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2024年03月28日 星期四 09:19:56
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Tag: 诈骗

套路!男子网登租房广告骗财 被警方拘捕

■一名以在网络发布租房广告诈骗钱财的嫌疑人。多伦多警队提供 本报记者 多伦多警队昨日发布消息,一名以在网络发布租房广告诈骗钱财的嫌疑人已经被捕。警方公开其照片,提醒如有其他受害人,可向警方报案。 面临6项指控 该名被捕33岁男子来自宾顿市,面临6项指控。多伦多警队消息称,一名27岁的女子上月29日(星期五),在网络上发现了一则公寓出租广告,之后便与发布广告的该男子取得联系,两人见面后签订租约,女子并交付了现金押金,然而后来她才意识到自己被骗。 多伦多警方周二(10月17日)对该男子发布的另一则网络租房广告作出回应,并拘捕了该男子。他现被指控两项5,000元以下欺诈罪、一项拥有5,000元以下由犯罪所得财产罪和三项违反假释条例罪。 据悉,该男子是以化名在网络上发布租房广告,其诈骗的具体细节尚未公布,正等待进一步调查。他已于星期三上午在多伦多旧市政厅法庭过堂。 警方吁受害人举报 警方呼吁,如果任何人相信他们可能被骗或有任何相关讯息,可致电416-808-5200联系警方,或匿名致电灭罪热线416-222-TIPS(8477),或上网www.222tips.com,或发文字TOR和相关讯息给CRIMES(274637)。可在iTunes、Google Play或Blackberry App World上,下载免费的Crime Stoppers Mobile App。 

男子利用在线租房诈骗 被指六项罪名

一名33岁布兰普顿男子涉嫌利用在线租房诈骗一名女子,被指控犯有六项诈骗罪。多伦多警方说,一名27岁的女子9月29日在网上看到租房广告,随后她会见了一名男子,签署租约并交了现金押金。这名女子后来才意识到她被骗了。本周二,警方逮捕了这名男子。警方说他据称使用别名发布网路广告。 (调查仍在进行中,细节尚未披露。)戈兰德罗兹德被控两项犯罪金额低于5000美元的诈骗罪,一项非法占有5000美元以下财产罪名,以及三项未遵守缓刑规定。 德罗兹德星期三计划在多伦多法院出庭。来源:星报C08

美国一诈骗犯寻求减刑 因为太胖了

美国佛罗里达州男子斯蒂芬·唐纳森因一桩离岸避税案被判6年4个月监禁。他的律师16日以唐纳森肥胖、可能比正常人平均寿命短为由,主张这一刑期不公,向法院请求减刑。佛州《坦帕湾时报》报导,唐纳森现年72岁,身高1.8米,体重124公斤。他与70岁的同谋杜安·克里斯菲尔德向医务人员兜售离岸避税项目,可能给美国国内收入署造成最高达1000万美元(约合6621万元人民币)的损失。上周,坦帕市一名联邦法官判处唐纳森和克里斯菲尔德同样刑期。两人均未开始服刑且已提起上诉。不过,克里斯菲尔德并未以肥胖为由提出类似请求。唐纳森的律师柯蒂斯·法勒加特在一份呈交法庭的文件中写道,由于他的当事人过胖,法官判决的刑期过长,相当于他余生的61%。按照一些媒体的说法,法院暂未对唐纳森的要求作出裁决,暂不清楚他的减刑理由是否能令法官信服。不过,有研究表明,肥胖者的确更容易“减寿”。去年刊登在英国医学期刊《柳叶刀》的一份研究报告说,对4个洲近400万名成年人生命数据的调查显示,适度肥胖者比普通人的平均寿命短一年,而重度肥胖者的情况要严重得多,要比正常人的平均寿命短10年。来源:华商网C08

受托理财 男子却涉四度挪用老人巨款

本报记者 本月是长者安全月,长者常遇到的是被骗财,不少欺骗长者的涉案人士,竟是他们身边最信任的亲属。多市警方上周三拘捕一名49岁男子,他受一女长者所托,可登入她的银行帐户,助其缴交帐单与处理财务,但涉案男子竟在2015年尾至去年2月间在长者不知情下,四度私自挪用其帐户大笔现金,他现被控4项诈骗罪名。 涉案被捕男子被警方控以4项诈骗超过5,000元罪名,案中苦主是被捕男子的一名女长者亲属。 多市警方指一名居于多市西面的女长者,早前向警方报警求助,指怀疑一名能登入其银行帐户、协助她处理日常财务及缴付帐单的男亲属,于2015年12月至去年2月份期间,在她毫不知情下,擅自挪用其帐户金额。 警方调查后发现,涉案男亲属在上述日子期间,私自从苦主女长者之银行户口内,4次提取巨额现金,但没有获得女长者首肯。女长者翻查户口结余得悉事件,并报警举报涉案男亲属盗窃其户口内金钱。 多市警方接报后调查,并于上周三正式拘捕该男子,起诉他共4项诈骗逾5,000元罪名,其将于下月20日再度出庭应讯。 警方提醒长者们,即使因年纪老迈,未必有魄力处理日常财务或缴付帐单,长者也可要求银行向长者寄出月结单,或透过网上银行服务翻查每月帐户往来纪录,一旦发现帐户出现不寻常的提款或过户纪录,可即时向银行查询,如有需要应该马上报警求助,以免出现所托非人但毫不知情的景况。

雌雄双盗假冒身份诈骗40万元 仍然在逃!

■警方公布涉及诈骗银行40万元的男女疑犯相片。 多伦多警方提供 ■警方公布涉及诈骗银行40万元的男女疑犯相片。 多伦多警方提供   综合报道 多伦多警方正调查一宗涉及诈骗银行40万元的案件,通缉涉案的一男一女,其中女子似为亚裔人士,警方发放涉案人士的视像截图,呼吁公众提供线索。 据多伦多警方称,这对雌雄大盗冒充银行客户将一个户口内的40万元转帐到另一个户口。在6月29日,一名女子进入一间银行,利用虚假身份冒充银行客户,将户口内的40万元转到另一个户口。 数日后,有一名男子进入另一间银行,出示伪冒身份证来冒充客户,动用由女子在6月29日转帐过来的40万元,并使用这笔巨款购买大量黄金。 警方在网站公布由视像镜头拍下的两名疑犯相片,并呼吁任何人士如有有关本案的资料,可致电416-808-5100联络警方,或致电灭罪热线416-222-TIPS (8477),亦可上网到www.222tips.com,或传短信至TOR并按CRIMES(274637)留下讯息。 资料来源︰加通社

汪涵妻子杨乐乐疑被骗788万 嫌疑人曾是“闺蜜”

新三板挂牌企业贵之步(833789)9月18日晚间被主办券商方正证券曝出控股股东,实际控制人,董事长,总经理兼法定代表人郑靖因涉嫌杨乐乐被合同诈骗案,现已被长沙市公安局开福区分局立案侦查。此外,贵之步公司银行基本账户及多个银行一般账户被司法冻结。挖贝网注意到,贵之步董事长郑靖涉嫌合同诈骗案中的受骗人疑为著名主持人汪涵妻子,知名主持人杨乐乐。从媒体报导看,汪涵妻子杨乐乐此前与郑靖交往比较密切。开贝网以“杨乐乐贵之步”为关键词在百度搜索发现,贵之步,郑靖与汪涵妻子杨乐乐之间确存在关联关系。在“贵之步发起爱心夏令营情湘西留守儿童”一文中,将郑靖与杨乐乐关系描述为闺蜜关系,原文写道:“刚为汪涵生下爱子小沐沐的湖南卫视主持人杨乐乐看见了这张照片,随即联系了自己的闺蜜 - 贵之步董事长郑靖,并期待共同关爱这些留守儿童“。此外,在“张柏芝当评委现身长沙至潮五星辣妈揭晓”一文中也提到,在长沙市妇联,市女企业家协会,香港贵之步联合主办的“长沙市首届时尚潮妈评选活动“中,杨乐乐也出席助兴。挖贝新三板研究院资料显示,早在2015年5月,杨乐乐与郑靖即签订了“出资认购协议”,约定杨乐乐出资788万购买贵之步131.3333万股股份。杨乐乐已如约付款且贵之步于2015年5月15日向杨乐乐出具收据确认已收款,但截至2017年1月仍未办理工商变更登记手续。期间,杨乐乐曾多次要求退还该788万元均被各种理由拒绝故。杨乐乐诉至法院。事实上,挖贝网了解,贵之步出现的问题远不止于此。纸包火涉及诉讼,司法冻结秘而不报2017年开始,贵之步风险开始集中爆发,董事长郑靖卷进4起诉讼纠纷,贵之步公司主体作为直接被告或担保方卷入其中。据挖贝网统计,郑靖涉及的4起诉讼中2起因借款未及时偿还导致,2起主要因为股权纠纷。其中,与刘宏伟,杨乐乐,张壮利的3起纠纷涉及现金超过3366.55万元(以诉讼请求或法院判决为依据计算)。另外,因对赌失败,且未按约定转让股权,郑靖被英劳股权投资基金管理(上海)有限公司(下称:英劳股权投资)起诉,要求郑靖无偿转让100万股给英劳股权投资。挖贝新三板研究院资料显示,2016年7月,英劳股权投资与郑靖签订了“股权转让协议书”,约定郑靖将其合法持有的贵之步150万股股份转让给英劳股权投资。根据全国股转系统交易公开信息显示,150万股在2016年7月11日以1元/股的价格成交完毕,远远低于贵之步前日收盘价5.6元。在本次股权转让中,郑靖作出业绩承诺:贵之步2016年营收不低于1.3亿元,税后净利润达到1000万元若贵之步未完成营收承诺,则郑靖应于2016年审计报告公布后一个月内无条件支付100万股给英劳股权投资,用以弥补损失;若贵之步2016年的税后净利润低于800万元,则郑靖应支付100万股给英劳股权投资挖。贝网查询发现2016年贵之步营收3932.68万元,归属于挂牌公司股东的净利润-1215.79万元,均未达到承诺数。此外,贵之步主办券商方正证券从其他渠道获悉,自然人黄文杰已向广州市公安局天河区分局举报郑靖涉嫌合同诈骗,主办券商尚未取得相关法律文书,案件相关情况尚待核实。因涉及多起诉讼,郑靖所持贵之步2347.45万股(占公司股份总数73.39%)被多家法院冻结。值得注意的是,对于公司董事长被起诉及股权被司法冻结的事项贵之步都未及时在全国股转系统进行公告,而是在主办券商方正证券的督促下补发披露。危机早现借钱“续命”由卖鞋转做儿童托管教育贵之步的危机早在2016年即已开始显现。缺钱,是贵之步2016年的主旋律。如前文所述,2016年7月11日郑靖转让给英劳股权投资的150万股,以1元/股的价格成交,远远低于前一日收盘价5.6元。而在低价卖出股票之前的2016年5月,郑靖与贵之步另一名股东林创彬合计向自然人张壮利质押了公司71.25%的股权,借款1500万元。2016年9月,为补充流动资金,贵之步向长沙银行芙蓉支行申请贷款1000万元,由湖南省中小企业信用担保有限责任公司(下称:湖南中小担保)提供担保,郑靖以所持250万股股权(占总股本7.82%)向湖南中小担保提供反担保同时贵之步支付违约诉讼准备金10%提供质押反担保郑靖及其姐姐郑小希,董事李琼的配偶邹小岗,邹兆伟以名下房产抵押提供抵押反担保。频繁借款或与贵之步2016年下半年的转型计划有关。挖贝新三板研究院资料显示,贵之步原本从事时尚女​​皮鞋的研发设计与销售,拥有“G ... VILL”(贵之步),“YUYU”(欢欢妙履)和“一摸” (译梦)三个自主女鞋品牌。2014年到2015年年营收和净利润均实现了比较好的增长。2016年上半年,贵之步业绩增长放缓,营收3491.44万元较上年同期仅增长1.92%;归属于挂牌公司股东的净利润191.5万元则较上年同期减少15.09%。到2016年结束,贵之步业绩大幅下滑。其中,营收3932.68万元较上年同期减少48.35%,归属于挂牌公司股东的净利润-1215.79万元较上年同期减少469.06%。对于业绩下滑,贵之步表示,主要受经济环境及女鞋行业整体疲软的影响并表示已于下半年开始对经营方针进行调整:保留原有女鞋的经营,在原有的设计和生产情况都没改变的情况下将销售模式由直营加连锁全部转为加盟销售。在学校周边开设托管中心针对4-12岁学龄儿童,展开涵盖早期教育,行为习惯礼仪等教育的托管教育培训服务。面向的主要客户由女性消费者转变为学生家庭。不过,贵之步改革未见成效贵之步2017年半年报显示,其上半年营收仅86.24万元,较上年同期减少97.53%;归属于挂牌公司股东的净利润-317.46万元,较上年同期减少265.78%。

女子哭诉:被冒名押房贷款背负64万巨债

■布扎尼克哭诉疑遭不法分子盗用身分申请房贷。Global News ■布扎尼克所居住的住所。Global News   综合报道 密市59岁妇人布扎尼克(Lukrezia Buzanic)5年前疑遭不法分子盗用身分申请房贷后,批出贷款的宏利银行(Manulife Bank)一直未有将案件提交法院处理,以致布扎尼克不但无法变卖房子,而且还因为有关房贷而背负64万元巨债。 根据Global News报道,布扎尼克在接受访问时沮丧地说:“我觉得自己会心脏病发,我已经无能为力和没有希望,就像有一吨砖头砸在脸上一样。” 购房时未有房屋产权保险 事发于2012年,布扎尼克收到信件发现,有人用她的名义申请了贷款,然后将她的房子作为抵押。布扎尼克说她当年已立即联络宏利银行,强调事件涉及欺诈,甚至跑去宣誓坚称自己没有取得那笔贷款,同时又向银行服务及投资申诉专员(Ombudsman for Banking Services and Investments,OBSI)投诉,但OBSI拒绝受理,认为事件应交由法庭审讯。 布扎尼克现时依靠伤残金过活,她说1993年买入物业时,市场上还未有保障业主免受欺诈的房屋产权保险,房屋现时又因为置留权(lien)而无法让她变卖套现,以搬往到镇屋:“我觉得宏利银行可以做正确的事,他们(批核贷款时)没有核实协议,我只是想他们释放我的房屋置留权。” 布扎尼克的代表律师古鲁特(Norman J. Groot)说,宏利未有尽力让事件交由法院处理:“宏利没有让事件有进一步发展,我们曾经多次要求查看对方的宣誓文件,并且安排日期查看调查结果。”宏利方面拒绝评论事件。

骗徒伪造省提名移民证书 诈骗$490居留申请费

■安省移民厅警告有骗徒借OINP名义骗财。Google Map 本报讯 安省移民厅发出警告指,有骗徒借安省提名移民计划(OINP)的名义骗财,透过伪冒电邮要求收件人支付490元“永久居民申请费”(Right of Permanent Residence Fee)。移民厅表明省府所有移民计划均绝不会透过电话或电邮索取金钱。 移民厅表示,假冒电邮附载了伪造的安省提名证书,证书上印有安省政府徽章,以及多伦多大学路400号的移民厅地址。当局澄清若民众没申请相关计划,也没有待决申请,则不会收到确认信或提名证书。 民众可以透过各种蛛丝马迹辨识诈骗行为,包括OINP绝不会透过电邮发出提名证书;伪冒电邮上的联络电话和传真号码的区号为708,并非安省的地区区号,故708区号的电话与OINP绝无关系。 此外,假冒电邮中曾提及联邦移民及公民部(CIC)签证处,但联邦政府已把相关部门易名为“联邦移民、难民及公民部”,英文简写是IRCC。当局不会要求民众向OINP电汇付款(wire payment),亦不会征收“永久居民申请费”。 移民厅呼吁民众举报 OINP的申请人只须透过网上系统缴交一次预付管理费,无须为提名证书另行缴款。 移民厅呼吁若民众收到以移民计划为名索取金钱的电话或电邮,应马上把相关资料转介予安省提名移民计划,电邮是ProgramIntegrityTeam@ontario.ca。

华商Facebook遭遇网络诈骗

■Stewart Cawthray在会上讲解勒索病毒和电子邮件诈骗及预防措施。创业协进会提供 本报记者 近日网络勒索病毒及诈骗邮件等事件威胁欧美国家,每个企业都可能成为网络罪犯的潜在攻击目标,特别是中小企业一旦成为受害者,可能带来灾难性影响。有华商表示曾遭受网络诈骗之苦,令公司网站瘫痪又无法使用电邮,除生意损失外更要寻找电脑专家消除病毒。 网络诈骗是无孔不入,经营婚礼规划生意的王女士称,她经常在个人脸书网页张贴有关生意消息及照片,如婚礼地点及布置作市场推广,而且与公司网站连接,也有联络电话号码,方便有兴趣的人登入。约一个月前有不认识的人要求加入朋友名单,以便观看有关资料,当时以为潜在客户,没有提防便纳入为朋友名内。 她表示对方在脸书上主动闲聊,后来又说前往某地出差,因无法登入公司的银行帐户未能进行交易,希望她帮忙把款项转到交易的银行。对方通过电邮展示自己的名字、机票及登机卡来证明身分,当时信以为真,所以按指示汇款到指定银行,但该银行回复,这笔款项银码过大而要打回头。 后来王女士发现其电邮及公司网站已经无法使用,才惊觉对方可能是网络罪犯,所提供资料也是伪造,于是报警备案,又在脸书户口朋友名单上除去该人的名字,也不听对方电话。 虽然庆幸没有损失该笔汇款,却带来不少麻烦。她说经常使用的电脑已经中毒,已经托熟悉电脑的朋友帮忙“扫毒”,现时只能用另一部电脑上网及继续营运,但没有常用的资料在手,倍感不便。她希望藉今次的经历,告诫其他人提高网络安全意识,不致成为被攻击的目标。 从事电子商务的吴先生表示,公司网站曾出现瘫痪情况,主要是所属的网络营运公司受袭击,影响客户的网站无法正常运作。这些事每年会发生一至两宗,不算频密,但事故当天公司网站无法接受客户订单,未能估计生意的损失,所以每天营运完结前更新及保存资料,同时做好防止电脑病毒措施。现时大型电讯供应商为营商者提供防毒软件,有效抵抗病毒入侵。 就网络勒索邮件及诈骗邮件等已成为热门话题,创业协进会昨天举行商务交流会,以“中小企业的网络安全”为题,邀请罗渣士通讯企业业务部企业安全总经理Stewart Cawthray,讲解勒索病毒和电子邮件诈骗的问题,不同规模的企业需要进行的网络安全措施。该会执行董事萧君慧称,会内成员关注网络安全问题,目前勒索病毒和电子邮件诈骗是企业最常见的网络威胁,这些罪犯对收集和储存的每笔业务数据,视为有价值的资料,可能用作不法途径。如果中小企业没有做好准备,影响是难以估计。 

前华裔探长:如何防止假冒CEO诈骗

■苗延建 本报记者   现为多伦多关注社区罪案协会会长的前多市警队情报组探长苗延建昨日说,今时今日骗徒行骗手法层出不穷,他们冒充的身分亦不时转变,早前曾有假冒税局和警察的骗局,近日又出现假冒中国驻加拿大使领馆人员的骗局。所以民众必须提高警觉。 苗延建表示,俗语有云:“桥不怕旧,最紧要受”,他相信骗徒行骗方法是会在不同国家传来传去,例如曾经在加国出现的骗局,不久后又可能在中国出现。然而,骗局来来去去都是与钱有关,因此民众若遇到陌生者透过电话或电邮提及金钱索求,或者是索取个人资料,就应当加以警惕。 苗又指出,在“假冒行政总裁骗局”,骗徒是以一家公司高层职位的权威角色,去令该公司下属职员堕入圈套。但误堕此骗局的公司,亦反映出其内部政策和人员均存在问题,该公司没对负责公司账目的关键职员作好监管,公司高层在外下达的支账指示亦没被进行确认,该公司因此必须检讨其财务工作程序及加强员工培训。

加拿大竞争局提醒︰收汇款指示须复核

本报记者 加拿大竞争局提醒商户和公司,应考虑采取以下措施,防范骗徒有机可乘。 (一)确保公司电脑系统是安全的,保持最新的防毒软件,并鼓励所有员工使用强式密码来保护他们的电邮帐户,免受骇客攻击。 (二)当公司职员透过电邮收到高层行政人员的汇款指示时,即使指示看起来是正当,也要跟发出指示的高层行政人员复核。但他们不要使用电邮中提供的联系资料,也不要回复该电邮。 (三)要仔细查看发件者的电邮邮址,它可能与真确邮址非常相似,只有一两个字母不同。 (四)公司内部制定一项标准程序,须经多重批核才可汇出款项。 (五)限制在网上或在社交媒体上登载员工资料的数量,因为骗徒是会利用该些资料去寻找的诈骗对象,以及对他们布下圈套的时间。 (六)认识更多关于“假冒行政总裁骗局”和其他“鱼叉式网络钓鱼”(spear phishing)诈骗的资讯。 “鱼叉式网络钓鱼”指一种源于亚洲与东欧,只针对特定目标进行攻击的网络钓鱼攻击。当进行攻击的骇客锁定目标后,会以电子邮件的方式,假冒该公司或组织的名义寄发难以辨真伪之档案,诱使员工进一步登录其帐号密码,使攻击者可以以此借机安装特洛伊木马或其他间谍软件,窃取机密;或于员工时常浏览之网页中置入病毒自动下载器,并持续更新受感染系统内之变种病毒,令使用者穷于应付。

假冒CEO新骗局正全球扩散 趁高层出差向员工发电邮

■有骗徒冒充公司高层发电邮给财务职员指示紧急汇款。资料图片 ■竞争局提醒公司员工在收到高层要求汇款指示时,应向当事人进行复核。资料图片   本报记者 加拿大竞争局,呼吁国民要警惕“假冒行政总裁骗局”。在此类骗局,骗徒先套取一家公司高层人员的电邮帐户,然后趁高层人员前往海外时,再利用其帐户向其公司掌管财务的职员发出电邮,要求紧急汇款。 联邦政府竞争局(Competition Bureau Canada)日前发表新闻公布,提醒民众慎防堕入不法之徒设下的“假冒行政总裁骗局”(fake CEO scam)。 掌握公司高层去向 竞争局指出,在一个典型“假冒行政总裁骗局”,骗徒事先会套取一家公司高层行政人员的电邮帐户,或者创造一个极相似的电邮邮址。之后,骗徒针对该家公司内部掌管财务、有权调动资金的职员,冒充是他们的高层上司,向他们发出仿真的电邮指示,以看似正当业务理由,要求他们紧急汇出款项。而该些所谓业务理由,包括“确保取得一份重要合约”、“一项保密交易”或“更新一个供应商的付款资料”。 竞争局又表示,骗徒亦掌握该家公司高层行政人员的去向,通常会趁高层行政人员正在海外出差或者处于难以取得联络的情况,才向目标职员发出冒充高层上司的电邮。而接获电邮的掌管财务职员,虽然明知电邮中的紧急汇款指示并不符合正常程序,但他们往往仍是相信有关指示是真实,因而依从指示将款项汇出。事件一直未获揭发,直至高层上司返回公司后才查出先前电邮是假冒的骗局,但公司的资金早已失去。 局方续称,受害公司堕入这类“假冒行政总裁骗局”的金钱损失,一般由数万元至数百万元不等。此骗局正在全球扩散,威胁各种不同规模的商户及组织。 竞争局指,若民众误堕“假冒行政总裁骗局”受害或对此类骗案知情,可向加拿大反诈骗中心(Canadian Anti-Fraud Centre)报告,电话:1-888-495-8501,或致电竞争局:1-800-348-5358,又或者联络加拿大皇家骑警。 前探长:须检讨财务工作程序 ■苗延建 本报记者   现为多伦多关注社区罪案协会会长的前多市警队情报组探长苗延建昨日说,今时今日骗徒行骗手法层出不穷,他们冒充的身分亦不时转变,早前曾有假冒税局和警察的骗局,近日又出现假冒中国驻加拿大使领馆人员的骗局。所以民众必须提高警觉。 苗延建表示,俗语有云:“桥不怕旧,最紧要受”,他相信骗徒行骗方法是会在不同国家传来传去,例如曾经在加国出现的骗局,不久后又可能在中国出现。然而,骗局来来去去都是与钱有关,因此民众若遇到陌生者透过电话或电邮提及金钱索求,或者是索取个人资料,就应当加以警惕。 苗又指出,在“假冒行政总裁骗局”,骗徒是以一家公司高层职位的权威角色,去令该公司下属职员堕入圈套。但误堕此骗局的公司,亦反映出其内部政策和人员均存在问题,该公司没对负责公司账目的关键职员作好监管,公司高层在外下达的支账指示亦没被进行确认,该公司因此必须检讨其财务工作程序及加强员工培训。

骗徒冒冲税局恐吓 以iTunes卡交欠款

■iTunes礼物卡 本报记者 北温皇家骑警再次提醒公众,亟需提防电话骗局与电邮诈骗,指匪徒声称自己是加拿大联邦税务局(CRA)职员,称事主现在欠下税款,须要立即以iTunes礼物卡去清还,否则会遭检控,一旦被裁定罪成,将被判监禁又或者要递解出境云云。事实上,事主并无欠税。CRA强调不会在电话及电邮中,要求市民提供涉个人私隐资讯。 警方称,市民接到声称从CRA打来,并语带威胁的电话数目正在增加。在6月14日,卑诗北温一间零售商店报警求助,表示有顾客欲购买数以千元计的iTunes礼物卡,由于金额大,所以店方产生怀疑并求助。 去年10月,素里市居民戴里特(Leticia Dayrit)告诉Global电视台,她堕入同类骗案中,损失了接近4,000元。她指对方不停催促她,要她清还欠款;并威胁说,如果不从,CRA会联同警方随时来到,可把她关进监狱。 据北温皇家骑警发言人肯尼迪(Chris Kennedy)表示,零售商店的职员如发现顾客要购买异常大数量的礼物卡时,应立即通知警方。此外,CRA强调,并不会要求市民提供他们的护照、医疗卡或驾驶执照的资讯。 警方也提供一些防骗贴士,公众可从中大致推测到对方身分有多真实、税务局人员为何来电、自己有否欠税款,以及通过常识去推测,假如对方确实来自CRA,为何对方仍会问自己这类基本资料等。

骗徒冒充国际刑警称“包裹扣查”骗华人

■近日出现致电诈骗居加于加拿大华人的骗徒。资料图片 本报讯 近日有骗徒假冒中国驻加使领馆人员,致电居于加拿大的华人诈骗,中国驻加使领馆对此表示高度重视,特于昨日提醒加国华裔人士注意,切勿上当。 据中国驻多伦多总领事馆表示,他们近日接获多宗关于怀疑是电信诈骗的反映和投诉。骗徒自称是“中国国际刑警驻渥太华联络处”的警官,或者中国驻多伦多总领馆工作人员,告知受害人其名下有一份寄回中国的UPS快递包裹被中国海关扣查,内含多张银行卡,要求受害人根据其提示转接到报案中心,图谋套取受害人个人资料,然后用以诈骗。为提高可信性,骗徒还提供了虚假的使领馆联系方式。 中领馆表示,经查证后,并不存在所谓“中国国际刑警驻渥太华联络处”这一机构,国际刑警组织中国国家中心局未在渥太华设立所谓的“联络处”,驻加使领馆亦从未直接处理过包裹被扣查等具体个案。 切勿透露个人资料 中领馆郑重提醒旅居安省和缅省的中国公民,注意防范此类电信诈骗。中领馆为华裔居民提供以下小贴士: ‧遇到此类电话不轻信盲信,不要透露个人信息,更不要转帐汇款,如不慎上当受骗,请立即向当地警方报案。 ‧注意保护个人信息,不要随意在网站上注册,谨慎填写自己的姓名、手机号码、银行卡号等私人信息。 ‧接听陌生人电话时如出现类似“交通事故”、“孩子被绑架”、“涉及到司法案件”等信息时,务必保持冷静,待通过其他渠道核实情况后再作处理。

2016年最常见的四种骗局

如果有人提供该公司的工作机会给你,你会接受吗? 这个问题听起来可能很可笑,但据统计,就业诈骗是2016年报案最多的诈骗形式。就业诈骗涉及人们接到自己从未申请过的工作机会。 一、就业诈骗 一般来说,是一些在家办公和一些 需要向公司转账支票汇款的工作。像此类案件,温哥华警察局提供了一些实用指南帮助你鉴别真伪。如果你没有申请过该职位,那么这个工作机会就是假的。如果他们要求你支票汇款或给公司汇款,你也可以判断这是诈骗。最后,在你接受任何工作机会前,做公司调查也能降低被骗风险。 二、网络诈骗 第二种最常见诈骗形式为利用当今网络约会产业,进行情感诈骗。情感 诈骗包括诈骗者伪造个人身份,通过在线约会网站或手机约会软件欺骗受害 者。诈骗者通常都身在海外,会用数月来建立和受害者融洽和信任的关係。 最终,诈骗者会制造需要受到立刻关注和财务支持的场景,比如有亲人生 病,随之要求立刻汇款。在情感诈骗中,当网络新认识的他/她在关係初期表 明爱意,称自己是美国或加拿大人但在海外工作需要某种形式的资金援助, 或/和称没有亲近的家人或朋友提供帮助,便是情感诈骗的警示信号。 三、身份诈骗 另一种常见的形式是窃取个人身份和私人信息办信用卡、银行贷款、房 产租赁和/或进行其他犯罪。个人身份被盗会很麻烦,因你的信用和身份都需要重新恢复,身份证件也需要 更换。最保险的方法是避免携带不必要的信用卡 和身份证件,如社会保险卡。减少信用卡数量也 能降低身份被盗的风险。 四、贷款诈骗 在加拿大和美国,接受贷款前预付款是非法的。 这类诈骗成为最常见的诈骗形式。此类情况中,诈骗者利用 那些不符合贷款资格的个人,声称如果支付预付款,便能为其提供贷款。任何有声誉的贷款方在提供贷款前,都会做背景和信用记录调查,更重要的是, 他们极少承诺一定会贷款给你。如果贷款方坚持收预付款,温哥华警局建议你寻求其他形式资金帮助。 关于常见诈骗的更多信息、提示及预防,请上警方网站查询。

在非大型网站网购时须注意事项

现在网购已经不只是潮流,对于很多上班一族甚至全职妈妈来说网购已经是生活上必须要的。除了本身有实体店的连锁品牌和大型网站都会提供网购服务时,还有很多能够提供更多折扣或者多元化又或特别种类货品的小型网站提供网购。虽然现在网购都可以用多种电子付款方法,只不过还仍然存在钱付了不过货收不到的危机,又或者最终在帐单上的收费银码/货币跟网购时结帐不相符等问题。   网购之前还有几个小贴士可以留意: -现在很多网站都会选用.ca/.hk/.co.jp等,不过这些网站不等同该区商号,不少网站设有「地区/语言」选择以配合全球消费者群,消费者要留意即使选择消费地区为「香港」,或网站显示「.hk」字眼,并不代表该网站由香港商号营运。选购前最好仔细浏览网站内容,可尝试循「关于我们」、「条款及细则」或「联络方法」等栏目尝试查考营办商的具体资料。 -以「https」为首的网址属于较为安全的连结,消费者可以此为根据,若然浏览器对网页弹出警告字句或网页只是以「http」呈现,切勿向该网页透露资料。 -「搜寻器排次」及「网站外观」非评估商誉的客观因素,千万别以为在google或者其他搜索器排名头几名的网站就代表安全或者有信誉。因为上搜索器显示的先后次序受多种因素影响,商号甚至可付费以提高搜寻器的优先次序。 -现在于不少社交平台如facebook都有不少代购组群,加入了组群的会员就可以随时贴上买卖post,然后附上交易方法。大部分都是个人银行转帐方式交易,比较普遍于地区内而非国际买卖,所以大家需要留意货币、运送、交易等细节。还有,于社交平台或拍卖网开设的销售网站或专页,消费者难以掌握卖方的背景及信誉;大部分这些组群纯属交易中介平台,消费者必须先暸解该平台的角色与责任,必须慎重考虑可承担之风险而决定应否进行交易。 -其次就是留意运送时间,现在有不少人都会喜欢到交易平台如alibaba或者amazon等,不过要留意卖家所提出的运送时间/方法等,认识有人于alibaba网购后要等差不多2个月时间货品才送来。 -虽然不时还有信用卡诈骗案发生,不过在网上购物比较安全和方便的还是使用信用卡,信用卡月结单一般会显示收款帐户的名称及其帐户所在地,消费者进行网上交易后,宜即时核对收款帐户及货款是否正确,及定期查阅户口交易纪录,如发现未获授权的交易,应即时通知银行、发卡机构等。还有需要注意的是,为了确保网购更安全,可以选择使用信用限额较低的来做网购专用的信用卡。 -另外非常重要的就是留意退货条款,因为可能涉及之退货责任及运费安排。现在有不少大型连锁店只能够退回credit,并未能够退回现金,又或者退回网购货品需要自付运费等问题都需要在购买前先了解。  

“老总”吩咐汇3100万 香港女商人险被骗巨款

女事主向深圳市公安局反电信网络诈骗谘询专线求助 电骗案肆虐,香港一名女商人几乎遭遇「老总电骗案」,幸亏由深圳警方出手,成功拦截3100万元汇款。 有「深圳CID」之称的深圳市公安局刑事侦查局透露,深圳市反电信网络诈骗谘询专线,接到本港的一名女子报案,声称前日在港接到来自美国公司「老总」的来电,指总公司正要收购一家内地公司,要求汇款数以千万计的金钱。 女事主当日中午听从指示,将款项汇入对方指定帐户,及后才惊觉或遇上骗案,于是向深圳市公安局反电信网络诈骗谘询专线求助。在对方协助下,成功拦截全数3100万港元汇款。

多伦多120名华裔疑遭诈骗 涉案金额高达900万

CBC视频截图 据CBC今天的新闻爆料,超过120 名大多伦多地区的华裔投资者,疑被一名华裔按揭代理夏其骢(Dominic Ha)以12%的回报招揽集资按揭(syndicated mortgage) ;资金其后被贷给另一名有诈骗前科的男子,损失近900万元。 这篇报导罕见地在CBC的网站上有英文和中文两个版本,并注明由CBC侦查报导。报导不但有受害人的描述,也请来诈骗审查师对此认证,结论是公开诈骗。查看CBC详细报导   C08

北约克楼花诈骗案终有结果!100多血本无归的华人有望获得赔偿

轰动一时的2014年北约克楼花诈骗案昨天出现实质进展,案中代表发展商处理买家楼款信托帐户、令买家蒙受损失的韩裔女律师Meerai Cho,与控方达成认罪协议,承认一项违反信托(Breach of Trust)罪名。案件于昨天在北约克安省法院进行量刑聆讯,多名苦主上庭宣读受害人影响陈述。法官经过3小时闭庭考虑后,判处被告入狱3年半。 此案受害者多达130多人,警方早前已对Meerai Cho控以诈骗超过5000元、藏有犯罪所得、违背信任等一共426项罪名。    根据控辩双方达成的协议认罪事实(Agreed Facts for Guilty Plea),被告Meerai Cho由2010年底至2013年夏天,先后90多次由其掌管的律师信托基金帐户中,非法向大厦发展商转出买家的预付楼款逾1,300万元。被告声称她错误理解发展商有权要求她将钱款转出,而她必须依照其委托人的指示去做。没有证据显示被告了解这些款项转出之后的去向,或被告自己侵占了这些款项。涉案款项目前已被发展商花掉或转移国外无法追回。    案情显示,现年66的被告于2002年取得安省律师执业资格,主要处理移民、难民、家庭及房地产方面法律问题,房地产业务约占其总业务量3至4成,不过涉案个案是她首次代表大厦发展商。女被告于2009年经人介绍与一名叫做Yo Sup(Joseph)Lee的韩裔男子相识,对方以成功年轻企业家形象出现。Lee被查明控制至少12间在安省注册的数字公司,这些公司被冠以“Centrust”的公司总名称。被告在代理该楼盘项目之前,曾经在Lee的私人物业买卖中协助其完成交易。 3年内逾90次提款 以发展商名义出现的Centrust公司,于2009年开始预售位于北约克央街5220号“Centrium”柏文项目楼花,项目包括住宅、商用及酒店单位。发展商最初委托一家名叫Bratty and Partners LLP的律师行处理买家售楼款。Lee于2010秋天找到被告,指由于文化及语言问题,感到Brattys公司无法为其提供足够及完整服务,要求被告接手协助其处理售楼信托帐户。    由2010年9月起,Brattys律师楼根据Lee的指示,将手中有关Centrium项目的商用物业买家楼款及售楼文件转给被告的律师行。不过根据法规和协议,Brattys仍保留已收到的民居单位楼款及售楼文件。项目中的酒店单位则是在被告接手成为发展商代表律师之后,才开始公开发售。 案情指被告在接手Centrium业务后,先后在大韩外换银行加拿大(Korea Exchange Bank of Canada,简称KEBC)及多伦多道明银行,开了4个专门用于该项目的律师信托帐户。由2010年10月起,被告收到由Brattys转来的楼款逾300万元,并开始接受新的商用、酒店买家缴来的楼款。2010年11月起,被告开始接受居住单位新买家楼款,尽管发展商与Brattys签有协议,指定Brattys作为唯一处理居住单位购楼款的律师行。    案情显示,在Brattys向被告的信托帐户移交款项后不足1个月,被告即在2010年11月2日首次由其信托帐户中提款75万元,转给由Lee控制的Centrust公司帐户。在2010年底之前,另外两笔分别为95万元及85万多元的款项由被告的信托帐户中转出至Centrust公司帐户,到2013年8月1日止接近3年内,被告从其4个信托帐户中提款90多次,控方提供数字显示,由信托帐户非法转出的钱款总额达13,046,379.82元。这些钱涉及约140名大厦各类物业的买家,转出全都违反安省共管公寓法的规定及信托规定。 调查显示巨款转往国外 案情书表示,除了该收取的律师费用之外,没有证据显示上述由被告信托帐户中转给Lee的钱后来由被告占有。也没有证据显示被告了解这些钱款转出其信托帐户之后的去向和用途。对Lee及其公司帐户的调查显示,钱转出之后在其不同公司帐户之间转移,之后去了不同用途,一些用于支付其他律师行的费用,一些用作日常花费如餐馆或是有线电视,也有大笔钱直接转去Lee的帐户或是转往国外。到目前为止,没有钱款被追回,Lee据信已离开加拿大未再回来。其楼盘项目则在2013年10月25日因还贷拖期被银行没收拍卖(power of sale)。    被告声称,最初Lee告诉她一些买家未能按售楼合同规定分期支付售楼款,因而发展商取消了这些合约并没收先前所缴纳的楼款。她声称Lee向她表示,由信托帐户中提款是为了完成整个项目,他承担完全责任,日后会将款项还回。 她声称最初开了提款先例之后,李不断向她索要新的提款,告诉她如果不把款项提出来,整个项目就无法继续进行下去,同时又向她保证已有数家韩国投资者同意注资项目,很快有足够资金将信托帐户金额补足。被告承认未能妥善保管(mishandle)信托款项。她声称自己误以为Lee是其委托人,有权指示她提取信托基金款项用于大厦发展项目,所以她要依据Lee的指令行事。她没有意识到买家才是她需要负责任的对象。不过被告承认,即使法庭接受她的解释,也不能解除她最终同意接受的背信罪名。 华裔:不在乎刑期 我们的钱能赔多少? 被背叛、绝望、自责、经济陷入困境,数十名听审的不同族裔苦主,在法庭内外都表达着类似的情绪。对于被告认罪及入监3年半,他们的反应各不相同。一些人认为加拿大法律过于仁慈,对涉款逾千万案件的罪犯量刑过轻,有人担心被告自己是律师,熟悉法律程序,或许连3年半刑期也不用坐满,很快可以假释。 有不少人对于被告认罪伏法、可以尽快展开索赔程序都表示欣慰。因为律师协会的索赔,必须在被告被裁定有罪之后才能展开。不只一名苦主对记者表示,比起关心被告坐几年牢,目前更希望将损失的多年积蓄尽快拿回来,即使只是早一天也好。他们对于未来索赔的程序和进展更为关心。 “最多可获15万赔偿” 负责案件的一位男警官昨天在庭外向苦主分发一张通告,指安省律师公会(the Law Society of...

国际生接到诈骗电话 损失$6000

据加通社,一名在哈利法克斯的国际留学生接到一通电话使他损失了$6000,电话中的人说该名学生是恐怖分子,如果不按照电话中的指示该名学生将被捕。Mehran Durrani是一名来自巴基斯坦的留学生,在3月28日,他接到一通电话,对方自称来自加拿大移民局,对方知道Durrani的住址并告诉Durrani,他涉嫌参与一起恐怖事件。对话期间,Durrani接到一通他相信是来自哈利法克斯警方的电话,这通电话告诉他他将在几个小时后被捕。Durrani同时打两份工,当电话中的人告诉他,他已经被监视了,他很担心,同时电话中的人要求他转一笔钱给一个所谓的美国法律援助。他们告诉他,如果他的犯罪记录没有问题,他们会将这笔钱退还给他,共计$6000。Durrani说他压力很大,因为今年他将读完最后一学期大学课程,他不希望任何负面的东西影响他的事业。警方说他们正在调查这起诈骗,但是这类的诈骗很难破获因为电话的源头不容易被找到。Durrani的朋友正在为他筹款,目前已经筹集到 $5,450 。C08