”天堂文件“揭露离岸避税 数万亿资产被挖出!杜鲁多父子金主卷入

加拿大都市网

杜鲁多(右)的筹款经理Stephen Bronfman(左)被指与一个开曼群岛的信托基金有关。星报资料图片
■杜鲁多(右)的筹款经理Stephen Bronfman(左)被指与一个开曼群岛的信托基金有关。星报资料图片

■百慕达律师行Appleby的客户名单中包括前总理穆朗尼(右)和克里靖(左)。资料图片

综合报道

继去年披露全球政商权贵利用离岸避税天堂隐瞒资产,涉洗钱、逃税等的“巴拿马文件”后,昨日一批更大规模的文件泄露,“天堂文件”(Paradise Papers)在全球同期发布,再次揭露了一众世界上最大的公司和顶级权贵的离岸活动。

据《多伦多星报》报道,这批被称为“天堂文件”的1,340万条记录 – 比巴拿马文件多出近200万条 – 包括来自两家主要离岸律师事务所的文件和19个来自传统避税天堂的公司注册管理机构的文件。1.4 TB的详细公司记录,包括了电子邮件、备忘录、电子表格、通信和会议记录等。

曾揭开巴拿马文件的《南德意志报》(SuddeutscheZeitung),也是本次的“天堂文件”的获得者,其与国际调查记者同盟(ICIJ)分享了密件,并分发给包括多伦多星报和加拿大广播公司在内的67个国家的382名记者合作参与调查。

这些档案揭露了一个全世界的影子经济体,其价值数万亿美元,归功于避税天堂提供的保密措施。

其中涉及加拿大的被曝光者有,两代杜鲁多总理的筹款经理,Leo Kolber和Stephen Bronfman都与一个开曼群岛的信托基金有关,该基金隐藏了6,000万美元,且避开了税务机关的监察。Kolber和Bronfman通过律师表示,他们一直以“合乎道德的方式行事,包括完全遵守所有适用的法律”。

穆朗尼任沙特公司董事

另外,在本次泄密的律师行之一,百慕达的律师行Appleby的客户名单中,加拿大人多得不成比例,超过了3,300名个人和公司,仅次于美国、英国和中国的数量。其中最重要的是,前总理穆朗尼(Brian Mulroney)、克里靖(Jean Chretien)和马丁(Paul Martin)。

穆朗尼在一家由叙利亚-沙特商人Wafic Said控制的百慕达公司的控股公司担任董事。Said是英国和沙特石油换武器交易的一个关键中介。2010年,英国飞机制造商BAE因此案中行贿受到了4亿美元的刑事罚款。穆朗尼的律师说,他为董事会服务感到自豪,并认为Said是一个好朋友。他说,他对武器交易中的“我所扮演的角色感到自豪”。

而克里靖为一家东非石油企业进行了游说,并获得了10万股期权。克里靖证实他曾在2007年为马达加斯加石油公司提供咨询,但表示他从未收到过任何期权。

马丁的前船运帝国——加拿大轮船公司,是Appleby的“最大的客户”之一。公司的书面回复表示,它符合所有在司法管辖区的法律、法规和规章。

此外,俄罗斯总统普京的家人和美国总统特朗普最亲密的顾问之一, 商务部长罗斯(Wilbur Ross)之间的财务关系,也是看点之一。罗斯持有一家航运公司的股份,该公司从普京公司的女婿共同拥有的俄罗斯能源公司手中收到了6,800多万美元。

英女王伊利莎伯亦被揭发间接投资了一家在英国遭受诟病的租赁自用家具和电器公司,收取高达99.9%的利息。女王的代表说她不知道这笔投资。

被曝光的世界名人中还有歌星麦当娜、U2主唱波诺(Bono)等;企业巨头有,苹果、Uber和特斯拉(Tesla)。

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