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2024年03月28日 星期四 07:43:19
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Tag: 欺诈案

加拿大税务局前职员 虚构61名儿童获福利被判刑

  【星岛都市网】加拿大税务局(CRA)宣布,一名曾为CRA处理儿童福利申请的魁省男子,因以欺诈手段获得数十万元的税收抵免和福利,被判刑18个月。 加拿大税务局发布声明指,魁省居民小肯德尔(Wayne Kendall Jr.)于周五(20日)在三河城(Trois-Rivières)法院被判处18个月监禁,随后缓刑两年。 小肯德尔于今年3月10日承认做出虚假或欺骗性陈述以及伪造罪。 据CRA的一项调查显示,小肯德尔在2015年到2018年期间,透过提交虚假的税收抵免和福利申报,以欺诈手段获得了超过37.7万元。他冒充18个人,为总共61名“虚构”儿童申请税收抵免和福利,然后将钱存入他以虚假身份开设的多个银行账户。 小肯德尔利用其在CRA工作的机会,非法获取了被冒充身份者的数据,但在实施该计划时,他已不再受雇于CRA。 据领英(LinkedIn)个人资料显示,小肯德尔于2009年2月到2014年12月在CRA工作。据称,除了在加拿大儿童福利(Canada Child Benefit,CCB)申请处理中的角色外,他还担任Visual Basic程式设计师。 CRA表示,逃税是犯罪行为,伪造纪录和索赔、故意不报告收入或夸大费用可能会导致刑事指控、起诉、法院处以罚款、监禁和犯罪纪录。 据悉,从2022年4月1日到2023年3月31日,共有31宗定罪,法院处以总计6,925,440元的罚款。这些纳税人因故意逃税计8,142,512元而被判刑。 在31名定罪者中,有12人被判处总共32.7年监禁。 CRA警告:“除了法院判处的罚款和/或监禁之外,被定罪的纳税人还必须全额缴纳所欠税款,加上相关利息和CRA评估的任何罚款。” 9月初,CRA解雇了120名在该机构工作期间“不当”领取加拿大紧急援助金(CERB)的员工。 图:网上图片 V6

华裔夫妇移民投资欺诈案 被裁定返还500万元

  【加拿大都市网】卑诗省一对华裔夫妇因涉嫌在移民投资项目中对一名中国公民欺诈,被勒令返还500万元,该移民投资项目据称与一名前自由党国会议员有关。 Richmond News报道,根据卑诗最高法院(BC Supreme Court)法官Kevin D. Loo于6月1日做出的一项裁决,列治文黄姓居民(Paul Oei,译音)和他的赖姓妻子(Loretta Lai,译音),被裁定对潜在移民江益成(Yicheng Jiang,译音)的欺诈性虚假陈述负有责任。 据卑诗证监会(BC Securities Commission,简称BCSC)2017年12月裁决,黄被指诈骗了江益成及其合伙人逾500万元。 BCSC称,在这个备受瞩目的案例中,黄和他的公司为两家初创公司筹集了大约1,330万元,但并未像投资者被告知的那样,将所有投资者的资金用于公司启动。 虽然赖不是BCSC诉讼的当事人,但法官裁定她“与黄先生一起对虚假或误导性陈述负有责任”。 2008年,江努力通过省提名计划,从中国移民到卑诗省,该计划本质上需要进行货币投资以换取加拿大移民身份。 江通过朋友与黄建立了联系,黄提议投资他所谓的堆肥公司Cascade Renewable Carbon Corp。 到2010年5月,江益成和其他投资人已将大约370万元,转移到一位前国会议员Joe Peschisolido名下律师事务所Peschisolido & Company。 根据法院裁决,该公司于2013年破产,江的移民申请最终不符合条件。 法官指出,江于2015年11月对黄、赖、Peschisolido、Desjardins Financial Securities Investments Inc.和Desjardins Financial Security Life...

法官裁定房产为欺诈案犯罪所得 勒令华裔屋主出售!

■卑诗最高法院裁定,一华裔屋主要出售物业偿还欺诈案欠款。 CBC   【加拿大都市网】因为要赔付欺诈损失,法官勒令出售华裔屋主物业偿还。 卑诗最高法院法官裁定,一间列治文公寓是使用2007年在美国华盛顿州犯下的700万美元欺诈案中的金钱购买,下令出售该公寓单位。 华盛顿州公司Prima Technology Inc.上诉卑诗最高法院,寻求承认和执行华盛顿州法院判决,下令出售该公寓,以追回被杨金哲(Jinzhe Yang,译音),又名杨玛丽(Mary Yang,译音)及其丈夫朱森美(Samuel Zhu,译音)所骗取的部分金钱。 根据卑诗最高法院的裁决,朱森美两夫妇是该公司的前雇员,在大约2007年3月到11月期间骗取了该公司约700万美元。 该公司在华盛顿州控告朱森美和杨金哲,诉讼程序于2010年2月26日开始。最终,在2015年11月18日,美国一个民事陪审团裁定杨金哲因转换侵权和违反华盛顿州法规,要向该公司赔偿7,286,168美元。2015年11月21日,华盛顿州法院下令对朱森美作出同等金额的缺席判决。 目前的诉讼程序是该公司试图向朱森美和杨金哲追回款项的延续。 卑诗最高法院法官罗斯(Alan M. Ross)在裁决中写道,包括律师费、利息和法庭费用在内,杨金哲和朱森美共欠该公司超过1,100万美元,其中一些已经偿还。自2016年12月16日以来,原告在追回欠款方面取得了一些成功。原告已获得出售大温地区4处房产的命令。然而,原告指出,玛丽并未自愿偿还有关款项。 出售物业以偿还欠款 根据裁决,该个位于列治文兰士登路(Lansdowne Rd.)8100号路段的一幢高层公寓的单位,登记在杨金哲的家婆杨云雨(Yunyu Yang,译音)名下。 该公司提出诉讼,希望证明该房产是用杨金哲的金钱购买的,因此可以作为该公司追回欠款努力的一部分而出售。 该公司称,银行纪录显示杨金哲已经在2011年还清了该房产的按揭贷款,并且最初的购买是在2010年使用以她们两人名字开设的联名账户中的金钱来购买。 此外,杨云雨签署了一份以1加元把该物业转让给杨金哲的文件,尽管转让从未最终确定,但是这强烈显示杨金哲持有该物业的实益权益。 杨云雨辩称,用于购买该房产的金钱是她自己的,而不是杨金哲的。她告诉法庭,当她第一次开户时,已向该账户存入了一笔存款,之后她不记得再存入多少额外的款项。该账户是她自己的账户,而不是共同持有的账户。 不过,罗斯拒纳杨云雨的辩词,指出在支付该单位首付的当天,账户中存入了26.5万加元,而非杨云宇所称,首付金钱早已存在账户内,同时杨云雨无法提供有关这些资金来源的任何资料日或解释,显而易见的推论是杨云雨不知道来源,因为来源是杨金哲。 罗斯裁定,该公司有权获得出售该财产的命令,以部分履行对她施加的处罚。 根据卑诗物业估价处的资料,这公寓单位建于2009年,室内面积966平方呎,有两个睡房和两个浴室。在2021年7月1日的估价为74.1万加元。星岛记者报道