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2019年01月21日 星期一 00:55:18
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Tag: 网络诈骗

这年头还有人信这个?有人用“民族资产解冻”诈骗1100余万

警方将嫌疑人从南宁押解到重庆。图片:红星新闻 “仅需98块8建档费,就能获取368万元扶贫款。”当接到这样的电话后,很多人可能都明白这是一场骗局,但还是有人认为是天上掉下了馅饼,而这部分人被成功洗脑后,不仅没有获得巨额扶贫款,反而被骗取数万元到数十万元的财产。经过广元警方数月侦查,经历三轮抓捕收网,成功破获了部督“民族资产解冻电信网络诈骗案”。近日,广元昭化区法院对该案进行了开庭审理,被告人数多达32人。红星新闻记者获悉,该案受害人多达百万,涉及全国各地,涉案金额1100余万。 成功洗脑 以“民族资产待解冻”为幌子,全国诈骗上千万 去年下半年,四川一名群众接到了一个电话,对方自称国家某部委的工作人员,他说只需要98块8建档费,就能获取368万元扶贫款。刚开始,这名群众根本不相信,但对方多人合作,以民族资产待解冻为幌子,还伪造出国家部委的文件,最终这名群众被洗脑,交了建档费后又交入会费等,共交了近万元。 据广元昭化警方消息,2016年下半年,犯罪嫌疑人朱某某(广西凌云县人)等人打着“履行党和国家赋予的社会责任,参加民族资产解冻用于精准扶贫项目实施,为国家作贡献”的幌子,伪造国家部委公文,引诱王某某等人冒用扶贫项目名义,成立“民族资产扶贫管理委员会”,并在各省设“分会”,各地市州设“办事处”,县区设“小组”,在全国各地吸纳会员、发展“下线”120余万人,骗取入会费,资料审核费等。后又以办公、租房等需要经费为由,向全国各省市县骨干会员借款,骗取会员资金数千至数万元不等,涉案总金额高达1100余万元。 案发后,公安部指定由四川省公安厅管辖,广元市公安局昭化区分局负责案件侦办工作。在广元市公安局组织领导下,昭化公安分局成立由40名警力组成的专案组,奔赴广西、广东、河南、北京、新疆多地,多方开展侦查工作,成功锁定幕后操纵、组织动员、洗钱漂白、取款套现等多个层级犯罪嫌疑人。 警方将嫌疑人从重庆押解回广元 三轮收网 抓获83人,收缴、冻结涉案赃款1160万元 2月6日14时30分,侦办“民族资产解冻”特大网络诈骗案的专案组民警回到广元,同时押解着30余名犯罪嫌疑人。 昭化警方介绍,在公安部、四川省公安厅、广西壮族自治区公安厅的统一组织指挥下,专案组在广西南宁、百色,广东珠海、肇庆,河南漯河警方的大力支持配合下,多地同时开展抓捕收网行动,共抓获犯罪嫌疑人36名(投案自首、因病取保2人),上网追逃11人,打掉买卖银行卡、取款套现窝点3个,缴获银行卡236张、POS机7台、手机55部、汽车7辆及假证书、假文件等大批作案工具,现场收缴赃款83.5万元,查封冻结涉案赃款374万元。 4月25日至28日,专案组在广西百色、河池、玉林、南宁,广东汕尾等地同时开展第二轮集中收网行动,打掉实施诈骗团伙2个,取款套现团伙2个,摧毁制作假文件窝点1个,抓获犯罪嫌疑人28名,收缴涉案赃款366万元,扣押作案车辆12辆、电脑3台、手机43部、银行卡62张等一批作案工具。 7月25日至26日,昭化区公安分局部督(2018)1号“民族资产解冻电信网络诈骗案”专案组在广西百色、南宁等地同时开展第三轮集中收网行动,打掉洗钱套现团伙2个,买卖银行卡团伙1个,制作假文件窝点1个,抓获犯罪嫌疑人19名,收缴冻结涉案赃款100余万元,扣押涉案房产1套、作案车辆4辆、电脑3台、手机25部、POS机48台、银行卡118张等一批作案工具。为全市“净网2018”和“夏安”行动再添新战果。 至此,警方历时8个月,共打掉民族资产解冻诈骗犯罪团伙4个、实施电信网络诈骗犯罪团伙5个、洗钱套现犯罪团伙7个、买卖银行卡犯罪团伙2个,捣毁制作假证窝点3个,抓获犯罪嫌疑人83人,上网追逃13人,收缴、冻结涉案赃款1160万元,扣押涉案房产1套,保时捷、宝马、路虎、凯迪拉克等各类汽车23辆,缴获作案手机127部以及银行卡411张等大批作案工具,成功侦破全案,实现了全链条打击。 法院审理 32人受审 起诉书长达20多页 近日,广元昭化区法院依法就该案进行了公开开庭审理。据介绍,在庭审中,检方依法对32名被告人提出指控,并一一宣读起诉书中列明的犯罪事实,而列明的事实,起诉书就长达20余页。 检察机关审查后认为:被告人朱某某甲、冯某某、朱某某乙、方某以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物,被告人朱某某甲诈骗数额272万元,冯某某诈骗数额45万元,朱某某乙诈骗数额182万元,方某诈骗数额182万元,其中朱某某甲、朱某某乙、方某数额特别巨大,冯某某数额巨大,其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时检方就犯罪中所起作用,划分主从犯。被告人万某某、孙某等28人明知是犯罪所得,采用POS机刷卡、转账、取现或者提供银行卡等方式,掩饰、隐瞒犯罪所得,其中万某某掩饰、隐瞒犯罪所得300万元,其余人等掩饰、隐瞒犯罪所得从180万元到10万元不等。 目前,法院对该案仍在进一步审理中。 公安机关提醒广大群众要增强识骗、防骗意识,不要相信所谓“寻宝解冻”,不要有“以小博大,一夜暴富” 的想法,面对可疑并承诺巨额回报的投资理财项目,要高度警惕,向相关部门核实了解情况,一旦发现被骗要立即报警。 来源:红星新闻  

收CIBC邮件请留个心眼 网络诈骗钓鱼邮件三季度急增6倍

■■调查显示,CIBC在第三季度被盗用名义发出的钓鱼邮件,急增6倍。星报资料图片 星岛日报综合报道 很多人都收过网络诈骗者假借一些大公司名义,发出电子邮件或恶意软件链接,骗取民众的个人讯息和资料。这种行为被称为“钓鱼式攻击”(phishing attacks)。据加通社报道,总部位于法国的一家全球互联网安全公司近日调查显示,加拿大帝国商业银行(CIBC)是近期最常被骗徒假借名义进行钓鱼式攻击的北美大公司之一。今年第三季度假借CIBC名义发出的钓鱼邮件,急增6倍。 对全球5亿个电子邮件信箱提供保护的法国网络安全公司Vade Secure,近日根据其人工智能平台所截获的钓鱼邮件统计,计算出哪些全球大公司最容易被骗徒假借名义发出钓鱼式攻击邮件。结果显示,CIBC在北美地区今年第三季度受害最严重的大企业中,排名第25位,也是唯一进入前25名的加拿大公司。排前3位的受害机构,依次是Microsoft、PayPal和 Netflix。 前三名:Microsoft、PayPal、Netflix 据Vade Secure的统计显示,今年第三季新产生的钓鱼链接中,每天平均有5.3个链接,是假借CIBC的名义发出,比上季激增622%。该公司总裁根德尔(Adrien Gendre)表示,每个假链接都会发送出成千上万个欺诈邮件给最终用户。这些假链接通常都是仿照受害公司官方网站的样式,令人难以辨别真假。根德尔表示,这些假冒网站不似几年前充斥语法和文法错误,令人一看就知是粗制滥造。现时的假网站都是“高仿”,难以看出破绽。 目前并不清楚何以CIBC被假冒的频率突然大幅激增。根德尔指出,这可能与CIBC银行去年推出其“Simplii直接金融服务”有关。当用户对于银行推出新的网上服务尚未熟悉时,不了解银行与客户互动时的网络页面样式,此时更容易中招受到假邮件的欺骗。“每次有新服务时,就会成为钓鱼攻击的好目标。因为人们点击的次数更多。”根德尔说。 每有新服务成钓鱼攻击目标 加拿大的其他大银行也是被假借名义进行钓鱼式攻击的受害者,排进Vade Secure的受害人名单。其中满地可银行(BMO)今年第三季度排第33位,被盗用频率增加了317.5%。丰业银行(Scotiabank)排第47位,被害次数增加了53.1%。皇家银行(RBC)和多伦多道明银行(TD Bank)排第49位及62位,被害次数比上一季度减少了91%及57.6%。不过皇家银行在今年第二季度,曾经在受害榜上高居第21位,受害次数也一度激增了767.3 %。 、 根德尔表示,通常在发生大规模数据泄露后的几个月,钓鱼邮件或是恶意软件链接的攻击浪潮会接踵而来。满地可银行和CIBC在前几个月都发生过大规模用户个人资料泄露事件。今年5月BMO指出,有黑客联络该银行,声称掌握有近5万个满银客户的个人资料,黑客行为来自加拿大以外。大约同一时间, Simplii也被警告可能有骗徒得到了大约4万个顾客的不同程度个人资料。 此外,攻击者通常会轮番选择不同的公司作为假冒对象。当假借一家公司发出的钓鱼邮件被人识破或特别注意、攻击效果减弱的时候,黑客通常会转到使用下一家公司名义进行假冒行为。 加拿大统计局指出,2017年加国公司用于加强网络安全的投资达140亿元。近年来,各大银行也增加在这方面的资金和技术投入。

朋友圈“炫富摔”并非只为娱乐 可能已盯上你的钱包

网上图片 最近,网络社交平台出现“炫富挑战”,“一不小心”摔出了“全部家当”。深圳警方提醒:有些人“炫富”并不是为了娱乐,而是谋你的财富。 刘女士的高中同学小王近两个月突然在微信朋友圈里高调炫富,背的包包不是LV就是迪奥,让她羡慕不已。经过多方打听,刘女士得知小王正在做一个投入低但收益快的项目。刘女士联系了小王,小王爽快地将自己的投资经理小付介绍给刘女士。 付经理向刘女士介绍,自己手上的这个项目属于低投入高回报,定期给投资者分红,投资2000元每月回报1000元,15天周期可以赚一半本金。刘女士动心了,先后向其推荐的投资网站支付6000元进场费。几天后,刘女士就收到该网站向其注册账号发来的“分红”1800元。 接着,付经理告诉刘女士,如果想要更高的分红,就得发展更多的人投资。一想到有这样的好事,刘女士立即联系自己的好友。为了让好友安心加入,刘女士还先行垫付了资金。一段时间后,刘女士已经投资3万余元,然而不到两个月,该网站突然无法正常打开,账号内的本金和分红均无法提现。 深圳警方介绍,透过这个案例可以发现,所谓的投资项目只不过是一种变相的网络诈骗,骗子先通过炫富骗取朋友圈好友的信任,再通过编造虚假项目,以定期分红、高额回报等方式为诱饵,拉人入伙投资,最后卷款跑路。 警方提醒,不少骗子会利用修改头像和昵称冒充他人,通常这样的人群来自“附近的人”或者许久不联系的“老同学”“老朋友”,炫富的照片一般是从网上下载的。

华商Facebook遭遇网络诈骗

■Stewart Cawthray在会上讲解勒索病毒和电子邮件诈骗及预防措施。创业协进会提供 本报记者 近日网络勒索病毒及诈骗邮件等事件威胁欧美国家,每个企业都可能成为网络罪犯的潜在攻击目标,特别是中小企业一旦成为受害者,可能带来灾难性影响。有华商表示曾遭受网络诈骗之苦,令公司网站瘫痪又无法使用电邮,除生意损失外更要寻找电脑专家消除病毒。 网络诈骗是无孔不入,经营婚礼规划生意的王女士称,她经常在个人脸书网页张贴有关生意消息及照片,如婚礼地点及布置作市场推广,而且与公司网站连接,也有联络电话号码,方便有兴趣的人登入。约一个月前有不认识的人要求加入朋友名单,以便观看有关资料,当时以为潜在客户,没有提防便纳入为朋友名内。 她表示对方在脸书上主动闲聊,后来又说前往某地出差,因无法登入公司的银行帐户未能进行交易,希望她帮忙把款项转到交易的银行。对方通过电邮展示自己的名字、机票及登机卡来证明身分,当时信以为真,所以按指示汇款到指定银行,但该银行回复,这笔款项银码过大而要打回头。 后来王女士发现其电邮及公司网站已经无法使用,才惊觉对方可能是网络罪犯,所提供资料也是伪造,于是报警备案,又在脸书户口朋友名单上除去该人的名字,也不听对方电话。 虽然庆幸没有损失该笔汇款,却带来不少麻烦。她说经常使用的电脑已经中毒,已经托熟悉电脑的朋友帮忙“扫毒”,现时只能用另一部电脑上网及继续营运,但没有常用的资料在手,倍感不便。她希望藉今次的经历,告诫其他人提高网络安全意识,不致成为被攻击的目标。 从事电子商务的吴先生表示,公司网站曾出现瘫痪情况,主要是所属的网络营运公司受袭击,影响客户的网站无法正常运作。这些事每年会发生一至两宗,不算频密,但事故当天公司网站无法接受客户订单,未能估计生意的损失,所以每天营运完结前更新及保存资料,同时做好防止电脑病毒措施。现时大型电讯供应商为营商者提供防毒软件,有效抵抗病毒入侵。 就网络勒索邮件及诈骗邮件等已成为热门话题,创业协进会昨天举行商务交流会,以“中小企业的网络安全”为题,邀请罗渣士通讯企业业务部企业安全总经理Stewart Cawthray,讲解勒索病毒和电子邮件诈骗的问题,不同规模的企业需要进行的网络安全措施。该会执行董事萧君慧称,会内成员关注网络安全问题,目前勒索病毒和电子邮件诈骗是企业最常见的网络威胁,这些罪犯对收集和储存的每笔业务数据,视为有价值的资料,可能用作不法途径。如果中小企业没有做好准备,影响是难以估计。 

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