■龚晓华未有到场应讯。 资料图片
■检控官加格（左）与龚晓华的代表律师史登离开多伦多旧市议会法庭。史登左手拿着两个移动硬盘。本报记者摄
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华裔商人龚晓华被控涉嫌诈骗案，昨天在安省地方法院展开首次聆讯，龚晓华未有亲自出庭，由代表律师史登（Paul Stern）到场应讯。
加拿大爱德华企业集团董事长龚晓华，被安省证监会（OSC）控告涉嫌诈骗超过5,000元、涉嫌拥有犯罪所得财产、涉嫌清洗犯罪所得金钱，及涉嫌伪造文件等4项罪名。
一碟存1700档案
检控官加格（Davin Garg）向法官表示，搜查龚晓华的3个电脑硬盘的其中一个，便发现有超过1,700个档案。另外尚有260个保险箱。他将两个移动硬盘交给龚晓华的代表律师时指出，两个移动硬盘中的资料，是证监会直接从龚晓华拥有的硬盘中复制，控方尚未审阅当中的内容。
他又向法官说，将在2月28日（星期三）把另外5,000份案情文件（Disclosure），交给龚晓华的代表律师。加格在退庭后向记者说，控方准备了16个移动硬盘储存给予龚晓华的案情文件。每个移动硬盘的容量为4TB。控方希望可以在今年3月底，把所有案情文件交到被告律师手上。
龚晓华被控通过两间公司，包括O24医药公众有限公司（O24 Pharma PLC）和加拿大国家电视台公司（Canada National TV Inc.），涉嫌向中国公民诈骗销售数亿加元的证券。安省证监会指控龚控制这两家公司，并且从大多伦多地区策划这两家公司的证券销售。
安省证监会在去年12月21日，联同加拿大皇家骑警及多伦多警队重案组，持搜查令前往龚晓华在北约克的寓所及公司搜查。龚晓华在12月28日被拘捕，并于翌日获准保释。
证监会指龚晓华是上述两间公司负责人，并在大多伦多地区策划证券销售。证监会又指，涉案所得资金大部分转到龚晓华在加拿大的银行账户作个人使用。
