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2024年03月28日 星期四 19:28:48
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Tag: 巴拿马文件

巴拿馬文件披露的加拿大涉案者 尚未有人受到控罪

【加拿大都市网】尽管有加拿大公司帮助富有客户设立成百上千家离岸公司避税,但尚未有人为此受到控罪,加拿大税务局也无法确认是否已追回任何款项。 2016年泄露的巴拿马文件(Panama Papers)揭露了权贵如何通过隐蔽的离岸公司隐藏财富并逃避纳税,进尔引发了100项调查,为国库追回超过10亿元资金,有的政府首脑遭免职,逃税者被送进监狱。 但这并没有发生的加拿大。 在加拿大,尚未对此提出任何指控。尽管加拿大税务局 (CRA) 已向巴拿马文件揭露的40名加拿大人追讨2,900万元的税款和罚款,但CRA无法确认是否已追回任何款项。 加拿大税收公平组织(Canadian for tax Fairness)总监桑格(Toby Sanger)指出,本国有很多谈论,但没有行动。 他说,证据是资金继续涌入离岸避税天堂,正如最近披露的离岸机密信息“潘朵拉文件”(Pandora Papers)所述。总部设在纽约的国际调查记者同盟(ICIJ)日前发表的“潘朵拉文件”,提到35名现任和前任政治领袖和超过300名公职人员,以及130多位亿万富翁,他们都透过离岸银行户口拥有秘密资产,而没有按法例在自己的国家内申报。 按照CRA的计算,每年有多达150亿元的税收收入流失到离岸避税天堂。 根据加拿大统计局的数据,去年,加拿大在前12个避税天堂的投资金额达到了近4000亿元的历史新高。 卢森堡是加拿大的第三大外国投资目的地,仅次于美国和英国。但专家表示,与美国和英国不同,在卢森堡的加拿大资金几乎没有真正留在那里,而只是中转。 桑格说:“加拿大一直是促进者,帮助创建了避税天堂。几十年来,我们基本上对这些事情视而不见。” 近30年来,温哥华人夏普(Fred Sharp)经营的Corporate House,为富有客户提供离岸公司清算,这些客户通过英属维尔京群岛和伯利兹的空壳公司将资金转移到该公司。 尽管夏普的Corporate House被曝光为巴拿马文件外泄风波源头的冯赛卡律师行(Mossack Fonseca & Co)的加拿大独家商业伙伴,他与该公司建立了超过1,100间离岸公司,并被CRA审计了近十年,但夏普在加拿大逃避了所有严重处罚。 而美国经过调查已对他提出指控。今年8月,美国当局公开了对夏普及其同谋的欺诈和共谋起诉,并对他发出拘捕令。 尽管美国已发出对夏普的拘捕令,但边境双方的官员都不愿确认引渡程序是否已经开始。这些指控均未在法庭上得到证实。 对于前皇家骑警洗钱调查警官马塞尔(Chris Mathers)来说,夏普仍逍遥法外并不为奇。他说:“这是加拿大,没有人会因此进监狱,没有人支付罚款,这里什么也没有发生,没有任何后果。” V05 图片:美国已发出对夏普的拘捕令。星报资料图片

德意志銀行涉洗錢突遭檢方搜查 各國政要權貴心頭一緊…

网上图片 星岛日报 德意志银行位在法兰克福的总部与其他办公室29日因员工涉嫌洗钱,遭到检方率领大批员警突袭搜查。检方宣称2名该行人员涉嫌帮助客户漂白犯罪活动得来的金钱。 德意志银行总部大楼外面被警车包围,此外大约170名警员与检方人员搜查该行在法兰克福的其他办公室,带走大量档与电子档案。检方表示,正在调查该行人员有否设立海外账户,“转移犯罪活动所得”。 这项调查源于2016年曝光的“巴拿马文件”,巴拿马的莫萨克—冯赛卡律师事务所遭国际调查记者同盟揭露一批机密档,包含该律师事务所自1970年代开始所列有关21.4万家离岸金融公司的详细资料共1150万笔,揭露各国政治人物与权贵财阀刻意隐藏,未经曝光的海外资产。 办公室被搜查的消息曝光后,德意志银行股价骤跌3%。该行证实消息,并表示全力配合当局调查。

CRA開始搜逃稅!三地同步搜查捉巴拿馬文件嫌疑人

■加拿大税务局首次就巴拿马文件进行大规模逃税案搜查行动。 资料图片 综合报道 轰动全球的“巴拿马文件”(Panama Papers)早前披露大量个人及机构涉逃税的记录,加拿大税务局(Canada Revenue Agency)昨日根据文件披露的资料,在大多伦多地区、卡加利和温哥华三地同时进行首次大规模搜查行动。 加拿大税务局较早前曾表示已经向文件中122名嫌疑加人进行审查,以往亦曾执行多次搜查,今次则是局方首次公开进行的大规模搜查,但没有透露捡获的文件或电脑设备类型,仅表示共有30名刑事调查员及警员参与行动。 税务局在声明中透露,今次行动在外国税务专家和加国洗黑钱监察部门“金融交易及报告分析中心”(FINTRAC)配合下进行,声明指:“调查证实一连串交易涉及外国企业,多项转帐都透过离岸银行户口进行,借此避税。” 离岸避税令加国政府每年损失估计达150亿元,加拿大税务局表示会继续就巴拿马文件进行刑事调查。 资料显示,加国60大上市企业在避税天堂开设逾1,000间子公司,《星报》与加国媒体Corporate Knights的联合调查显示,加国102大公司每年避税105亿元。 在2016年4月,巴拿马律师事务所Mossack Fonseca的内部文件,在德国《南德意志报》曝光,文件揭露大量个人及机构以离岸方式在海外开设公司避税。 资料来源:星报