Tag: 打击洗钱

■ 房屋是许多省民的重要资产，不过省府报告称，近年有不法分子利用房地产来洗黑钱。资料图片 加通社电  卑诗省律政厅长尹大卫(David Eby)表示，将会推出第二阶段打击洗黑钱的措施，将会把重点放在不法分子使用房地产买卖来清洗黑钱的活动。 尹大卫上周公布由曾任皇家骑警副总监的反洗黑专员杰曼(Peter German)所撰写的首阶段报告，详述本省赌场被用来洗黑钱的情况。 至于第二阶段，重点将会放在与房地产市场有关的金钱交易，尹大卫称，他正与财政厅长詹嘉路(Carole James)合作，确定问题。杰曼指出，审查房地产行业洗黑钱问题，必须从发展商和按揭借贷，以及商业和住宅物业的销售等范畴入手。 房产市场对经济影响大 杰曼预测，第二阶段要解决的问题更大而且更艰巨，因为房地产是推动本省经济其中一个火车头，相较之下，博彩业对整体经济的影响较小。 第二份报告仍会由杰曼负责撰写，不过杰曼表示，调查工作刚刚开始，所以无法确定完成第二份报告的时间表。 在长达247页的首阶段报告中，杰曼指出，不法分子透过本省赌场，至少清洗了1亿元黑钱，但是他承认，涉及的金额可能会比这更多。 该报告又提出了48项建议，对付洗黑钱问题，包括成立联合监管执法机构，以及每年至少审核一次客户资金来源。 尹大卫在上周曾经表示，赌场洗黑钱与鸦片类毒品危机有关，也可能与房地产有关。

■ 戈登认为卑诗省府应该立刻采纳建议，创建一个特别警队，并成立独立机构以监督本省赌博行业。网上图片 星岛日报记者张文慈 西门菲沙大学（SFU）犯罪学专家戈登（Robert Gordon）周三赞同前皇家骑警副总监杰曼(Peter German)提交的洗钱报告。戈登认为，省府应立刻采纳建议，尽快创建一个特别警队，并成立独立机构监督本省赌博行业。 戈登周三接受《星岛日报》记者采访时说：“报告建议有些过于技术性，但整体独立中肯，所提建议应具成效。我认为省府应尽快根据建议采取行动。”他同意报告所言，本省洗钱问题严重，遏制不力或与整体制度缺失有关。 如说黑钱来自中国并不惊讶 他说，赌场闭路电视录影显示，有人拿着装满20元现钞的冰球帆布袋入赌场洗黑钱，显示加强管理已经刻不容缓。戈登说，报告提及本省地产行业及赛马，或都存在非法洗钱交易，甚至是推高楼价的原因之一，可见问题严重，省府须立刻根据建议采取预防措施。戈登说：“我认为，省府应尽快创建一个特别警队，并成立独立机构监督本省赌博行业。” 此外，戈登肯定卑诗彩票公司(B.C. Lottery Corp.，简称BCLC)根据建议，在去年12月规定任何赌客如在卑诗赌场，于24小时内欲以1万元或以上金额，换筹码赌博，必须要证明他们金钱来源，认为这是非常好的做法。 戈登同时赞成透过犯罪收益法例，充公不法分子利用洗黑钱购买豪宅或豪车。他指，相对刑事起诉及定罪，充公犯罪所得财产较为容易。有关利用大温赌场洗黑钱是否主要来自中国，戈登说：“我不知道，但卑诗作为太平洋门户，如果黑钱来自中国，我不感到惊讶。”  

■ 周豪杰指，前朝卑诗自由党政府并未漠视赌场洗黑钱。 图文：星岛日报记者李群   卑诗赌场洗黑钱报告指出，情况最为严重时期在2015年，而当年执政的卑诗自由党，周三由该党省议员周豪杰（Jas Johal）出面回应卑诗新民主党（NDP）政府的指责。周豪杰表示，当年自由党省府清楚知道存在的问题，但就在执法机构的建议下未有公开，并展开秘密调查。 周豪杰在卑诗律政厅长尹大卫公布报告后不久，即在温市中心召开记者会回应。他指出，尹大卫是以“耸人听闻”的方式表达卑诗赌场洗黑钱状况。他直接向省府发问：“成果在哪里？拘捕在哪里？检控又在哪里？” 幕后调查是个长期过程 周豪杰指出，卑诗自由党政府多年前就知道卑诗赌场存在的问题，但是就听从警方等执法机构的建议，不要公开这些问题，因为相关调查是长期的过程，同时也涉及跨地区及不同层级的警队。他说：“在暗地里（反洗黑钱）工作一直在进行。” 周豪杰强调，卑诗自由党政府其实始终都在推动调查进行，只不过工作在幕后实施。在被问及自由党省府为何在2009年解散非法博彩执法小组（Illegal Gaming Enforcement Team）时，周豪杰表示，也是获得执法机构的建议，指出该小组其实是浪费资源。