涉助逾千人税务诈骗 会计师证据不足不提诉

加拿大都市网

综合报道

多伦多一名会计师被加拿大税务局(CRA)怀疑协助客户逃税,但经过多年调查,由于证据不足,税局决定不起诉该名会计师。
会计师杰苏(Mohamed Ali Jesow)曾经在位于多伦多西区的住宅内,为数以百计的人报税。税局指控杰苏,伪造或夸大扣减税额和商业亏损,意图协助客户逃税。
有核数师在4年前发现,多伦多地区许多人在申报“投资开支及利息支出”(carrying charges and interest expenses)时,提交相同的金额。该项支出金额可用于扣减投资收入,令纳税人少付税款。
CRA调查3年 仍缺乏证据
税局调查人员去年在取得搜查令情况下,突击搜查杰苏的住宅。调查人员发现,在1,473个聘请杰苏报税的人当中,有85人在申报“投资开支及利息支出”时使用了相同金额(903元);另外有74人以稍高的1,025元,申报该项支出。
法庭纪录显示,税局在查问过20多名杰苏的客户后,发现有22人表示自己根本没有上述支出。不过,该些资料并没有经过法庭核实审理。杰苏今年初在接受加拿大广播公司(CBC)访问时声称,那些客户是在税局威吓下才被迫说谎,他只是按照客户说的金额如实申报。
在本周初,杰苏透过脸书(Facebook)表示,税局已通知他,不会向他提出起诉。税局也向CBC证实,经过3年调查,由于缺乏证据,已决定不向杰苏提控。
杰苏在多伦多经营报税生意已有20多年,他最近几年已搬回到原居地索马里(Somalia),该国与加拿大之间并没有定立引渡条约。

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