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打工騙局:假支票騙現金或比特幣 調查一年終破案
【加拿大都市网】多伦多警方表示,在长达一年的就业诈骗案调查中,受害者存入得到的假支票并被骗去个人现金,警方就此已逮捕了4人,并提出了多项指控。
据CTV新闻报道,警方在一项新闻发布中表示,去年2月多伦多警队52分局接到多宗投诉,称有针对大多伦多地区居民的 “精密骗局”。
警方在这项被称为“ Project Drop”的调查发现,一些人在GTA地区反复向手机发送“数十万条”短信,称可提供快递员就业机会。这些短信声称,有兴趣的申请人可以为一家“GTA小型贷款公司”工作,负责交付贷款。警方表示:“受害者被指示提取并存入他们认为合法的商业支票,然后用现金、比特币或电子转账的方式将资金支付给其他人。”
警方最终发现所有支票都是 “制作精良的赝品”。
调查人员声称,他们确定了几个被认为操控该骗局的人,并随后在多伦多和密西沙加执行了搜查令,搜查令中包括多伦多市中心的一间公寓,怀疑是这宗诈骗案的“行动中心”。
警方称,他们在执行这些搜查令时,查获了伪造支票的材料、电子设备和SIM卡,并逮捕了4人。警方在其中一名被捕人士中发现,他还持有以Anne-Catherine Robert为名的虚假政府身份,但没有透露是哪名疑犯持有这些材料。
警方公布,密西沙加市23岁的Britanny Broad被控诈骗超过5000元,密谋犯下可公诉的罪行,以及身份盗窃。魁省 Laval市32岁的Enosch Falaise,被控拥有伪造工具、拥有犯罪所得和欺诈超过5000元。魁省 Laval市29岁的Jerry Revolus,以及魁省Longueil市35岁的Sydney Saget均被控诈骗5000元以上,并密谋犯下可公诉罪行。疑犯定于2月27日在多伦多法庭出庭。
警方呼吁任何人拥有与调查有关的资料,可与他们或灭罪热线Crime Stopper联络。假如有市民认为自己是相似处境,又或其他骗案的受害者,可联络警方。
(网上图片) T11
(文章来源:星岛综合)
網上賣車遇女騙子 男長者收到假支票
安省一个前记者在网上放售一辆平治房车,最后发现买家给予的银行本票是伪造。星报
安省一个男长者在网上出售私家车,女买家以银行本票(bank draft)支付,他其后发现为伪造本票。专家建议公众,在完成交易前,必须首先确认本票属实,最好陪同对方前往银行购买本票。
曾任职加拿大广播公司(CBC)电视台财经记者、撰写过15本书的兰根(Fred Langan)表示,2018年7月,他打算换车,原本向车行出售其2013年平治(Mercedes-Benz) GLK-Class,但车行仅愿意给予1.2万元的收购价。
于是,72岁的兰根决定,透过免费交易网站Kijiji出售该辆旧车,叫价2.1万元。他表示,过去也有私人出售汽车的经验。当时,他出售一辆Audi汽车,售价4,000元,过程十分顺利。
可是,他今次却遇上不愉快经历。在刊登广告后不久,兰根便收到一个女子的电邮,表示愿意以2.1万元购买他的汽车。
两日后银行才通知
本票为伪造
2018年7月9日,兰根相约该女子在他的公寓大厦停车场见面。对方给予他面额2.1万元的一张加拿大帝国商业银行(CIBC)本票,而兰根则签署相关转让文件。直至两天后,即7月11日,银行通知他,该张银行本票为伪造。兰根随即报警。
同时,兰根致函CIBC投诉专员兼行政总裁多迪吉(Victor Dodig),要求赔偿损失的2.1万元,但遭对方拒绝。
CIBC一个高级客户服务经理向兰根提供多个连结网址,显示过去曾发生多宗银行本票欺诈案,其中更涉及其他银行或财务机构。
兰根也尝试要求汽车保险公司赔偿,但由于汽车已经转让至新车主,有关保障已经失效。
多伦多警方调查后发现,该女骗徒使用了虚假身份证明文件,而她当时提供的身份资料原本属于安省尼亚加拉湖区(Niagara-on-the-Lake)一妇人。经追查后,警方发现兰根出售的平治房车,已转让予另一新买家。
加拿大银行家协会(Canadian Bankers Association)提醒公众,无论是支票或是银行本票,应该先确认金钱到位后,才把出售物品交予买家。
若有任何怀疑,宁愿错失一次交易,也能避免可能误堕骗局。