼是由Jastram Properties Ltd.提起。该公司给谭投资超过 600 万加元,仅收回约 180 万加元。公司80名投资者目前分别对 Tan 及其家人和汇丰银行提起集体诉讼。 Tan在2017年在与卑诗省证监会达成的和解协议中,承认了其行为中含有诈骗因素。 Jastram Properties针对 Tan、她的丈夫和儿子提出350万加元的集体诉讼。该诉讼已于上周获准和解。 受害者状告汇丰,指其不作为 在针对加拿大第七大银行汇丰银行(在全国拥有 135 家分行)提起的诉讼中,Jastram Properties声称 Tan 从 2011 年到 2013 年初通过该银行的账户实施了其诈骗计划。 公司称,汇丰银行在 2013 年初获悉欺诈行为并终止了与谭的业务,但她将银行业务转移到其他机构,并继续欺诈了三年。 Jastram Properties认为,银行终止与谭的关系是不够的,银行有责任对欺诈行为进行调查,向“有关当局”提出建议,并警告其他金融机构,但汇丰没有这样做。 汇丰银行反驳称,该诉讼“显而易见”没有披露针对该银行的诉讼原因,称该诉讼“新颖而危险”。银行辩称目前披露的记录不足以进行庭审程序。 法庭同意受理,银行辩称不知情 B.C....