Tag: 信托户口被盗

郭红 星岛日报记者王学文 列治文律师郭红(图)向加拿大帝国商业银行（CIBC）发起诉讼，称由于银行疏忽未能发现可疑转账，令律师楼信托户口被盗窃近800万加元。郭红要求银行向其赔偿660多万元以及因转账、违反信托责任、违反照管责任以及疏忽等造成的不明损失。 郭红及其律师楼于4月3日在卑诗最高法院(BC Supreme Court）发起民事诉讼，称律师楼前会计李子昕(Jeff Li)伙同律师楼前接待员潘倩(Danica Pan)以及另一名员工，从律师楼的信托账户上挪用资金。 郭红表示，CIBC由于“故意性失明或鲁莽”，转移信托账户及支票资金，未能预防盗窃事件发生。 称前员工通过CIBC未经授权转票 诉讼声明称，CIBC对郭红及其他公众负有责任，建立及运行一个运作良好的系统，以监测、评估、识别、报告、调查以及防止可疑交易，包括存在欺诈或盗窃风险的信托资金交易。 据称，2016年2月至4月，律师楼前员工通过CIBC，使用未经授权的信托支票转移了660万元信托支票，银行在明知李子昕没有签名权的情况下，仍按照李的指示提供多张可转移给潘倩的银行汇票。 这一指控尚未得到法庭证实。 记者周二也尝试联络CIBC，但截至发稿时未获回复。郭红律师楼也称郭红因公司事务繁忙，无法于周二对此事作出回应。